WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000525664 NIP 5213679900 REGON 147465021

W dniu 31.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 2. sposób 06.09.2022 data ZAKOŃCZENIE PRZEZ ZATWIERDZENIE UKŁADU h) Spółdzielnie X V. W P I S Y

Sygn. akt XVIII GRs 5/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 września 2022 r., wydanym w toku postępowania sanacyjnego dłużnika Waimea Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XVIII GRs 5/20, zatwierdził układ o następującej treści: Propozycje układowe dla grupy 1: Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika Dłużnik proponuje: 1. Spłata (w pieniądzu) wierzytelności w zakresie należności głównych w wysokości 40% należności głównej, nie mniej jednak niż 35.000,00 zł, w 6 równych ratach płatnych w okresach rocznych, każdorazowo do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu. 80 – 2. Konwersja 35% pozostałej części należności głównej, niepodlegającej spłacie na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, nastąpi w ten sposób, że: a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu; b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 6.679.140,00 zł to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 89.563.260,00 zł; c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje 667.914 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł każda; d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 3. Umorzenie w całości odsetek od należności głównych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. 4. Układ nie narusza praw obligatariuszy z tytułu zabezpieczeń udzielonych przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu poręczenia udzielonego przez North-West Logistic Park 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000539135. 5. Wartość wierzytelności poszczególnych wierzycieli ustalana jest w oparciu o łączną sumę wierzytelności z tytułu wszystkich serii obligacji, wedle stanu na dzień 3 czerwca 2020 roku. 6. Przez należność główną, o której mowa powyżej, rozumieć należy nominalną sumę nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji. Propozycje układowe dla grupy 2: Wierzyciele publicznoprawni Dłużnik proponuje: Spłata (w pieniądzu) 100% wierzytelności, tj. zarówno należności głównej, jak i należności ubocznych, jednorazowo, w terminie 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Propozycje układowe dla grupy 3: Wierzyciele z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek braku rejestracji akcji objętej emisją Dłużnik proponuje: 1. Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że: a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu; b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.162.580,00 zł to jest z kwoty 89.563.260,00 zł do kwoty 90.725.840,00 zł; c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje 116.258 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda; d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa r.; lub poboru; e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.; f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 2. Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe dla grupy 4: Wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem nieujęci w innych grupach, w tym wierzyciele niepowiązani, których wierzytelności zależne są od warunku (poręczenia) Dłużnik proponuje: 1. Spłata (w pieniądzu) 50% należności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach półrocznych, każdorazowo do ostatniego dnia półrocza (tj. 30 czerwca i 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu. 2. Umorzenie 50% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe dla grupy 5: Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, niebędący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń Dłużnik proponuje: 1. Spłata (w pieniądzu) 5% należności głównych, jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia spłaty ostatniej z rat układowych na rzecz pozostałych wierzycieli objętych układem z Grup I-IV. 2. Umorzenie 95% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe dla grupy 6: Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, będący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń Dłużnik proponuje: 1. Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że: a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii M o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu; b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 3.526.480,00 zł i nie wyższą niż 13.734.730,00 z – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E to jest z kwoty 90.725.840,00 zł do kwoty nie niższej niż 94.252.320,00 zł oraz nie wyższej niż 104.460.570,00 zł; c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 352.648 oraz nie więcej niż 1.373.473 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00 zł każda; d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r., akcje wyemitowane z uwzględnieniem punktu f) poniżej, uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po dacie ich emisji; f) w zakresie wierzytelności uzależnionych od warunku oraz spornych, konwersja następować będzie sukcesywnie w zależności od spełnienia się warunku lub po ustaniu stanu sporności, w okresie obowiązywania układu, tj. najpóźniej do dnia zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do Grupy V; g) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 2. Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się ł obwieszczenia. 82 –

Sygn. akt XVIII GRs 5/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2022 r., o godzinie 1300, w sali numer A14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, odbędzie się rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie o sygn. akt XVIII GRs 5/20.

Sygn. akt XVIII GRs 5/20 OBWIESZCZENIE O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r., stwierdził, że w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie o sygn. akt XVIII GRs 5/20, w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z 31 stycznia 2022 roku, przyjęto układ o następującej treści: Propozycje układowe dla grupy 1: Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika - Dłużnik proponuje: 1. Spłata (w pieniądzu) wierzytelności w zakresie należności głównych w wysokości 40% należności głównej, nie mniej jednak niż 35.000,00 zł, w 6 równych ratach płatnych w okresach rocznych, każdorazowo do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu. 2. Konwersja 35% pozostałej części należności głównej, niepodlegającej spłacie na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, nastąpi w ten sposób, że: a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu; b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 6.679.140,00 zł, to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 89.563.260,00 zł; c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje 667.914 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł każda; d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.; f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 3. Umorzenie w całości odsetek od należności głównych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. 4. Układ nie narusza praw obligatariuszy z tytułu zabezpieczeń udzielonych przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu poręczenia udzielonego przez North-West Logistic Park 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000539135. 5. Wartość wierzytelności poszczególnych wierzycieli ustalana jest w oparciu o łączną sumę wierzytelności z tytułu wszystkich serii obligacji, wedle stanu na dzień 3 czerwca 2020 roku. 6. Przez należność główną, o której mowa powyżej, rozumieć należy nominalną sumę nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji. Propozycje układowe dla grupy 2: Wierzyciele publicznoprawni - Dłużnik proponuje: Spłata (w pieniądzu) 100% wierzytelności, tj. zarówno należności głównej, jak i należności ubocznych, jednorazowo, w terminie 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Propozycje układowe dla grupy 3: Wierzyciele z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek braku rejestracji akcji objętej emisją - Dłużnik proponuje: 1. Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że: a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwer– Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E sją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu; b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.162.580,00 zł to jest z kwoty 89.563.260,00 zł do kwoty 90.725.840,00 zł; c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje 116.258 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda; d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.; f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z póżn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 2. Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe dla grupy 4: Wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem nieujęci w innych grupach, w tym wierzyciele niepowiązani, których wierzytelności zależne są od warunku (poręczenia) - Dłużnik proponuje: 1. Spłata (w pieniądzu) 50% należności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach półrocznych, każdorazowo do ostatniego dnia półrocza (tj. 30 czerwca i 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu. 2. Umorzenie 50% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe dla grupy 5: Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, niebędący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń - Dłużnik proponuje: 1. Spłata (w pieniądzu) 5% należności głównych, jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia spłaty ostatniej z rat układowych na rzecz pozostałych wierzycieli objętych układem z Grup I-IV. 2. Umorzenie 95% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do 111 – dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe dla grupy 6: Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, będący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń - Dłużnik proponuje: 1. Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że: a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii M o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu; b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 3.526.480,00 zł i nie wyższą niż 13.734.730,00 zł to jest z kwoty 90.725.840,00 z do kwoty nie niższej niż 94.252.320,00 zł oraz nie wyższej niż 104.460.570,00 zł; c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 352.648 oraz nie więcej niż 1.373.473 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00 zł każda; d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r., akcje wyemitowane z uwzględnieniem punktu f) poniżej, uczestniczą – 1 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po dacie ich emisji; f) w zakresie wierzytelności uzależnionych od warunku oraz spornych, konwersja następować będzie sukcesywnie w zależności od spełnienia się warunku lub po ustaniu stanu sporności, w okresie obowiązywania układu, tj. najpóźniej do dnia zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do Grupy V; g) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 2. Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 5/20, Sąd Restrukturyzacyjny mocą postanowienia z dnia 31 stycznia 2022 roku w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego komisarza z dnia 10 września 2021 r. (sygn. akt XVIII GRez 17/21), postanowił: 1. uchylić postanowienie Sędziego komisarza z dnia 30 marca 2021 roku w przedmiocie określenia trybu głosowania nad układem; 2. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: wszystkich aktualnych propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepisy art. 213 ust. 1 i 219 ust. 2 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2021 roku, przy czym oprócz dowodów wysłania, zarządca zbierze i przedstawi dowody doręczenia zawiadomień, o których mowa w niniejszym podpunkcie; 3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej, pod rygorem uznania wniosku za spóźniony; 4) zarządca masy sanacyjnej przedstawi sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E stosując odpowiednio przepis art. 220 Prawa Restrukturyzacyjnego w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2021 roku; 5) oznaczyć maksymalny termin do składania zmian w propozycjach układowych oraz składania propozycji alternatywnych na dzień 28 lutego 2022 roku; 6) określić, że krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu z dnia 18 lutego 2022 roku; 3. oddalić zażalenie w pozostałej części. Poucza się, że na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 5/20, Sędzia komisarz mocą postanowienia z dnia 10 września 2021 roku w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania, z urzędu postanowił: 1. uchylić postanowienie Sędziego komisarza z dnia 30 marca 2021 roku w przedmiocie określenia trybu głosowania nad układem; 2. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: wszystkich aktualnych propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąp w formie pisemnej nie później niż w terminie 30 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 PrRest; 3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż Sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do Sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony; R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 4) zarządca masy sanacyjnej przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu; 5) oznaczyć maksymalny termin do składania zmian w propozycjach układowych oraz składania propozycji alternatywnych do dnia 29 października 2021 roku; 6) oznaczyć obligatariuszom maksymalny termin do składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu w trybie art. 363 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego do dnia 29 października 2021 roku wskazując, że wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione w aktach bez rozpoznania. Uzasadnienie Stosownie do treści art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego (dalej także: PrRest), w przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia wierzycieli jest utrudnione, Sędzia komisarz może postanowić o przeprowadzeniu głosowania w innym trybie niż określony w ust. 1-6 art. 110, w tym również z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Postanowienie to obwieszcza się. Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii dojść należało do wniosku, że przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli na posiedzeniu jawnym niesie ryzyko dla zdrowia uczestników. Z tego powodu Sędzia komisarz uznał, że każda liczba uczestników posiedzenia, która jest większa niż 4-5 osób z uwzględnieniem prowadzącego posiedzenie i protokolanta jest znaczna w rozumieniu art. 110 ust. 1 PrRest i uzasadnia przeprowadzenie głosowania nad układem poza zgromadzeniem wierzycieli. Tryb głosowania pisemnego jest w obecnej sytuacji najbardziej odpowiedni. Jednocześnie przy określaniu trybu przeprowadzenia głosowania nad układem Sędzia komisarz miał na celu nie tylko zapewnienie sprawności głosowania i ograniczenie jego kosztów, ale także zabezpieczenie przewidzianych ustawą Prawo restrukturyzacyjne praw wierzycieli. Z wszystkich omówionych wyżej względów, na podstawie i art. 110 ust. 7 PrRest orzeczono jak w sentencji postanowienia. Jednocześnie uchylono dotychczas wydane postanowienie z uwagi na konieczność określania daty składania zmian w propozycjach układowych oraz ewentualnego składania propozycji alternatywnych oraz z uwagi na liczne zainteresowanie obligatariuszy dopuszczeniem do samodzielnego udziału w sprawie w trybie art. 363 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego konieczne było określenie maksymalnej daty składania takich wniosków, tak aby nie utrudniało to możliwości przeprowadzenia głosowania nad układem. Poucza się, że zgodnie z art. 200 ust. 1 w zw. z art. 201 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie za pośrednictwem Sędziego komisarza, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 5/20, Sędzia komisarz mocą postanowienia z dnia 30 marca 2021 roku określił następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem - treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 PrRest; 3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż Sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do Sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony; 4) zarządca masy sanacyjnej przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami 135 – układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Uzasadnienie Stosownie do treści art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego (dalej także: PrRest) w przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia wierzycieli jest utrudnione, Sędzia komisarz może postanowić o przeprowadzeniu głosowania w innym trybie niż określony w ust. 1-6 art. 110, w tym również z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Postanowienie to obwieszcza się. Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii dojść należało do wniosku, że przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli na posiedzeniu jawnym niesie ryzyko dla zdrowia uczestników. Z tego powodu sędzia komisarz uznał, że każda liczba uczestników posiedzenia, która jest większa niż 4-5 osób z uwzględnieniem prowadzącego posiedzenie i protokolanta – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E jest znaczna w rozumieniu art. 110 ust. 1 PrRest i uzasadnia przeprowadzenie głosowania nad układem poza zgromadzeniem wierzycieli. Tryb głosowania pisemnego jest w obecnej sytuacji najbardziej odpowiedni. Jednocześnie przy określaniu trybu przeprowadzenia głosowania nad układem Sędzia komisarz miał na celu nie tylko zapewnienie sprawności głosowania i ograniczenie jego kosztów, ale także zabezpieczenie przewidzianych ustawą Prawo restrukturyzacyjne praw wierzycieli. Z wszystkich omówionych wyżej względów, na podstawie art. 110 ust. 7 PrRest orzeczono jak w sentencji postanowienia. Poucza się, że zgodnie z art. 200 ust. 1 w zw. z art. 201 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie za pośrednictwem Sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia. 36 –

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 5/20, Sędzia komisarz, na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdził mocą postanowienia z dnia 30 marca 2021 r. spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 18 września 2020 roku.

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 5/20, zarządca sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 18 września 2020 roku spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych może 2 przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. W ww. terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. 124 –

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GR 21/20 postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne - Waimea Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa (numer KRS: 0000525664); 2. na podstawie art. 288 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 3. wyznaczyć na zarządcę GRENDA - Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (numer licencji 152, numer KRS 0000703410); 4. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. POUCZENIE: Zgodnie z treścią art. 237 w zw. z art. 290 oraz art. 455 ust. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XVIII GR 21/20 data 03.06.2020 3. organ nr data