MNEMOSIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000880909 NIP 6762496942 REGON 363147160

Zarząd Mnemosis spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, KRS 0000880909, na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 2 października 2025 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2023; 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023; 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok obrotowy 2023; 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 13. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 14. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały przed zwoływanym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce przeznaczonej do kontaktu z akcjonariuszami: www.mnemosis.pl. Zarząd Mnemosis S.A. 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 14 lok. 2, 30-110 Kraków, wpisanej – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 350.000,00 zł, opłacony w całości (dalej „Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 lipca 2025 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania h. Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023; 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023; 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 13. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 14. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki, spraa wozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; 15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; 18. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2024; 19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; 20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; 21. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 22. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały przed zwoływanym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce przeznaczonej do kontaktu z akcjonariuszami: www.mnemosis.pl. Zarząd Mnemosis S.A. 23 –

W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BAGROWA nr domu 9 kod pocztowy 30-733 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO , nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-110 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 14 lok. 2, 30-110 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 350.000,00 zł, opłacony w całości (dalej „Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., 20 – dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 maja 2025 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023; 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023; 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 21. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 22. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; 26. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2024; 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; 29. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 30. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały przed zwoływanym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce przeznaczonej do kontaktu z akcjonariuszami: www.mnemosis.pl. Zarząd Mnemosis S.A.

W dniu 15.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA nr domu 26 kod pocztowy 31-056 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BAGROWA nr domu 9 kod pocztowy 30-733 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.03.2024 R., REP. A NR 1140/2024, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA UST. 4.4 STATUTU ADA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000880909 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy; 7. wolne wnioski; 8. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Mnemosis S.A. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Inne

W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 283500,0 ZŁ wpisać: 1. 350000,00 ZŁ wykreślić: 3. 283500 wpisać: 3. 350000 wykreślić: 5. 283500,00 ZŁ wpisać: 5. 350000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 183500 wpisać: 2. 200000 2 1. D 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SITNIK 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 300.000,00 zł - opłacony w całości (dalej „Spółka”), na podZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; tro. 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2022; 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; 10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022; 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; 13. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki; 15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez: 1) zmianę wymogu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na zbycie akcji na uzyskanie zgody Zarządu Spółki na zbycie akcji; 17. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce przeznaczonej do kontaktu z akcjonariuszami: www.mnemosis.pl. Zarząd Mnemosis S.A.

W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.12.2022 R., REP. A NR 6397/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA UST. 3.1 Z INDEKSEM 1 I 5, DODANIE § 4 Z INDEKSEM 1-5, Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 283500,00 ZŁ wykreślić: 2. 75000,00 ZŁ wpisać: 2. 212625,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 283500 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 283500,00 ZŁ wykreślić: 6. 200000,00 ZŁ wpisać: 6. 567000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 183500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WIADEREK 2. MICHAŁ KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. GUZIK 2. IWONA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SITNIK 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GUZIK 2. IWONA KRYSTYNA 3. [ukryto] 2 1. KOT 2. MAREK ZENON 3. [ukryto] 3 1. SITNIK 2. ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 4 1. MACKE EJCHART 2. MARTA 3. [ukryto] 5 1. JANKOWSKA FLIS 2. JOANNA 3. [ukryto] 6 1. GROTYŃSKI 2. FILIP 3. [ukryto]

Zarząd Mnemosis spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 283.500,00 zł, opłacony w całości, dalej jako „Spółka”, na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 200 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniej szym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia, 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki, 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Mnemosis S.A. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

98 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 250.000,00 zł, opłacony w całości, dalej jako „Spółka”, na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 14 – 15 września 200 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2022 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2021; 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2021; 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok obrotowy 2021; 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; 12. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 13. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 14. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych serii C, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 15. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych; 16. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych; 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez: 1) zmiany w Statucie Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; 2) wprowadzenie do Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 14 porządku obrad; 3) wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień dotyczących prawa pierwszeństwa, prawa przyciągnięcia, prawa przyłączenia, zakazu konkurencji dla akcjonariuszy, umorzenia automatycznego akcji; 18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 19. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 20. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 21. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki; 22. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 23. zamknięcie obrad Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Projektowane zmiany Statutu Spółki, z uwagi na ich obszer- - ność, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce przeznaczonej do kontaktu z akcjonariuszami: mnemosis.pl. Zarząd Mnemosis S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 100.000,00 zł, opłacony w całości, dalej jako „Spółka”, na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 200 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2022 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 6. podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki; 8. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Mnemosis S.A.

X V. W P I S Y D O W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2022 R., REP. A NR 3200/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 18 LOK. 1: DODANIE UST. 3.1 Z INDEKSEM 1, DODANIE UST. 3.1 Z INDEKSEM 2, DODANIE UST. 3.1 Z INDEKSEM 3, DODANIE UST. 3.1 Z INDEKSEM 4, DODANIE UST. 3.1 Z INDEKSEM 5, ZMIANA BRZMIENIA UST. 7.5., PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 75000,00 ZŁ 3. 100000 6. 200000,00 ZŁ Rub. 11. wykreślić: 1. NIE wpisać: 1. TAK

W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. STARS IMPRESARIAT FILMOWY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MNEMOSIS SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.04.20 R., REP. A NUMER 11877/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 1.1., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 1.2., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 4.5., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 4.6., DODANO PKT 4.11., DODANO PKT 4.12., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 6.6., DODANO PKT 6.10., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 7.4., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 7.5., DODANO PKT 7.9., ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 8.9. ZD. 2, DODANO PKT 9.6. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

OGŁOSZENIE k O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Zarząd Mnemosis spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942, REGON 363147160, k.z. 100.000,00 zł, opłacony w całości, dalej jako „Spółka”, na podstawie art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 200 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia; 6. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 7. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych serii B, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 8. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych; 9. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych; 25 – 10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez: 1) wprowadzenie do Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; 2) przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; 3) przyznanie kompetencji Zarządowi Spółki do ustalania ceny emisyjnej oraz przyznawania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej Spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; 4) wprowadzenie do Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 6 porządku obrad; 5) zmianę sposobu reprezentacji Spółki; 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 12. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu Spółki dotyczą: dodania ust. 3.11.; dodania ust. 3.12.; dodania ust. 3.13.; dodania ust. 3.14.; dodania ust. 3.15.; zmiany brzmienia ust. 7.5. Proponowana zmiana ust. 3 - dodanie ust. 3.11.: „3.11. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego statutu do podwyższenia kapitału zakładowego do kapitału docelowego wynoszącego 175.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego”. Proponowana zmiana ust. 3 - dodanie ust. 3.12.: „3.12. Zarząd może przyznać akcje w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne”. Proponowana zmiana ust. 3 - dodanie ust. 3.13.: „3.13. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej”. Proponowana zmiana ust. 3 - dodanie ust. 3.14.: „3.14. Zarząd Spółki jest uprawniony do ustalania ceny emisyjnej oraz przyznawania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej Spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego”. Proponowana zmiana ust. 3 - dodanie ust. 3.15.: „3.15. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia _____ 2022 roku”. Proponowana zmiana ust. 7.5. - nadanie nowego brzmienia 7.5.: „7.5. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki uprawnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie. Kadencja członków Zarządu jest wspólna”. Zarząd Mnemosis S.A.