PESA MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000067499 NIP 8220003803 REGON 710360660

Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 18.411.156,05 zł (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 maja 2026 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 14.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 122 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BILSKI 2. JACEK JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna, adres: ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067499, REGON 710360660, NIP 822-000-38-03, kapitał zakładowy: 18.411.156,05 zł, opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 22.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 października 2025 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytów, zawarcie umowy kredytowej wraz z dokumentami towarzyszącymi, ustanowienie związanych z nią zabezpieczeń, w tym ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw, stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą (zastaw na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części), wyrażenie zgody na wszelkie sposoby 13 – egzekucji jakie przewidują dokumenty zabezpieczeń oraz wyrażenie zgody na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia finansowego Spółki. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 121 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.05.2025, REPERTORIUM A NR 2202/2025, NOTARIUSZ ANNA CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM; DODANO PKT 6 W ART. 17

W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 120 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CHOJNACKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

S W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 115 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZDZIARSKI 2. KRZYSZTOF JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JASIŃSKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 114 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRABARCZYK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRZĄKAŁA 2. SYLWESTER ANDRZEJ 3. [ukryto] - 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE : KCJE

Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 18.411.156,05 zł (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 maja 2025 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 11. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028. 12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kadencję 20252028. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 14. Zamknięcie obrad. W związku z pkt 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd podaje obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: Obowiązujące brzmienie art. 17 Statutu Spółki jest następujące: Poza kompetencjami Rady Nadzorczej wynikającymi z przepisów prawa uchwały Rady Nadzorczej wymaga: 1) zatwierdzenie planów: działalności gospodarczej, finansowych i marketingowych oraz sprawozdań Zarządu z ich wykonania, 2) bieżąca analiza i rozliczenie Zarządu z wykonania rocznyc programów działalności Spółki, 3) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków, 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki. Projektowana zmiana brzmienia art. 17 Statutu Spółki jest następująca: Poza kompetencjami Rady Nadzorczej wynikającymi z przepisów prawa uchwały Rady Nadzorczej wymaga: 1) zatwierdzenie planów: działalności gospodarczej, finansowych i marketingowych oraz sprawozdań Zarządu z ich wykonania, 2) bieżąca analiza i rozliczenie Zarządu z wykonania rocznyc programów działalności Spółki, 3) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków, 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, 6) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAMIŃSK 2. EDYTA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 18.411.156,05 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 maja 2024 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 11. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JACKOWSK 2. ROBERT 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą . w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 18.411.156,05 zł (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2023 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 11. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26.10.2022 R., REP. A NR 5478/2022, SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ CHOMIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM, ZMIENIONO ART. 8 UST 2 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3999100,00 ZŁ wpisać: 1. 18411156,05 ZŁ wykreślić: 3. 1970000 wpi sać: 3. 9069535 wykreślić: 5. 3999100,00 ZŁ wpisać: 5. 18411156,05 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 14412056,05 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. B 2. 7099535 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 września 2022 r. Zarząd PESA Mińsk Mazowiecki S.A. („Spółka”) z siedzibą przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067499, działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 października 2022 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, z następ jącym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 7. Zamknięcie obrad. W związku z pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: Obowiązujące brzmienie art. 8 ust. 8.2 Statutu Spółki jest następujące: 8.2 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.999.100 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) zł i dzieli się na 1.970.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,03 (dwa złote trzy grosze) każda, wszystt- kie o numerach od A 000000001 do A 001970000. Kwotę 3.999.100 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) zł wpłacono (wniesiono) przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego. Projektowana zmiana brzmienia art. 8 ust. 8.2 Statutu Spółki jest następująca: 8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.411.156,05 zł (osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 05/100) i dzieli się na 9.069.535 akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 2,03 (dwa 03/100) złotych każda, wyemitowanych w następujących seriach: A. Seria A obejmuje 1.970.000 (milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych numerami od A 0000000001 do A 001970000, których cena emisyjna jest równa ich wartości nominalnej, a których pokrycie nastąpiło przed zarejestrowaniem, poprzez wpłatę (wniesienie) kwoty 3.999.100,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, B. Seria B obejmuje 7.099.535 (siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji oznaczonych numerami od B 000000001 do B 007099535, których cena emisyjna jest równa ich wartości nominalnej, a których pokrycie nastąpiło przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: 1. Wkładu związanego z przeprowadzaniem prac remontowych, utrzymaniowych i naprawczych związanych z wykonaniem naprawy poziomu P4 dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, na który składają się: 1.1. know-how niezbędny do kompleksowego przeprowadzenia całości prac remontowych, utrzymaniowych i naprawczych związanych z wykonaniem naprawy poziomu P4 dla eleku- trycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART będący zestawem konkretnej, mierzalnej wiedzy, doświadczeń, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dorobku spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. o charakterze technicznym, pozatechnicznym 16 – i organizacyjnym, wymagany do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia czynności przeglądowych, remontowych i utrzymaniowych, wchodzących w zakres poziomu P4, dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, dla którego bazę stanowią informacje, dokumentacja i wiedza Spółki dotyczące szczegółowej budowy poszczególnych strukturalnych i nośnych elementów pojazdu 43WE DART, sposobu montażu poszczególnych podzespołów, systemów i podsystemów, w postaci informacji o procesie produkcji, zawartości poszczególnych składników elementów pojazdu, cech i formy produktów finalnych, sposobu integrowania poszczególnych elementów i substancji składowych produktów oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych przy przemysłowej produkcji pojazdów elektrycznych 43WE DART, obejmujący w szczególności: 1.1.1. dokumentację i wiedzę dotyczącą czynności wykonywanych na poziomie utrzymania P4, w tym wiedzę na temat interwałów czasowych i konieczności wymiany lub przeprowadzenia przeglądu poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia zamontowanych w pojeździe, gwarantujących bezpieczną i zgodną ze stosownymi przepisami i normami eksploatację, 1.1.2. metodykę przeprowadzania oględzin stanu elementów, urządzeń i podsystemów, których wymiana lub przegląd są warunkowe i uzależnione od wyniku oceny ich stanu, przy czym opisany powyżej know-how ma charakter poufny, jest możliwy do zidentyfikowania i opisu w ramach wyspecyfikowanej dokumentacji oraz do faktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej spółki oraz innych podmiotów. 1.2. środki trwałe, w skład których wchodzą: Numer Lp. Nazwa środka: inwentarzowy: 1. Tokarka podtorowa UGE 300 do zestawów kołowych 410000-081 2. Silos na piasek do piasecznic pojazdów 604000-003 3. Podnośniki taborowe 8x15t Emanuel - Hala DART 641000-264 4. Suwnica natorowa Q=8t, L=9,3m - Hala DART 646000-154 5. Schody magazynowe jezdne 16161P 659000-772 6. Schody magazynowe jezdne 16161P 659000-773 7. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-774 8. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-775 K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-776 10. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-777 11. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-778 12. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-779 13. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-780 14. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-781 15. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-782 16. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-783 17. System linowy 659000-790 18. Elektromagnes torowy 659000-858 19. Elektromagnes torowy 659000-859 20. Zapadnia trakcyjna 659000-905 21. Pojazd szynowo-drogowy CRAB 31000E 730000-025 22. Pojazd akumulatorowy z systemem do odfekalniania 760000-164 23. Pojazd akumulatorowy z systemem do napełniania 760000-165 24. Wózek widłowy pieszy STILL EGV 14 762000-056 25. Wózek widłowy STILL RC40-35T dla Z-5 763000-063 26. Zestaw do pomiaru kół i szyn z pakietem pomiarowym 800000-141 2. Wkład związany z przemysłowym wytwarzaniem szaf elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz wiązek kablowych na który składają się: 2.1. know-how przeznaczony do: - produkcji pojazdów: - elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF II typu: 21WEa, 22WEg, 22WEg-10, 22WEh, 48WE, 48WEa, 48WEb, 48WEc, - spalinowych zespołów trakcyjnych typu 760M, - tramwajów TWIST typu: 2010N-10, 2012N-10, 2015N, 2017N, - tramwaju typu 122NaSF2-2, - lokomotywy elektrycznej GAMA typu 11Ed-20, - modernizacji wagonów kolejowych typu 111A-30 i 141A-20, będący zestawem konkretnej, mierzalnej wiedzy, doświadczeń, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dorobku spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. o charakterze technicznym, pozatechnicznym i organizacyjnym, obejmujący w szczególności informacje, dokumentację i wiedzę Spółki niezbędne do przemysłowego wytwarzania szaf elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz wiązek kablowych wykorzystywanych w wyżej opisanej działalności, wypracowany przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w trakcie prowadzonej działalności produkcyjnej, w skład którego wchodzą m.in. następujące rodzaje dokumentacji: 2.1.1. dokumentacja konstrukcyjna według poniższych grup: 2.1.1.1. grupa 30 - listy kablowe wraz ze schematami połączeń, 2.1.1.2. grupa 31 - orurowanie połączeń elektrycznych - osłony, trójniki, 2.1.1.3. grupa 32 - szafy elektryczne; 2.1.2. dokumentacja technologiczna opisująca prawidłowe wykonanie wiązek elektrycznych, a także proces zarabiania końcówek i złączy elektrycznych, przy czym opisany powyżej know-how ma charakter poufny, jest możliwy do zidentyfikowania i opisu w ramach wyspecyfikowanej dokumentacji oraz do faktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz innych podmiotów. 2.2. środki trwałe w postaci elementów wyposażenia wiązkowni, warsztatu elektrycznego oraz warsztatu pneumatycznego, służące do lub wspierające opisaną powyżej działalność, w skład których wchodzą: 1. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-551 2. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-552 3. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-553 4. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-554 5. Stół stanowisko pracy 244 x 84 cm, 11 szt. 6. Stół monterski 205 x 75 cm, 4 szt. 7. Regał 4 półkowy 277 x 165 x 275 cm, 13 szt. 8. Regał z kuwetami, 2 szt. 9. Szafa 225 x 90 cm 10. Stojak na przewody 195 x 70 cm, 12 szt. 11. Stojak na przewody 213 x 445 cm, 18 szt. 12. Biurko 138 x 80 cm z szafką, 6 szt. 13. Skrzynia do wiązek 120 x 80 x 85 cm, 20 szt. – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14. Paleta plastikowa 120 x 80 x 16 cm, 40 szt. 15. Krzesło, 19 szt. 16. Podest drewniany, 11 szt. 17. Tablica suchościeralna, 2 szt. -

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 września 2022 r. Zarząd PESA Mińsk Mazowiecki S.A. („Spółka”) z siedzibą przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067499, działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 października 2022 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, z nastę jącym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Zamknięcie obrad. W związku z pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: Obowiązujące brzmienie art. 8 ust. 8.2 Statutu Spółki jest następujące: 8.2 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.999.100 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) zł i dzieli się na 1.970.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,03 (dwa złote trzy grosze) każda, wszystkie o numerach od A 000000001 do A 001970000. Kwotę 3.999.100 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) zł wpłacono (wniesiono) przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego. Projektowana zmiana brzmienia art. 8 ust. 8.2 Statutu Spółki jest następująca: 8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.411.156,05 zł (osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 05/100) i dzieli się na 9.069.535 akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 2,03 (dwa 03/100) złotych każda, wyemitowanych w następujących seriach: A. Seria A obejmuje 1.970.000 (milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych numerami od A 0000000001 do A 001970000, których cena emisyjna jest równa ich wartości nominalnej, a których pokrycie nastąpiło przed zarejestrowaniem, poprzez wpłatę (wniesienie) kwoty 3.999.100,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, B. Seria B obejmuje 7.099.535 (siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji oznaczonych numerami od B 000000001 do B 007099535, których cena emisyjna jest równa ich wartości nominalnej, a których pokrycie nastąpiło przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: 1. Wkładu związanego z przeprowadzaniem prac remontowych, utrzymaniowych i naprawczych związanych z wykonaniem naprawy poziomu P4 dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, na który składają się: 1.1. know-how niezbędny do kompleksowego przeprowadzenia całości prac remontowych, utrzymaniowych i naprawczych związanych z wykonaniem naprawy poziomu P4 dla pu- elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART będący zestawem konkretnej, mierzalnej wiedzy, doświadczeń, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dorobku spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. o charakterze technicznym, pozatechnicznym i organizacyjnym, wymagany do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia czynności przeglądowych, remontowych i utrzymaniowych, wchodzących w zakres poziomu P4, dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, dla którego bazę stanowią informacje, dokumentacja i wiedza Spółki dotyczące szczegółowej budowy poszczególnych strukturalnych i nośnych elementów pojazdu 43WE DART, sposobu montażu poszczególnych podzespołów, systemów i podsystemów, w postaci informacji o procesie produkcji, zawartości poszczególnych składników elementów pojazdu, cech i formy produktów finalnych, sposobu integrowania poszczególnych elementów i substancji składowych produktów oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych przy przemysłowej produkcji pojazdów elektrycznych 43WE DART, obejmujący w szczególności: 1.1.1. dokumentację i wiedzę dotyczącą czynności wykonywanych na poziomie utrzymania P4, w tym wiedzę na temat interwałów czasowych i konieczności wymiany lub przeprowadzenia przeglądu poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia zamontowanych w pojeździe, gwarantujących bezpieczną i zgodną ze stosownymi przepisami i normami eksploatację, 1.1.2. metodykę przeprowadzania oględzin stanu elementów, urządzeń i podsystemów, których wymiana lub przegląd są warunkowe i uzależnione od wyniku oceny ich stanu, przy czym opisany powyżej know-how ma charakter poufny, jest możliwy do zidentyfikowania i opisu w ramach wyspecyfikowanej dokumentacji oraz do faktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej spółki oraz innych podmiotów. 1.2. środki trwałe, w skład których wchodzą: Numer Lp. Nazwa środka: inwentarzowy: 1. Tokarka podtorowa UGE 300 do zestawów kołowych 410000-081 2. Silos na piasek do piasecznic pojazdów 604000-003 3. Podnośniki taborowe 8x15t Emanuel Hala DART 641000-264 4 Suwnica natorowa Q=8t, L=9,3m - Hala DART 646000-154 5. Schody magazynowe jezdne 16161P 659000-772 6. Schody magazynowe jezdne 16161P 659000-773 7. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-774 8. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-775 9. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-776 10. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-777 11. Schody magazynowe jezdne prawe TP16077 659000-778 12. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-779 13. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-780 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-781 15. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-782 16. Schody magazynowe jezdne lewe TP16077 659000-783 17. System linowy 659000-790 18. Elektromagnes torowy 659000-858 19. Elektromagnes torowy 659000-859 20. Zapadnia trakcyjna 659000-905 21. Pojazd szynowo-drogowy CRAB 31000E 730000-025 22. Pojazd akumulatorowy z systemem do odfekalniania 760000-164 23. Pojazd akumulatorowy z systemem do napełniania 760000-165 24. Wózek widłowy pieszy STILL EGV 14 762000-056 25. Wózek widłowy STILL RC40-35T dla Z-5 763000-063 26. Zestaw do pomiaru kół i szyn z pakietem pomiarowym 800000-141 oraz wiązek kablowych wykorzystywanych w wyżej opisanej działalności, wypracowany przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w trakcie prowadzonej działalności produkcyjnej, w skład którego wchodzą m.in. następujące rodzaje dokumentacji: 2.1.1. dokumentacja konstrukcyjna według poniższych grup: 2.1.1.1. grupa 30 - listy kablowe wraz ze schematami połączeń, 2.1.1.2. grupa 31 - orurowanie połączeń elektrycznych osłony, trójniki, 2.1.1.3. grupa 32 - szafy elektryczne; 2.1.2. dokumentacja technologiczna opisująca prawidłowe wykonanie wiązek elektrycznych, a także proces zarabiania końcówek i złączy elektrycznych, przy czym opisany powyżej know-how ma charakter poufny, jest możliwy do zidentyfikowania i opisu w ramach wyspecyfikowanej dokumentacji oraz do faktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz innych podmiotów. 2.2. środki trwałe w postaci elementów wyposażenia wiązkowni, warsztatu elektrycznego oraz warsztatu pneumatycznego, służące do lub wspierające opisaną powyżej działalność, w skład których wchodzą: 1. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-551 2. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-552 3. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-553 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 4. Stół montażowy do wiązek elektrycznych 244 x 84 x 86 cm, 2 szt. 659000-554 5. Stół stanowisko pracy 244 x 84 cm, 11 szt. 6. Stół monterski 205 x 75 cm, 4 szt. 7. Regał 4-półkowy 277 x 165 x 275 cm, 13 szt. 8. Regał z kuwetami, 2 szt. 9. Szafa 225 x 90 cm 10. Stojak na przewody 195 x 70 cm, 12 szt. 11. Stojak na przewody 213 x 445 cm, 18 szt. 12. Biurko 138 x 80 cm z szafką, 6 szt. 13. Skrzynia do wiązek 120 x 80 x 85 cm, 20 szt. 14. Paleta plastikowa 120 x 80 x 16 cm, 40 szt. 15. Krzesło, 19 szt. 16. Podest drewniany, 11 szt. 17. Tablica suchościeralna, 2 szt.

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 września 2022 r. Treść ogłoszenia Zarząd PESA Mińsk Mazowiecki S.A. („Spółka”) z siedzibą przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067499, działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.10.2022 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 7. Zamknięcie obrad. W związku z pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: Obowiązujące brzmienie art. 8 ust. 8.2 Statutu Spółki jest następujące: 8.2 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.999.100 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) i dzieli się na 1.970.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,03 (dwa złote trzy grosze) każda, wszystkie o numerach od A 000000001 do A 001970000. Kwotę 3.999.100 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) zł wpłacono (wniesiono), przed zarejestrowaniem, na pokrycie kapitału zakładowego. Projektowana zmiana brzmienia art. 8 ust. 8.2 Statutu Spółki jest następująca: 8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.411.156,05 zł (osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 05/100) i dzieli się na 9.069.535 akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 2,03 (dwa 03/100) złotych każda, wyemitowanych w następujących seriach: A. Seria A obejmuje 1.970.000 (milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych numerami od A 0000000001 do A 001970000, których cena emisyjna jest równa ich wartości nominalnej, a których pokrycie nastąpiło przed zarejestrowaniem, poprzez wpłatę (wniesienie) kwoty 3.999.100,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, B. Seria B obejmuje 7.099.535 (siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji oznaczonych numerami od B 000000001 do B 007099535, których cena emisyjna jest równa ich wartości nominalnej, a których pokrycie nastąpiło przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: 1. Wkładu związanego z przeprowadzaniem prac remontowych, utrzymaniowych i naprawczych związanych z wykonaniem naprawy poziomu P4 dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, na który składają się: 1.1. know-how niezbędny do kompleksowego przeprowadzenia całości prac remontowych, utrzymaniowych i naprawczych związanych z wykonaniem naprawy poziomu P4 dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, będący zestawem konkretnej, mierzalnej wiedzy, doświadczeń, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dorobku spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. o charakterze technicznym, pozatechnicznym i organizacyjnym, wymagany do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia czynności przeglądowych, remontowych i utrzymaniowych, wchodzących w zakres poziomu P4, dla elektrycznego zespołu trakcyjnego 43WE DART, dla którego bazę stanowią informacje, dokumentacja i wiedza Spółki dotyczące szczegółowej budowy poszczególnych strukturalnych i nośnych elementów pojazdu 43WE DART, sposobu montażu poszczególnych podzespołów, systemów i podsystemów, w postaci informacji o procesie produkcji, zawartości poszczególnych składników elementów pojazdu, cech i formy produktów finalnych, sposobu integrowania poszczególnych elementów i substancji składowych produktów oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych przy przemysłowej produkcji pojazdów elektrycznych 43WE DART, obejmujący w szczególności: 1.1.1. dokumentację i wiedzę dotyczącą czynności wykonywanych na poziomie utrzymania P4, w tym wiedzę na temat interwałów czasowych i konieczności wymiany lub przeprowadzenia przeglądu poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia zamontowanych w pojeździe, gwarantujących bezpieczną i zgodną ze stosownymi przepisami i normami eksploatację, 1.1.2. metodykę przeprowadzania oględzin stanu elementów, urządzeń i podsystemów, których wymiana lub przegląd są warunkowe i uzależnione od wyniku oceny ich stanu, przy czym opisany powyżej know-how ma charakter poufny, jest możliwy do zidentyfikowania i opisu w ramach wyspecyfikowanej dokumentacji oraz do faktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej spółki oraz innych podmiotów. 1.2. środki trwałe, w skład których wchodzą: Numer Lp. Nazwa środka: inwentarzowy: 1. Tokarka podtorowa UGE 300 do zestawów kołowych 410000-081 2. Silos na piasek do piasecznic pojazdów 604000-003 3. Podnośniki taborowe 8x15t Emanuel - Hala DART 641000-264

Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł (dalej „Spółka”), działa jąc na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 czerwca 2022 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 11. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. JACKO SKI JACKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 1. JACKOWSKI JACKOWSKI wpisać: 2 1. JACKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej ZNTK@ZNTKMM. PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@MM.PESA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.ZNTKMM.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.PESA-MM.COM Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BURZYŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 (dla pozycji: 1. KAMIŃSKA 2. EDYTA 3. [ukryto]) 4. ŁĄCZNA wpisać: 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 3 1. JACKOWSKI JACKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO „MIŃSK MAZOWIECKI” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PESA MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.11.20 R., REPERTORIUM A NR 6761/2021, NOTARIUSZ ANNA CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM; ZMIANA ART. 1 UST. 1.1 ORAZ UST. 1.2 STATUTU

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. („Spółka”) z siedzibą przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067499, działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 15 listopada 2021 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 6. Zamknięcie obrad. W związku z pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: Obowiązujące brzmienie Art. 1 ust. 1.1 i ust. 1.2 Statutu Spó jest następujące: 1.1 Firma brzmi: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. 1.2 Spółka może używać skrótu firmy: ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. Projektowana zmiana brzmienia Art. 1 ust. 1.1 i ust. 1.2 Statutu Spółki jest następująca: 1.1 Firma brzmi: PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. 1.2 Spółka może używać skrótu firmy: PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

Zarząd Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 (dalej „Spółka”), działając na podstawie artykułu 8 ptk. 8.7. informuje o utracie odcinków zbiorowych akcji serii A o numerach od 108141 do 108544, od 140574 do 140995. Zarząd wzywa wszystkich roszczących prawa do utraconych dokumentów, aby w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia zgłosili się do Spółki.

93 W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KR nr 94 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GÓRSK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 2 1. KAMIŃSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA h) Spółdzielnie

Zarząd Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Powołanie Rady Nadzorczej na X kadencję. 12. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMSKI 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BILSKI 2. JACEK JANUSZ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. GRABARCZYK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. TAFIŁOWSKI 2. ROBERT SŁAX V. W P I S Y D WOMIR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TAFIŁOWSKI 2. ROBERT SŁAWOMIR 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRABARCZYK 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodząAKT cych w skład organu wpisać: 1 1. MACIEJEWSKI 2. MACIEJ TADEUSZ 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BILSKI 2. JACEK JANUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIĄTEK 2. SŁAWOMIR ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 listopada 2020 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółk w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 29.06.2018 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.06.2020 R., REPERTORIUM A NR 2086/2020, NOTARIUSZ ANNA CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM DODANIE W ART. 8 UST. 8.5-8.11, ZMIANA ART. 16.6 STATUTU

