UNIPACO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000104004 NIP 7780041520 REGON 000987791

Zarząd Spółki „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1a Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2026 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2025, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025, e) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, f) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, g) zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwały: UCHWAŁA NR 12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „UNIPACO” Spółka Akcyjna w Poznaniu, które odbyło się 16 czerwca 2026 r. w Poznaniu w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 1. Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z umorzeniem akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.501.369 zł (słownie jeden milion pięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł) do kwoty 1.306.422 zł (słownie jeden milion trzysta sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa zł). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia akcji własnych w ilości 194.947 szt. 3. Stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. §2 W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: dotychczasową treść § 5 o brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.369 zł (słownie jeden milion pięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł) i dzieli się na: - 4424 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym: - 3075 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada 5 głosom, - 545 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada 2 głosom, - 18179 (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 82067 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, -111195 (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 251066 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcje serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 517365 (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 517073 (pięćset siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 4424 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery) o łącznej wartości 4.424 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote) pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 18179 (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 18.179 zł (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć), 82.067 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych serią C o łącznej wartości 82.067 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych), 111195 (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 111.195 zł (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych), 251066 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcje oznaczonych serią E o łącznej wartości 251.066 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych), 517365 (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 517.365 zł (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i 517073 (pięćset siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zostały pokryte w całości gotówką. Zastępuje się nową treścią o następującym brzmieniu: § 5 projektowana treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.306.422 zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa zł) i dzieli się na: - 4424 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym: - 1729 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada 5 głosom, - 284 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada 2 głosom, - 18179 (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każ - 81003 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzy) akcje serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 99758 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 225241 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 441647 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 436170 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 4424 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery) o łącznej wartości 4.424 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote) pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 18179 (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 18.179 zł (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych), 81.003 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzy) akcji oznaczonych serią C o łącznej wartości 81.003 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzy złotych), 99758 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 99.758 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych), 225241 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcje oznaczonych serią E o łącznej wartości 225.241 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), 441647 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 441.647 zł (czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i 436170 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zostały pokryte w całości gotówką. 6. Proste spółki akcyjne

Zarząd „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1a Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 10 czerwca 2025 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15 (IV piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2024. ki, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2024, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, e) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, f) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wybór Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia jej członków. 9. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał: UCHWAŁA NR 11/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „UNIPACO” Spółka Akcyjna w Poznaniu, które odbyło się 10 czerwca 2025 r. w Poznaniu w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 13.226 sztuk akcji własnych Spółki: ilość seria Nr akcji 264 A 2218-2481 28 A 4653-4680 70 B 19901-19970 597 B 1610-2206 280 C 52213-52492 280 C 100985-101264 3556 C 12177-15732 630 D 102601-103230 163 D 113128-113290 1796 E 108173-109968 2635 F 511486-514120 2927 G 483863-486789 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (dalej „Akcje własne”). 2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonej oferty zakupu akcji własnych, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2023 r., która upoważniła Zarząd do złożenia oferty indywidualnej. 3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia §2 W związku z umorzeniem akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.514.595 zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł) do kwoty 1.501.369 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej 13.226 Akcji własnych. §3 Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2 KSH. UCHWAŁA NR 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „UNIPACO” Spółka Akcyjna w Poznaniu, które odbyło się 10 czerwca 2025 r. w Poznaniu w sprawie zmiany statutu spółki §1 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z umorzeniem akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.514.595 zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł) do kwoty 1.501.369 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia akcji własnych w ilości 13.226 sztuk. 3. Stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. §2 W sprawie wprowadzenia zmian w statucie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że: dotychczasową treść § 1 o brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.514.595 zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł) i dzieli się na: - 4716 (cztery tysiące siedemset szesnaści) akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym: - 3075 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 5 głosom, - 809 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 2 głosom, - 18846 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 86183 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 111988 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 252862 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 4716 (cztery tysiące siedemset szesnaście) o łącznej wartości 4.716 zł (cztery tysiące siedemset szesnaście złotych) pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 18846 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 18.846 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych), 86183 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje oznaczonych serią C o łącznej wartości 86.183 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote), 111988 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 111.988 zł (sto jedenaście tysięcy złotych dziewięćset osiemdziesiąt osiem), 252862 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje oznaczonych serią E o łącznej wartości 252.862 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złotych), 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 520.000 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zostały pokryte w całości gotówką. Zastępuję się nową treścią o następującym brzmieniu: § 5 projektowana treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.369 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł) i dzieli się na: - 4424 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym: - 3075 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 5 głosom, - 545 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 2 głosom, - 18179 (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 82067 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 111195 (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 251066 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcje serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 517365 (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 517073 (pięćset siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 4424 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery) o łącznej wartości 4.424 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote) pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 18179 (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 18.179 zł (osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych), 82067 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych serią C o łącznej wartości 82.067 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych), 111195 (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 111.195 zł (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych), 251066 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcje oznaczonych serią E o łącznej wartości 251.066 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych), 517365 (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 517.365 zł (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i 517073 (pięćset siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zostały pokryte w całości gotówką. 6. Proste spółki akcyjne

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1a Statutu Spó zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 18 czerwca 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15 (IV piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2023, Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, e) przeniesienie części kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, f) zmiana nazwy Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał: UCHWAŁA NR 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” Spółka Akcyjna w Poznaniu, które odbyło się 18 czerwca 2024 r. w Poznaniu §1 1. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmianę nazwy firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść. §2 dotychczasową treść § 1 o brzmieniu: §1 Stawający - Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku - Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Ostródzie - Opolskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Opolu łki, - Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Skawinie - Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu , - Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu - Bank Gospodarki Żywnościowej w Warszawie V - Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu - Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Warszawie - Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie - Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza „Samopomoc Chłopska” w Warszawie - Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzyniu n. Odrą - Przedsiębiorstwo Suszarnia Międzyrzecz w Międzyrzeczu są akcjonariuszami Założycielami Spółki Akcyjnej pod nazwą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „UNIPACO” Spółka Akcyjna Zastępuję się nową treścią o następującym brzmieniu: § 1 projektowana treść: Stawający - Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku - Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Ostródzie - Opolskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Opolu - Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Skawinie - Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu - Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu - Bank Gospodarki Żywnościowej w Warszawie - Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu - Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Warszawie - Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie - Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza „Samopomoc Chłopska” w Warszawie - Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzyniu n. Odrą - Przedsiębiorstwo Suszarnia Międzyrzecz w Międzyrzeczu są akcjonariuszami Założycielami Spółki Akcyjnej pod nazwą: UNIPACO S.A. UCHWAŁA NR 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” Spółka Akcyjna w Poznaniu, które odbyło się 18 czerwca 2024 r. w Poznaniu w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handl wych oraz § 9a Statutu Spółki Walne zgromadzenie uchwala co następuje §1 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 45.405 sztuk akcji własnych Spółki: Ilość Seria Nr akcji 45 A 841-885 50 A 1096-1145 296 A 1922-2217 30 A 2482-2511 21 A 4968-4988 42 A 5052-5093 181 B 19107-19287 120 B 18987-19106 120 B 18867-18986 55 B 19846-19900 120 B 18747-18866 50 B 18478-18527 133 B 3738-3870 1148 B 5155-6302 22 B 13490-13511 5 B 18063-18067 724 C 30365-31088 724 C 79489-80212 480 C 29885-30364 480 C 79009-79488 480 C 29405-29884 480 C 78529-79008 220 C 52493-52712 220 C 101265-101484 480 C 21689-22168 – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 400 C 70893-71292 200 C 11977-12176 200 C 64737-64936 5944 C 6033-11976 450 C 50213-50662 5944 C 58785-64728 391 C 103255-103645 14516 D 15341-29856 3496 D 117779-121274 2043 E 252827-254869 1355 E 251472-252826 1355 E 255351-256705 621 E 257270-257890 1200 E 258111-259310 564 E 256706-257269 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (dalej „Akcje własne”). 2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonej oferty zakupu akcji własnych, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2023 r., która upoważniła Zarząd do złożenia oferty indywidualnej. 3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 r. o§2 W związku z umorzeniem akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) do kwoty 1.514.595 zł (słownie jeden milion pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej 45.405 Akcji własnych. §3 Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. UCHWAŁA NR 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” Spółka Akcyjna w Poznaniu, które odbyło się 18 czerwca 2024 r. w Poznaniu w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z umorzeniem akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) do kwoty 1.514.595 zł (słownie jeden milion pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia akcji własnych w ilości 45.405 szt. 3. Stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przepro18 – wadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. 4. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmianę nazwy firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść. §2 W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: dotychczasową treść § 1 o brzmieniu: §1 Stawający - Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku - Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Ostródzie - Opolskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Opolu - Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Skawinie - Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu - Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu - Bank Gospodarki Żywnościowej w Warszawie - Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu - Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Warszawie - Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie - Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza „Samopomoc Chłopska” w Warszawie - Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzyniu n. Odrą - Przedsiębiorstwo Suszarnia Międzyrzecz w Międzyrzeczu są akcjonariuszami Założycielami Spółki Akcyjnej pod nazwą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „UNIPACO” Spółka Akcyjna Zastępuję się nową treścią o następującym brzmieniu: § 1 projektowana treść: Stawający - Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku - Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Ostródzie - Opolskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Opolu - Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Skawinie - Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu - Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu - Bank Gospodarki Żywnościowej w Warszawie - Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu - Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Warszawie - Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie - Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza „Samopomoc Chłopska” w Warszawie - Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzyniu n. Odrą - Przedsiębiorstwo Suszarnia Międzyrzecz w Międzyrzeczu – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H są akcjonariuszami Założycielami Spółki Akcyjnej pod nazwą: UNIPACO S.A. Dotychczasową treść § 5 o brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) i dzieli się na: - 5200 (pięć tysięcy dwieście) akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym: - 3105 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 5 głosom, - 1200 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 2 głosom, - 20800 (dwadzieścia tysięcy osiemset) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 104000 (sto cztery tysiące) akcji serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 5200 (pięć tysięcy dwieście) o łącznej wartości 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 20800 (dwadzieścia tysięcy osiemset) akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 20.800 (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych), 104000 (sto cztery tysiące) akcji oznaczonych serią C o łącznej wartości 104.000 zł (sto cztery tysiące złotych), 130000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych serią E o łącznej wartości 260.000 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 520.000 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zostały pokryte w całości gotówką. Zastępuję się nową treścią o następującym brzmieniu: § 5 projektowana treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.514.595 zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł) i dzieli się na: - 4716 (cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w tym: - 3075 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 5 głosom, - 809 akcji uprzywilejowanych co do głosu po 1 zł każda. Jedna akcja odpowiada - 2 głosom, - 18846 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 86183 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcji serii C imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 19 – - 111988 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji serii D imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 252862 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii E imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii F imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, - 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wszystkie akcje imienne oznaczone serią A w ilości 4716 (cztery tysiące siedemset szesnaście) o łącznej wartości 4.716 zł (cztery tysiące siedemset szesnaście złotych) pokryte zostały przez udziałowców przekształconej Spółki ich udziałami w tej Spółce, natomiast 18846 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji oznaczonych serią B o łącznej wartości 18.846 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych), 86183 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcji oznaczonych serią C o łącznej wartości 86.183 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote), 111988 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych serią D o łącznej wartości 111.988 zł (sto jedenaście tysięcy złotych dziewięćset osiemdziesiąt osiem), 252862 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje oznaczonych serią E o łącznej wartości 252.862 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złotych), 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji oznaczonych serią F o łącznej wartości 520.000 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i 520000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii G imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zostały pokryte w całości gotówką.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1a Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma24 – dzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, przy ul. 27 Grud nia 15 (IV piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2017. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2017 oraz ustalenia terminu i miejsca poboru dywidendy, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, e) zmiany Statutu spółki, f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu spółki. 9. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień podlegających zmianie oraz treść projektowanych zmian w § 9a Statutu spółki. § 9a dotychczasowa treść: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 9a projektowana treść: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługują– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H cego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uza- - sadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4. Umorzenie przymusowe akcji możliwe jest w stosunku do akcjonariuszy, którzy posiadają każdy z osobna nie więcej niż 100 akcji w dniu podjęcia uchwały o umorzeniu. Umorzenie przymusowe akcji jest możliwe wówczas, gdy uczestnictwo w Spółce akcjonariuszy na dotychczasowym poziomie nie odzwierciedla ich wkładu w rozwój Spółki, a także gdy akcjonariusz podjął działania oczywiście sprzeczne z interesami spółki. 5. Umorzenie przymusowe akcji nastąpi wyłącznie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej akcji, ustalonej na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu przymusowym nie mniejszej jednak niż wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 6. Umorzenie przymusowe akcji jest możliwe w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1 a Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. 27 Grud nia 15 (IV piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2016 oraz ustalenia terminu i miejsca poboru dywidendy, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, e) zmiany Statutu spółki, f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu spółki. 9. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień podlegających zmianie oraz treść projektowanych zmian w § 9a Statutu spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 9a dotychczasowa treść: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 9a projektowana treść: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie następuje bądź z czystego zysku, bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności - podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4. Umorzenie przymusowe akcji możliwe jest w stosunku do akcjonariuszy, którzy posiadają każdy z osobna nie więcej niż 100 akcji w dniu podjęcia uchwały o umorzeniu. 5. Umorzenie przymusowe akcji jest możliwe wówczas, gdy uczestnictwo w Spółce akcjonariuszy na dotychczasowym poziomie nie odzwierciedla ich wkładu w rozwój Spółki, a także gdy akcjonariusz podjął działania oczywiście sprzeczne z interesami spółki. 6. Umorzenie przymusowe akcji nastąpi wyłącznie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej akcji, ustalonej na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu przymusowym nie mniejszej jednak niż wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 7. Umorzenie przymusowe akcji jest możliwe w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.