BIAZET SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000045423 NIP 5420201469 REGON 050287907

Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. W. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz. 1100, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok. 11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalno– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ści Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 16. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2022 rok. 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 19. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu spółki, w tym w sprawie zmiany § 27. ust. 1-3 statutu Spółki. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad. W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwał dotyczących zmiany statutu spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian statutu spółki, z uwzględnieniem projektu zmian § 27. ust. 1-3 statutu Spółki zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych. 2) PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 3) PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli. 4) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego. 5) PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. 6) PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 7) PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 8) PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. 9) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elek- . tronicznego do pojazdów silnikowych. 10) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. 11) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 12) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej. 13) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną. 14) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 15) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. 14 – 16) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 17) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 18) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 19) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 20) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 21) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 22) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 23) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. 24) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. 25) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 26) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Proponowana treść § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. 2) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. 3) PKD 26.11.Z. - Produkcja elementów elektronicznych. 4) PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 5) PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli. 6) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego. 7) PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. 8) PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 9) PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 10) PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. 11) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych. 12) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. 13) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 14) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej. 15) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną. 16) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 17) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. 18) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 19) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 20) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 21) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 22) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 23) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 24) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 25) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. 26) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. 27) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 28) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dotychczasowa treść § 71: § 71 1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji. 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nie przeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu. 4. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu dokumentu akcji zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji. 5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy 15 – duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści. 6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu. 7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca. Proponowana treść § 71: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 71 ze statutu spółki. Dotychczasowa treść § 9 ust. 2: 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata. Proponowana treść § 9 ust. 2: 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania. Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania ze składu Zarządu. Dotychczasowa treść § 12: Umowę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Proponowana treść § 12: W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę określającą treść czynności prawnej z członkiem Zarządu oraz upoważnić, w drodze uchwały, jednego z członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu. Dotychczasowa treść § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowana treść § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania. Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść § 15 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Proponowana treść § 15 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Dotychczasowa treść § 16 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” plus „wstrzymujące się”. Proponowana treść § 16 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść § 16 ust. 4: 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Proponowana treść § 16 ust. 4: 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni . o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 16 – bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 5): 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 5): 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 23): 23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i BIANAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka posiada, ma objąć lub wskutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji: a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ic zmianę, b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 23): 23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU sp. z o.o. w likwidacji i Narzędziownia BIANAR sp. z o.o., w których Spółka posiada, ma objąć lub wskutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji: a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ic zmianę, b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 19 ust. 3: 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Proponowana treść § 19 ust. 3: 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowa treść § 19 ust. 5: 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 (trzy) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Proponowana treść § 19 ust. 5: 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4 (cztery) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Dotychczasowa treść § 19 ust. 7: 7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Proponowana treść § 19 ust. 7: 7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Dotychczasowa treść § 20 ust. 2: 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 19 (dziewiętnaście) ust. 6 (sześć). Proponowana treść § 20 ust. 2: 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na zasah dach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Dotychczasowa treść § 20 ust. 3: 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 (jeden łamane przez dwadzieścia) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 20 ust. 3: 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. h Dotychczasowa treść § 22 ust. 2: 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Proponowana treść § 22 ust. 2: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 22 ust. 2 ze Statutu spółki. Dotychczasowa treść § 23 ust. 3: 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmiany, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Proponowana treść § 23 ust. 3: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 3 ze Statutu spółki. Dotychczasowa treść § 23 ust. 4: 4. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrywania, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek oraz wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 23 ust. 4: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 4 ze Statutu spółki. Dotychczasowa treść § 25 ust. 3: 4. Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny przenosi się kwoty stanowiące różnice pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych a zaktualizowaną w myśl artykułu 31 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ. U. Nr 121/94, poz. 591). Proponowana treść § 25 ust. 3: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 25 ust. 3 ze Statutu spółki. Dotychczasowa treść § 26 ust. 1: 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Proponowana treść § 26 ust. 1: 1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. Dotychczasowa treść § 26 ust. 2: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Proponowana treść § 26 ust. 2: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 26 ust. 2 ze Statutu spółki. Dotychczasowa treść § 27 ust. 1: 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego. Proponowana treść § 27 ust. 1: 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowa treść § 27 ust. 2: 2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe). Proponowana treść § 27 ust. 2: 2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu w Spółce innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Dotychczasowa treść § 27 ust. 3: 3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. Proponowana treść § 27 ust. 3: 3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. W. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. gen. W. Andersa 44, 15-113 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok. 16 – 11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok. 16. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2022 rok. 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 19. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad. W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych. 2) PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 3) PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli. 4) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego. 5) PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. 6) PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 7) PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 8) PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. 9) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych. 10) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. 11) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 12) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej. 13) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 15) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. 16) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 17) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 18) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 19) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 20) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 21) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 22) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 23) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. 24) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. 25) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 26) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Proponowana treść § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. 2) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. 3) PKD 26.11.Z. - Produkcja elementów elektronicznych. 4) PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 5) PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli. 6) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego. 7) PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. 8) PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 9) PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 10) PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. 11) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych. 12) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. 13) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 14) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej. 15) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną. 16) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 17) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. 18) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 17 – 19) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 20) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 21) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 22) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 23) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 24) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 25) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. 26) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. 27) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 28) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dotychczasowa treść § 71: § 71 1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktuali zowane dokumenty akcji. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nie przeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu. 4. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu dokumentu akcji zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji. 5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści. 6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu. 7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca. Proponowana treść § 71: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 71 ze Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 9 ust. 2: 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata. - Proponowana treść § 9 ust. 2: 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania. Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania ze składu Zarządu. Dotychczasowa treść § 12: Umowę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Proponowana treść § 12: W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może podjąć 18 – uchwałę określającą treść czynności prawnej z członkiem Zarządu oraz upoważnić, w drodze uchwały, jednego z członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu. Dotychczasowa treść § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Proponowana treść § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 1): 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania. Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 3): 3) wskutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść § 15 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Proponowana treść § 15 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego Dotychczasowa treść § 16 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” plus „wstrzymujące się”. Proponowana treść § 16 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść § 16 ust. 4: 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie doty– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Proponowana treść § 16 ust. 4: 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 5): 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 5): 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 23): 23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i BIANAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka posiada, ma objąć lub w skutek objęcia będzie . posiadać co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji: a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ich zmianę, b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 23): 23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU Sp. z o.o. w likwidacji i Narzędziownia BIANAR Sp. z o.o., w których Spółka posiada, ma objąć lub w skutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji: a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ich zmianę, 19 – b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 19 ust. 3: 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Proponowana treść § 19 ust. 3: 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Dotychczasowa treść § 19 ust. 5: 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 (trzy) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Proponowana treść § 19 ust. 5: 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4 (cztery), powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Dotychczasowa treść § 19 ust. 7: 7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Proponowana treść § 19 ust. 7: 7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Dotychczasowa treść § 20 ust. 2: 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 19 (dziewiętnaście) ust. 6 (sześć Proponowana treść § 20 ust. 2: 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Dotychczasowa treść § 20 ust. 3: 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 (jeden łamane przez dwadzieścia) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 20 ust. 3: 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowa treść § 22 ust. 2: 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Proponowana treść § 22 ust. 2: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 22 ust. 2 ze Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 23 ust. 3: 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmiany, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Proponowana treść § 23 ust. 3: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 3 ze Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 23 ust. 4: 4. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrywania, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek oraz wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 23 ust. 4: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 4 ze Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 25 ust. 3: 4. Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny przenosi się kwoty stanowiące różnice pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych a zaktualizowaną w myśl artykułu 31 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121/94, poz. 591). Proponowana treść § 25 ust. 3: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 25 ust. 3 ze Statutu Spółki. ). Dotychczasowa treść § 26 ust. 1: 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Proponowana treść § 26 ust. 1: 1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. Dotychczasowa treść § 26 ust. 2: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 20 – Proponowana treść § 26 ust. 2: Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 26 ust. 2 ze Statutu Spółki.

Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Wł. Andersa 44, informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, na dzień 13 lipca 2017 roku, na godzinę 1200. Mając powyższe na uwadze, Zarząd BIA12 – ZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Wł. Andersa 44, zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 lipca 2017 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. 7. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto / pokrycia straty netto za 2016 rok. 9. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok. 10. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (Rady Nadzorczej i Zarządu) za 2016 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych BIAZET Spółki Akcyjnej imiennych serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego BIAZET Spółki Akcyjnej o kwotę 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), tj. z kwoty 3.500.000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 3.384.060,00 złotych (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych) przez umorzenie 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych BIAZET Spółki Akcyjnej imiennych serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772 o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) oraz zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Omówienie realizacji polityki właścicielskiej Spółki wobec Park Handlowy KWADRAT S.A. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie jej aktualizacji. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego BIAZET Spółki Akcyjnej do – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych w związku z umorzeniem 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące brzmienie postanowienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który ma ulec zmianie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.500.000 złotych (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy) i dzieli się na 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 000350000.” Zarząd Spółki przedstawia treść projektowanych zmian, tj. proponowane nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.384.060,00 złotych (słownie złotych: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) i dzieli się na 338.406 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, o numerach: od A 000000001 do A 000073178 oraz od A 000084773 do A 000350000.” Celem zmiany § 6 ust. 1 Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) oraz dostosowanie treści Statutu Spółki - określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki do sumy wartości nominalnej akcji oraz liczby akcji pozostałych po umorzeniu 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772.

Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Wł. Andersa 44, zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. 6. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/ pokrycia straty netto za 2016 r. 8. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. 9. Prezentacja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności za 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (Rady Nadzorczej i Zarządu) za 2016 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych BIAZET Spółki Akcyjnej imiennych serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych – 1 EŚCI (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego BIAZET Spółki Akcyjnej o kwotę 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), tj. z kwoty 3.500.000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 3.384.060,00 złotych (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych) przez umorzenie 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych BIAZET Spółki Akcyjnej imiennych serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772 o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) oraz zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego BIAZET Spółki Akcyjnej do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych w związku z umorzeniem 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące brzmienie postanowienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który ma ulec zmianie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.500.000 złotych (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy) i dzieli się na 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 000350000.” Zarząd Spółki przedstawia treść projektowanych zmian, tj. proponowane nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.384.060,00 złotych (słownie złotych: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) i dzieli się na 338.406 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, o numerach: od A 000000001 do A 000073178 oraz od A 000084773 do A 000350000.” Celem zmiany § 6 ust. 1 Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 115.940,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) oraz dostosowanie treści Statutu Spółki - określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki do sumy wartości nominalnej akcji oraz liczby akcji pozostałych po umorzeniu 11.594 (jedenastu tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czterech) akcji własnych Spółki serii A od numeru 000073179 do numeru 000084772. 4 – SPIS TR