POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000306844 NIP 4960214541 REGON 140698696

Zarząd Polfer Podzespoły Indukcyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Woźnikach (adres: Woźniki 25, kod 08-200 Łosice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306844, zwołuje na dzień 15 lipca 2026 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w: 00-108 Warszawa, ulica Zielna 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12. 2025 r., 3) pokrycia straty za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r 5) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., 6) zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7) zmian wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Polfer Podzespoły Indukcyjne Spółki Akcyjnej z siedzibą w Woźnikach (adres: Woźniki 25, kod 08-200 Łosice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306844, zwołuje na dzień 21 lipca 2025 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się: 00-108 Warszawa, ulica Zielna 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., 3) pokrycia straty za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., 5) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., 6) zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7) zmian wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2024, REPERTORIUM A NR 786/2024, NOTARIUSZ TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ, ZMIENIONO § 17, § 18 UST. 2 PKT 7 - PKT 8, § 23 UST. 2 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. OPAŁKA 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OPAŁKA 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Polfer Podzespoły Indukcyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Woźnikach (adres: Woźniki 25, kod 08-200 Łosice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306844, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w: 00-108 Warszawa, ulica Zielna 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 3) podziału zysku za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 5) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 6) wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, 7) ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej, 8) zmiany § 17 Statutu Spółki z dotychczasowej treści: „1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 3. Powołanie prokurenta - wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.” na nową treść: „1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu - jednoosobowo, 48 – dwóch Członków Zarządu - łącznie, Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.” 9) zmiany § 18 ust. 2 punkty 7 i 8 z dotychczasowej treści: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt. 3 i 4, 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10 000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 pkt. 1 i 2” na nową treść: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000 EURO 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000 EURO”. 10) zmiany § 23 ust. 2 z dotychczasowej treści: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej kwotę 10.000 euro (dziesięć tysięcy euro), 4) wystawianie i poręczanie weksli, ich akceptacji oraz zbywanie, 5) złożenie oferty, w tym również oferty złożonej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177) o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO, 6) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, 7) zawieranie przez Spółkę wszelkich umów kredytowych i umów pożyczki przekraczających równowartość w złotych kwoty 10 000 EURO (słownie: dziesięć tysięcy), 8) zwolnienie z długu, dokonanie przelewu oraz potrącenia wierzytelności powyżej równowartości w złotych kwoty 10 000 EURO (słownie: dziesięć tysięcy), 9) odnowienia zobowiązań, przejęcia długu, 10) udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10 000 EURO (słownie: dziesięć tysięcy), 9 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11) ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na całości lub części aktywów lub przychodów Spółki (m.in. zastaw, hipoteka, użyczenie, dzierżawa, cesja przychodów), 12) zawieranie układów zbiorowych ich zmiany oraz uzupełnienia, 13) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 euro (pięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. na nową treść: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych 100.000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 4) wystawianie i poręczanie weksli, ich akceptacji oraz zbywanie, 5) złożenie oferty, w tym również oferty złożonej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177) o wartości przekraczającej równowartość w złotych 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Euro, 6) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, 7) zawieranie przez Spółkę wszelkich umów kredytowych i umów pożyczki przekraczających równowartość w złotych kwoty 100 000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 8) zwolnienie z długu, dokonanie przelewu oraz potrącenia wierzytelności powyżej równowartości w złotych kwoty 100 000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 9) odnowienia zobowiązań, przejęcia długu powyżej równowartości w złotych kwoty 100 000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 10) udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100 000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 11) ustanowienie obciążenia na całości lub części aktywów lub przychodów Spółki (m.in. zastaw, hipoteka, użyczenie, dzierżawa, cesja przychodów) o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100 000 (słownie: sto tysięcy) Euro, 12) zawieranie układów zbiorowych ich zmiany oraz uzupełnienia, 13) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10 000 Euro (słownie: dziesięć tysięcy) Euro, której zamiarem jest darowizna oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie.” . Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS KT nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STRZESZEWSKI 2. MARIUSZ ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OPAŁKA 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OPAŁKA 2. ANNA 3. [ukryto]

W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZALEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 021 3. Adres poczty elektronicznej POLFER@BP.ONET.PL 4. Adres strony internetowej WWW.POLFER.COM. PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane pi- osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WASZCZUK 2. PIOTR 3. [ukryto]) wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU

Zarząd Spółki POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. z siedzibą w Woźnikach 25, 08-200 Łosice, w związku ze zmianą ustawy KSH, wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej do złożenia ich do depozytu akcji Spółki, w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500. Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ MIĘDZYRZEC PODLASKI 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI 3. miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI ulica UL. SITEŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 21-560 poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYGLAS 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]

W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RUMOWSKA 2. ELIZA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. NIEDŹWIEDZIUK 2. BOGDAN 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WASZCZUK 2. PIOTR 3. [ukryto] 6. NIE

W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ MIĘDZYRZEC PODLASKI 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI 3. miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI ulica UL. SITEŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 21-560 poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI kraj POLSKA

W dniu 16.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GRYGLAS 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH wykreślić: 1 ——- 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 2 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 ——- 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 4 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 ——- 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

W dniu 20.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OSTROWICZ 2. JANUSZ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 20.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYGLAS 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OPAŁKA 2. PIOTR 3. [ukryto] KT