DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000781445 NIP 5272890795 REGON 383148208

Nadzorca Wykonania Układu spółki Digitics S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781445, posiadającej NIP 5272890795, i nr REGON 383148208 (dalej: „Dłużnik”), obwieszcza, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, rozpoznając zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 1 października 2021 r., sygn. akt XVIII GRz 190/21, wydał w dniu 10.02.2022 r. postanowienie (sygn. akt XXIII Gz 1428/21), mocą którego postanowił: 1. Zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ przyjęty przez dłużnika Digitics spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000781445, o następującej treści: „I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych przyjmują poniższe znaczenie: 1.1. Dłużnik lub Spółka - oznacza Digitics S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000781445, NIP 5272890795, REGON 383148208, o kapitale zakładowym 400.000 zł, opłaconym w całości. 1.2. Konwertowane Wierzytelności - ma znaczenie nadane w pkt 3 propozycji układowych. – 84 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 1.3. PR - Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restukturyzacyjne. 2. Dzień układowy w rozumieniu art. 211 PR został wyznaczony na dzień 27.08.2021 r. (dalej: „Dzień Układowy”). II. WARUNKI RESTRUKTURYZACJI 1. Wierzyciele zostaną zaspokojeni poprzez konwersję swoich wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika na warunkach określonych poniżej. 2. Konwersji na akcje Spółki nowej emisji podlegać będą: 2.1. wierzytelności w kwocie głównej, 2.2. odsetki (w tym w szczególności odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnione) należne do dnia poprzedzającego Dzień Układowy, 2.3. odsetki (w tym w szczególności odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnione) należne od Dnia Układowego do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu (dalej: „Konwertowane Wierzytelności”). 3. W wyniku konwersji wierzytelności na akcje Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 575.964,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) oraz nie wyższą niż 678.357,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), to jest z kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 975.964,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) oraz nie wyższej niż 1.078.357,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), w drodze ustanowienia nie mniej niż 575.964 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) oraz nie więcej niż 678.357 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. 4. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowanymi akcjami zwykłymi imiennymi, podlegającymi wpisowi do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki. 5. Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej akcji wynoszącej 78,13 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych 13/100), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy układu umorzeniu. 6. Wartość nominalna każdej nowo wyemitowanej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Łączna wartość nominalna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie nie mniej niż 575.964,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) oraz nie więcej niż 678.357,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100). – 7. Cena emisyjna każdej nowo powstałej akcji wynosi 78,13 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych 13/100). Łączna cena emisyjna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie nie mniej niż 45.000.067,32 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt siedem złotych 32/100) oraz nie więcej niż 53.000.032,41 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści dwa złote 41/100). 8. Objęcie nowo powstałych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy począwszy od roku obrotowego, w którym zostaną wydane. 10. Konwersja Wierzytelności na akcje Spółki stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 PR., wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 PR, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Ustawie z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. 11. W zakresie, w jakim wierzytelności wierzycieli nie są objęte konwersją zgodnie z pkt 4 powyżej, zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu w całości. 12. Dłużnik złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie układu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę odpisu postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu ze wzmianką o prawomocności. 13. W granicach wynikających z treści układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie układu, w tym w szczególności do: 13.1. dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego; 13.2. ustalenia liczby akcji przypadającej poszczególnym wierzycielom w związku z dokonaną konwersją wierzytelności na akcje zgodnie z treścią układu na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 13.3. sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego”. 2. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141 złącznik A). Na wydane postanowienie nie służy zażalenie (postanowienie jest prawomocne z dniem wydania). Tym samym postępowanie restrukturyzacyjne Dłużnika w dniu 10.02.2022 r. uległo zakończeniu. We wskazanym dniu, Nadzorca Układu, tj. Alerion sp. z o.o. (nr KRS 0000585928) objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu. Członek Zarządu Alerion sp. z o Anna Czarnota R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Nadzorca układu Digitics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781445, posiadającej NIP 5272890795 i nr REGON 383148208, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (dalej „Dłużnik”), obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1.10.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GRz 190/21 odmówił zatwierdzenia układu zawartego przez Dłużnika z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu. Nadzorca układu poucza, że zażalenie na postanowienie z dnia 1.10.2021 r. wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne).