ZMK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000056738 NIP 6750000208 REGON 350685930

Zarząd ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kota przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 30 czerwca 2025 r., o godz. 1200. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 35 – 3) Przyjęcie porządku obrad; 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; 5) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2024; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024; 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024; 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej; 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 322. Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl.

Zarząd ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kota przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 28 czerwca 2024 r., o godz. 1100. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Przyjęcie porządku obrad; 4) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 5) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023; 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023; 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego o obowiązków w roku obrotowym 2023; 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023; 10) Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki; 11) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia; 12) Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki; 36 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 13) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lokalowych; 14) Zamknięcie Zgromadzenia. Planowana zmiana Statutu Spółki ma umożliwić nabywanie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia. Spółka planuje zmienić art. 9, który umożliwi nabycie za zgodą akcjonariusza akcji Spółki. Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz projekt uchwały o zmianie Statutu zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl. 5. Inne

ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Greguły przy ul. Top lowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 5 lutego 2024 r., o godz. 110 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 5) Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl. 5. Inne

W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZMK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI wpisać: 3. ZMK SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JEZIORNY 2. LECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JEZIORNY 2. LECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JEZIORNA 2. NATALIA 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpi 9 data wpisu 10.09.2007) wpisać: 2. PODJĘCIE UCHWAŁY NR 16/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27 KWIETNIA 2023 R. O UCHYLENIU (WSTRZYMANIU) LIKWIDACJI SPÓŁKI ZMK S.A. W LIKWIDACJI I UTRACIE UPRAWNIEŃ PRZEZ LIKWIDATORA; NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNY GREGUŁY UL. TOPOLOWA11, 31-506 KRAKÓW, REPERTORIUM A 3479/2023, 27.04.2023 , 27.04.2023 PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. JEZIORNA 2. ANNA DANUTA 3. [ukryto]

Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 27 kwietnia 2023 r., o godz. 1200. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Przyjęcie porządku obrad; 4) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok 2022; 7) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz członkom Rady Nadzorczej za rok 2022; 8) Powołanie członka Rady Nadzorczej; 9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ Spółki zwołanego nadzień 10.02.2023 r., na godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej J. Greguły przy ul. Topolowej 11, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 13 stycznia oraz 3 lutego 2023 roku; 10) Podjęcie uchwały o uchyleniu (wstrzymaniu) likwidacji spółki ZMK S.A. w likwidacji i utracie uprawnień przez Likwidatora; 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2003-2007; 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2003-2007; 13) Zamknięcie Zgromadzenia. Spółka przypomina, iż wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. www.zmksa-wlikwidacji.pl 5. Inne

Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), w związku z otrzymanym od akcjonariusza żądaniem umieszczenia dodatkowych punktów do porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 10.02.2023 r., o godz. 1200, niniejszym wskazuje punkty, o które zostanie rozszerzony porządek obrad, tj.: 1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz zobowiązania organu zarządzającego do przedkładania sprawozdań; 2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych; 3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego; 4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu nadzorczego; 5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego; 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 10 lutego 2023 r., o godz. 1200. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 5) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz członkom Rady Nadzorczej za lata ubiegłe. 6) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za lata ubiegłe. 9) Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym h Zgromadzeniu Spółki zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl. 5. Inne