FENIX OPPORTUNITIES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000342336 NIP 7010210056 REGON 142104229

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zarząd spółki pod firmą FENIX OPPORTUNITIES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 49A/32C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 342336, NIP 7010210056, stosownie do art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki; 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finanso15 – wego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2022 r., została określona na kwotę: 37 337 027,60 zł; 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: FENIX OPPORTUNITIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 52 900 000 zł i będzie się on dzielił na 529 000 równych i niepo dzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 12.09.2022 r. przez Zarząd Spółki. Plan przekształcenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co jest zgodne z art. 559 § 1 KSH. Akcjonariusze Spółki mogą w okresie od dnia niniejszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki. Drugie zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki zostało opublikowane w MSiG.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki pod firmą FENIX OPPORTUNITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 49A/32C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 342336, NIP 7010210056, stosownie do art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 15 listopada 2022 r., o godzinie 1200. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki na kapitał zapasowy. 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na brzmieniu umowy spółki przekształconej. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki; 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2022 r., została określona na kwotę: 37 337 027,60 zł; 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: FENIX OPPORTUNITIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 52 900 000 zł i będzie się on dzielił na 529 000 równych i niep dzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 12.09.2022 r. przez Zarząd Spółki. Plan przekształcenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co jest zgodne z art. 559 § 1 KSH. Akcjonariusze Spółki mogą w okresie od dnia niniejszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki i zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w MSiG.

W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykreślić: 3. 2 (DWIE) AKCJE IMIENNE SERII „A” O NUMERACH „A1” I „A2” UPRZYWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - § 6.2 UST. 2 STATUTU W ZW. Z § 11 UST. 2 STATUTU; 3) CO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - § 6.2 UST. 2 STATUTU W ZW. Z § 16 UST. 2 LIT. A STATUTU; 4) CO DO PRAWA ZGŁOSZENIA WNIOSKU DO ZARZĄDU O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - § 23 UST. 1 STATUTU; 5) CO DO PRAWA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W RAZIE BEZCZYNNOŚCI ZARZĄDU - § 23 UST. 2 STATUTU wpisać: 3. 200 AKCJI IMIENNYCH SERII „A” O KOLEJNYCH NUMERACH OD A-001 DO A-200 UPRZYWILEJOWANE: 1) CO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI 2) CO DO PRAWA ZGŁOSZENIA WNIOSKU O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 3) CO DO PRAWA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W RAZIE BEZCZYNNOŚCI ZARZĄDU

W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOAKOWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-666 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 49A nr lokalu 32C kod pocztowy 00-659 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAWALEC 2. KRZYSZTOF ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. MARTYNIAK 2. DANUTA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH wykreślić: 1 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 73 1 REKLAMA

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lipca 2021 r., godz. 1200. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4, w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4, w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h., prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁECKI 2. RAFAŁ WITOLD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MARTYNIAK 2. DANUTA ANNA 3. [ukryto]

W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 5. wykreślić: 1. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R. wpisać: 1. CZAS NIEOZNACZONY

W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.05.2020 R., REP. A NR 6555/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK PIWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §5, §6.1, §6.2 UST. 3, §11 UST. 2, §16 UST. 2 LIT. A, §23 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 529000 wpisać: 3. 52900000 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykreślić: 2. 2 wpisać: 2. 200 2 (dla pozycji: 1. SER B) wykreślić: 2. 998 wpisać: 2. 99800 3 (dla pozycji: 1. SERIA C) wykreślić: 2. 528000 wpisać: 2. 5280000 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 października 2020 r., godz. 1400. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Management Fee za rok 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 maja 2020 r., godz. 1100. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonana obowiązków w roku - obrotowym 2018. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 12 – 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Management Fee za rok 2018. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 listopada 2019 r., godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finan sowego za rok 2017. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoą czesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8.10.2019 r., godz. 1000 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finan sowego za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 lutego 2018 r., godz. 1130. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, informuje o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 października 2016 r. i zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 grudnia 2016 r., godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015. 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 9. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Opportunities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342336, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 października 2016 r., godz. 1100. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. 7. Zamknięcie obrad. - Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. 0. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.