PAYMAX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000467910 NIP 5213651356 REGON 146762840

W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. MICHAŁA KAJKI nr domu 10-12 kod pocztowy 10-547 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.06.20 R., REP. A NR 2997/2023, NOTARIUSZ MARTA KOZIOŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 3 ORAZ PAR. 28 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 26/32 nr lokalu 26 kod pocztowy 03-816 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STANGIERSKI 2. PRZEMYSŁAW TEOFIL 3. [ukryto]

W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KONSTRUKTORSKA nr domu 13 kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 26/32 nr lokalu 26 kod pocztowy 03-816 poczta WAR SZAWA kraj POLSKA

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.07.2018 R., REP. A NR 7965/2018, NOTARIUSZ JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 UST. 1, 2, 4. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 7094800,00 ZŁ wpisać: 1. 7850000,00 ZŁ wykreślić: 3. 70948 wpisać: 3. 78500 wykreślić: 5. 7094800,00 ZŁ wpisać: 5. 7850000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. T 2. 7552 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIELOSZYK 2. JANUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 67948 wpisać: 3. 70948

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.06.2018 R., REP. A NR 6305/2018, NOTARIUSZ JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA W WARSZAWIE ZMIANA §8 UST. 1, 2, 4 ORAZ §9 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6794800,00 ZŁ wpisać: 1. 7094800,00 ZŁ wykreślić: 2. 3755200,00 ZŁ wpisać: 2. 3455200,00 ZŁ wykreślić: 5. 6794800,00 ZŁ wpisać: 5. 7094800,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. S 2. 3000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UJAZDOWSKI 2. MACIEJ JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH 6. NIE

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.11.2017R., REPERTORIUM A NR 11536/2017, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE S ZMIANA §8 UST.1, 2, 4 ORAZ §9 24.04.2017R., REPERTORIUM A NR 4083/2018, ZASTĘPCA NOTAUCK RIALNY KAMILA RÓŻYCKA-BAJOREK-ZASTĘPCA NOTARIUSZ MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §8 UST.1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5244800,00 ZŁ wpisać: 1. 6794800,00 ZŁ 2. 3755200,00 ZŁ wykreślić: 3. 52448 wpisać: 3. 67948 wykreślić: 5. 5244800,00 ZŁ wpisać: 5. 6794800,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. R 2. 15500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MIELOSZYK 2. JANUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZUBRZYCKA 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. UJAZDOWSKI 2. MACIEJ JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH 6. NIE

W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZEREPOK 2. JAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH 6. NIE

W dniu 06.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 2780375,00 ZŁ wpisać: 5. 5244800,00 ZŁ

