BOUWMAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000681177 NIP 8971840646 REGON 367469296

W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

§ 4 UKŁAD Z PLIKU Zarząd BOUWMAN HOLDING Sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym publikuje plan przekształcenia transgranicznego Spółki 28.05.2020 r. objęty aktem notarialnym Rep. A Nr 39367/2020 sporządzonym przed notariuszem Bartoszem Rajewiczem. Jednocześnie zawiadamia się wspólników oraz wierzycieli Spółki o możliwości przedłożenia Spółce, co najmniej 5 dni roboczych przed datą zgromadzenia wspólników, uwag dotyczących opublikowanego planu przekształcenia transgranicznego. Wierzyciele Spółki od dnia ogłoszenia tego planu mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, na warunkach - wskazanych w niniejszym planie, a w szczególności stosownie do jego § 6. Szczegółowe bezpłatne informacje w zakresie warunków, na jakich wierzyciele Spółki mogą wykonywać swoje prawa, o których mowa powyżej są dostępne pod adresem rejestrowym Spółki: BOUWMAN HOLDING sp. z o.o., ul. Poznańska 15, 55-140 Żmigród. PLAN PRZEKSZTAŁCENIA TRANSGRANICZNEGO SPÓŁKI pod firmą: BOUWMAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żmigrodzie w spółkę prawa niderlandzkiego z siedzibą w Elspeet, Królestwo Niderlandów, która działać będzie pod firmą: Bouwman Netherlands Holding B.V. 12 – PREAMBUŁA Zważywszy, że: a) spółka pod firmą: BOUWMAN HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żmigrodzie („Spółka” lub „Spółka Przekształcana”) prowadzi działalność gospodarczą o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności obejmującą rynek polski oraz niderlandzki; b) przeważająca część procesów ekonomicznych z udziałem Spółki ma miejsce w Królestwie Niderlandów („KN”); c) Spółka jest zarządzana oraz kontrolowana pośrednio, jak i bezpośrednio przez osoby posiadające obywatelstwo niderlandzkie, których miejsce stałego zamieszkania zlokalizowane jest na terytorium KN; d) z uwagi na specyficzny charakter Spółki, która jest spółką holdingową, konieczne staje się ujednolicenie struktur jej funkcjonowania i powiązanie ich z krajem pochodzenia podmiotów kontrolujących i zarządzających Spółką, co w przyszłości korzystnie wpłynie na procesy gospodarcze z udziałem Spółki; e) wobec panującej pandemii COVID-19, z uwagi na stałe miejsce zamieszkiwania osób zarządzających i kontrolujących Spółkę, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, bieżące kierowanie jej działalnością napotyka na istotne trudności f) Zarząd Spółki oraz jej jedyny wspólnik, jak również osoby kontrolujące jedynego wspólnika podjęły jednomyślną decyzję o dokonaniu transgranicznego przekształcenia formy prawnej Spółki ze „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” w formę prawną prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej zgodnie z prawem KN „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” (B.V.), zarządzono sporządzenie i przyjęcie niniejszego Planu Przekształcenia Transgranicznego („Plan”), z uwzględnieniem specyfiki planowanej operacji, w ramach której Spółka, bez prowadzenia likwidacji, przekształci formę prawną (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), w jakiej jest zarejestrowania w Polsce (Polska może być zwana dalej również jako: „Państwo Członkowskie Wyjścia”), w formę prawną prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) prawa KN (KN może być zwane dalej również jako: „Państwo Członkowskie Przeznaczenia”) i w konsekwencji przeniesie swoją siedzibę do KN, zachowując przy tym osobowość prawną zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego Przeznaczenia. § 1. [Podstawy Prawne Przekształcenia Transgranicznego - Wprowadzenie] Niniejszy Plan został przygotowany przy założeniu, że zgodnie z wyrokiem z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo Sp. z o.o. w likwidacji, EU:C:2017:804 (dalej jako: „Wyrok C-106/16”) i stosownie do zasady swobody przedsiębiorczości wywodzonej z art. 49 oraz 54 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE.C 202 z 2016) każda istniejąca spółka kapitałowa państwa członkowskiego Unii Europejskiej może podjąć decyzję i dokonać zmiany wyboru prawa korporacyjnego, któremu ma podlegać poprzez transgraniczne przeniesienie siedziby i przekształcenie (reinkorporacja w Państwie Członkowskim Przeznaczenia). W tym kontekście, polskim – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H spółkom, na mocy pierwotnego prawa unijnego, przysługuje uprawnienie do transgranicznego przekształcenia, mimo braku przepisów prawa krajowego regulujących przedmiotową procedurę. Jak wynika bowiem z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, uchwalenie aktu prawa wtórnego nie stanowi warunku koniecznego przeprowadzenia transgranicznego przekształcenia, lecz ma jedynie na celu ułatwienie korzystania ze swobody przedsiębiorczości (tak m.in. wyrok z 12.07.2012 w sprawie VALE, C-378/10). Istniejąca luka prawna i brak implementowania przez Polskę odpowiednich regulacji dotyczących transgranicznych przekształceń wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. U. L 169 z 30.06.2017, s. 46 „Dyrektywa 2017/1132”), nie może stanowić przeszkody do efektywnego skorzystania przez Spółkę z przysługującego jej uprawnienia wynikającego z traktatowej swobody przedsiębiorczości. W tym kontekście, Spółka zapewni, aby planowane przekształcenie odbyło się w ramach procedury zbliżonej do procedury przekształcenia krajowego, przy dostatecznym uwzględnieniu jego transgranicznego charakteru, a w szczególności - potrzeby jak najszerszej ochrony interesów potencjalnych wierzycieli Spółki, które mogłyby zostać , naruszone w wyniku przeniesienia siedziby Spółki do KN. Uwzględniając odpowiednio interesy wierzycieli oraz wspólników Spółki, jak również dążąc do zapewnienia jak największej transparentności planowanej procedury, zostanie ona przeprowadzona, co dotyczy również sposobu w jaki został sporządzony Plan, z uwzględnieniem, w drodze ich stosownej analogii (analogia legis), następujących regulacji prawnych: a) art. 551 - 570 oraz art. 577-580 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. z 22.02.2019, Dz. U. z 2019, poz. 505 „KSH”), dotyczących krajowych przekształceń spółek kapitałowych; b) art. 86a - 86t Dyrektywy 2017/1132, dotyczących transgranicznych przekształceń spółek; c) art. 118-134 Dyrektywy 2017/1132 oraz art. 5161-51618 KSH dotyczących transgranicznych łączeń spółek kapitałowych; d) art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8.10.2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz. Urz. UE. L nr 294, str. 1) („RozpSE”); e) art. 48 - 52 ustawy z 4.03.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2015, poz. 2142 ze zm.). Celem zapewnienia przejrzystości oraz systematyzując niniejszy Plan, Spółka informuje, że pod tytułem każdego paragrafu (§) Planu, począwszy od § 2 wskazywane będą podstawy prawne uzasadniające jego strukturę i konieczność sporządzenia oraz zamieszczenia stosownych informacji. § 2. [Spółka Przekształcana] zgodnie z art. 86d lit. a) Dyrektywy 2017/1132, analogicznie do art. 5163 pkt 1) KSH i przy uwzględnieniu art. 551 § 4 i 577 § 1 pkt 2) i 4) KSH oraz art. 86a ust. 3 Dyrektywy 2017/1132 Spółką Przekształcaną jest spółka pod firmą: BOUWMAN HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Żmigrodzie, ul. Poznańska 15, 55-140 Żmigród, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo13 – wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000681177, REGON: 367469296, NIP: 8971840646. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 104 (słownie: sto cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 200,00 (pięć tysięcy dwieście złotych). Jedynym wspólnikiem Spółki Przekształcanej na dzień sporządzenia Planu jest STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BOUWMAN - fundacja prawa niderlandzkiego - z siedzibą w Elspeet, KN wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego pod numerem: 56864930, posiadająca 104 udziały Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych). Stosownie do treści art. 551 § 4 i 557 § 1 pkt 2) i 4) KSH Spółka Przekształcana: (i) ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe, (ii) nie znajduje się w fazie likwidacji, (iii) nie jest zagrożona niewypłacalnością, jak również (iv) jej kapitał zakładowy będzie co najmniej równy kapitału zakładowemu Spółki Przekształconej oraz (v) nie wystąpiły względem niej którekolwiek z okoliczności wskazane w art. 86a ust. 3 i 4 Dyrektywy 2017/1132. § 3. [Spółka Przekształcona] zgodnie z art. 86d lit. b) Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 5163 pkt 1) KSH i art. 8 ust. 2 lit. a) RozpSE uwzględniając art. 577 § 1 pkt 4) KSH Spółka Przekształcona będzie kontynuować swoją działalność w Państwie Członkowskim Przeznaczenia w formie prawnej prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej zgodnie z prawem KL „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” (B.V.) pod firmą: Bouwman Netherlands Holding B.V. („Spółka Przekształcona”). Proponowana siedziba Spółki Przekształconej: Fahrenheitstraat 18, 3846 BN Harderwijk, KN. Stosownie do dyspozycji art. 577 § 1 pkt 4) KSH wskazuje się, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. W tym zakresie, wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej stanowić będzie równowartość kwoty 5.200,00 zł wyrażonej w walucie EURO przeliczonej według średniego kursu EURO opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki. Wartość 1 udziału wynosić będzie 1,00 (słownie: jeden) EURO. Jedynym wspólnikiem Spółki Przekształconej będzie: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BOUWMAN - fundacja prawa niderlandzkiego - z siedzibą w Elspeet, KN wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego pod numerem: 56864930, posiadająca wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym. § 4. [Proponowany orientacyjny harmonogram Przekształcenia Transgranicznego] zgodnie z art. 86d lit. d) Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 8 ust. 2 lit. d) RozpSE Wskazuje się następujący harmonogram Przekształcenia Transgranicznego, z zastrzeżeniem, iż ma on charakter orientacyjny, – 14 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W a poszczególne terminy w nim wskazane niu albo skróceniu, w zależności od p Lp. Czynność 1. Sporządzenie Planu 2. Przedłożenie jedynemu wspólnikowi Planu 3. Sporządzenie przez Zarząd Spółki sprawozdania wyjaśniającego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne przekształcenia, jak i skutki przekształcenia dla wspólnika, wierzycieli i pracowników Spółki 4. Wyrażenie zgody przez jedynego wspólnika Spółki na odstąpienie od badania Planu przez biegłego rewidenta 5. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze przekształcenia 6. Złożenie wniosku o głoszenie Planu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z informacją do wierzycieli Spółki o planowanym przekształceniu i możliwości zgłaszania uwag do Planu 7. Złożenie do Sądu Rejestrowego wniosku o przyjęcie do akt Spółki wraz z zawiadomieniem informującym wspólników i wierzycieli o możliwości przedłożenia Spółce uwag do Planu 8. Drugie zawiadomienie o zamia- d rze przekształcenia n n k m p d 9. Podjęcie uchwały o transgranicznym przekształceniu spółki, zatwierdzeniu planu przekształcenia transgranicznego oraz dostosowaniu aktu założycielskiego spółki do wymogów prawa Królestwa Niderlandów wraz z wyrażeniem zgody i przyjęciem nowego tekstu jednolitego umowy spółki przekształconej – YC H mogą ulec wydłużerzebiegu procedury. Termin w terminie 7 dni od dnia sporządzenia Planu (nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Planu zgodnie z pkt. 6 poniżej) w terminie 7 dni od dnia sporządzenia Planu co najmniej na miesiąc przed dniem podjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 poniżej rugie zawiadomieia zostanie dokoane w odstępie nie rótszym niż jeden iesiąc od daty ierwszego zawiaomienia 10. Złożenie wniosku do Sądu w terminie 7 dni Rejestrowego o wydanie od dnia podjęcia zaświadczenia o zgodności uchwały o transz prawem polskim prze- granicznym przekształcenia transgranicznego kształceniu Spółki w zakresie procedury podlegającej temu prawu 11. Czynności w Państwie Człon- niezwłocznie kowskim Przeznaczenia po otrzymaniu zmierzające do wpisu do zaświadczenia właściwego rejestru Spółki o zgodności przePrzekształconej kształcenia 12. Zawiadomienie Sądu Rejestro- w terminie 7 dni wego o wpisaniu przekształ- od dnia wpisania cenia transgranicznego Spółki przekształcenia w odpowiednim rejestrze w rejestrze Państwa w Państwie Członkowskim Członkowskiego Przeznaczenia Przeznaczenia Szacowany czas całej procedury, to około 4 miesiące. § 5. [Prawa przyznane przez Spółkę Przekształconą wspólnikom posiadającym specjalne uprawnienia lub posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały Spółki Przekształcanej lub proponowane środki ich dotyczące] zgodnie z art. 86d lit. e) Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 5163 pkt 4) KSH Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przekształconą wspólnikom posiadającym specjalne uprawnienia lub posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały Spółki Przekształcanej. Wspólnikom nie są proponowane żadne środki ich dotyczące. § 6. [Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych Spółki Przekształcanej oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków. Zabezpieczenia proponowane wierzycielom Spółki] zgodnie z art. 86d lit. f) Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 5163 pkt 9) KSH i art. 8 ust. 2 lit. e) RozpSE W związku z okolicznością, że w wyniku przekształcenia transgranicznego zostanie zachowana osobowość prawna Spółki, to Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej (zasada kontynuacji). Wierzyciele Spółki Przekształcanej staną się wierzycielami Spółki Przekształconej bez żadnych zmian w zakresie treści wierzytelności oraz warunków ich spłaty. Spółka Przekształcana, niezwłocznie, jednak co najmniej na dwa miesiące przed dniem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o przekształceniu transgranicznym: (i) ogłosi niniejszy Plan w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz (ii) złoży wniosek o przyjęcie do akt rejestrowych Spółki Planu wraz z zawiadomieniem informującym wspólników oraz wierzycieli o możliwości przedłożenia Spółce, co najmniej pięć dni roboczych przed datą Zgromadzenia Wspólników, uwag dotyczących tego Planu. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wierzyciele Spółki Przekształcanej, od dnia ogłoszenia Planu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, pod warunkiem że tacy wierzyciele są w stanie wykazać w sposób wiarygodny, iż z powodu przekształcenia transgranicznego zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone. Spółka, każdorazowo, indywidualnie z każdym wierzycielem ustala sposób zabezpieczenia jego roszczeń. W szczególności Spółka zobowiązuje się ustanowić na rzecz wierzycieli takie zabezpieczenia jak gwarancja bankowa w Państwie Członkowskim Wyjścia, lub poręczenie. W ocenie Spółki będą to zabezpieczenia adekwatne do charakteru wierzytelności posiadanych przez ewentualnych wierzycieli. W tym kontekście, Spółka wskazuje, że z uwagi na specyficzny charakter działalności holdingowej, korzysta ona jedynie z usług księgowych oraz prawnych. Podmioty świadczące te usługi dla Spółki posiadają wiedzę o planowanym przekształceniu i nie wnosiły co do tej procedury żadnych zastrzeżeń. Szczegółowe bezpłatne informacje w zakresie warunków, na jakich wierzyciele Spółki Przekształcanej mogą wykonywać swoje prawa, o których mowa powyżej są dostępne pod adresem rejestrowym Spółki Przekształcanej: BOUWMAN HOLDING sp. z o.o., ul. Poznańska 15, 55-140 Żmigród. W Spółce Przekształcanej nie występują wspólnicy mniejszościowi, w związku z czym brak jest potrzeby określania warunków wykonywania przez wspólników mniejszościowych Spółki Przekształcanej swoich praw. § 7. [Szczególne korzyści przyznane członkom organów Spółki] zgodnie z art. 86d lit. g) Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 5163 pkt 8) KSH W związku z przekształceniem transgranicznym nie planuje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki. § 8. [Informacja o otrzymaniu przez Spółkę zachęt, dotacji i subsydiów w ciągu ostatnich 5 lat] zgodnie z art. 86d lit. h) Dyrektywy 2017/1132 Spółka nie otrzymywała w ostatnich 5 latach jakichkolwiek zachęt rządowych lub lokalnych, w tym także dotacji i subsydiów. § 9. [Szczegóły dotyczące propozycji wynagrodzenia w formie pieniężnej dla wspólników] zgodnie z art. 86d lit. i) oraz art. 86i Dyrektywy 2017/1132 Zważywszy, iż Spółka Przekształcana posiada, zaś Spółka Przekształcona będzie posiadała jednego, tego samego wspólnika, reprezentującego 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej z nich, nie przewiduje się propozycji wynagrodzenia w formie pieniężnej dla wspólników, którzy głosowali przeciwko zatwierdzeniu Planu. § 10. [Prawdopodobne skutki (wpływ) przekształcenia na stan zatrudnienia w Spółce Przekształcanej] zgodnie z art. 86d lit. j) Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 5163 pkt 11) KSH i art. 8 ust. 2 lit. c) RozpSE Spółka Przekształcana nie zatrudnia pracowników i stan ten zostanie utrzymany na dzień podjęcia uchwały o przekształceniu, zatwierdzeniu Planu oraz dostosowaniu Akt Założycielskiego Spółki do wymogów prawa KN wraz z wyrażeniem zgody i przyjęciem nowego tekstu jednolitego Umowy Spółki Przekształconej. § 11. [Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przekształconej] analogicznie do art. 5163 pkt 10) KSH i art. 8 ust. 2 lit. c RozpSE Spółka Przekształcana nie zatrudnia pracowników i stan ten zostanie utrzymany na dzień podjęcia uchwały o przekształceniu, zatwierdzeniu Planu oraz dostosowaniu Aktu Założycielskiego Spółki do wymogów prawa KN wraz z wyrażeniem zgody i przyjęciem nowego tekstu jednolitego Umowy Spółki Przekształconej. W związku z tym, przekształcenie nie wywoła żadnych skutków i nie będzie miało wpływu na zatrudnienie w Spółce. Odstąpiono również od przygotowania procedur, według których miałyby zostać określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przekształconej, gdyż nie znajduje to zastosowania do Spółki (Spółka nie zatrudnia pracowników). § 12. [Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przekształconej] analogicznie do art. 5163 pkt 6) KSH Udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przekształconej od dnia w którym Spółka Przekształcona zostanie zarejestrowana w Państwie Członkowskim Przeznaczenia. § 13. [Szczególne korzyści przyznane biegłym rewidentom badającym Plan. Odstąpienie od badania Planu] zgodnie z art. 86f ust. 3 Dyrektywy 2017/1132 oraz analogicznie do art. 5166 § 3 i art. 5163 pkt 8) KSH Stosownie do treści art. 86f ust. 3 Dyrektywy 2017/1132 oraz mając na uwadze treść art. 5156 § 3 KSH, jak również fakt, że na gruncie prawa polskiego konieczne jest poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta tylko i wyłącznie w przypadku gdy przekształcenie następuje w spółkę akcyjną (art. 559 § 1 KSH), jedyny wspólnik Spółki wyrazi zgodę na odstąpienie od badania Planu przez biegłego rewidenta. § 14. [Dzień, od którego transakcje Spółki Przekształcanej będą traktowane dla celów rachunkowości za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przekształconej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości] analogicznie do art. 5163 pkt 12) KSH Dniem, od którego czynności Spółki Przekształcanej będą uważane dla celów rachunkowości za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przekształconej będzie dzień w którym przekształcenie Spółki stanie się skuteczne zgodnie z wymogami Państwa Członkowskiego Przeznaczenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 15. [Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przekształcanej wykorzystany do ustalenia warunków przekształcenia, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości] analogicznie do art. 5163 pkt 14) KSH Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przekształcanej wykorzystany do ustalenia warunków przekształce- ) nia, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości będzie dniem w którym przekształcenie Spółki stanie się skuteczne zgodnie z wymogami Państwa Członkowskiego Przeznaczenia. § 16. [Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej] analogicznie do art. 558 § 1 pkt 1) KSH Ustala się wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie jedynemu wspólnikowi niniejszego Planu, to jest na dzień 1 kwietnia 2020 r. na kwotę 41.524.404,75 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta cztery złote 75/100). § 17. [Załączniki] Załączniki: 1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców dla Spółki; 2) pełnomocnictwo z dnia 23.03.2020 r. zaopatrzone w klauzulę apostille z 25.03.2020 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym; 3) podjęcie uchwały o transgranicznym przekształceniu spółki, zatwierdzeniu planu przekształcenia transgranicznego oraz dostosowaniu aktu założycielskiego spółki do wymogów prawa Królestwa Niderlandów wraz z wyrażeniem zgody i przyjęciem nowego tekstu jednolitego umowy Spółki Przekształconej; 4) projekt umowy Spółki Przekształconej wraz z informacją o jego zgodności z prawem Państwa Członkowskiego Przeznaczenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym; 5) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej na dzień 1 kwietnia 2020 r.; 6) ustalenie wartości majątku Spółki Przekształcanej na dzień 7) sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 r., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki; 8) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przekształcanej na dzień 1 kwietnia 2020 r.