WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000294799 NIP 7770020887 REGON 000173203

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294799, na podstawie art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu 26 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 28.460.240,00 złotych (dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) na 28.180.460,00 złotych (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 1100, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. 39 – 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem skupionych przez Spółkę akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.460.240,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100) i dzieli s na 2.846.024,00 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) akcje imienne, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: 0000001 2550000 2550001 2550004 2550075 2550214 2550391 2551810 2552078 2553412 2553680 2554213 2554481 2555014 2555282 2555548 2555923 2559288 2559663 2562280 2562655 2565902 2567340 2567818 2568298 2569255 2570693 2571171 2571651 2574524 2575004 2576919 2577878 2578356 2578836 2580272 2580752 2581230 2581710 2586056 2587221 2589548 2591295 2591876 2594205 2599442 2600126 2601491 2602858 2603540 2604224 2604906 2606273 2606955 2607639 2616517 2617884 2618566 2619933 2620615 – Z E Z K O D E 2621299 2626580 2629712 2631278 2635193 2637542 2640315 2646350 2653592 2659627 2663248 2665662 2668076 2675318 2678939 2681353 2683767 2688595 2692216 2694630 2699458 2711528 2713942 2724805 2730840 2735668 ię 2744117 2746531 2750152 2756187 2761015 2775499 2777913 2780327 2791190 2796018 2800846 2803260 2809295 2821365 2827400 2829814 2833435 2837056 2843091 2849126 2861196 2863610 2866024 2869645 2872059 2876887 2882922 2886543 2894992 2902234 2910683 2915511 2919132 2923960 2926374 2929995 40 – K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2625796 2628145 2630494 2632843 2637150 2639107 2645142 2649970 2657212 2662040 2664454 2666868 2674110 2677731 2680145 2682559 2684973 2689801 2693422 2698250 2710320 2712734 2723597 2729632 2734460 2742909 2745323 2747737 2753772 2758600 2771877 2776705 2779119 2788775 2794810 2798431 2802052 2806880 2816536 2824985 2828606 2832227 2835848 2841883 2844297 2857574 2862402 2864816 2867230 2870851 2875679 2880507 2884128 2891370 2897405 2907061 2911889 2916717 2922752 2925166 2927580 2934822 2937237 2944479 2949307 2957756 2960170 2962584 2977068 - otrzymu Kapitał z nie: dwad czterysta nie: dwa sześć) ak dziesięć 0000001 2550001 2550075 2550391 2552078 2553680 2554481 2555282 2555923 2557793 2560411 2562655 2565424 2567340 2568298 2570693 2572130 2575004 2577878 2578836 2580752 2581710 2587221 2591295 2594205 2600126 2602858 2604224 2606273 2607639 2611737 2617884 2619933 2621299 2623448 2626580 2629712 2631278 2635193 2637542 2643936 2648764 2653592 2659627 2663248 1 CZERWCA 2023 (6756) I . O G Ł O S Z E N I A 2943271 2948099 2952927 2958962 2961376 2975860 3000000. je następujące brzmienie: akładowy Spółki wynosi 28.180.460, zieścia osiem milionów sto osiemdz sześćdziesiąt złotych) i dzieli s miliony osiemset osiemnaście tysię cji imiennych, o wartości nominaln złotych) każda, którymi są akcje s 2550000 2550004 2550214 2551543 2552878 2554213 2555014 2555548 2557418 2558540 2561906 2564944 2565902 2567818 2569255 2571171 2574524 2576919 2578356 2580272 2581230 2586056 2589548 2591876 2599442 2601491 2603540 2604906 2606955 2611053 2616517 2618566 2620615 2622664 2625013 2628145 2630494 2632843 2637150 2639107 2645142 2649970 2657212 2662040 2664454 2023 R. W Y M A G A N E P R Z E Z K O D 2665662 2668076 2675318 2678939 2681353 2683767 2688595 2694630 2699458 2701872 00 złotych (słow- 2711528 iesiąt tysięcy 2715149 ię na 2.818.046 (słow- 2718770 cy czterdzieści 2724805 ej 10,00 (słownie: 2730840 erii A o numerach: 2735668 2744117 2746531 2750152 2756187 2761015 2763429 2769464 2775499 2777913 2780327 2791190 2796018 2803260 2809295 2821365 2827400 2829814 2833435 2837056 2840677 2849126 2861196 2863610 2866024 2869645 2872059 2876887 2882922 2886543 2888957 2894992 2902234 2910683 2915511 2919132 2923960 2926374 2929995 2937237 2940858 2944479 2949307 2957756 2960170 2962584 2977068 E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2666868 2672903 2677731 2680145 2682559 2684973 2689801 2698250 2700664 2710320 2712734 2717562 2723597 2729632 2734460 2741702 2745323 2747737 2753772 2758600 2762221 2768256 2771877 2776705 2779119 2788775 2794810 2798431 2806880 2816536 2824985 2828606 2832227 2835848 2839469 2841883 2857574 2862402 2864816 2867230 2870851 2875679 2880507 2884128 2887749 2891370 2897405 2907061 2911889 2916717 2922752 2925166 2927580 2934822 2939650 2943271 2948099 2952927 2958962 2961376 2975860 3000000.

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 1 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294799, na podstawie art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu 16 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 28.483.950,00 złotych na 28.460.240,00 złotych (dwa dzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwie ście czterdzieści złotych 00/100). Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 5. Inne

i Zarząd spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. art. 402 k.s.h. oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r., o godz. 1100, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a. - Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem skupionych przez Spółkę akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.483.950,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.848.395,00 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: 0000001 2550000 2550001 2550004 2550075 2550214 2550391 2551810 2552078 2553412 2553680 2554213 2554481 2555014 18 – 2555282 2555923 2559663 2562655 2567340 2568298 2570693 2571651 2575004 2577878 2578836 2580752 2581710 2587221 2590713 2592459 2594205 2600126 2602858 2604224 2606273 2607639 2617884 2619933 2621299 2626580 2629712 2631278 2635193 2637542 2640315 2646350 2653592 2659627 2663248 2665662 2668076 2675318 2678939 2681353 2683767 2688595 2692216 2694630 2711528 2713942 2724805 2730840 2735668 2744117 2746531 2750152 2756187 2761015 2775499 2777913 2780327 2791190 2796018 2800846 2803260 2809295 14 GRUDNI 2021 (6386) I . O G Ł O S Z E N I 2555548 2559288 2562280 2565902 2567818 2569255 2571171 2574524 2576919 2578356 2580272 2581230 2586056 2589548 2591876 2593040 2599442 2601491 2603540 2604906 2606955 2616517 2618566 2620615 2625796 2628145 2630494 2632843 2637150 2639107 2645142 2649970 2657212 2662040 2664454 2666868 2674110 2677731 2680145 2682559 2684973 2689801 2693422 2710320 2712734 2723597 2729632 2734460 2742909 2745323 2747737 2753772 2758600 2771877 2776705 2779119 2788775 2794810 2798431 2802052 2806880 2816536 A 2021 R. A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2821365 2824985 2827400 2828606 2829814 2832227 2833435 2835848 2837056 2841883 2843091 2844297 2849126 2857574 2861196 2862402 2863610 2864816 2866024 2867230 - otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.460.240,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100) i dzieli się na 2.846.024,00 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: 0000001 2550000 2550001 2550004 2550075 2550214 2550391 2551810 2552078 2553412 2553680 2554213 2554481 2555014 2555282 2555548 2555923 2559288 2559663 2562280 2562655 2565902 2567340 2567818 2568298 2569255 2570693 2571171 2571651 2574524 2575004 2576919 2577878 2578356 2578836 2580272 2580752 2581230 2581710 2586056 2587221 2589548 2591295 2591876 2594205 2599442 2600126 2601491 2602858 2603540 2604224 2604906 2606273 2606955 2607639 2616517 2617884 2618566 2619933 2620615 2621299 2625796 2626580 2628145 2629712 2630494 2631278 2632843 2635193 2637150 2637542 2639107 2640315 2645142 2646350 2649970 2653592 2657212 2659627 2662040 2663248 2664454 2665662 2666868 2668076 2674110 2675318 2678939 2681353 2683767 2688595 2692216 2694630 2699458 2711528 2713942 2724805 2730840 2735668 2744117 2746531 2750152 2756187 2761015 2775499 2777913 2780327 2791190 2796018 2800846 2803260 2809295 2821365 2827400 2829814 2833435 2837056 2843091 2849126 2861196 2863610 2866024 2869645 2872059 2876887 2882922 2886543 2894992 2902234 2910683 2915511 2919132 2923960 2926374 2929995 2937237 2944479 2949307 2957756 2960170 2962584 2977068 Skreśla „Odcinki depozytu riuszom wydać ak MONITOR /2021 (6386) I . O G Ł O S Z E N I A 2677731 2680145 2682559 2684973 2689801 2693422 2698250 2710320 2712734 2723597 2729632 2734460 2742909 2745323 2747737 2753772 2758600 2771877 2776705 2779119 2788775 2794810 2798431 2802052 2806880 2816536 2824985 2828606 2832227 2835848 2841883 2844297 2857574 2862402 2864816 2867230 2870851 2875679 2880507 2884128 2891370 2897405 2907061 2911889 2916717 2922752 2925166 2927580 2934822 2943271 2948099 2952927 2958962 2961376 2975860 3000000 się § 8 ust. 2 o dotychczasowej zbiorowe lub dokumenty akcji zo Spółki, na dowód czego Zarząd w stosowne zaświadczenia. Zarząd j cje należące do akcjonariusza na SĄDOWY I GOSPODARCZY W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Skreśla się § 8 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” § 38 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.” § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” § 38 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od treści: dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, stają złożone do wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez ydaje akcjona- Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzyest zobowiązany dziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jego żądanie.” Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” W § 38 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści: „k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.” § 41 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświad czenia do Spółki.” § 41 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.” § 44 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3.” § 44 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 44 ust. 4 nie stosuje się.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.” § 44 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.” § 46 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem - członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” § 62 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.” § 62 ust. 5 o dotychczasowej treści: „Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w Uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.” § 63 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu (dalej jako: „Spółka”), wpisanej pod nr KRS 0000294799, na podstawie art. 456 § 1 ksh informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 29.007.620,00 złotych na 28.483.950,00 złotych. Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, na skutek zgłoszenia w dniu 18.08.2020 r. przez akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h. oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r., o godz. 1100, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: Skreśla się § 6 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Do czasu gdy Spółka zaliczana będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1999 roku o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.” W § 16 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Akcjonariuszowi oraz Ministrowi Obrony Narodowej, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” wyrazy „Akcjonariuszowi oraz Ministrowi Obrony Narodowej” zastępuje się wyrazem: „Akcjonariuszom”. Skreśla się § 16 ust. 3 o dotychczasowej treści: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 2) otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których: a. dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, b. podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu, c. podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne, 3) uchylony” Skreśla się § 17 o dotychczasowej treści: „1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu: 1) rozwiązanie lub likwidację Spółki, 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę, 3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki, 4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami w Spółce lub innych spółkach oraz ustano36 – wienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki - jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Opinia, o której mowa w § 17 ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” Skreśla się § 23 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” § 25 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.” otrzymuje następujące brzmienie: Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza. W § 35 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści: „inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,” skreśla się wyrazy: „wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej”. § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” Skreśla się § 55 ust. 6 o dotychczasowej treści: „Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 17 ust. 1, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Skreśla się § 61 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści: „na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,” W § 63 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” sformułowanie „Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej” zastępuje się sformułowaniem „podmiotowi wykonującemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem,”.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 9.06.2020 r. przez akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z utworzonego z podziału zysku z lat poprzednich kapitału zapasowego, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 26 czerwca 2020 r., wprowadzone na żądanie akcjonariusza. Zarząd Spółki oświadcza, że został dodany do porządku obrad punkt o treści następującej: „9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z utworzonego z podziału zysku lat poprzednich kapitału zapasowego.” Dotychczasowe punkty od 9 do19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 27 maja 2020 r. otrzymują numery kolejno od 10 do 20. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r., na godz. 1100, które odbędzie się przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, uwzględniający zaproponowane zmiany, przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z utworzonego z podziału zysku lat poprzednich kapitału zapasowego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem skupionych przez Spółkę akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.007.620,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 2.900.762 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od numeru do numeru 000000001 002550000 002550001 002550214 002550215 002553412 002553680 002555014 002555282 002555548 002555923 002559288 002559663 002562280 002562655 002565902 002566861 002567818 002568298 002570693 002571651 002577878 002578836 002587221 002590131 002594205 002602858 002606273 002607639 002617201 002619933 002621299 002626580 002629712 002635193 002637542 002646350 002653592 002663248 002665662 002668076 002675318 002678939 002681353 002683767 002688595 002692216 002724805 002730840 002744117 002746531 002750152 002756187 002761015 002773085 002775499 002777913 002779120 002791190 002796018 002803260 002808088 002821365 002827400 002829814 002833435 002837056 002849126 002859989 002872059 002882922 002885336 002892578 002902234 002909476 002913097 002915511 002919132 002923960 002926374 MONITOR SĄ 020 (6007) I . O G Ł O S Z E N I A W 002569734 002571171 002577398 002578356 002586056 002589548 002593622 002601491 002605589 002606955 002616517 002618566 002620615 002625796 002628145 002632843 002637150 002645142 002649970 002662040 002664454 002666868 002674110 002677731 002680145 002682559 002684973 002691008 002723597 002729632 002742909 002745323 002747737 002753772 002758600 002771877 002774291 002776705 002779119 002789982 002794810 002802052 002806880 002818950 002824985 002828606 002832227 002835848 002846711 002857574 002870851 002881714 002884128 002891370 002898612 002907061 002911889 002914303 002917924 002922752 002925166 002928787 DOWY I GOSPODARCZY Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 