POLROS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000081879 NIP 7282387751 REGON 471327667

W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ POLROS.NET 4. Adres strony internetowej WWW. POLROS.NET

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLROS na dzień 13 lipca 2020 roku zwołanie Zgromadzenia Kurator POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081879, NIP 7282387751, REGON 471327667 (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 oraz zw. z art. 402 § 1 i § 2 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZA”) na dzień 13 lipca 2020 roku, na godzinę 1500, w siedzibie Spółki: 95-030 Rzgów, ul. Tuszyńska 72/74. Porządek obrad Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 12 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Dyskusja nad wyborem nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wykreśleniem P. Zbigniewa Gałkiewicza z Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce P. Zbigniewa Gałkiewicza. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Dokumenty akcji na okaziciela należy złożyć Spółce co najmniej na tydzień przed terminem NWZA, tj. najpóźniej do dnia 6 lipca 2020 r. Nie mogą one zostać odebrane przed ukończeniem NWZA. Zamiast akcji na okaziciela można złożyć zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji i oświadczenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 72/74, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. od dnia

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: lub Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. MAZUR 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 07.06.2019 R. SYGN. AKT LD XX NS-REJ KRS 6726/19/209 O USTANOWIENIU KURATORA CELEM: - PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY DO POSTARANIA SIĘ O JEJ LIKWIDACJĘ, W TYM RÓWNIEŻ DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU REJESTROWEGO Z WNIOSKIEM O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI I USTANOWIENIE DLA NIEJ LIKWIDATORA - PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYNIKAJĄCYCH Z JEJ BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI - REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH, EGZEKUCYJNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I PODATKOWYCH TOCZĄCYCH SIĘ Z JEJ UDZIAŁEM LUB JEJ DOTYCZĄCYCH. 6. 07.06.2019 7. 07.12.2019

W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RZGÓW ulica PABIANICKA nr domu 71/77 kod pocztowy 95- 030 poczta RZGÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZGÓW ulica UL. TUSZYŃSKA nr domu 72/74 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie Działając na podstawie art. 399 § 3 ksh, „S”-„MIMI” Spółka z o.o. SKA z siedzibą w Opolu i Maciej Gałkiewicz jako akcjonariusze posiadający łącznie połowę kapitału zakładowego POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie, tj. 42.835 akcji zwołują na dzień 27 marca 2019 r., na godzinę 1700, w siedzibie Spółki, tj. w Rzgowie przy ul. Pabianickiej 71/77 II p Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki i powołania likwidatorów. 5. Zamknięcie obrad. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazujemy Macieja Gałkiewicza. Akcje na okaziciela mogą zostać złożone u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej spełniających wymogi określone w art. 406 ksh, według wyboru akcjonariusza.

Zarząd Spółki Akcyjnej POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Pabianickiej 71/77 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 października 2018 roku, na godzinę 1600, które odbędzie się w siedzibie Spółki z przewidywanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania bilansu Spółki za 2017 r.; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy: 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz o pokryciu straty; 8. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

y Zarząd Spółki Akcyjnej „POLROS” S.A. z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Pabianickiej 71/77 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 1500, które odbędzie się w siedzibie Spółki z przewidywanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. - 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. - 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania bilansu Spółki za rok 2017. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 8. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

Zarząd POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie, KRS 0000081879, na podstawie art. 358 § 3 k.s.h. ogłasza, że uchwałą z dnia 10 października 2017 r. unieważnił 350 dokumentów akcji imiennych serii A nr 001 - 350, 50 dokumentów akcji na okaziciela serii A nr 901 - 950 oraz 42.335 dokumentów akcji imiennych serii B nr 42.336 - 84.670, wystawionych w dniu 1 września 2011 roku.

Zarząd POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie, KRS 0000081879, ogłasza, że w wykonaniu prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 czerwca 2016 r. wystawił z datą 12 września 2017 r. dokumenty akcji imiennych; Serii A o numerach od 001 do 350, Serii B o numerach od 42336 do 84670 i na okaziciela o numerach od A 901 do A 950. Dokumentacji Akcji o tych samych numerach wystawione dnia 01 września 2011 roku wydane zostały osobie nieuprawnionej. 12 –