ATTENTIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000485370 NIP 5272705013 REGON 146981683

W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: b Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAREMBA 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NASTAROWICZ 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHMIELEWSKA 2. WIESŁAWA JANINA 3. [ukryto] 2 1. NASTAROWICZ 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIECHNIK 2. ŁUKASZ MATEUSZ 3. [ukryto] 4 1. CHMIELEWSKI 2. PIOTR MAREK 3. [ukryto]

Equitier Capital Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000504584, posiadająca numer NIP 5272712421 oraz REGON 147185600, informuje, że w ogłoszeniu, które zostało opublikowane w dniu 7 listopada 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 215/2016 (5100), pozycja 29012, wystąpiła oczywista omyłka pisarska. W zdaniu pierwszym było - „Equitier Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (...)”, a powinno być - „Equitier Capital Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (...)”.

Equitier Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000504584, posiadająca numer NIP 5272712421 oraz REGON 147185600, posiadająca 650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki Attentia S.A. z siedzibą w Krakowie, które stanowią 65% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Attentia S.A., na mocy art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Attentia S.A. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej Sądzie Rejonowym dla Krakowa-ŚródR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000485370, posiadającej numer NIP 5272705013 oraz REGON 146981683, na dzień 30 listopada 2016 roku, na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski, Anna Wnuk-Ogonowska, Joanna Werner, Katarzyna Kowalska-Paliszewska Sp. p. w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok 194, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Attentia S.A. w drodze emisji akcji serii B i zmianach statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Attentia S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Planowane zmiany Statutu Spółki, zgodnie z pkt 4 i 5 porządku obrad: 1. Artykuł 1 ust. 1 i 2: dotychczasowe brzmienie: „1. Firma Spółki brzmi: ATTENTIA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: ATTENTIA S.A.” nowe brzmienie: „1. Firma Spółki brzmi: ... Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: .... S.A.” 2. Artykuł 1 ust. 4: dotychczasowe brzmienie: „4. Siedzibą Spółki jest Kraków.” nowe brzmienie: „4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” 3. Artykuł 3 ust. 1, 2 i 3: dotychczasowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000.000 (milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Objęcie akcji serii A powinno nastąpić po cenie emisyjnej za wkłady pieniężne.” nowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... (...) złotych i dzieli się na: a) 1.000.000 (milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. b) ... (...) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują 2 (dwa) głosy n Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Objęcie akcji serii A i B powinno nastąpić po cenie emisyj nej za wkłady pieniężne.”