REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000029098 NIP 5832625262 REGON 191836026

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 25 czerwca 2026 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: e 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki wypracowanego w 2025 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2025 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane DA osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FLASIŃSKI 2. JACEK PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 29 września 2025 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding w 2024 r.; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding za 2024 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 4. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, informuje, że wystąpiły okoliczności, które nie były znane Spółce dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2025 r. i konieczna jest zmiana terminu jego zwołania. Mając powyższe na uwadze, odwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 26 czerwca 2025 r., o godz. 1230, i działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 402 ksh, zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2025 r., o godz. 1230, siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki wypracowanego w 2024 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2024 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i ich wynagrodzenia. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 402 ksh, zwołuje 26 czerwca 2025 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., 41 – b. sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki wypracowanego w 2024 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2024 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i ich wynagrodzenia. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Zamknięcie obrad.

Remontowa Holding Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000029098, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 25.07.2001 r. Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 4 września 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding w 2023 r., b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding za 2023 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem w punkcie 4. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 k.s.h., zwołuje 27 czerwca 2024 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki wypracowanego w 2023 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2023 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 27 września 2023 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding w 2022 r.; b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding za 2022 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 4. 6. Zmiana treści § 15 ust. 4 statutu Spółki z „Rada Nadzor cza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak trzy razy w roku obrotowym” na „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” Przyjęcie tekstu jednolitego statutu. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 40 ksh, zwołuje 22 czerwca 2023 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c) wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki wypracowanego w 2022 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2022 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 29 września 2022 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. ksu 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding w 2021 r.; b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding za 2021 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 5. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 402 ksh, zwołuje 28 czerwca 2022 r., o godz. 1230 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. , 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w 2021 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2021 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA § 13 STATUTU, AKT NOTARIALNY Z 22.09.2021R. REP. A NR 4671/2021 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZAWIŃSKI 2. ARKADIUSZ CEZARY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZAWIŃSKI 2. ARKADIUSZ CEZARY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BORZĘCKI 2. PRZEMYSŁAW TADEUSZ 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2020, REP. A NR 3207/2021 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6 LOKAL NR 4 - ZMIENIONO: § 8 UST. 1-3, § 15 UST. 3, § 16 UST. 1, § 17 UST. 2 PKT 9, § 22 UST. 1, § 23 UST. 2, A DODANO: W § 8 UST. 3A, W § 17 UST. 2 PKT 12. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KINDA 2. BOGUSŁAWA EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KINDA 2. ROMUALD ZBIGNIEW 3. [ukryto]

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uwzględniając wniosek akcjonariusza, wprowadza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w dniu 22 września 2021 r. o godz. 1200, następujące zmiany: 1) pkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie w § 10 ust. 4 o treści: 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem. 2) dodaje się pkt 8 porządku obrad w brzmieniu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz z ustaleniem liczby członków oraz ich wynagrodzenia. 3) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje numerację jako pkt 9. 5. Inne

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 22 września 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding w 2020 r.; b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding za 2020 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 5. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 30 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w 2020 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2020 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenia. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Omówienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, w następującym zakresie: a) § 8 ust. 1-3 w brzmieniu: 1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu. 22 – 2. W celu uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji przez akcjonariuszy zainteresowanych zbyciem akcji, są oni zobowiązani do złożenia Zarządowi oferty wraz z propozycją ceny ich zbycia i wskazaniem nabywcy. 3. Zarząd jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przeniesienie własności akcji w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia oferty zbycia akcji. nadaje się brzmienie: 1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. 2. W celu uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji przez akcjonariuszy zainteresowanych zbyciem akcji, są oni zobowiązani do złożenia Radzie Nadzorczej oferty wraz z propozycją ceny ich zbycia i wskazaniem nabywcy. 3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie przeniesienia własności akcji w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia oferty zbycia akcji. b) w § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie własności akcji, Rada Nadzorcza zobowiązana jest, w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, do wskazania innego nabywcy oraz do określenia ceny nabycia akcji w wysokości określonej w drodze wyceny dokonanej przez profesjonalny podmiot o ugruntowanej renomie rynkowej. Wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny określonej w powyższy sposób w terminie 21 dni od dnia zawarcia z akcjonariuszem umowy. c) § 15 ust. 3 w brzmieniu: Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. nadaje się brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu lub najstarszy wybrany członek Rady Nadzorczej. d) § 16 ust. 1 w brzmieniu: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. nadaje się brzmienie: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. e) § 17 ust. 2 pkt 9 w brzmieniu: wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nadaje się brzmienie: wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem uprawnienia Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) w § 17 ust. 2 po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 12) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), a także na zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie: pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz ustanawianie obciążeń na majątku Spółki, z tym zastrzeżeniem, że zgody Rady nie wymaga udzielanie przez Spółkę pożyczek podmiotom kontrolowanym bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę do łącznego limitu zadłużenia z tytułu kwoty głównej pożyczek, odsetek, opłat, prowizji czy jakichkolwiek innych kosztów związanych z udzieleniem pożyczek w wysokości 5 000 000 (pięć milionów) złotych. W przypadku konieczności przeliczenia na potrzeby niniejszego punktu kwot wyrażonych w walucie obcej zastosowanie znajdzie kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podęcia czynności objętej niniejszym punktem. g) § 22 ust. 1 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu. nadaje się brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub najstarszy obecny członek Rady Nadzorczej. h) § 23 ust. 2 w brzmieniu: Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki. - uchyla się w całości. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KR nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTELIK 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU O PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY 6. NIE wpisać: 2 1. RUSZKOWSKI 2. ADAM FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KINDA 2. ROMUALD ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. BARTELIK 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SZCZAWIŃSKI 2. ARKADIUSZ CEZARY 3. [ukryto] 4 1. KINDA 2. BOGUSŁAWA EWA 3. [ukryto] 5 1. SOYKA 2. BOGUMIŁA MARIA 3. [ukryto] 6 1. GŁUCHOWSKI 2. MAREK KAZIMIERZ 3. [ukryto]

W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOYKA 2. PIOTR HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BARTELIK 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY 6. NIE

W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ REMONTOWAHOLDING.PL 4. Adres strony internetowej WWW.REMONTOWAHOLDING.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.06.20 REP. A NR 6172/2020 NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. TRAUGUTTA 111- DODANO W §15 UST.3 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BORZĘCKI 2. PRZEMYSŁAW TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BARTELIK 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto]

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uwzględniając wniosek akcjonariuszy, uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w dniu 30 września 2020 r., o godz. 1200, o następujący punkt (określony jako pkt 8, z jednoczesną zmianą numeracji punktów) w brzmieniu: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym określeniem liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 30 września 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. w 2019 r.; b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 5. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 19 czerwca 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2019 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5-6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenia, zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 22 – I . O G Ł O 0 S Z E N I A W Y M A G A N E P 10. Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie w § 25 ust. 4 w brzmieniu: Spółka samodzielnie wypłaca dywidendę. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 27 września 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. w 2018 r.; – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 5. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BORZĘCKI 2. PRZEMYSŁAW TADEUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 30 maja 2019 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki I I . W P I S Y D O E W I D E w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w 2018 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2018 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenia, zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 6 sierpnia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. w 2017 r.; b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. w 2017 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie 5. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje 8 czerwca 2018 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. wraz ze a- sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania, c. wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w 2017 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swej działalności w 2017 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SCHULZ 2. PIOTR JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Remontowa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 ksh zwołuje 16 stycznia 2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Inne

W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ASZYK 2. ARKADIUSZ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym § 1 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 14 lipca 2017 r., o godzinie 1200, w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 1. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd niniejszym przedstawia szczególny porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad, 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r., 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.04.2017 R., NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARCARSKIEJ 4/6/4, REPERTORIUM A NR 2481/2017, ZMIANA §§: 6 UST.3, 10 UST.2., 14 UST.2 I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 r., o godzinie 1200, w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 1. I. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH zarząd Spółki przedstawia porzą dek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad, 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) przedstawienie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r., 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. i wypłaty dywidendy, 9) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r., 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. oraz ustalania warunków powołania członków Rady Nadzorczej, 11) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu, 12) podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej w związku z wprowadzeniem wspólnej kadencji, 13) przyjęcie tekstu jednolitego statutu, 14) zamknięcie obrad Zgromadzenia. II. Proponowane zmiany statutu: 1) Obecnie § 6 ust. 2 ma następujące brzmienie: Akcje wydane za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje wydane za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) Zmieniony § 6 ust. 2 będzie miał następujące brzmienie: Akcje są imienne. 3) Obecnie § 6 ust. 3 ma następujące brzmienie: Zarząd może w drodze uchwały zmienić akcje imienne na okaziciela. 4) Zmieniony § 6 ust. 3 będzie miał następujące brzmienie: Akcjonariusze akcji na okaziciela serii A i B zostaną wezwani przez zarząd w drodze ogłoszenia do złożenia akcji w spółce i wymiany ich na akcje imienne. 5) Obecnie § 10 ust. 2 ma następujące brzmienie: Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 6) Zmieniony § 10 ust. 2 będzie miał następujące brzmienie: - Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza może zdecydować o powołaniu danego członka Zarządu na indywidulaną kadencję. 7) Obecnie § 14 ust. 2 ma następujące brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 8) Zmieniony § 14 ust. 2 będzie miał następujące brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie może zdecydować o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej na indywidulaną kadencję.

W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.09.2016 R., REPERTORIUM A NR 5129/2016 NOTARIUSZ AGNIESZKA ARCYMAN - MAŁKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. SZEROKA 58/60 LOK.2, 80-835 GDAŃSK - ZMIANA §13 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY- JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWYDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SCHULZ 2. PIOTR JAN 3. [ukryto] D

Zarząd Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 i art. 402 § 1-2 ksh, zwołuje 8 wrze8– śnia 2016 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu spółki. 7. Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu spółki: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wówczas do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu, albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem. Proponowane brzmienie § 13 Statutu spółki: W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli składają i podpisują w imieniu Spółki - Prezes Zarządu: samodzielnie, dwóch Członków Zarządu: łącznie lub Członek Zarządu z prokurentem: łącznie.

W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ASZYK 2. ARKADIUSZ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOYKA 2. ALICJA MONIKA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 sierpnia 2016 r., o godzinie 1200, w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 1. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd niniejszym przedstawia szczególny porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad, 1 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na udzielenie finansowania spółce zależnej, 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 1 sierpnia 2016 r., o godzinie 1200, w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 1. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd niniejszym przedstawia szczególny porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej, 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 MARCA 2016 R., REPERTORIUM A NR 1283/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ ARCYMAN - MAŁKOWSKĄ,NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, PRZY ULICY SZEROKIEJ 58/60 LOK. 2, GDAŃSK, ZMIENIONO §6 UST.1 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 40000000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 400000 wpisać: 3. 500000 wykreślić: 5. 40000000,00 ZŁ wpisać: 5. 50000000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII G 2. 100000 3. 100.000 AKCJI SERII G UPRZYWILED JOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.

Zarząd spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 lipca 2016 r., o godzinie 1200, w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 1. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd niniejszym przedstawia szczególny porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad, 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r., 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ogłoszenie o drugiej zamkniętej subskrybcji akcji serii G Spółki REMONTOWA HOLDING Spółka Akcyjna w Gdańsku Zarząd Spółki pod firmą Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 435 § 1, § 2 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2016 r., niniejszym oferuje objęcie 352 16 – (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa) nowych akcji imiennych serii G na zasadach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru. 1. W dniu 23 marca 2016 r. została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000 (słownie: sto tysięcy) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii G. 3. W pierwszym terminie prawu poboru podlegało 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii G przypadają dwa głosy. W pierwszym terminie poboru przyjęto zapisy na 99.648 akcji uprzywilejowanych imiennych serii G. 4. Do objęcia w drugim terminie pozostają 352 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii G, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii G przypadają dwa głosy. W drugim terminie poboru akcje pozostałe do objęcia są oferowane w myśl przepisu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Przydział akcji w drugim terminie poboru nastąpi zgodnie z § 1 ust. 9 uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 100 zł (sto złotych) za każdą akcję i jest równa ich wartości nominalnej. 6. Dzień 6 maja 2016 r. jest dniem otwarcia subskrypcji, dzień 20 maja 2016 r. jest dniem zamknięcia subskrypcji - w tym terminie akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru. 7. Uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać prawo poboru składając w terminie od 6 do 20 maja 2016 r. zapisy na akcje serii G, w liczbie nie większej niż wynikająca z prawa poboru. Zapisu należy dokonać, składając w tym terminie do Spółki zapis na akcje na formularzu zapisu, w dwóch egzemplarzach. Formularz zapisu dostępny będzie w siedzibie Spółki przy ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, w godzinach 900-1600. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Decydująca jest data wpływu zapisu do Spółki. 8. Akcjonariusze zapisujący się na akcje serii G zobowiązani są do dokonania pełnej wpłaty na akcje serii G objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na akcje serii G winna wpłynąć na rachunek bankowy Spółki o numerze: 51 1500 1285 1212 8002 0714 0000, najpóźniej w chwili złożenia zapisu. Wpłata na akcje powinna stanowić równowartość iloczynu liczby subskrybowanych akcji i ceny emisyjnej akcji serii G. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii G akcjonariuszowi, który nie opłacił w pełni złożonego zapisu. Akcjonariusze, którzy nie wykonają prawa poboru lub nie uiszczą wpłat na akcje, muszą liczyć się z możliwością zmniejszenia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 9. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego do 23 września 2016 r. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Przydział akcji zostanie dokonany nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia upływu terminu zamknięcia subskrypcji oraz ogłoszony w ciągu tygodnia od dnia przydziału akcji w drugim terminie prawa poboru poprzez wyłożenie listy subskrybentów w siedzibie Spółki przez okres dwóch tygodni.

