POLFER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000103166 NIP 5271504873 REGON 012867215

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2026 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. c) podziału zysku za 2023 rok d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. f) podziału zysku za 2024 rok g) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. h) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. i) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. j) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2026 r., na godzinę 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, c) pokrycia straty za 2025 rok, d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025, f) zmian w składzie Rady Nadzorczej, g) zmian wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6 –

e Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 103166, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 29 kwietnia 2024 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Zielnej 49 Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, b) dokonania zmian w oznaczeniu serii oraz numeracji istniejących akcji i upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym zakresie, w tym złożenia stosownych dokumentów o zmianach do rejestru akcji. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prezes Zarządu Mirosław Opałka

W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej PREZES@POLFER. WAW.PL 4. Adres strony internetowej WWW. POLFER.WAW.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARAŚ 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OPAŁKA 2. ANNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA X V. W P I S Y D NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

Zarząd Polfer Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000103166, w związku z uchwałą nr 12 podjętą przez Walne Zgromadzenie Polfer Spółki Akcyjnej w dniu 24.11.2022 r. i uchwałą nr 15 podjętą przez Walne Zgromadzenie Polfer Spółki Akcyjnej w dniu 21.08.2023 r. o przymusowym wykupie 9 283 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza cenę jednej akcji. Zgodnie z Raportem z Wyceny Szacunkowej sporządzonym przez Eccom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 20A, KRS 0000169180, cena wykupu jednej akcji wynosi 8,12 zł (słownie: osiem złotych i dwanaście groszy).

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 sierpnia 2023 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy do 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, d) podziału zysku za 2022 rok, e) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenie ich wynagrodzenia, h) unieważnienia uchwały nr 9 Walnego Zgromadzed- nia Akcjonariuszy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie umorzenia 1402 akcji własnych nabytych przez Spółkę, i) unieważnienia uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obnir. żenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.250.000 zł do kwoty 8.242.990 zł, j) unieważnienia uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany § 5 pkt 1 Statutu Spółki, k) wyrażenia zgody na sprzedaż 1402 akcji własnych nabytych przez Spółkę dla Pana Mirosława Opałki Prezesa Zarządu za cenę 8 zł (słownie: osiem) za jedną akcję, za łączną cenę 11.216 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście szesnaście), l) ogłoszenia ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Polfer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000103166 („Spółka”), ogłasza uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści: , Uchwała nr 12 Działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Podlega przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych 9 283 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii A należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, stanowiących łącznie 0,56% (pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi należą do poniżej określonych akcjonariuszy: ilość numery akcji LP Nazwisko i Imię akcji od nr do nr 1 Bielecka Bożena 11 1-10 i 95681-95681 2 Donica Jerzy 11 11-20 i 95682-95682 3 Ptaszyński Ryszard 11 31-40 i 95684-95684 4 Bartosik Paweł 12 41-50 i 95685-95686 5 Czerski Andrzej 12 51-60 i 95687-95688 6 Łukasiewicz Karol 12 91-100 i 95695-95696 7 Buczkowski Jan 24 131-150 i 95703-95706 8 Czarnecki Krzysztof 24 151-170 i 95707-95710 9 Dąbrowska Bogumiła 24 171-190 i 95711-95714 10 Kenig Tadeusz 24 291-310 i 95735-95738 11 Kokosza Marian 24 311-330 i 95739-95742 12 Majos-Kowalska Ewa 24 331-350 i 95743-95746 13 Mikulska Aniela 24 351-370 i 95747-95750 14 Olesiński Leszek 24 391-410 i 95755-95758 15 Staśkiewicz Jarosław 24 491-510 i 95775-95778 16 Beck Regina 40 651-690 17 Caban Janina 40 691-730 18 Chmielewska 40 771-810 Małgorzata 19 Cieślak Urszula 40 811-850 20 Dominik Zofia 40 891-930 12 – I . O G Ł 21 Jasińska Krystyna 22 Kanigowska Marianna 23 Mikuła Anna 24 Olesiewicz Jan 25 Operacz Roman 26 Osińska Elżbieta 27 Pałuba Wiesław 28 Pyzio Franciszek 29 Rybak Bogumiła 30 Sierocińska Eliza 31 Chrust Lucyna 32 Chrzan Barbara 33 Górecka Irena 34 Górski Ryszard 35 Mąsior Robert 36 Mikołajczuk Tadeusz 37 Mosakowska Romualda 38 Pasternak Jadwiga 39 Piszcz Adela 40 Sikorska Ewa 41 Styczyńska Jadwiga 42 Wosińska Janina 43 Zaręba Krzysztof 44 Żebrowska Elżbieta 45 Bartosik Ryszard 46 Bieniek Blandyna 47 Chudecka Władysława 48 Chybicka Wiesława 49 Cyran Zofia 50 Dąbrowski Wiesław 51 Dejnarowicz Leokadia 52 Domowicz Janusz 53 Domowicz Władysław 54 Dzierżanowski Adam 55 Fetraś Helena 56 Frender Ryszard 58 Gut Zdzisława 59 Gutowska Maria 60 Iwańska Irena 61 Kamasz Zachariasz 62 Kisiel Elżbieta 63 Kodym Antoni 64 Kondys Janusz 65 Korzembska Krystyna 66 Krzyszowska Romualda 67 Kulik Marian 68 Kulikowska Irena O S Z E N I 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 A W Y M A G A N E P R 1051-1090 1131-1170 1611-1650 1651-1690 1691-1730 1811-1850 1891-1930 1971-2010 2011-2050 2051-2090 3431-3490 3491-3550 3971-4030 4031-4090 4991-5050 5111-5170 5231-5290 5411-5470 5591-5650 6191-6250 6311-6370 6671-6730 6791-6850 6971-7030 7751-7840 8201-8290 9551-9640 9641-9730 9911-10000 10811-10900 10991-11080 11801-11890 11891-11980 12431-12520 12701-12790 12971-13060 14861-14950 14951-15040 15581-15670 16571-16660 17201-17290 17741-17830 18011-18100 18191-18280 19631-19720 20171-20260 20261-20350 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H 69 Lech Kazimierz Ryszard 70 Libera Tomasz 71 Lubomska Irena 72 Łuczak Marianna 73 Malczyńska Barbara 74 Michalczyk Halina 75 Mulak Wiesława 76 Nartowski Karol 77 Osipiak Eugenia 78 Skalski Jan 79 Sochocki Ryszard 80 Solarska Barbara 81 Szota Halina 82 Świątek Stanisława 83 Świstak Zofia 84 Tomowicz Andrzej 85 Trębicki Jan 86 Trębicki Kazimierz 87 Wajmer Stanisława 88 Wasilewska Wiesława 89 Węglarz Jan, Piotrowska Grażyna, Ewa Sieracka-Bakuła, Małgorzata Elżbieta Spadkobiercy po: Węglarz Irena 90 Winkowski Józef 91 Zawadyl Tadeusz 92 Zientek Witalis 93 Zwolińska Wiesława 94 Łukasiak Aldona 95 Duda Andrzej 96 Soroka Józef 97 Tarapata Alina 98 Wcisło Jolanta 99 Bucka Bożena 100 Chwedorczuk Eugeniusz 101 Gumienniczuk Eugeniusz 102 Jaszczuk Bernarda 103 Komudzińska Zofia 104 Kosowska Alina 105 Łęczycka Teresa 106 Mielniczuk Hanna 13 – po A N D LO W Y 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 12 24 24 24 24 40 40 40 40 40 40 40 40 MONITOR SĄ z. 36725–36725 C H 21611-21700 21971-22060 22241-22330 22601-22690 23051-23140 24221-24310 25121-25210 25661-25750 27101-27190 31061-31150 31331-31420 31421-31510 32771-32860 33851-33940 33941-34030 34301-34390 34481-34570 34571-34660 35111 - 35200 35471-35560 35651-35740 36191-36280 38081-38170 38441-38530 38531-38620 39071-39080 i 95799-95800 39121-39140 i 95809-95812 39281-39300 i 95841-95844 39321-39340 i 95849-95852 39361-39380 i 95857-95860 39861-39900 40141-40180 41341-41380 41861-41900 42821-42860 42861-42900 43461-43500 43781-43820 DOWY I GOSPODARCZY I . O G Ł O 107 Pióro Barbara 108 Wasiluk Franciszek 109 Żabicka Regina 110 Dawidziuk Teresa 111 Denisiuk Bożena 112 Gez Marianna 113 Kuciejczyk Agnieszka 114 Roszczak Bogusława 115 Soroka Krystyna 116 Biernacka Dorota 117 Bobryk Helena 118 Gorzała Tadeusz, Gorzała Robert, Gorzała Natalia Spadkobiercy po: Gorzała Barbara 119 Kiryluk Danuta 120 Łozecka Zofia 