Zarząd spółki Paymax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000467910 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 r., o godz. 930, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (sto złotych) i nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy milion złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i łącznie nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) nowych akcji imiennych serii R o numerach od 00001 nie więcej niż do 30000 z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki, w tym dodanie do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału docelowego w ramach kapitału docelowego. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) zmiana § 8 ust. 1, 2 oraz 4 Statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.244.800,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 52.448 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), w tym: a) 1 (jedna) akcja serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze A1, b) 998 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od B001 do B998, c) 1 (jedna) akcja serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze C1, d) 42 (czterdzieści dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od D001 do D042, e) 5.459 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od E0001 do E0604 oraz od E1145 do E5999, f) 843 (osiemset czterdzieści trzy) akcje serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od F001 do F843, g) 1.856 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od G0001 do G1856, h) 3.600 (trzy tysiące sześćset) akcji serii H o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od H0001 do H3600, i) 338 (trzysta trzydzieści osiem) akcji serii J o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od J001 do J338, j) 1080 (tysiąc osiemdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od K0001 do K1080, k) 664 (sześć sześćdziesiąt cztery) akcje serii L o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od L001 do L664, l) 996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii M, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od M001 do M996, ł) 1620 (tysiąc sześćset dwadzieścia) akcji imiennych serii N, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od N0001 do N1620, m) 2085 (dwa tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii O, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od O0001 do O2085, n) 830 (osiemset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych y serii PI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PI001 do PI830, o) 452 (czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii PII, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PII001 do PII452, p) 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii PIII, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PIII001 do PIII980, r) 30.597 (trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii PIV, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PIV00001 do PIV30597, 13 – s) 3 (trzy) akcje imienne serii PV, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PV001 do PV003, uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, t) 3 (trzy) akcje imienne serii PVI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PVI001 do PVI003, uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wszystkie akcje serii A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N oraz O zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. 4. Wszystkie akcje serii PI, PII, PIII, PIV, PV oraz PVI zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.” - na projektowaną treść: „§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.244.900,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset złotych) oraz nie więcej niż 8.244.800,00 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej 52.449 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) oraz nie więcej niż 82.448 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), w tym: a) 1 (jedna) akcja serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze A1, b) 998 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od B001 do B998, c) 1 (jedna) akcja serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze C1, d) 42 (czterdzieści dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od D001 do D042, e) 5.459 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji seri o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od E0001 do E0604 oraz od E1145 do E5999, f) 843 (osiemset czterdzieści trzy) akcje serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od F001 do F843, g) 1.856 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od G0001 do G1856, h) 3.600 (trzy tysiące sześćset) akcji serii H o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od H0001 do H3600, i) 338 (trzysta trzydzieści osiem) akcji serii J o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od J001 do J338, j) 1080 (tysiąc osiemdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od K0001 do K1080, k) 664 (sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii L o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od L001 do L664, l) 996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii M, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od M001 do M996, ł) 1620 (tysiąc sześćset dwadzieścia) akcji imiennych serii N, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od N0001 do N1620, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H m) 2085 (dwa tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii O, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od O0001 do O2085, n) 830 (osiemset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii PI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PI001 do PI830, o) 452 (czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii PII, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PII001 do PII452, p) 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii PIII, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PIII001 do PIII980, r) 30.597 (trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii PIV, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PIV00001 do PIV30597, s) 3 (trzy) akcje imienne serii PV, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PV001 do PV003, uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, t) 3 (trzy) akcje imienne serii PVI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od PVI001 do PVI003, uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, u) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii R, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o numerach od R00001 nie więcej niż do numeru R30000. 2. Wszystkie akcje serii A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, PI, PII, PIII, PIV, PV oraz PVI zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. 4. Wszystkie akcje serii R zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.” i E 2) w miejsce dotychczas wykreślonego brzmienia § 9 Statutu Spółki, dodaje się nowe następujące jego brzmienie: „§ 9.1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h. (kapitał docelowy), łącznie o kwotę nie większą niż 3.755.200,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), w drodze emisji nie więcej niż 37.552 akcji, przy cenie emisyjnej za jedną akcję nie niższej niż 100,00 zł (sto złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej w dniu 3 listopada 2017 roku. 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.” I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

W dniu 18.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.02.2017R., REPERTORIUM A NR 2028/2017, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1, 2, 4; § 13 UST. 1, 2; § 14; § 1 § 19 UST. 1 PKT 1) ORAZ PKT 2); § 20; § 22 UST. 9; WYKREŚLENIE § 9 31.03.2017R., REPERTORIUM A NR 3339/2017, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA § 8 Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1958300,00 ZŁ wpisać: 1. 5244800,00 ZŁ wykreślić: 2. 547575,00 Z 3. 19583 wpisać: 3. 52448 wykreślić: 5. 1958300,00 ZŁ wpisać: 5. 2780375,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. PI 2. 830 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. PII 2. 452 3. AKCJE , NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. PIII 2. 980 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1. PIV 2. 30597 ADA 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1. PV 2. 3 3. 3 AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO POWOŁANIA ORAZ ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. 6 1. PVI 2. 3 3. 3 AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, IŻ KAŻDA AKCJA UPRAWNIA DO POWOŁANIA ORAZ ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, Z ZASTRZEŻENIEM KOLEJNEGO ZDANIA, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ OBOWIĄZUJĄ REGUŁY POWYŻSZE, A PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZEREPOK 2. JAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF DO MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KUPCZAK D 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. ADAMOWICZ 2. JAKUB 3. [ukryto]

Zarząd spółki Paymax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000467910 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s. w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r., godz. 1000, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72 lok 1. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.286.500,00 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) drodze emisji łącznie nie więcej niż 32.865 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) zmiana § 8 ust. 1, 2 oraz 4 Statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.958.300,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 19.583 (dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), w tym: a) 1 (jedna) akcja serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze A1, b) 998 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od B001 do B998, c) 1 (jedna) akcja serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze C1, d) 42 (czterdzieści dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od D001 do D042, e) 5.459 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od E0001 do E0604 oraz od E1145 do E5999, f) 843 (osiemset czterdzieści trzy) akcje serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od F001 do F843, g) 1.856 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od G0001 do G1856, h) 3.600 (trzy tysiące sześćset) akcji serii H o wartości nomih. nalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od H0001 do H3600, i) 338 (trzysta trzydzieści osiem) akcji serii J o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od J001 do J338, j) 1080 (tysiąc osiemdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od K0001 do K1080, k) 664 (sześć sześćdziesiąt cztery) akcje serii L o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od L001 do L664, l) 996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii M, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od M001 do M996, ł) 1620 (tysiąc sześćset dwadzieścia) akcji serii N, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od N0001 do N1620, m) 2085 (dwa tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji serii O, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od O0001 do O2085. 2. Wszystkie akcje serii A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M oraz N zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. 4. Wszystkie akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. na projektowaną treść: „§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.244.800,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 52.448 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), w tym: a) 1 (jedna) akcja imienna zwykła serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze A1, b) 998 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od B001 do B998, c) 1 (jedna) akcja imienna zwykła serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o numerze C1, d) 42 (czterdzieści dwie) akcje imienne zwykłe serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od D001 do D042, e) 5.459 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od E0001 do E0604 oraz od E1145 do E5999, f) 843 (osiemset czterdzieści trzy) akcje imienne zwykłe serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od F001 do F843, g) 1.856 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od G0001 do G1856, h) 3.600 (trzy tysiące sześćset) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od H0001 do H3600, i) 338 (trzysta trzydzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od J001 do J338, j) 1080 (tysiąc osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii K o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od K0001 do K1080, k) 664 (sześć sześćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od L001 do L664, l) 996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii M, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od M001 do M996, ł) 1620 (tysiąc sześćset dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii N, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od N0001 do N1620, m) 2085 (dwa tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii O, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od O0001 do O2085, n) nie więcej niż 830 (osiemset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii PI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od PI001 do PI830, o) nie więcej niż 452 (czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii PII, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od PII001 do PII452, p) nie więcej niż 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii PIII, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od PIII001 do PIII980, r) nie więcej niż 30.597 (trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii PIV, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od PIV0001 do PIV30957, – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H s) 3 (trzy) akcje imienne serii PV, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od PV001 do PV003, uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, t) 3 (trzy) akcje imienne serii PVI, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od PVI001 do PVI003, uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wszystkie akcje serii A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. 4. Wszystkie akcje serii PI, PII, PIII, PIV, PV oraz PVI zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.” 2) skreślenie w całości § 9 statutu Spółki, o brzmieniu: „§ 9.1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h. (kapitał docelowy), łącznie o kwotę nie większą niż 222.300 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych), w drodze emisji nie więcej niż 2.223 akcji, przy cenie emisyjnej za jedną akcje nie niższej niż 1.124,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery złote). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej w dniu 28 kwietnia 2015 roku. 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji ponad kwotę 1.124,00 zł za jedną akcję lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.” 3) zmiana § 13 ust. 1 oraz ust. 2 statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 13.1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób: a) dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) przez Paymax sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, która powołuje i odwołuje członków Zarządu, składając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałym jej członkom lub Członkom Zarządu lub wszystkim akcjonariuszom (uprawnienie osobiste); wskazując, która osoba ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a która Członka Zarządu: b) jednego Członka Zarządu (Wiceprezesa) powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” 2 – na projektowaną treść: „§ 13.1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Finansowych. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób: a) dwóch członków Zarządu (Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Finansowych) powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza; b) jednego członka Zarządu (Wiceprezesa) powołuje i odwołuje Tomasz Sowiński składając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałym jej członkom lub członkom Zarządu lub wszystkim akcjonariuszom (uprawnienie osobiste).” 4) zmiana § 14 statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 14.1 Uchwały Zarządu - z zastrzeżeniem ust. 2 - zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 2. W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą Wiceprezesa, uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie.” na projektowaną treść: „§ 14. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” 5) zmiana § 16 statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 16. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Członka Zarządu z Wiceprezesem Zarządu lub Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu. W przypadku gdyby nie powołano Wiceprezesa Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.” na projektowaną treść: „§ 16. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie a pozostali członkowie zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu. W przypadku powołania Członka Zarządu ds. Finansowych, przy czynnościach o wartości do 50.000,00 zł obowiązują reguły powyższe, a przy czynnościach o wartości powyżej 50.000,00 zł Spółkę reprezentują łącznie Członek Zarządu ds. Finansowych z drugim członkiem zarządu.” 6) zmiana § 19 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) statutu Spółki, z dotyc czasowego brzmienia: „§ 19.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 1) powoływanie Wiceprezesa Zarządu, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) odwoływanie Członków Zarządu (również powołanych w ramach uprawnienia osobistego Paymax sp. z o.o.) z ważnych powodów, którymi są: a) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; b) zaciągnięcie zobowiązania niezgodnie ze Statutem Spółki; c) naruszenie obowiązków korporacyjnych; d) działanie na szkodę Spółki; e) zaniedbanie swoich obowiązków; f) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie budżetu przyjętego wcześniej przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.” na projektowaną treść: „§ 19.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 1) powoływanie dwóch Członków Zarządu, a w tym Prezesa oraz Członka Zarządu ds. Finansowych, 2) odwoływanie Członków Zarządu (również powołanego w ramach uprawnienia osobistego Tomasza Sowińskiego) z ważnych powodów, którymi są: a) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; b) zaciągnięcie zobowiązania niezgodnie ze Statutem Spółki; c) naruszenie obowiązków korporacyjnych; d) działanie na szkodę Spółki; e) zaniedbanie swoich obowiązków; f) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie budżetu przyjętego wcześniej przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.” 7) zmiana § 20 statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 20.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani h- w następujący sposób: a) trzech Członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) powołuje i odwołuje Jakub Adamowicz składając Spółce pisemne - pod rygorem nieważności - oświadczenie; b) jednego Członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Paymax Sp. z o. o., składając Spółce pisemne - pod rygorem nieważności - oświadczenie, 13 – c) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Fundusz Inwestycyjny Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS albo Akcelerator Innowacji NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zależności od tego, który z tych wspólników posiada więcej Akcji w Spółce, tj. powołuje ten wspólnik, który posiada więcej akcji. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa pięć lat. 4. W przypadku gdy po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez akcjonariusza w wykonaniu jego uprawnienia osobistego, akcjonariusz ten nie skorzysta z przysługującego mu prawa osobistego do powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki, jednakże nie krótszym niż jeden miesiąc od dnia doręczenia wezwania temu akcjonariuszowi, uprawnienie do powołania takiego członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie, z tym że jeżeli przed odbyciem Zgromadzenia wspólnik powoła członka Rady Nadzorczej uprawnienie do powołania przez Walne Zgromadzenie wygasa. 5. W przypadku jeżeli podmiot uprawniony osobiście do powołania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przestanie być akcjonariuszem w Spółce, wówczas jego uprawnienie przechodzi do kompetencji Walnego Zgromadzenia.” na projektowaną treść: „§ 20. 1 Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez akcjonariuszy, którym przysługują akcje imienne uprzywilejowane w tym zakresie. Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wykonywane przez złożenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego - pod rygorem nieważności - oświadczenia. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa pięć lat. 4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej w uchwale.” 8) zmiana § 22 ust. 9 statutu Spółki, z dotychczasowego brzmienia: „§ 22.9 Uchwały Rady Nadzorczej mogą skutecznie zapaść, o ile wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści podejmowanych uchwał, a na posiedzeniu Rady obecnych jest minimum trzech członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczb głosów „za” i „przeciw” uchwale, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” na projektowaną treść: „§ 22.9 Uchwały Rady Nadzorczej mogą skutecznie zapaść, o ile wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści podejmowanych uchwał, a na posiedzeniu Rady obecnych jest minimum trzech członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowi inaczej.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 22.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 09.06.2016 R. - ROMANA GRUSKOŚ - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 1931/2016 - ZMIENIONO § 8 UST. 1 I 2, § 4. wpisać: 2 1. 09.06.2016 - ROMANA GRUSKOŚ - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 1931/2016 - ZMIENIONO § 8 UST. 1, 2, 4 STATUTU.

W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2016 R. - ROMANA GRUSKOŚ - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 1931/2016 - ZMIENIONO § 8 UST. 1 I 2, § 4. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1749800,00 ZŁ wpisać: 1. 1958300,00 ZŁ wykreślić: 3. 17498 wpisać: 3. 19583 wykreślić: 5. 1749800,00 ZŁ wpisać: 5. 1958300,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. O 2. 2085 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI 2. PAWEŁ HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIELOCH 2. MACIEJ TADEUSZ 3. [ukryto]

W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIEMCZYK 2. MATEUSZ MARCIN 3. [ukryto] 2 1. DZIAŁO 2. JAROMIR 3. [ukryto] 3 1. ŁUKASZEWSKI 2. MICHAŁ MAREK 3. [ukryto] 4 1. WAWRYNIUK 2. ERNEST KONRAD 3. [ukryto] wpisać: 5 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ 3. [ukryto] 6 1. BRUDKIEWICZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] 7 1. SZYMAŃSKI 2. PAWEŁ HENRYK 3. [ukryto] 8 1. KWOLEK 2. TOMAS 9 1. STANGIERSKI 2. PRZEMYSŁAW TEOFIL 3. [ukryto]

W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.02.2016 R., REP. A NR 654/2016, NOTARIUSZ MARTA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 8 STATUTU 31.03.2016 R., REP. A NR 1035/2016, NOTARIUSZ MARTA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 8 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1488200,00 ZŁ wpisać: 1. 1749800,00 ZŁ wykreślić: 3. 14882 wpisać: 3. 17498 wykreślić: 5. 1488200,00 ZŁ wpisać: 5. 1749800,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. M 2. 996 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. N 2. 1620 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 23.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.02.2016 R., REP. A NR 526/2016, NOTARIUSZ MARTA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1280000,00 ZŁ wpisać: 1. 1488200,00 ZŁ wykreślić: 3. 12800 wpisać: 3. 14882 wykreślić: 5. 1280000,00 ZŁ wpisać: 5. 1488200,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 338 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. K 2. 1080 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. L 2. 664 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE ć:

W dniu 04.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIELOCH 2. MACIEJ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZUBRZYCKA 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 26.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.09.2015 R., REP. A NR 3078/2015, NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 8 UST. 1, T.J. STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1360000,00 ZŁ wpisać: 1. 1280000,00 ZŁ wykreślić: 3. 13600 wpisać: 3. 12800 wykreślić: 5. 1360000,00 ZŁ wpisać: 5. 1280000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 2. 302 wpisać: 2. 42 2 (dla pozycji: 1. E) wykreślić: 2. 5999 wpisać: 2. 5459