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘTEJ SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G SPÓŁKI REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Zarząd Spółki pod firmą Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 434 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2016 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G, niniejszym oferuje objęcie 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji imiennych serii G o numerach od 1 do 100000 na zasadach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru. 1. W dniu 23 marca 2016 r. została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000 (słownie: sto tysięcy) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii G. 3. Prawu poboru podlega 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 100 zł (sto zło– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tych) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii G przypadają dwa głosy. 4. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 100 zł (sto złotych) za każdą akcję i jest równa ich wartości nominalnej. 5. Na każdą akcję, której posiadaczem będzie akcjonariusz na koniec dnia 23 marca 2016 r. (dzień prawa poboru) będzie przysługiwać jedno prawo poboru akcji serii G. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 0,25 akcji serii G. Prawo poboru akcji serii G wykonuje się poprzez złożenie zapisu na akcje serii G w liczbie całkowitej nie większej niż wynikająca z liczby przysługujących danej osobie praw poboru. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane, a liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej akcji. 6. Uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać prawo poboru, o, składając w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. zapisy na akcje serii G w liczbie nie większej niż wynikająca z prawa poboru. Zapisu należy dokonać, składając w tym terminie do Spółki zapis na akcje na formularzu zapisu, w dwóch egzemplarzach. Formularz zapisu dostępny będzie w siedzibie Spółki przy ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, w dniach od 4 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r., w godzinach 900-1600. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Decydująca jest data wpływu zapisu do spółki. 7. Akcjonariusze zapisujący się na akcje serii G zobowiązani są do dokonania pełnej wpłaty na akcje serii G objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na akcje serii G winna wpłynąć na rachunek bankowy Spółki o numerze: 51 1500 1285 1212 8002 0714 0000, najpóźniej w chwili złożenia zapisu. Wpłata na akcje powinna stanowić równowartość iloczynu liczby subskrybowanych akcji i ceny emisyjnej akcji serii G. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii G akcjonariuszowi, który nie opłacił w pełni złożonego zapisu. Akcjonariusze, którzy nie wykonają prawa poboru lub nie uiszczą wpłat na akcje, muszą liczyć się z możliwością zmniejszenia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 8. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego do 9. Przydział akcji zostanie dokonany nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia upływu terminu zamknięcia subskrypcji oraz ogłoszony w ciągu tygodnia od dnia przydziału akcji w drugim terminie prawa poboru poprzez wyłożenie listy subskrybentów w siedzibie Spółki przez okres dwóch tygodni.

Zarząd Spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 4 kwietnia 2016 r., o godzinie 1200, w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 1. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd niniejszym przedstawia szczegółowy porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. a 5. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 14 – 5. Inne

Zarząd spółki Remontowa Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029098 (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 marca 2016 r., o godz. 1200, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1. I. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd niniejszym przedstawia szczegółowy porządek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) otwarcie obrad, 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) przedstawienie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r., sprawozdania finansowego spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r., – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. i wypłaty dywidendy, 9) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r., 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r., 11) podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej, 12) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu, 13) przyjęcie tekstu jednolitego statutu, 14) zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponuje się, aby prawo poboru akcji przysługiwało osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 23 marca 2016 r. II. Proponowane zmiany statutu: 1) Obecnie § 6 ust. 1 ma następujące brzmienie: §6 1. Kapitał zakładowy wynosi 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na 9.008 (słownie: dziewięć tysięcy osiem) akcji serii A o wartości nominalnej 100,- złotych (sto złotych) każda, 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 30.696 (trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Akcje serii C, D, E i F są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 2) Zmieniony § 6 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na 9.008 (słownie: dziewięć tysięcy osiem) akcji serii A o wartości nominalnej 100,- złotych (sto złotych) każda, 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 30.696 (trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda oraz 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Akcje serii C, D, E, F i G są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 6 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A