FEMION TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000377784 NIP 8943016705 REGON 021458330

W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 113 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 15.05.2025 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 2428/2025, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 6 STATUTU, - 30.05.2025 R. AKT NOTARIALNY REP A NR 2785/2025, NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13790199,00 Z wpisać: 1. 14147342,00 ZŁ wykreślić: 3. 27580398 wpisać: 3. 28294684 wykreślić: 5. 13790199,00 ZŁ wpisać: 5. 14147342,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 714286 3. A NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. URBAŃSKA LACH 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LACH GUZIAK 2. KAROLINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SKAWIŃSKI 2. JAKUB 3. [ukryto]

W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 11.09.2023 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 6246/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 11.09.2023 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 6246/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6A STATUTU, - 06.10.2023 R. AKT NOTARIALNY REP A NR 6624/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ADA ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12415199,00 ZŁ wpisać: 1. 13790199,00 ZŁ wykreślić: 2. 5500000,00 ZŁ wpisać: 2. 8373899,00 ZŁ wykreślić: 3. 24830398 wpisać: 3. 27580398 wykreślić: 5. 12415199,00 ZŁ wpisać: 5. 13790199,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 2750000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WEYNA 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 26.06.2023 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 5085/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 17.07.2023 R. AKT NOTARIALNY REP A NR 5399/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11165199,00 wpisać: 1. 12415199,00 ZŁ wykreślić: 3. 22330398 wpisać: 3. 24830398 wykreślić: 5. 11165199,00 ZŁ wpisać: 5. 12415199,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 2500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 22.03.2023 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1742/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 04.04.2023 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2641/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9799303,00 ZŁ wpisać: 1. 11165199,00 ZŁ wykreślić: 3. 19598606 wpisać: 3. 22330398 wykreślić: 5. 9799303,00 ZŁ wpisać: 5. 11165199,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 2731792 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBAŃSKA LACH 2. MAŁGORZATA MARTA 3. [ukryto] 2 1. KĘCERSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 3 1. KONDRACKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BAJOREK 2. JACEK 3. [ukryto] 5 1. PĘCZKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 15.12.2022 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 8203/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY JULIA BORZYCKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAŁGORZATY LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 07.02.2023 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 550/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA X V. W P I S Y D O LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9049303,00 ZŁ wpisać: 1. 9799303,00 ZŁ wykreślić: 3. 18098606 wpisać: 3. 19598606 wykreślić: 5. 9049303,00 ZŁ wpisać: 5. 9799303,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 1500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WEYNA 2. BAR TOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚWIĘTEGO Z MIKOŁAJA nr domu 8-11 kod pocztowy 50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. PAWŁA WŁODKOWICA nr domu 10 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-072 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 15.04.2022 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 2371/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 06.07.2022 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4238/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8632636,00 ZŁ wpisać: 1. 9049303,00 ZŁ wykreślić: 3. 17265272 wpisać: 3. 18098606 wykreślić: 5. 8632636,00 ZŁ wpisać: 5. 9049303,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 833334 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA JEJ JEDYNEGO WSPÓLNIKA, TJ. SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 515 § 1 KSH, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 27.04.2017R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 26.06.2017R. (NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 13107/2017) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 26.06.2017R. (ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ZAWADZKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IWONY KREDZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 911/2017)

X V. W P I S Y D W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.09.2021 R., REP. A 6932/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21; - ZMIANA § 6 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8132636,00 ZŁ wpisać: 1. 8632636,00 ZŁ wykreślić: 3. 16265272 wpisać: 3. 17265272 wykreślić: 5. 8132636,00 ZŁ wpisać: 5. 8632636,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 1000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 15.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.07.2021 R., REP. A 5180/2021, NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21; - ZMIANA §6 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 7418350,00 ZŁ wpisać: 1. 8132636,00 ZŁ wykreślić: 2. 420000,00 ZŁ wpisać: 2. 5500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 14836700 wpisać: 3. 16265272 wykreślić: 5. 7418350,00 ZŁ wpisać: 5. 8132636,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 1428572 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 15.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@FEMION. PL 4. Adres strony internetowej WWW.FEMION.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KALICIAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UCHMANOWICZ 2. TADEUSZ 3. [ukryto]

X V. W P I S Y D W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. FEMION TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.04.20 R., REPERTORIUM A NR 3003/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU, UL.SKWIERZYŃSKA 21; - ZMIANA TREŚCI § 1 ORAZ § 6A STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KONDRACKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]

W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LENART 2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]

. W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MENIÓW 2. DANIEL PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTKOWIAK 2. WIOLETTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NADOLSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D O

W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. POLIFK OKAL 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, UMOCOWUJĄCA DO ŁĄCZNEGO O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. OLEJARZ 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OLEJARZ 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto]

W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. OLEJARZ 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU

W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STANIOCH 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OLEJARZ 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NADOLSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 24.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROSTKOWSKI 2. MAREK JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, UMOCOWUJĄCA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAŚNIK 2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BARTKOWIAK 2. WIOLETTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 z siedzibą we Wrocławiu wspólnie ogłaszają ich plan połączenia: PLAN POŁĄCZENIA SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka przejmująca) oraz - SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka przejmowana), przyjęty we Wrocławiu, dnia 27 kwietnia 2017 r. I. WPROWADZENIE W związku z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy SMS, planowane jest połączenie SMS Kredyt Holding Spółka 32 – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „SMS Kredyt” lub „Spółka Przejmująca”) z SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „SMS Invest” lub „Spółka Przejmowana”), zwanych dalej także łącznie Spółkami. Celem planowanych działań jest uproszczenie struktury podmiotów w obrębie Grupy SMS, a konsekwentnie zwiększenie efektywności zarządzania podmiotami w Grupie oraz zmniejszenie jego kosztów. W związku ze wskazanym wyżej zamiarem połączenia SMS Kredyt z SMS Invest, Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”). Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku SMS Invest, jako Spółki Przejmowanej na SMS Kredyt, jako Spółkę Przejmującą. Na dzień przyjęcia niniejszego Planu Połączenia, jedynym udziałowcem SMS Invest jest SMS Kredyt. Co za tym idzie, połączenie SMS Kredyt oraz SMS Invest zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Kredyt, jako Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego, tj. na podstawie art. 516 § 6 KSH. II. WARUNKI POŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1.1. Spółka Przejmująca: Typ: spółka akcyjna Firma: SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław Kapitał zakładowy: 7.418.350,00 złotych (wpłacony w całości) Rejestracja: Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377784. Status: Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu zarówno KSH, jak i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 15 września 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.). 1.2. Spółka Przejmowana: Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Wrocław Adres: ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław Kapitał zakładowy: 290.650,00 złotych Rejestracja: Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415423. Status: Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu KSH, jak i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publi Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 15 września 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.). 2. Sposób połączenia 2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez SMS Kredyt spółki SMS Invest w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SMS Invest na SMS Kredyt. 2.2. Zważywszy na fakt, że SMS Kredyt jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem SMS Invest, połączenie SMS Kredyt oraz SMS Invest zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj.: a) bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Kredyt jako Spółki Przejmującej, b) bez wydawania akcji w kapitale zakładowym SMS Kredyt udziałowcom Spółki Przejmowanej, c) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wysokości dopłat, d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, e) bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 2.3. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj. na podstawie art. 516 § 6 KSH, tj.: a) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządów Spółek uzasadniającego połączenie i udzielania informacji - na podstawie art. 501 KSH, oraz b) bez badania Planu Połączenia Spółek przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu Połączenia Spółek - na podstawie art. 502-503 KSH. 2.4. Z dniem zarejestrowania połączenia, SMS Kredyt wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki SMS Invest. Spółka Przejmowana pod firmą SMS Invest Sp. z o.o. zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 3. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej W związku z faktem, że połączenie SMS Kredyt oraz SMS Invest nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Kredyt oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian Statutu SMS Kredyt, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, Statut spółki SMS Kredyt nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym Połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian Statutu SMS Kredyt, o którym mowa cz- w art. 499 § 2 pkt 2 KSH. 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 5. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 6. Pozostałe kwestie 6.1. Spółki spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności: 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku; 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości; 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku; 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości. 6.2. Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 2 oraz § 3 KSH.), jak również Plan Połączenia zostanie informacyjnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: http://www.smskredytholding.pl/. III. ZGODY I ZEZWOLENIA Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 26 stycznia 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) połącze nie SMS Invest przez przejęcie przez SMS Kredyt nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej. IV. ZAŁĄCZNIKI 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. - Spółki Przejmującej; 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SMS Invest Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej; 3) Ustalenie wartości majątku SMS Invest Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2017 r.; 4) Oświadczenie SMS Invest Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 r.; 5) Oświadczenie SMS Kredyt Holding S.A. - Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 r. Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany we Wrocławiu przez Zarządy łączących się Spółek, tj. SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o., w dniu Za SMS Kredyt Holding S.A. Michał Stanioch Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. Lucyna Haśnik Członek Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. Daniel Meniów Członek Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. Za SMS Invest Sp. z o.o. Michał Stanioch Prezes Zarządu SMS Invest Sp. z o.o. Lucyna Haśnik Członek Zarządu SMS Invest Sp. z o.o. Daniel Meniów Członek Zarządu SMS Invest Sp. z o.o. Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r.

W dniu 21.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.02.2017 R, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3021/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART I IWONA ROCZNIAK, UL.SKWIERZYŃSKA 21, WROCŁAW; - ZMIANA § 6 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 7444750,00 ZŁ wpisać: 1. 7418350,00 ZŁ wykreślić: 3. 14889500 wpisać: 3. 14836700 wykreślić: 5. 7444750,00 ZŁ wpisać: 5. 7418350,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreśl 2. 2889500 wpisać: 2. 2836700

W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 10467/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART I IWONA ROCZNIAK, UL.SKWIERZYŃSKA 21, WROCŁAW; - ZMIANA § 6 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 7500000,00 ZŁ wpisać: 1. 7444750,00 ZŁ wykreślić: 3. 15000000 wpisać: 3. 14889500 wykreślić: 5. 7500000,00 ZŁ wpisać: 5. 7444750,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 3000000 wpisać: 2. 2889500

W dniu 27.11.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 7300/2015,NOTARIUSZ MAŁGORZATA - LENART, KANCELARIA NOTARIALNA M.LENART, : I. ROCZNIAK, UL.SKWIERZYŃSKA 21 LOK.16 WE WROCŁAWIU; -ZMIANA: § 6A, § 11 UST.1, § 14 0 UST.2, § 17 UST.5, § 18 UST.2 PKT.10, § 18 UST.3, § 19 UST.2, § 21, § 23, § 29; -DODANIE: § 23 A, § 24 A; -WYKREŚLENIE: § 18 UST.2 PKT.14. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DUDRA 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. POLIFKE OKAL 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, UMOCOWUJĄCA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. 3 1. ROSTKOWSKI 2. MAREK JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, UMOCOWUJĄCA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOX V. W P I S Y WYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

W dniu 16.06.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LACH GUZIAK 2. KAROLINA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY wpisać: 2 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH wykreślić: 1 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY