WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000295379 NIP 5250007247 REGON 000173309

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MICKIEWICZ 2. GRZEGORZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 14 LISTOPADA 2019 R. 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BOCIAN 2. LIDIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 28/V/2019 Zarządu WZL nr 4 S.A. z dnia 29.10.2019 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000295379, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 grudnia 2019 r., na godzinę 1230, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, Biurowiec Główny, pokój numer 214. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad. 4. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w spra- - wie połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki (spółka przejmowana) ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka przejmująca), wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmiany Statutu spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Począwszy od dnia 4 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w dni robocze w godz. od 1000 do 1400. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: (22) 53 24 305. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje wyrażenie zgody na zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu WZL Nr 2 S.A. (spółki przejmującej), w ten sposób, że w § 6 ust. 2 dodany zostanie pkt 40 - pkt 61, a § 8 ust. 1 Statutu spółki przejmującej otrzyma nowe brzmienie, zgodnie z poniższym zestawieniem: Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu spółki przejmującej: „2. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest: 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). 3) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z). 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z). 5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 6) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 7) Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z). 8) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). 9) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z). 10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z). 20 – 11) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z). 12) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z). 13) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z). 14) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). 15) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z). 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). 17) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z). 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). 20) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z). 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z). 22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z). 23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z). 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z). 26) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z). 27) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). 28) Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z). 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). 30) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z). 31) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). 32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 35) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z). 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 37) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). 38) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z). 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B).” Projektowana zmiana § 6 ust. 2 Statutu spółki przejmującej: „2. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest: 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). 3) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z). P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z). 5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 6) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 7) Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z). 8) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). 9) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z). 10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z). 11) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z). 12) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z). 13) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z). 14) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). 15) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z). 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). 17) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z). 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). 20) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z). 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z). 22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z). 23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z). 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z). 26) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z). 27) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). 28) Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z). 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). 30) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z). 31) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). 32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 35) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z). 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 37) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). 38) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z). 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B).” 40) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z). 41) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z). 42) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z). 43) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z). 44) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z). 45) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z). 46) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z). 47) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z). 48) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). 49) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A). 50) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z). 51) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.). 52) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 53) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z). 54) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z). 55) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). 56) Technika (PKD 85.32.A). 57) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B). 58) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z). 59) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z). 60) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E). 61) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z).” Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu spółki przejmującej: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.000.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów złotych) i dzieli się na 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 005800000.” Projektowana zmiana § 8 ust.1 Statutu spółki przejmującej: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 84.570.650,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: a) 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr. 000000001 do nr. 005800000, oraz b) 2.657.065 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr. 00000001 do nr. 002657065.” – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KUDLICKI 2. ŁUKASZ JERZY 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRÓL 2. JACEK ZENON 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. ZALEWSKI 2. JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PSZENICKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CICHA 2. IZABELA MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MICKIEWICZ 2. GRZEGORZ MICHAŁ 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 5 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2019 r., które odbędzie się o godzinie 1000 w spółce Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec, pokój nr 214. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. – i 9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP” i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel.: (22) 53 24 305, oraz na stronie internetowej: www. wzl4.mil.pl.

W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. P TOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LUTEGO 2019 R., REP. A NR 691/2019, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. § 6 UST.5 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; § 6 UST.6 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; § 6 PO UST.6 DODANO NOWE USTĘPY OZNACZONE NUMERAMI OD 7 DO 13; § 55 PO UST.6 DODANO NOWY USTĘP OZNACZONY NUMEREM 7;

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 14 lutego 2019 roku. Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 ust. 3 i 4 w zw. z § 54 Statutu Spółki w związku z wnioskiem akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. reprezentującego powyżej 50% kapitału zakładowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 5, 6, 7, Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 14 lutego 2019 r., na godzinę 1130, w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, Biurowiec, pokój numer 214. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 0 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www. wzl4.mil.pl Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 7 porządku obrad: I. w § 6 skreśla się ust. 5 oraz ust. 6: 5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.” II. w § 6 po ust. 4 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13: 5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H III. w § 55 po ust. 6 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 7: 7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLUSZCZYŃSKA 2. DOROTA MARIA 3. [ukryto] 2 1. WOŹNICZKA 2. MARCIN JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. CICHA 2. IZABELA MAGDALENA 3. [ukryto]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.06.2018 R., REP. A NR 2078/2018, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, § 38 UST. 4 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 38 UST. 8 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 38 SKREŚLONO UST. 10, W § 40 DODANO NA KOŃCU NOWY UST. 3

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 listopada 2018 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-00072-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 listopada 2018 r., które odbędzie się o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl.

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 ust. 3 i 4 w zw. z § 54 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. reprezentującego powyżej 50% kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki, Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, zawiadamia, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r., na godzinę 1300, w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, biurowiec, pokój 214, został uzupełniony o następującą sprawę, tj. nowy punkt 12 o nazwie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. Uzupełniony o powyższy punkt porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a następnie podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania celowego kapitału rezerwowego i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 12 porządku obrad: I. § 38 ust. 4 o dotychczasowej treści: 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.” - zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 oraz § 40 Statutu Spółki, powołuje Walne Zgromadzenie. II. § 38 ust. 8 o dotychczasowej treści: 8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40. - zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1, 2, 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników. III. w § 38 skreśla się ust. 10. 10. Zajęciem, o którym mowa § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. 27 – IV. w § 40 dodaje się na końcu nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r., które odbędzie się o godzinie 1300 w spółce Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec, pokój nr 214. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a następnie podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania celowego kapitału rezerwowego i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 – eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www. wzl4.mil.pl

W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.11.2017 ROKU, REP A NR 4663/2017, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA, W WARSZAWIE; ZMIANA: §§ 5, 6, 15, 15 INDEKS 1, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64; DODANO § 61 INDEKS 1

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-00072-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2017 r., które odbędzie się o godzinie 1000 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel.: (22) 53 24 305, oraz na stronie internetowej: ww wzl4.mil.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 8 listopada 2017 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 13 – przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2017 r., które odbędzie się o godzinie 1200 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grud nia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259). 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel.: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www wzl4.mil.pl

DA W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CAŁKO WRÓBLEWSKA 2. DOROTA JANINA 3. [ukryto] 2 1. LEWANDOWSKA 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. JASTRZĘBSKA 2. EDYTA D MARIA 3. [ukryto] 4 1. GUGAŁA 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 6 lipca 2017 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lipca 2017 r., które odbędzie się o godzinie 1300 w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3 01-452 Warszawa (budynek: biurowiec, pokój 214). Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL Nr 4 S.A. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel.: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www. wzl4.mil.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 7 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 24 – 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2017 r., które odbędzie się o godzinie 1300 w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanychz rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www wzl4.mil.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 9 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 grudnia 2016 r., na godz. 1000 w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, bud. nr 2, sala 023C. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki WZL-4 S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia spółki WZL-4 S.A. z siedzibą w Warszawie. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu od 29 listopada 2016 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 30.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WALCZAK 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. WALCZAK wpisać: 1. LEWANDOWSKA

W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.06.2016 R., REP. A NR 1502/2016, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO § 15 INDEKS 1 W § 38 SKREŚLONO UST. 4 § 38 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.

W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WAWRZYK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CIAŁKO WRÓBLEWSKA 2. DOROTA JANINA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. CIAŁKO WRÓBLEWSKA wpisać: 1. CAŁKO WRÓBLEWSKA

W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBAŃSKI 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] 2 1. JANKOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. DĘBSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KLUSZCZYŃSKA 2. DOROTA MARIA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D 5 1. CIAŁKO WRÓBLEWSKA 2. DOROTA JANINA 3. [ukryto] 6 1. WALCZAK 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto] 7 1. WOŹNICZKA 2. MARCIN JAROSŁAW 3. [ukryto]

W MSiG Nr 86 z dnia 5 maja 2016 r., str. 22, pod poz. 10685, ukazało się ogłoszenie Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie, w którym w treści ogłoszenia wystąpił błąd. Powinno być: „…zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki…” „…I. po § 15 dodaje się § 151 w następującym brzmieniu: „§ 151…”

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębior– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 czerwca 2016 roku, na godzinę 830, w BEMOWSKIM CENTRUM KULTURY, ul. Górczewska 201, sala 214 (wejście od ul. Konarskiego) w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 r. i ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. na 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. y) W myśl art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki poniżej Zarząd podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian: I. po § 15 dodaje się § 151 w następującym brzmieniu: „§ 151 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki. 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy. 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, obowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażenia zgody przez Zarząd. 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.” II. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4 o treści: „4) Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 39, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolit Dz. U. z 2013 roku, poz. 216, ze zm.).” Proponuje się skreślić § 38 ust. 4 Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel.: (22) 53 24 357, oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

W dniu 18.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZBYSZY SKI 2. EDWARD 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. ROMISZEWSKI 2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 14 – 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 kwietnia 2016 roku, na godzinę 1000, w BEMOWSKIM CENTRUM KULTURY, ul. Górczewska 201, sala 214 (wejście od ul. Konarskiego) w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia NWZ Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. 7. Zamknięcie Zgromadzenia Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel: (22) 53 24 357, oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl