AP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000506945 NIP 5252585296 REGON 147222028

Zarząd AP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000506945, posiadającej NIP 5252585296 oraz REGON 147222028, o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000,00 złotych, opłaconym w całości, zwołuje na dzień 27 października 2020 r., godz. 103 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, budynek Corius, p. 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5) wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, 6) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd AP S.A. informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2020 roku, i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AVIA PRIME SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. AP SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA RIALNY Z DN. 24.04.2018R., REP. A NR 2263/2018, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORDUS 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZYMAŃSKI 2. MARIUSZ HENRYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TRATNJEK ČEH 2. MIRJANA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KACZMAREK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. MATCZUK 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KACZOR 2. MAGDALENA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KORDUS 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zarząd AVIA PRIME S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także Spółka), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506945, na podstawie 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 24 kwietnia 2018 r., o godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D (VI p.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr AVIA PRIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AVIA PRIME S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie: „§ 1. Firma Spółki brzmi: AVIA PRIME Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu: AVIA PRIME S.A.” i nadaje mu nową treść: „§ 1 Firma spółki brzmi: AP Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu: AP S.A.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Pozostałe zapisy Statutu Spółki nie ulegają zmianie. 3. Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2017R., REP.A NR 1304/2017, NOTARIUSZ ANETA ORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §13 UST.1 STATUTU 27.03.2017R., REP.A NR 1739/2017, NOTARIUSZ ANETA ORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §12 UST.11 STATUTU, NOWY UST.7 W §13 STATUTU

W dniu 23.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LINETECH HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. AVIA PRIME SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA 16.09.2016 R., REP. A 3946/2016 NOTARIUSZ MILENA STĘPIEŃ-JACHOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 57 LOKAL 1 02-797 WARSZAWA, Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA : NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRALCZYK 2. SERGIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta X V. W P I S Y D WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WARECKA nr domu 11A kod pocztowy 00-034 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 29.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TRATNJEK ČEH 2. MIRJANA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Linetech Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także Spółka), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506945, na podstawie art. 399 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. 17 Stycznia 45D (VI p.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Linetech Holding S.A. za rok obrotowy 2015, 22 – 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Linetech Holding S.A. za rok obrotowy 2015, 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku obrotowym 2015, 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Linetech Holding S.A. za rok obrotowy 2015, 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Mariusz Szymański Członek Zarządu Anna Kordus