121 Maciborska Alicja 122 Marciniuk Stanisław 123 Pietruczuk Stanisław 124 Stolarczyk Mieczysława 125 Terlikowska Janina 126 Wojtczuk Teresa 127 Cebula Wiesław 128 Fabijański Antoni 129 Finke Tadeusz 130 Klajn Grażyna 131 Kosonóg Marian 132 Krysiak Zygmunt 133 Kumosińska Zofia 134 Paradowska Danuta 135 Siemak Sławomir 136 Skręta Władysława 137 Smolarek Stanisław 138 Szwagierczak Józef 139 Trzaskowska Krystyna 140 Wójcik Zygmunt 141 Wrzodak Wiesław 142 Zając Aleksandra 143 Zajac Czesław 144 Brudnicki Marek 145 Cybulska Antonina 146 Gronczewska Janina 147 Gutowska Joanna 148 Kocemba Krystyna 149 Kołczyński Jerzy 150 Koter Marianna S Z E N I 40 40 40 60 60 60 60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 A W Y M A G A N E P 44781-44820 46741-46780 47501-47540 49241-49300 49361-49420 50261-50320 53741-53800 57221-57280 58121-58180 62501-62590 62681-62770 67271-67360 72131-72220 75461-75550 75551-75640 76181-76270 79511-79600 82931-83020 84731-84820 86621-86710 88501-88540 88701-88740 88781-88820 89221-89260 89381-89420 89541-89580 89701-89740 90341-90380 90541-90580 90581-90620 90661-90700 90901-90940 90981-91020 91181-91220 91261-91300 91301-91340 91341-91380 91601-91660 91781-91840 92381-92440 92441-92500 92921-92980 92981-93040 93161-93220 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 151 Marcinkowski Marian 60 93701-93760 152 Wiercioch Stanisław 60 95081-95140 153 Zarębska Helena 60 95261-95320 154 Zatorski Władysław 60 95321-95380 Razem 9283 2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w pkt 1 niniejszej uchwały, nabędą akcjonariusze posiadający łącznie 97,42% (dziewięćdziesiąt siedem i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego spółki, to jest: - akcjonariusz Pan Mirosław Opałka dokona wykupu 4.155 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii A wymienionych w pkt 1 podpunkty od 1 (jeden) do 72 (siedemdziesiąt dwa) niniejszej uchwały, - akcjonariusz Marzena Opałka dokona wykupu 3.158 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A wymienionych w pkt 1 podpunkty od 73 (siedemdziesiąt trzy) do 119 (sto dziewiętnaście) niniejszej uchwały, - akcjonariusz MPM Wega Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie dokona wykupu 1.970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A wymienionych w pkt 1 podpunkty od 120 (sto dwadzieścia) do 154 (sto pięćdziesiąt cztery) niniejszej uchwały. Przymusowy wykup wszystkich akcji wymienionych w pkt 1 niniejszej uchwały przeprowadzony zostanie przez Zarząd Spółki na rachunek większościowych akcjonariuszy wskazanych powyżej. 3. Cena wykupu akcji zostanie ustalona, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji, cena wykupu zostanie - zgodnie z postanowieniami art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych - ogłoszona przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 października 2021 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, c) podziału zysku za 2020 rok, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 listopada 2020 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: - 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 28 – 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grud nia 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., c) podziału zysku za 2019 rok, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r., e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenia ich wynagrodzenia, g) wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, h) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prezes Zarządu Mirosław Opałka

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2019 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 1 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., c) podziału zysku za 2017 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., f) podziału zysku za 2018 rok, g) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., h) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., i) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A j) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., k) zmian w składzie Rady Nadzorczej, l) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorcze 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 lipca 2017 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, c) podziału zysku za 2016 rok, d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, f) wyboru członków Rady Nadzorczej na XI kadencję, g) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Mirosław Opałka

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod 25 – numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 lipca 2017 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Zielnej 49. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 15. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w Gdańsku ul. Łąkowa 59, obejmującej zabudowaną działkę nr 157/7 i niezabudowaną działkę nr 157/50. 16. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., c) podziału zysku za 2013 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. f) podziału zysku za 2014 rok – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015. h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015. i) podziału zysku za 2015 r., j) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., k) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., l) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., m) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., n) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., o) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., p) wyboru członków Rady Nadzorczej na X kadencję, q) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. r) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Gdańsku, ul. Łąkowa 59, obejmującej zabudowaną działkę nr 157/7 i niezabudowaną działkę nr 157/50. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mirosław Opałka Prezes Zarządu