002929995 002934822 002936030 002943271 002944479 002948099 002949307 002954134 002957756 002958962 002960170 002961376 002962584 002975860 002977068 003000000” - otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.483.950,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na 2.848.395 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od numeru do numeru 0000001 2550000 2550001 2550004 2550075 2550214 2550391 2551810 2552078 2553412 2553680 2554213 2554481 2555014 2555282 2555548 2555923 2559288 2559663 2562280 2562655 2565902 2567340 2567818 2568298 2569255 2570693 2571171 2571651 2574524 2575004 2576919 2577878 2578356 2578836 2580272 2580752 2581230 2581710 2586056 2587221 2589548 2590713 2591876 2592459 2593040 2594205 2599442 2600126 2601491 2602858 2603540 2604224 2604906 2606273 2606955 2607639 2616517 2617884 2618566 2619933 2620615 2621299 2625796 2626580 2628145 2629712 2630494 2631278 2632843 2635193 2637150 2637542 2639107 2640315 2645142 2646350 2649970 2653592 2657212 2659627 2662040 2663248 2664454 2665662 2666868 2668076 2674110 2675318 2677731 2678939 2680145 2681353 2682559 2683767 2684973 2688595 2689801 2692216 2693422 2694630 2710320 2711528 2712734 2713942 2723597 2724805 2729632 2730840 2734460 2735668 2742909 2744117 2745323 2746531 2747737 2750152 2753772 2756187 2758600 2761015 2771877 2775499 2776705 2777913 2779119 2780327 2788775 2791190 2794810 2796018 2798431 2800846 2802052 2803260 2806880 2809295 2816536 2821365 2824985 2827400 2828606 2829814 2832227 2833435 2835848 2837056 2841883 2843091 2844297 2849126 2857574 2861196 2862402 2863610 2864816 2866024 2867230” § 9 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Tryb umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia należnego tytułem umorzenia dobrowolnego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” W § 9 ust. 5 o dotychczasowej treści: „Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia akcji nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H daniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.” Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), wpik sanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r., o godz. 1100, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 21 – 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usłu doradztwa związanego z zarządzaniem. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem skupionych przez Spółkę akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.007.620,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 2.900.762 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od numeru do numeru 000000001 002550000 002550001 002550214 002550215 002553412 002553680 002555014 002555282 002555548 002555923 002559288 002559663 002562280 002562655 002565902 002566861 002567818 002568298 002569734 002570693 002571171 002571651 002577398 002577878 002578356 002578836 002586056 002587221 002589548 002590131 002593622 002594205 002601491 – Z E Z K O D E 002602858 002606273 002607639 002617201 002619933 002621299 002626580 002629712 002635193 002637542 002646350 002653592 002663248 002665662 002668076 002675318 002678939 002681353 002683767 gi 002688595 002692216 . 002724805 002730840 002744117 002746531 002750152 002756187 002761015 002773085 002775499 002777913 002779120 002791190 002796018 002803260 002808088 002821365 002827400 002829814 002833435 002837056 002849126 002859989 002872059 002882922 002885336 002892578 002902234 002909476 002913097 002915511 002919132 002923960 002926374 002929995 002936030 002944479 002949307 002957756 002960170 002962584 002977068 22 – K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 002605589 002606955 002616517 002618566 002620615 002625796 002628145 002632843 002637150 002645142 002649970 002662040 002664454 002666868 002674110 002677731 002680145 002682559 002684973 002691008 002723597 002729632 002742909 002745323 002747737 002753772 002758600 002771877 002774291 002776705 002779119 002789982 002794810 002802052 002806880 002818950 002824985 002828606 002832227 002835848 002846711 002857574 002870851 002881714 002884128 002891370 002898612 002907061 002911889 002914303 002917924 002922752 002925166 002928787 002934822 002943271 002948099 002954134 002958962 002961376 002975860 003000000.” I . O G Ł O S Z E N I A otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.483.950 nie: dwadzieścia osiem milionów czterysta o tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 2.848.395 (słownie: dwa miliony osiemset cz tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcj tości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć z rymi są akcje serii A o numerach: od numeru do numeru 0000001 2550000 2550001 2550004 2550075 2550214 2550391 2551810 2552078 2553412 2553680 2554213 2554481 2555014 2555282 2555548 2555923 2559288 2559663 2562280 2562655 2565902 2567340 2567818 2568298 2569255 2570693 2571171 2571651 2574524 2575004 2576919 2577878 2578356 2578836 2580272 2580752 2581230 2581710 2586056 2587221 2589548 2590713 2591876 2592459 2593040 2594205 2599442 2600126 2601491 2602858 2603540 2604224 2604906 2606273 2606955 2607639 2616517 2617884 2618566 2619933 2620615 2621299 2625796 2626580 2628145 2629712 2630494 2631278 2632843 2635193 2637150 2637542 2639107 2640315 2645142 2646350 2649970 2653592 2657212 2659627 2662040 2663248 2664454 2665662 2666868 2668076 2674110 2675318 2677731 2678939 2680145 2681353 2682559 2683767 2684973 2688595 2689801 2692216 2693422 2694630 2710320 2711528 2712734 W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2713942 2723597 ,00 złotych (słow- 2724805 2729632 siemdziesiąt trzy 2730840 2734460 00/100) i dzieli się na 2735668 2742909 terdzieści osiem 2744117 2745323 i imiennych o war- 2746531 2747737 łotych) każda, któ- 2750152 2753772 2756187 2758600 2761015 2771877 2775499 2776705 2777913 2779119 2780327 2788775 2791190 2794810 2796018 2798431 2800846 2802052 2803260 2806880 2809295 2816536 2821365 2824985 2827400 2828606 2829814 2832227 2833435 2835848 2837056 2841883 2843091 2844297 2849126 2857574 2861196 2862402 2863610 2864816 2866024 2867230” § 9 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Tryb umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia należnego tytułem umorzenia dobrowolnego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” W § 9 ust. 5 o dotychczasowej treści: „Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia akcji nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.” Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000294799, na podstawie art. 456 § 1 ksh informuje, iż w dniu 12.09.2018 r. NWZ Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 30.000.000 złotych na 29.007.620 złotych. Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje na podstawie art. 402 § 1 ksh oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. (dalej „Spółka”), które odbędzie się w dniu 12 września 2018 r., o godz. 1100, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 003000000.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.007.620,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 2.900.762 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od numeru do numeru 000000001 002550000 002550001 002550214 002550215 002553412 002553680 002555014 002555282 002555548 002555923 002559288 002559663 002562280 002562655 002565902 002566861 002567818 002568298 002569734 002570693 002571171 002571651 002577398 002577878 002578356 002578836 002586056 002587221 002589548 002590131 002593622 002594205 002601491 002602858 002605589 002606273 002606955 002607639 002616517 002617201 002618566 002619933 002620615 002621299 002625796 002626580 002628145 002629712 002632843 002635193 002637150 002637542 002645142 002646350 002649970 002653592 002662040 002663248 002664454 002665662 002666868 002668076 002674110 002675318 002677731 002678939 002680145 002681353 002682559 002683767 002684973 002688595 002691008 I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N 002692216 002723597 002724805 002729632 002730840 002742909 002744117 002745323 002746531 002747737 002750152 002753772 002756187 002758600 002761015 002771877 002773085 002774291 002775499 002776705 002777913 002779119 002779120 002789982 002791190 002794810 002796018 002802052 002803260 002806880 002808088 002818950 002821365 002824985 002827400 002828606 002829814 002832227 002833435 002835848 002837056 002846711 002849126 002857574 002859989 002870851 002872059 002881714 002882922 002884128 002885336 002891370 002892578 002898612 002902234 002907061 002909476 002911889 002913097 002914303 002915511 002917924 002919132 002922752 002923960 002925166 002926374 002928787 002929995 002934822 002936030 002943271 002944479 002948099 002949307 002954134 002957756 002958962 002960170 002961376 002962584 002975860 002977068 003000000” Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych or zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje na podstawie art. 402 § 1 ksh oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. (dalej „Spółka”), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1100, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, II piętro, sala konferencyjna nr 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 27 – 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 12. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki: § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 003000000.” otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.007.620,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 2.900.762 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od numeru do numeru 000000001 002550000 002550001 002550214 002550215 002553412 002553680 002555014 002555282 002555548 002555923 002559288 002559663 002562280 002562655 002565902 002566861 002567818 002568298 002569734 002570693 002571171 002571651 002577398 002577878 002578356 002578836 002586056 002587221 002589548 002590131 002593622 002594205 002601491 002602858 002605589 002606273 002606955 002607639 002616517 002617201 002618566 002619933 002620615 002621299 002625796 – 2 E Z K O D E K S S 002626580 002629712 002635193 002637542 002646350 002653592 002663248 002665662 002668076 002675318 002678939 002681353 002683767 002688595 002692216 002724805 002730840 002744117 002746531 002750152 002756187 002761015 002773085 002775499 002777913 002779120 002791190 002796018 002803260 002808088 002821365 002827400 002829814 002833435 002837056 002849126 002859989 002872059 002882922 002885336 002892578 002902234 002909476 002913097 002915511 002919132 002923960 002926374 002929995 002936030 002944479 002949307 002957756 002960170 002962584 002977068 Uprawnieni z a zastawnicy i u mają prawo ucz jeżeli zostali przed odbyciem 8 – P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 002628145 002632843 002637150 002645142 002649970 002662040 002664454 002666868 002674110 002677731 002680145 002682559 002684973 002691008 002723597 002729632 002742909 002745323 002747737 002753772 002758600 002771877 002774291 002776705 002779119 002789982 002794810 002802052 002806880 002818950 002824985 002828606 002832227 002835848 002846711 002857574 002870851 002881714 002884128 002891370 002898612 002907061 002911889 002914303 002917924 002922752 002925166 002928787 002934822 002943271 002948099 002954134 002958962 002961376 002975860 003000000 kcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz żytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, estniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień walnego zgromadzenia.

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r., o godz. 1100, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 13 – 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz z Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu podaje proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Dotychczasowe brzmienie § 5: Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1030) oraz postanowienia niniejszego Statutu. Proponowane brzmienie § 5: Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu i inne właściwe przepisy prawne. II. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 4: Do czasu gdy Spółka zaliczana będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1999 roku o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, ze zm.) oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 ze zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej. Proponowane brzmienie § 6 ust. 4: Do czasu gdy Spółka zaliczana będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1999 roku o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H III. W § 6 dodaje się ustępy 5 i 6: 5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. IV. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 003000000. Proponowane brzmienie § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 (słownie: trzy- : dzieści milionów złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 003000000. V. Dotychczasowe brzmienie § 15: 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303). 2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. 3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2. 4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. Proponowane brzmienie § 15: 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (słownie: piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz 14 – w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. 2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 15 ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat, z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem 3 (słownie: trzech) lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. 3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku -Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w § 15 ust. 2. 4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w § 15 ust. 1. VI. Dotychczasowe brzmienie § 151 ust. 5: Postanowienia ust. 1 - 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna. Proponowane brzmienie § 151 ust. 5: Postanowienia § 151 ust. 1 - 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. VII. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 4: Akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna przysługuje prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie uchwał Zarządu Spółki, 5) przeprowadzania kontroli w Spółce, 6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych zależnych od Spółki. Proponowane brzmienie § 16 ust. 4: Akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie uchwał Zarządu Spółki, 5) przeprowadzania kontroli w Spółce, 6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie do zmian w składzie Rad Nadzorczych zależnych od Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H VIII. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2: Opinia, o której mowa w ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 dni, licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. Proponowane brzmienie § 17 ust. 2: Opinia, o której mowa w § 17 ust. 1, powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. IX. W § 20 dodaje się ust. 4: Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ. X. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2: Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017). Proponowane brzmienie § 21 ust. 2: Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. XI. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 4: Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121). Proponowane brzmienie § 21 ust. 4: Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. XII. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 8: zbywanie, nabywanie oraz obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 3, Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 8: zbywanie, nabywanie oraz obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO 15 – w złotych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 3, XIII. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 10: rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 10: rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, XIV. Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4: Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni, licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. Proponowane brzmienie § 23 ust. 4: Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. XV. W § 23 dodaje się ust. 5: Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. XVI. Dotychczasowe brzmienie § 24: 1. Zarząd składa się z: od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu. Proponowane brzmienie § 24 (wraz z dodanym ust. 4 i ust. 5): 1. Zarząd składa się z: od 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. 3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 4 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 5) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu. 5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności. XVII. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 i ust. 4: 1. Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa. 4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem 6 – Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej. Proponowane brzmienie § 25 ust. 1 i ust. 4: 1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1. 4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej. XVIII. Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1: Do czasy, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. Proponowane brzmienie § 26 ust. 1: Do czasy, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. XIX. Uchyla się § 26 ust. 2, XX. Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 1 ust. 11, ust. 13: 6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 i 8. 7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 15% (piętnaście procent) pracowników Spółki. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. 9. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) plus 1 (jeden) ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. 10. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 9, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. 11. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 10, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. 13. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, zgodnie z ust. 10 i 11, ponowne wybory winny być zarządzone w terminie nie później niż jednego miesiąca od dnia ustalenia ostatecznych wyników wyborów przez Główną Komisję Wyborczą. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 27 ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11, ust. 13: 6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w § 27 ust. 7 i 8. 7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. 9. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) plus 1 (słownie: jeden) ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. 10. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 27 ust. 9, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. 11. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z § 27 ust. 10, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. 13. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, zgodnie z § 27 ust. 10 i 11, ponowne wybory winny być zarządzone w terminie nie później niż jednego miesiąca od dnia ustalenia ostatecznych wyników wyborów przez Główną Komisję Wyborczą. 0, XXI. Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 2: Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Proponowane brzmienie § 28 ust. 2: Wybory, o których mowa w § 28 ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. XXII. Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3: Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Proponowane brzmienie § 29 ust. 3: Wybory, o których mowa w § 29 ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. XXIII. Dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 1 i ust. 4: 1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (piętnaście procent) pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników. 4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. 17 – Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 i ust. 4: 1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników. 4. Wynik głosowania, o którym mowa w § 30 ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. XXIV. Dotychczasowe brzmienie § 31: Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, ustala Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Proponowane brzmienie § 31 ust. 1 i ust. 2: 1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu. XXV. Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1: Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych i Statutem Spółki. Proponowane brzmienie § 32 ust. 1: Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określającą nowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie. XXVI. Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1 i ust. 2: 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 45 ust. 1. Proponowane brzmienie § 33 ust. 1 i ust. 2: 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. XXVII. Dotychczasowe brzmienie § 34 ust. 2: 2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce, w tym zawartych w umowie o zarządzanie, o której mowa w § 35 ust. 3 pkt 4). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 34 ust. 2 wraz z dodanym ust. 3: 2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce. 3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się interesem Grupy Kapitałowej PGZ. XXVIII. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 pkt 3 i pkt 4: 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, Proponowane brzmienie § 35 ust. 1 pkt 3 i pkt 4: 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2, 4) (uchylony), XXIX. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3, 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, 6) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EURO w złotych. Proponowane brzmienie § 35 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6 wraz z dodanymi pkt 7, pkt 8, pkt 9: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 35 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 17, 18 – 5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 15, 6) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, 7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, 8) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 35 ust. 2 pkt 7, 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. XXX. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7: 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2, 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2, 3) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 2 i 3, 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, Proponowane brzmienie § 35 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7 wraz z dodanym pkt 11: 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, zgodnie z zasadami opisanymi w § 24 i § 25, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2, – 19 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2, 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 pkt 4, 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 4, 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 2, 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 11) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. XXXI. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 4: 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem czynności prawnych wymienionych w § 17 ust. 1, należy również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach: 1) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, 3) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, 4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 3, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000,00 (siedemset tysięcy) EURO w złotych, 5) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć) wartości kapitałów własnych spółki, 6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki, 7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki, 8) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 9) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość – nie przekracza równowartości kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, 10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Proponowane brzmienie § 35 ust. 4: Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem czynności prawnych wymienionych w § 17 ust. 1, należy również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach: 1) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, 3) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 35 ust. 4 pkt 3, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych, 5) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki, 6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki, 7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki, 8) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 9) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. XXXII. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 5: Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia. Proponowane brzmienie § 35 ust. 5: Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 35 ust. 2 oraz § 35 ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H XXXIII. Dotychczasowe brzmienie § 37 ust. 2 i ust. 3: 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 46 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu. Proponowane brzmienie § 37 ust. 2 i ust. 3: 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, stosując odpowiednio § 31, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ. 3. (uchylony) XXXIV. Dotychczasowe brzmienie § 38: 1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust 2. 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 4. (uchylony) 5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej. Proponowane brzmienie § 38: 1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. 2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. 3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słow20 – nie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej. 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie. 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2. 6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 38 ust. 7 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki, 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA), d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiadać certyfikat Certified International Inve stment Analyst (CIIA), f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiadać certyfikat Certified in Financial Foren sics (CFF), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. 8) spełniać inne niż wymienione w § 38 ust. 7 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. 8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40. 9. Ograniczenia, o których mowa § 38 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. 10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. 11. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej. XXXV. Dotychczasowe brzmienie § 39: Pracownicy Spółki mają prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób w Radzie liczącej do 6 członków. Proponowane brzmienie § 39: - Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej. XXXVI. Dotychczasowe brzmienie § 41: - 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 21 – 2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. 5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. Proponowane brzmienie § 41: 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. 2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3. 3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. 