DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000042351 NIP 5261442366 REGON 012149282

W dniu 02.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 118 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.10.2025 R., REP. A NR 2307/2025, NOTARIUS KAROLINA RAK-WROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA KAROLINA RAK-WROŃSKA S.C., UL. KOSZYKOWA 53/63, WARSZAWA, SKREŚLONO: § 3 UST. 5, § 29 UST. 2, ROZDZIAŁ VI. WRAZ § 30, § 31 UST. 2, § 32 UST. 3, ZMIENIONO BRZMIENIE: § 4, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 8 UST. 1, § 10 UST. 5, § 15 UST. 1–4, § 16 U 2, § 18 UST. 1 PKT 2, § 18 UST. 3, § 20 UST. 3, § UST. 4, § 35, § 38, DODANO: § 8 UST. 2 PKT 6, § 1 UST. 4, § 20 UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY wpisać: 6 2. 64 92 B POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI 9 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 10 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ KOMPUTERÓW

W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 113 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA X V. W P I S Y D O

W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 111 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VAN DEN AKKER 2. RUDOLF CORNELIS wpisać: 2 1. WORM 2. ARNOLDUS MARTINUS

W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 110 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JOŃCZYK 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 109 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIEKARSK 2. WIOLETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. PODGÓRSKA 2. MARTA MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. KOZŁOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADZIAK 2. ADAM STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZMIDT 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZMIDT 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VAN DER ZEE 2. JAN THOMAS wpisać: 2 1. VAN DEN AKKER 2. RUDOLF CORNELIS

W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. INFLANCKA nr domu 4B kod pocztowy 00-189 poczta K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. INFLANCKA nr domu 4A kod pocztowy 00-189 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TYBURA 2. LUIZA MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. PALUCH 2. SEBASTIAN OLGIERD 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA

W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. VAN DER LINDEN 2. HENRICUS JAHANNES) wykreślić: 2. HENRICUS JAHANNES wpisać: 2. HENRICUS JOHANNES

W dniu 25.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO.POLAND@DLLGROUP.COM 4. Adres strony internetowej WWW. DLLGROUP.COM/PL/PL-PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ALMAZOV 2. RUSLAN wpisać: 2 1. VAN DER LINDEN 2. HENRICUS JAHANNES

W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. COMICHE 2. FRANCISCA wpisać: 2 1. MEESTERS 2. ANTONIUS CORNELIS FRANCISCUS

W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.08.2020R., REP. A NR 1640/2020, NOTARIUSZ ŁABUSZEWSKA AGNIESZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA DOT. §32 UST. 6, §7 UST. 1, §18 UST. 4

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KR nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PISKORSKI 2. JANUSZ RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SADZIAK 2. ADAM STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 02.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VAN ASSELDONK 2. BAS wpisać: 2 1. ALMAZOV 2. RUSLAN

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RUCIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RUCIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

X V. W P I S Y D W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚWITAJ 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. SZMIDT 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SIERHEJ 2. PAWEŁ LECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. RYBKOWSKI 2. RAFAŁ NORBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 3 1. RUCIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 4 1. PIEKARSKA 2. WIOLETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZAWADA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WOLA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BIELAŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 00-085 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. INFLANCKA nr domu 4B kod pocztowy 00-189 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIELAŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 00-085 poczta WARSZAWA kraj POLSKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RYBKOWSKI 2. RAFAŁ NORBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA OD ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MERK 2. RAFAŁ ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZEIPUK 2. PAWEŁ MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 09.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZAWADA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SKOWROŃSKI 2. JAROSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. ŚWITAJ 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 22.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VISSERS 2. JOHANNES PETRUS 2 1. VOSSEN 2. FRANKA PETRONELLA wpisać: 3 1. VAN ASSELDONK 2. BAS 4 1. VAN DER ZEE 2. JAN THOMAS -

W dniu 19.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WARSZAWA-WOLA 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 29 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 3. miejscowość OLSZTYN ulica ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 17 kod pocztowy 10-959 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 3 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA II ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO- -MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 3. miejscowość OLSZTYN ulica UL. LUBELSKA nr domu 43a kod pocztowy 10-410 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 4 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 3. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-958 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 5 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 3. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. FORDOŃSKA nr domu 74 kod pocztowy 85-719 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 6 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA II ODDZIAŁ W NOWYM TOMYŚLU 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL miejscowość NOWY TOMYŚL 3. miejscowość NOWY TOMYŚL ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 64-300 poczta NOWY TOMYŚL kraj POLSKA 7 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SZCZECINIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 3. miejscowość SZCZECIN ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 97 kod pocztowy 70-435 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 8 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KATOWICACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica UL. TEATRALNA nr domu 17A kod pocztowy 40-959 poczta KATOWICE kraj POLSKA 9 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 3. miejscowość POZNAŃ ulica UL. PIEKARY nr domu 17 kod pocztowy 61-823 poczta POZNAŃ kraj O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O POLSKA 10 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscoD- wość RZESZÓW 3. miejscowość RZESZÓW ulica UL. LUCJANA SIEMIEŃSKIEGO nr domu 18a kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 11 1. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 3. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. GERTRUDY nr domu 24 kod pocztowy 31-048 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Zgodnie z art. 508 k.s.h., Zarząd De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 42351, ogłasza, że w dniu 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do Rejestru połączenia De Lage Landen Leasing Polska S.A. z BGŻ Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 285406, przez przejęcie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku spółki BGŻ Leasing sp. z o.o. na De Lage Landen Leasing Polska S.A., w zamian za akcje De Lage Landen Leasing Polska S.A., które objął jedyny udziałowiec BGŻ Leasing sp. z o.o. Wpis do Rejestru powyżej opisanego połączenia nastąpił w dniu 30 listopada 2016 roku.

W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNY Z DNIA 14.11.2016 R., REPERTORIUM A NR 526/2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ RAK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 31A LOK. 7, ZOSTAŁ ZMIENIONY § 24 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17225000,00 ZŁ wpisać: 1. 74594000,00 ZŁ wykreślić: 3. 17225 wpisać: 3. 74594 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 17225000,00 ZŁ wpisać: 5. 74594000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 57369 3. AK NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., TJ. W DRODZE PRZEJĘCIA PRZED DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 42351) SPÓŁKI BGŻ LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 285406) PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY POWZIĘTE PRZEZ NADO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W DNIU 14.11.2016 R. ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BGŻ LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W DNIU 14.11.2016 R.

Zarząd spółki De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, („Spółka przejmująca”), wpisanej pod numerem KRS 42351 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-1442-366, o kapitale zakładowym w wysokości 17.225.000 zł wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 504 §§ 1 i 2 k.s.h., zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki przejmującej oraz BGŻ Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, („Spółka przejmowana”), wpisanej pod numerem KRS 285406 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-25-41-362, o kapitale zakładowym w wysokości 86.476.000 zł, polegającym na przeniesieniu całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie) na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 6.10.2016 r., przyjętym przez Zarząd Spółki przejmującej uchwałą nr 1/10/2016 w dniu 6.10.2016 r. oraz przez Zarząd Spółki przejmowanej uchwałą Nr 1/10/2016 w dniu 6.10.2016 r. Zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej przez okres nie krótszy niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma zostać powzięta pierwsza uchwała w sprawie połączenia, o której mowa w art. 506 k.s.h., nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. 14 – Akcjonariusze Spółki przejmującej mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w terminie od dnia 10.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w dni robocze, w godzinach od 900 do 1400, w siedzibie Spółki przejmującej przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa. Uchwała połączeniowa zostanie podjęta nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia pierwszego zawiadomienia i upływie miesiąca od dnia, od którego można zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h.

Zarząd spółki De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, („Spółka”), wpisanej pod numerem KRS 42351 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-14-42-366, o kapitale zakładowym w wysokości 17.225.000 zł wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 28 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, godz. 1000, które odbędzie się w siedzibie Spółk przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa („Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 2) wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z BGŻ Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, KRS 285406, na warunkach określonych w planie połączenia, wyrażenie zgody na plan połączenia oraz wyrażenie zgody na zmiany statutu DLL, 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Proponowane zmiany statutu Spółki: - aktualne brzmienie § 24 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.225.000 zł (siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 17.225 (siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja. 2. Akcje Spółki dzielą się w sposób następujący: a) 2.725 akcji imiennych zwykłych serii A pierwszej emisji o numerach od nr 0001 do nr 2.725, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) 10.000 akcji imiennych zwykłych serii B drugiej emisji o numerach od nr 2.726 do nr 12.725, c) 1.000 akcji imiennych zwykłych serii C trzeciej emisji o numerach od nr 12.726 do nr 13.725, d) 2.500 akcji imiennych zwykłych serii D czwartej emisji o numerach od nr 13.726 do nr 16.225, e) 1.000 akcji imiennych zwykłych serii E piątej emisji o numerach od nr 16.226 do nr 17.225. 3. Akcje serii A, B, C, D i E zostały pokryte wkładem pieniężnym.” - proponowane brzmienie § 24 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.594.000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 74.594 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja. 2. Akcje Spółki dzielą się w sposób następujący: f) 2.725 akcji imiennych zwykłych serii A pierwszej emisji o numerach od nr 0001 do nr 2.725, g) 10.000 akcji imiennych zwykłych serii B drugiej emisji o numerach od nr 2.726 do nr 12.725, h) 1.000 akcji imiennych zwykłych serii C trzeciej emisji o numerach od nr 12.726 do nr 13.725, i) 2.500 akcji imiennych zwykłych serii D czwartej emisji o numerach od nr 13.726 do nr 16.225, j) 1.000 akcji imiennych zwykłych serii E piątej emisji o numerach od nr 16.226 do nr 17.225, k) 57.369 akcji imiennych zwykłych serii F szóstej emisji o numerach od nr 17.226 do nr 74.594. 3. Akcje serii A, B, C, D i E zostały pokryte wkładem pieniężi nym. Akcje serii F wydane zostały w związku z połączeniem Spółki z BGŻ Leasing sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę całości majątku BGŻ Leasing sp. z o.o. w zamian za akcje Spółki.”

Zarząd spółki De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa („Spółka przejmująca”), wpisanej pod numerem KRS 42351 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-14-42-366, o kapitale zakładowym w wysokości 17.225.000 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 504 §§ 1 i 2 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki przejmującej oraz BGŻ Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa („Spółka przejmowana”), wpisanej pod numerem KRS 285406 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-25-41-362, o kapitale zakładowym w wysokości 86.476.000 zł, polegającym na przeniesieniu całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie) na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 6.10.2016 r., przyjętym przez Zarząd Spółki przejmującej uchwałą nr 1/10/2016 w dniu 6.10.2016 r. oraz przez Zarząd Spółki przejmowanej uchwałą nr 1/10/2016 w dniu 6.10.2016 r. Zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej przez okres nie krótszy niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma zostać powzięta pierwsza uchwała w sprawie połączenia, o której mowa w art. 506 k.s.h., nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Akcjonariusze Spółki przejmującej mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w terminie od dnia 10.10. 2016 r. do dnia 31.12. 2016 r., w dni robocz w godzinach od 900 do 1400, w siedzibie Spółki przejmującej przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa. Uchwała połączeniowa zostanie podjęta nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia i upływie miesiąca od dnia, od którego można zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROMANIUK 2. MARCIN WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. BUDZISZEWSKA PETTYN 2. MARZENA INGEBORGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. SIERHEJ 2. PAWEŁ LECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA