SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000038981 NIP 5490002108 REGON 070472049

W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 137 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji: 1. MS GALLEON GMBH) wpisać: 6. TAK

W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 135 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. ZUBRZYC ZUBRZYCKI 2. KONRAD PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 1. ZUBRZYCKI ZUBRZYCKI wpisać: 1. ZUBRZYCKI

W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 134 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOKOSZA 2. JACEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZUBRZYCKI ZUBRZYCKI 2. KONRAD PIOTR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 125 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUCZAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 124 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SYNTHOS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W OŚWIĘCIUMIU Z DNIA 27.10.2023 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA ŻELICHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KIELCACH (REP. A NR 19403/2023) O POŁĄCZENIU SPÓŁKI SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ SYNTHOS STYRENICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ) NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z 506 § 1 ORAZ ART. 516 § 6(1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI SYNTHOS STYRENICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) - ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE. POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA UPRAWNIONA ZE 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ).

Zarząd Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600, przy ul. Chemików 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000038981, posiadającej numer REGON 070472049, NIP 5490002108, kapitał zakładowy, w całości wpłacony, w wysokości: 39 697 500,00 zł, niniejszym ogłasza o połączeniu ze spółką Synthos Styrenics sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, NIP 5492444537, REGON 364716765, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965351, kapitał zakładowy: 120 000 000,00 zł. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całości majątku Synthos Styrenics sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Synthos S.A. jako spółkę przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 stycznia 2024 r., sygn. akt KR. XII Ns-Rej. KRS/20270/23/474.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK uzgodniony w dniu 18 września 2023 roku w Oświęcimiu pomiędzy: (1) spółką pod firmą SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600, przy ul. Chemików 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000038981, posiadającą numer REGON 070472049, NIP 5490002108, kapitał zakładowy, w całości wpłacony, w wysokości: 39 697 500,00 zł, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „SSA” lub „Spółką Przejmującą” oraz (2) spółką pod firmą SYNTHOS STYRENICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, NIP 5492444537, REGON 364716765, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965351, kapitał zakładowy 120 000 000,00 zł, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „STYR” lub „Spółką Przejmowaną”. PREAMBUŁA 1. Spółka SSA jest jedynym wspólnikiem spółki STYR. 2. SSA i STRY zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 61 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie całego majątku STYR (Spółka Przejmowana) przez SSA (Spółka Przejmująca) („Połączenie”). MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA: 1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1 SSA jest spółką akcyjną. 1.2 STYR jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 2.1 Spółka Przejmująca: SYNTHOS spółka akcyjna. 2.2 Spółka Przejmowana: SYNTHOS STYRENICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 3.1 Siedziba Spółki Przejmującej: Oświęcim. 3.2 Siedziba Spółki Przejmowanej: Oświęcim. 4. SPOSÓB ŁĄCZENIA 4.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) (łączenie się przez przejęcie) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. SSA (Spółka Przejmująca) przejmie cały majątek STYR (Spółka Przejmowana), której jest jedynym wspólnikiem. 4.2 Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest uprawniona ze 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 516 § 61 Kodeksu spółek handlowych, art. 494 § 4 oraz art. 499 § 1 pkt 2) - 4) Kodeksu spółe handlowych nie znajdą zastosowania do Połączenia. Tym samym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a niniejszy plan połączenia nie zawiera informacji w zakresie: (i) stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej za akcje w Spółce Przejmującej i wysokości dopłat; (ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz (iii) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 4.3 Zgodnie z art. 516 § 61 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, jak również w Spółce Przejmowanej nie zostało sporządzone sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4.4 Zgodnie z art. 516 § 61 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone w drodze powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 4.5 W wyniku Połączenia struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, tj. jedynym wspólnikiem SSA pozostanie spółka MS Galleon GmbH z siedzibą w Wiedniu, przy Seitzergasse 2-4, Top 7, wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem FN 493799 a. 5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPŁAT 5.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji Spółki Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. 6. ZASADY PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 6.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i przyznawania nowych akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. 7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 7.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji Spółki Przejmującej, wobec czego wskazywanie dnia, od którego nowe akcje uprawniają do udziału w zysku (art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych jest bezprzedmiotowe. 8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ 8.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, wspólnikom Spółki Przejmowanej. 1 9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU 9.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej lub innym osobom k uczestniczącym w Połączeniu. 10. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 10.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej. 11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA 11.1 Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią: 1) Załącznik Nr 1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SSA w sprawie połączenia; 2) Załącznik Nr 2 Ustalenie wartości majątku STYR, jako Spółki Przejmowanej, na dzień 31 sierpnia 2023 roku; 3) Załącznik Nr 3 Oświadczenie SSA z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku; 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4) Załącznik Nr 4 Oświadczenie STYR z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 roku. Na dowód powyższego niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek.

W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 123 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŁUCZAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 114 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.05.2023 R. -NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM KRASOWSKI MARIUSZ ŻELICHOWSKI S.C. W KIELCACH, REPERTORIUM A NR 9987/2023 -PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO PODEJMOWANIA | I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: 1) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. 2) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA wpisać: 2. DO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I USTANOWIONY PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNOMOCNIK -ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA PEŁNOMOCNIKA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA

W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 113 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROGOŻA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. MS GALLEON AG wpisać: 1. MS GALLEON GMBH

W dniu 14.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 111 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHWAŁA -03- 2. ALEKSANDRA ADRIANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZADU

W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. BLACK FOREST SICAV-SIF 6. TAK wpisać: 2 1. MS GALLEON AG Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOKOSZA 2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CHWAŁA 2. ALEKSANDRA ADRIANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZADU

W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAMER 2. MAURICE 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIEMBLA 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Synthos S.A. informuje, że w dniu 16.11.2021 r. podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom Synthos S.A. zaliczki w kwocie 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych), na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2021, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Wypłata zaliczki zostanie dokonana z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy, w tym w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd Synthos S.A. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2021, będą akcjonariusze posiadający akcje Synthos S.A. w dniu Wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2021 nastąpi w dniu 28 grudnia 2021 r. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2021 została ustalona z uwzględnieniem ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Synthos S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. Warunkiem dokonania wypłat zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2021 jest wyrażenie przez Radę Nadzorczą Synthos S.A. zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, na warunkach określonych powyżej.

W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOKOSZA 2. JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU X V. W P I S Y D O

W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALCZYK 2. BARTOSZ JAKUB 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROŚCISZEWSKI 2. MAREK ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 08.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KR nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNINI SĄ W PRZYPADKU: 1. ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. DO WYKOMYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOXCOWANIA. 2. ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, D=JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, DWAJ PRPOKURENCI ŁĄCZNIE. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. wpisać: 2. DO PODEJMOWANIA | I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: 1)ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. 2) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU- -ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA

W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, REP. A NR 18753/2020, ZMIANA ART. 12, ART.22 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA ORAZ DOKUMENTY PODPISUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNINI SĄ W PRZYPADKU: 1. ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. DO WYKOMYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOXCOWANIA. 2. ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, D=JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, DWAJ PRPOKURENCI ŁĄCZNIE. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA.

W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROMEK 2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOWAK 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIEC 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu S

W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.10.2019 R. - REPERTORIUM A NR 31090/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA ART. 14 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOPART 2. ŁUKASZ MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GROMEK 2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. PIERZCHLEWICZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. LISTOPAD 2018 ROK, REP. A 3540/2018 NOTARIUSZ PIOTR ZIĘTAL- KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, NOWA TREŚĆ STATUTU 5 GRUDNIA 2018 ROK, REP. A 9739/2018 NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS- KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ARTYKUŁU 12 STATUTU UCHWALONEGO PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DNIA 27.11.2018 ROKU. REP. A 3540/2018 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: A. ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. B. ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA ORAZ DOKUMENTY PODPISUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADA DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIROŃSKI 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. ZYGUŁA 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 3 1. DOPART 2. ŁUKASZ MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. BLACK FOREST SICAV-SIF 5. TAK

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LANGE 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GUILLERMIN 2. LAURENT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.02.2018R. - ZMIANA STATUTU W ART. 7, ART. 14 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŻUBROWSKĄ, Z KAN. NOT. W OŚWIĘCIMIU REP. A NR 392/2018.

W dniu 19.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOWALCZYK 2. BARTOSZ JAKUB 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIESIELSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. GROMEK 2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 3 1. ZYGUŁA 2. ADAM 3. [ukryto] 4 1. RUMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5 1. PIERZCHLEWICZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto]

W dniu 09.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KRAMER 2. MAURICE 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 01.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. ZIEMBLA 2. WIESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA-WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. ROŚCISZEWSKI 2. MAREK ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru ZŁ KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KALWAT 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WARMUZ 2. ZBIGNIEW BOGUSŁAW 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd Synthos SA informuje, że w dniu 21 listopada 2016 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 701 322 500 zł, czyli 0,53 zł brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 1.323.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Synthos SA w dniu 22 grudnia 2016 roku, natomiast wypłata zaliczki nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku. Zarząd Synthos SA stwierdza, że spółka Synthos SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidyR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wanej dywidendy za rok obrotowy 2016, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.: a. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za rok obrotowy 2015 wykazało zysk w kwocie 341 mln zł, b. kwota zysku, osiągniętego przez Synthos S.A. od końca roku obrotowego 2015, wykazana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2016 wynosi 99 mln zł. Sprawozdanie za okres 01.01.2016-30.09.2016 zostało zbadane przez biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 130. Rada Nadzorcza Synthos SA, uchwałą z dnia 21 listopada 2016 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 na wyżej wymienionych warunkach, zaproponowanych przez Zarząd.

W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.09.2016 REP A NR 3183/2016 NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU - W ARTYKULE 23 DODANO USTĘP 3

W dniu 23.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PIEC 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWAPISZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GROMEK 2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015