BRON.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000986333 NIP 7010808641 REGON 369621271

W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Zarząd Bron.pl S.A., KRS 0000986333, w związku z art. 440 § 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu: §1 1. Spółka działa pod firmą Bron.pl Spółka Akcyjna i może używać skróconej formy Bron.pl S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 4. Spółka może uczestniczyć w innych jednostkach gospodarczych, spółkach oraz tworzyć i przystępować do organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. 6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. §2 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z), – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 3) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 4) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z), 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z), 6) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), 7) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 9) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 13) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z), 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z). 2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów działalności wskazanych w ust. 1 powyżej będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. §3 1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na: 1.000.000,00 (jeden milion) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Bron.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości. 4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji. 5. Kapitał zakładowy może zostać obniżony poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. 6. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 7. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy. Szczegółowe warunki i zasady umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. §4 1. Spółka tworzy następujące fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia takie, jak fundusz rozwoju Spółki, fundusz motywacyjny i inne. 2. Spółka tworzy fundusze celowe stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Fundusze te wykorzystuje Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach. 4 – §5 Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zarząd. §6 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 3 uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli na Zgromadzeniu jest reprezentowane przynajmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego. 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi. 5. Każda akcja daje posiadaczowi prawo do jednego głosu. 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 3 uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością 80% (osiemdziesiąt procent) głosów oddanych za podjęciem uchwały przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego (kworum) wymaga: 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jeśli w roku obrotowym poprzedzającym podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółka wykazała zysk w zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdaniu finansowym. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli w roku obrotowym poprzedzającym podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółka wykazała w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym stratę, wymóg zachowania większości oraz kworum, o których mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania. §7 1. Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia będą wymagały w szczególności następujące sprawy: 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 3) zmiana Statutu Spółki, 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 5) wyrażenie zgody na każdy przypadek nabycia akcji własnych przez Spółkę, 6) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 7) wszelkie inne przewidziane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych. 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, inne sprawy mogą być postawione na porządku obrad, jeżeli w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakła dowy i żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia albo powzięcia uchwały. 3. Walne Zgromadzenie może przyjąć swój regulamin, który będzie przewidywał szczegółową procedurę odbywania Zgromadzeń. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §8 1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków lub, w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - 5 (pięciu) członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję. 3. Na podstawie uprawnień osobistych przyznaje się Adventure Vibe spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000719365) (Uprawniony Akcjonariusz) prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, w każdym czasie kiedy Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadać jakiekolwiek akcje dające jej prawo do nie mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4. Powołanie i Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza na podstawie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 3, będzie następowało każdorazowo na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Uprawnionego Akcjonariusza do Spółki oraz z kopią do Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza będzie skuteczne z chwilą doręczania Spółce zawiadomienia, o który mowa w zdaniu poprzedzającym (w przypadku powołania - wraz ze zgodą danej osoby na pełnienie funkcji). 5. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. §9 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w siedzibie Spółki. Dopuszczalne będzie odbywanie posiedzeń za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a w razie trwałej przeszkody dotyczącej Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego lub (w przypadku jego niewyznaczenia) innego członka Rady. W przypadku uzasadnionego powodu, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 28 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoba niebędąca członkiem Rady Nadzorczej, z głosem doradczym. 4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są podpisywane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. - 5. Uchwały Rady Nadzorczej będą wymagane w następujących sprawach: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów, wraz z określaniem zasad i wysokości ich wynagrodzenia; 2) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu; 3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; 4) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet dywidendy; 5) wszelkie inne sprawy, w których wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, w tym przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. 6. W przypadku nieudzielenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie określonej czynności przez Zarząd, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi zgody na jej dokonanie. 7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. § 10 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz z ograniczeniami wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu. 2. Członkowie Zarządu Spółki będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. 3. Zarząd Spółki składa się minimum z dwóch członków. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 4. Kadencja Zarządu Spółki trwa 5 lat. 5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną względem Spółki działalność gospodarczą, w szczególności jako: 1) wspólnik spółki cywilnej prowadzącej działalność konkurencyjną; 2) wspólnik spółki osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną; 3) członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną; 4) posiadacz co najmniej 5% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną; 5) uprawniony do wyboru co najmniej jednego członka zarządu w spółce kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną. 6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 11 1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 3. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, zaś odmowa podpisu musi być umotywowana. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 12 1. Rozwiązanie Spółki powodują: 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, 2) ogłoszenie upadłości Spółki, 3) inne przyczyny przewidziane prawem. 2. W przypadku likwidacji Spółki jej likwidatorami są dotychczasowi członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 3. Z datą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej tracą moc: § 6 ust. 3 i 5.