6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. XXXVII. Dotychczasowe brzmienie § 42 ust. 1, ust. 2 i ust. 3: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funk cji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Proponowane brzmienie § 42 ust. 1, ust. 2 i ust. 3: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 (słownie: dwa) miesiące. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 41 ust. 1 lub § 41 ust. 2 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. XXXVIII. Dotychczasowe brzmienie § 43 ust. 1: Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (dwa) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. Proponowane brzmienie § 43 ust. 1: Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwa) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. XXXIX. Dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 3 i ust. 5: 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. Proponowane brzmienie § 44 ust. 3 i ust. 5: 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 44 ust. 4 nie stosuje się. 5. Podjęte w trybie § 44 ust. 4 uchwały zostają przedstawione - na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. XL. Dotychczasowe brzmienie § 45: 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu. 2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Proponowane brzmienie § 45 wraz z dodanym ust. 3: 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami 22 – Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Inne, niż określone w § 45 ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 3. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 45 ust. 1 i ust. 2 XLI. Dotychczasowe brzmienie § 46 ust. 3: Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Proponowane brzmienie § 46 ust. 3: Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. XLII. Dotychczasowe brzmienie § 49 ust. 4: Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone Zarządowi na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane brzmienie § 49 ust. 4: Jeżeli żądanie, o którym mowa w § 49 ust. 3, zostanie złożone Zarządowi na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. XLIII. Dotychczasowe brzmienie § 52: Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Proponowane brzmienie § 52: Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. XLIV. Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 1: Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Proponowane brzmienie § 53 ust. 1: Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. XLV. Dotychczasowe brzmienie § 54: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd . i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Proponowane brzmienie § 54: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. XLVI. Dotychczasowe brzmienie § 55 ust. 2 pkt 1 i pkt 4: 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, 4) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowane brzmienie § 55 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 i § 39 oraz § 41, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, 4) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 31. XLVII. Dotychczasowe brzmienie § 55 ust. 3 pkt 2, pkt 3, pkt 8, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15: 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, 12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, 13) rozporządzanie przez Spółkę akcjami/udziałami w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie w ramach ich realizacji nakładów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem punktów 2) i 3) powyżej, 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, Proponowane brzmienie § 55 ust. 3 pkt 2, pkt 3, pkt 8, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15 wraz z dodanym pkt 17: 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 3) z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, 12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 13) (uchylony), 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie w ramach ich realizacji nakładów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem treści § 55 ust. 3 pkt 2 i 3, 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 17) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2. XLVIII. Dotychczasowe brzmienie § 55 ust. 4 pkt 1: połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, Proponowane brzmienie § 55 ust. 4 pkt 1: połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, XLIX. Dotychczasowe brzmienie § 55 ust. 5: Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadze4 – nia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem: a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki w zakresie związanym z bezpieczeństwem i obronnością państwa, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) przeniesienia siedziby spółki za granicę, e) (uchylony) f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, g) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, h) emisji obligacji każdego rodzaju, i) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 36 § l pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, j) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, k) umorzenia udziałów lub akcji. Proponowane brzmienie § 55 ust. 5: 5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, c) przeniesienia siedziby spółki za granicę, d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) emisji obligacji każdego rodzaju, f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, h) umorzenia udziałów lub akcji. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. L. Dotychczasowe brzmienie § 56 ust. 1: Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 55, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1. Proponowane brzmienie § 56 ust. 1: Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 55, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 3 i § 55 ust. 2 pkt 1. LI. Dotychczasowe brzmienie § 58 ust. 1: Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Proponowane brzmienie § 58 ust. 1: Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 58 ust. 2. LII. Dotychczasowe brzmienie § 59: Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz polityką 2 rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Proponowane brzmienie § 59: 1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ. 2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. LIII. Dotychczasowe brzmienie § 61: Zarząd jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt l, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym, 5) na żądanie akcjonariuszy, zgłoszone najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć akcjonariuszom odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 4, 25 – 6) na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 4. Proponowane brzmienie § 61 wraz z dodanym pkt 7: 1. Zarząd jest obowiązany: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione § 61 ust. 1 w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, 4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w § 61 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym, 5) na żądanie akcjonariuszy, zgłoszone najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć akcjonariuszom odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4, 6) na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4. 7) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz twa związanego z zarządzaniem. LIV. Dodaje się § 611 o treści następującej: 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 9. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania - przyczyn. 12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. LV. Dotychczasowe brzmienie § 62 ust. 2: Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Proponowane brzmienie § 62 ust. 2: Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. LVI. Dotychczasowe brzmienie § 63 ust. 3: Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnastu dni po jego zatwierdzeniu z wyżej wymienionymi dokumentami. 26 – Proponowane brzmienie § 63 ust. 3: Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. LVII. Dotychczasowe brzmienie § 64 ust.4: Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 5. Proponowane brzmienie § 64 ust. 4: Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzie przed odbyciem walnego zgromadzenia.