W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZORC 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł (dalej „Spółka”), działając na gi podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 marca 2020 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przed23 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G siębiorstwie spółki ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. na rzecz instytucji finansujących przez podpisanie nowych umów zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zmianę umów istniejących. 6. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STACHOWICZ 2. MAREK 3. [ukryto] 2 1. JUSZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. KAŁWAK 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ZDZIARSKI 2. KRZYSZTOF JERZY 3. [ukryto] 5 1. RUDEWICZ 2. JACEK TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. TAFIŁOWSKI 2. ROBERT SŁAWOMIR 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej ZNTK@ZNTKMM. PL 4. Adres strony internetowej WWW.ZNTKMM.PL

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 stycznia 2020 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 6. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. 5. Inne

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO „MIŃSK MAZOWIECKI” SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ CIEPŁOWNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI 3. miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO nr domu 34 nr lokalu BUDYNEK „C kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZORC 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BURZYŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM h) Spółdzielnie

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 8220003803, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 lipca 2019 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, oraz innych umów, które mają zostać zawarte przez spółkę w związku z emisją przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obligacji partycypacyjnych objętych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń oraz umów zmieniających takie umowy, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, oraz innych umów, które mają zostać zawarte przez spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących, między innymi, Powszechnej 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. oraz Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, oraz innych umów, które mają zostać zawarte przez spółkę w związku z emisją przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obligacji zwykłych objętych przez Portrush sp. z o.o. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BERG 2. MICHAŁ JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KAŁWAK 2. MAREK 3. [ukryto]

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822- 000-38-03, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2019 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w 2018 roku. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wartutu szawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 8220003803, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3.999.100,00 zł (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 18 grudnia 2018 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 24 listopada 2017 roku, ze zmianami, które mają zostać zawarte pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako zastawnikiem działającym w charakterze administratora zastawów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów, które mają zostać zawarte przez Spółkę w związku z emisją przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obligacji zwykłych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów, które mają zostać zawarte przez Spółkę w związku z emisją przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obligacji zamiennych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów, które mają zostać zawarte przez Spółkę w związku z emisją przez spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obligacji partycypacyjnych. 9. Zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: DA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMECKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JUSZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BURZYŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 8220003803, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3 999 100,00 zł, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 października 2018 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez spółkę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. (dalej jako: „Spółka”) jako poręczyciela kolejnej umowy zmieniającej umowę kredytu z dnia 3 listopada 2017 roku, zawartej pomiędzy, między innymi, Spółką jako poręczycielem oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako kredytodawcami, jak również zawarcie związanych z umową zamieniającą dokumentów finansowania, w tym umów zabezpieczeń oraz umów zmieniających umowy zabezpieczeń, w tym umowę zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw, stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów związanych z zawarciem umowy zmieniającej. 6. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 8220003803, REGON 710360660, kapitał zakładowy i wpłacony 3 999 100,00 zł, (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 września 2018 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów, które mają zostać zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., STU Ergo Hestia S.A., UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – J E S T R U S Ą D OW E G O 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów, które mają zostać zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką oraz Trenino Holding Sp. z o.o. lub Portrush Sp. z o.o. lub inny podmiot kontrolowany przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń, w tym umowy zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów, które mają zostać zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką oraz Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w związku z emisją przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obligacji. 8. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 1. , pierwsze f) partie polityczne

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO „MIŃSK MAZOWIECKI” SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ CIEPŁOWNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI X V. W P I S Y D O gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI 3. miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO nr domu 34 nr lokalu BUDYNEK „C kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod 7 – numerem 0000067499, NIP 8220003803, REGON 710360660, kapitał zakładowy wpłacony 3.999.100,00 zł (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 sierpnia 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej umowę kredytu z dnia 3 listopada 2017 roku, zawartej między innymi pomiędzy Spółką jako poręczycielem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako kredytodawcami, jak również w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie związanych z umową zmieniającą umów zabezpieczeń oraz umów zmieniających umowy zabezpieczeń, w tym umowę zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw, stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy zmieniającej umowę kredytu z dnia 3 listopada 2017 roku, zawartej między innymi pomiędzy Spółką jako poręczycielem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako kredytodawcami, również zawarcie związanych z umową zmieniającą umów zabezpieczeń oraz umów zmieniających umowy zabezpieczeń, w tym umowę zastawu rejestrowego na zbiorze należących do Spółki rzeczy ruchomych i praw, stanowiących całość lub zorganizowaną część gospodarczą, oraz innych umów związanych z zawarciem umowy zmieniającej. 7. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, godz. 1000 w siedzibi Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Gen. K. Sosnkowskiego 34, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11. Powołanie Rady Nadzorczej na IX kadencję. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą zgodnie z art. 406 § 1 Ksh akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy posiadają akcje imienne i zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.

W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY A DN. 09.11.2017R., REP. A NR 4169/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM NOTARIUSZ ANNA CHOMIUK, DODANE W ART.22 STATUTU UST.22.07 - 22.10

W dniu 29.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GORZELAK 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto]

W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KAMECKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 h) Spółdzielnie

Zarząd spółki ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 39 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 22 ust. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, w Miń sku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę: 1) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w Mińsku Mazowieckim, objętych księgą wieczystą KW numer SI1M/00061551/7 oraz prawa własności budynków i budowli przynależnych do tej nieruchomości, 2) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnkowskiego, objętej księgą wieczystą KW numer SI1M/00079984/0 oraz prawa własności budynków i budowli przynależnych do tej nieruchomości, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnkowskiego objętych księgą wieczystą KW numer SI1M/00079986/4 oraz prawa własności budynków i budowli przynależnych do tej nieruchomości, 4) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz prawa własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnowej, objętej księgą wieczystą KW numer SI1M/00006038/2 oraz prawa własności budowli przynależnych do tej nieruchomości, 5) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnowej, objętej księgą wieczystą KW numer SI1M/00106561/8 oraz prawa własności budowli przynależnych do tej nieruchomości, 6) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz prawa własności budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w Mińsku Mazowieckim, objętych księgą wieczystą KW numer SI1M/00059137/2 oraz prawa własności budynków i budowli przynależnych do tej nieruchomości, 7) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości i urzą- 8 dzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, objętych księgą wieczystą KW numer SI1M/00108053/8, 8) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomo- - ści położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnkowskiego oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, objętych księgą wieczystą KW numer SI1M/00079985/7, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, poza ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj.: służebnościami drogowymi, służebnościami przesyłu i hipoteką umowną łączną, ujawnionymi w wyżej wymienionych księgach wieczystych prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości za łączną kwotę netto nie wyższą niż 60 000 000 zł, nie wliczając należnego podatku od towarów i usług. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BURZYŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2017 roku, godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego 34, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku. – 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą zgodnie z art. 406 § 1 Ksh akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy posiadają akcje imienne i zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.

W dniu 20.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji X V. W P I S Y D O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BILSKI 2. JACEK JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BILSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM h) Spółdzielnie

W dniu 03.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji A podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ADAMSKI 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. KAMECKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JASIEK 2. ADAM ARKADIUSZ 3. [ukryto] 2 1. BERG 2. JERZY MARIAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIĄTEK 2. SŁAWOMIR ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. GORZELAK 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto]

W dniu 11.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KAMECKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMECKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]

W dniu 29.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIĄTEK 2. SŁAWOMIR ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 kwietnia 2016 roku, godz. 1000, w siedzibie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego 34, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015. 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonaz nia obowiązków w 2015 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 roku. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 1 z wykonania obowiązków w 2015 roku. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem warunków określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy posiadają akcje imienne i zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.