SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000415423 NIP 8971781903 REGON 021847384

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MENIÓW 2. DANIEL PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. OLEJARZ 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STANIOCH 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OLEJARZ 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 9

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAŚNIK 2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA JEJ JEDYNEGO WSPÓLNIKA, TJ. SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 515 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 27.04.2017. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SP. Z O.O. I SMS KREDYT HOLDING S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 26.06.2017R. (AKT NOTARIALNY REP A NR 13107/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK.16) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SP. Z O.O. I SMS KREDYT HOLDING S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 27.06.2017R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 911/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ZAWADZKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ IWONY KREDZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,UL. ŚW. ELŻBIETY NR 4).

Zarząd Spółki SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415423, działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) ogłasza, że w dniu 30 listopada 2016 r. nastąpiło połączenie Spółki SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, ze Spółką SMS Trinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną (dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 KSH). ez Połączenie Spółki SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką SMS Trinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 10 – pkt 1 w zw. z art. 515 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SMS Trinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmowanej na Spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - SMS TRINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA JEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA, TJ. SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.515 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 29.08.2016 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SMS TRINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 07.10.2016 R. AKT NOTARIALNY, REPERnie TORIUM A NR 22557/2016, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.RYNEK 60. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SMS TRINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SMS TRINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 07.10.2016 R. AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 22561/2016, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.RYNEK 60.

SMS Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, SMS Trinity Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wspólnie ogłaszają ich plan połączenia: PLAN POŁĄCZENIA SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka przejmująca) oraz SMS Trinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka przejmowana) Przyjęty we Wrocławiu, dnia 29 sierpnia 2016 r. I. WPROWADZENIE W związku z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy SMS planowane jest połączenie SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „SMS Invest” lub „Spółka Przejmująca”) z SMS Trinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „SMS Trinity” lub „Spółka Przejmowana”), zwanych dalej także łącznie Spółkami. Celem planowanych działań jest uproszczenie struktury podmiotów w obrębie Grupy SMS, a konsekwentnie zwiększenie efektywności zarządzania podmiotami w Grupie oraz zmniejszenie jego kosztów. W związku ze wskazanym wyżej zamiarem połączenia SMS Invest z SMS Trinity Spółki sporządziły niniejszy plan połącz nia (dalej: „Plan Połączenia”). Plan Połączenia został sporzą dzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (dalej: „KSH”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku SMS Trinity, jako Spółki Przejmowanej, na SMS Invest, jako Spółkę Przejmującą. Na dzień przyjęcia niniejszego Planu Połączenia jedynym udziałowcem SMS Trinity jest SMS Invest. Co za tym idzie, połączenie SMS Invest oraz SMS Trinity zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Invest, jako Spółki Przejmującej. II. WARUNKI POŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1.1. Spółka Przejmująca: Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław Kapitał zakładowy: 290.650,00 złotych Rejestracja: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415423. 1.2. Spółka Przejmowana: Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: SMS Trinity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław Kapitał zakładowy: 18.089.650,00 złotych Rejestracja: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000588766. 2. Sposób połączenia 2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez SMS Invest spółki SMS Trinity w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SMS Trinity na SMS Invest. 2.2. Zważywszy na fakt, że SMS Invest jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem SMS Trinity, połączenie SMS Invest oraz SMS Trinity zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj.: a) bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Invest jako Spółki Przejmującej, b) bez wydawania udziałów w kapitale zakładowym SMS Invest udziałowcom Spółki Przejmowanej, c) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, jak również wysokości dopłat, d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, e) bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego e- udziały Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółki - Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 2.3. Z dniem zarejestrowania połączenia SMS Invest wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki SMS Trinity. Spółka Przejmowana pod firmą SMS Trinity Sp. z o.o. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 3. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej W związku z faktem, że połączenie SMS Invest oraz SMS Trinity nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Invest oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy SMS Invest, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa spółki SMS Invest nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym Połączeniem. Z tego względu do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy SMS Invest, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH. 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 5. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 6. Pozostałe kwestie 6.1. Na podstawie art. 5031 §1 pkt 3 KSH, z uwagi na zgodę wyrażoną przez wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek, odstępuje się od: 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, oraz 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz 3) badania Planu Połączenia przez biegłego. 6.2. Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 2 oraz § 3 KSH). III. ZGODY I ZEZWOLENIA Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 26 stycznia 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) połączenie SMS Trinity przez przejęcie przez SMS Invest nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej. IV. ZAŁĄCZNIKI 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SMS Invest Sp. z o.o. - Spółki Przejmującej; 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SMS Trinity Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej; R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Ustalenie wartości majątku SMS Trinity Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2016 r.; 4) Oświadczenie SMS Trinity Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2016 r.; 5) Oświadczenie SMS Invest Sp. z o.o. - Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2016 r. Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. SMS Invest Sp. z o.o. oraz SMS Trinity Sp. z o.o. we Wrocławiu, w dniu Za SMS Invest Sp. z o.o. Za SMS Trinity Sp. z o.o. Michał Stanioch Michał Stanioch Prezes Zarządu Prezes Zarządu SMS Invest Sp. z o.o. SMS Trinity Sp. z o.o. Lucyna Haśnik Lucyna Haśnik Członek Zarządu Członek Zarządu SMS Invest Sp. z o.o. SMS Trinity Sp. z o.o. Daniel Meniów Daniel Meniów Członek Zarządu Członek Zarządu SMS Invest Sp. z o.o. SMS Trinity Sp. z o.o. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2016 r.

W dniu 28.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NOTARIALNY Z DNIA 08.04.2016 R., REPERTORIUM A NR 465/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO OLGĘ ZAWADZKĄ - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IWONY KREDZIŃSKIEJ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU, UL.ŚW.MIKOŁAJA 72; - ZMIANA: § 7 Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 3. 021458330) wykreślić: 5. 581.338 (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.066.900 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 5.813 (PIEĆ TYSIĘCY OSIEMSET TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290.650 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘCDZIESIĄT TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 29066900,00 ZŁ wpisać: 1. 290650,00 ZŁ