Poz. 8106. VERACOMP SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000096070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-7911/2016]
UWAGA MSiG 69/2016 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-7911/2016 Nr ogłoszenia: 8106
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
UCHWAŁA NR 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VERACOMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie umorzenia akcji Spółki z dnia 18 marca 2016 roku
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VERACOMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na
podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 10 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w wykonaniu
uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 10 marca 2016 roku (not. A. Wojtal-Kwiecińska;
Rep A Nr 672/2016) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
akcji Spółki w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne),
dnia 17 marca 2016 roku, Spółka nabyła, w celu dobrowolnego umorzenia, od akcjonariuszy:
a/ Roberta Rudowskiego wszystkie należące do niego akcje
Spółki, a to:
- 210 271 akcji imiennych serii A o numerach od 000001
do 210271,
- 1 333 333 akcji imiennych serii B o numerach od
1333335 do 2666667,
- 666 668 akcji imiennych serii C o numerach od 666667
do 1333334,
- 1 526 346 akcji imiennych serii D o numerach od
1526347 do 3052692
za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł 33 gr (dwa złote
trzydzieści trzy grosze) za każdą akcję tj. łącznie w kwocie
8.706.319,- zł 94 gr (osiem milionów siedemset sześć tysięcy
trzysta dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
b/ Rafała Rudowskiego część należących do niego akcji
Spółki, a to:
- 211 993 akcji imiennych serii A o numerach od 600001
do 811993,
- 892 993 akcji imiennych serii B o numerach od 3107008
do 4000000,
- 666 666 akcji imiennych serii C o numerach od 1333335
do 2000000,
- 1 526 348 akcji imiennych serii D o numerach od
3052693 do 4579040
za wynagrodzeniem w kwocie po 1,- zł 58 gr (jeden złoty
i pięćdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję tj. łącznie w kwoci
5.210.840,- zł (pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych);
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
c/ Cezarego Seligi część należących do niego akcji Spółki,
a to:
- 11 940 akcji imiennych serii A o numerach od 849797
do 861736,
- 114 790 akcji imiennych serii E o numerach od 000001
do 114790,
- 23 270 akcji imiennych serii F o numerach od 00001 do
23270
za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł (dwa złote) za każdą
akcję tj. łącznie w kwocie 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych);
d/ Mariusza Kochańskiego, część należących do niego akcji
Spółki, a to:
- 38 264 akcji imiennych serii A o numerach od 261737
do 300000,
- 38 264 akcji imiennych serii A o numerach od 561737
do 600000,
- 7 472 akcji imiennych serii A o numerach od 892529 do
900000,
za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł (dwa złote) za każdą
akcję tj. łącznie w kwocie 168.000,- zł (sto sześćdziesiąt osiem
tysięcy złotych);
e/ Mirosława Chełmeckiego, część należących do niego
akcji Spółki, a to:
- 4 455 akcji imiennych serii E o numerach od 151661 do
156115,
- 1 745 akcji imiennych serii F o numerach od 34906 do
36650
za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł (dwa złote) za każdą
akcję tj. łącznie w kwocie 12.400,- zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych);
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:
1. umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego akcje
Spółki opisane szczegółowo powyżej (zwane dalej
„Akcjami”);
2. za nabyte przez Spółkę od wyżej wymienionych akcjonariuszy Akcje, Spółka zapłaci wynagrodzenie wyżej wskazane;
3. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone wyłącznie
z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek
handlowych może być przeznaczona do podziału to
jest z specjalnego kapitału rezerwowego, utworzonego
z zysku roku 2014, w części, która została przeznaczona na
wypłatę wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji
Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca
2015 r. (not. A. Wojtal-Kwiecińska; Rep A Nr 1651/2015),
przy uwzględnieniu postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2016
z dnia 10 marca 2016 r. (not. A. Wojtal-Kwiecińska; Rep
A Nr 672/2016); w celu sfinansowania powyższego wynagrodzenie za Akcje, postanawia się zmniejszyć tenże
kapitał rezerwowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia za Akcje to jest o kwotę 14.397.559,- zł 94 gr
(słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych
e i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
4. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone w terminie 10 dni, licząc od daty rejestracji przez właściwy sąd
16 –
rejestrowy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
Spółki w związku z umorzeniem Akcji;
5. w związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki
zostanie obniżony o kwotę 7.274.818,- zł (słownie: siedem
milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych) odpowiadającą łącznej wartości
nominalnej Akcji. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki
nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji;
6. obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego w trybie art. 456 Kodeksu spółek
handlowych, na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych, albowiem wynagrodzenie akcjonariuszy
umorzonych akcji ma być wypłacone wyłącznie z kwoty,
która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych
może być przeznaczona do podziału.
7. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału
zakładowego.”