NOTE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000325362 NIP 1070013600 REGON 141802411

W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARPIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CHMIELEWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 3 1. PACZKOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]

W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARPIŃSKA 2. ANNA EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KARPIŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Zarząd Note S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9 w dniu 30 września 2020 r., o godz. 1100. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 20 – 7. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 11. Zamknięcie ZWZ. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.07.2019 R., REP. A NR 3981/2019, NOTARIUS JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5 STATUTU SPÓŁKI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Note S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9 w dniu 5 lipca 2019 r., o godz. 1100. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ie- 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Zamknięcie ZWZ. W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd podaje poniżej proponowane zmiany: W § 5 dodaje się punkty 50 - 54 w brzmieniu: §5 Przedmiotem działalności Spółki są: 1. (…), 50. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 51. 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; 52. 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 53. 64.91.Z - Leasing finansowy; 54. 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Note S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9 w dniu 26.06.2018 r. o godz. 1100. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 7. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Zamknięcie ZWZ. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod adresem – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Note S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9 w dniu 29.06.2017 r. o godz. 1000. 23 – Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Zamknięcie ZWZ. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZANKIEWICZ 2. JULIAN BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KARPIŃSKA 2. ANNA EWA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Note S.A. w Warszawie. KRS 0000325362. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12.03.2009 r. Zarząd Note S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9 w dniu 16 czerwca 2016 r., o godz. 1100. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 12 – 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 9. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Zamknięcie ZWZ. Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 11.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 55/59 kod pocztowy 02-608 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PORY nr domu 78 kod pocztowy 02-757 poczta WARSZAWA kraj POLSKA D Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JĘDRZEJAS PIKUŁA 2. JOANNA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PACZKOWSKI 2. TOMASZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE