"POLIFARB" KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000124927 NIP 6180041706 REGON 250456427

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2025. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2025. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXIX kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Wyrażenie zgody na sprzedaż części gruntu działki 24/12. 14. Dyskusja i wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu 31 – spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2024. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2024. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXVIII kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2023. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2023. 0 – 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXVII kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. s 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2022. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2022. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXVI kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia ie

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 września 2022 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2021. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2021. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXV kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. ji Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek han16 – dlowych, zwołuje na dzień 27 września 2021 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej i mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2020. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2020. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXIV kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KACZYŃSKA 2. HELENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 września 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrze kiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki za rok obrotowy 2019. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2019. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2019. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXIII kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 14. Dyskusja i wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ POLIFARB.KALISZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.POLIFARB.KALISZ.PL Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH wykreślić: 1 2. 20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 2 2. 23 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 3 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CYGANEK 2. JÓZEF 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PŁÓCIENNIK 2. IWONA TERESA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 10 czerwca 2019 r., na godz. 10 - w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 15 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej i mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2018. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2018. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXII kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZCZEPAŃSKI 2. WŁODZIMIERZ JACEK 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis: 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2018 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2017. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2017. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XXI kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis: 31.07.2002 r., Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 r., na godz. 1000 w siedzibie Spółki, w Kaliszu, przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2015. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2015. 11. Powołanie Rady Nadzorczej XIX kadencji. 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.