OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000317546 NIP 5851444449 REGON 220702097

Zarząd spółki Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317546, NIP 5851444449, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.000 zł, wpłacony w całości (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 14 kwietnia 2023 roku, na godzinę 1200, w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.j. przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. raz

W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2022 R., REP. A NR 1156/2022, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE DODANO: § 4 UST. 2 LIT. S, ZMIANA: § 9 UST. 3, § 9 UST. 10 § 11 UST. 6 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd spółki Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-376 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 16 – przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317546, NIP 5851444449, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.000 zł, wpłacony w całości (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 29 kwietnia 2022 roku, na godzinę 1200, w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.j. przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-376 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317546, NIP 5851444449, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.000 zł, wpłacony w całości (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. art. 399 § 1 w trybie 18 – art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 7 marca 2022 roku, na godzinę 1200, w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.j. przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. do § 4 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. s w następując brzmieniu: „s) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)” 2. § 9 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd do dnia 30 czerwca każdego roku obrotowego. W przypadku uchybienia temu terminowi przez Zarząd, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje niezwłocznie Rada Nadzorcza.” otrzymuje następujące brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych. W przypadku uchybienia temu terminowi przez Zarząd, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje niezwłocznie Rada Nadzorcza.” 3. § 9 ust. 10 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się każdego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca.” otrzymuje następujące brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczają odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.” 4. § 11 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na: a) dokonanie darowizny przez Spółkę, której wartość przewyższa 5.000 (pięć tysięcy) PLN netto, b) dokonanie rozporządzenia lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, którego wartość przewyższa 2.000.000 (dwa miliony) PLN netto, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) ustalenie zasad wynagradzania pracowników Spółki, d) przystąpienie Spółki do wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub gospodarczych wraz z innymi podmiotami, a w szczególności zawiązywanie spółek handlowych, nabywanie w nich udziałów i akcji, przystępowanie do spółek osobowych i zawieranie umowy spółki cywilnej, e) przyjęcie wieloletnich planów organizacji Spółki, f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę członka Rady Nadzorczej delegowanego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych wskazanych w uchwale o delegowaniu na: a) dokonanie darowizny przez Spółkę, której wartość przewyższa 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN netto, b) dokonanie rozporządzenia lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, którego wartość przewyższa 2.000.000 (dwa miliony) PLN netto, c) ustalenie zasad wynagradzania pracowników Spółki, d) przystąpienie Spółki do wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub gospodarczych wraz z innymi podmiotami, a w szczególności zawiązywanie spółek handlowych, nabywanie w nich udziałów i akcji, przystępowanie do spółek ym osobowych i zawieranie umowy spółki cywilnej, e) przyjęcie wieloletnich planów organizacji Spółki, f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WARDENCKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (DESIR PARIS SP. Z O.O.) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (OCEANIC S.A.) TJ. W TRYBIE ŁĄCZENIA SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU, 30.07.2021, WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY OCEANIC SA REP. A 3194/2021 NOTARIUSZ K. RODZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, 30.07.2021 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DESIR PARIS SP. Z O.O. REP. A 3200/2021 NOTARIUSZ K. RODZIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDANSKU

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KŁOSIŃSKI 2. LESZEK RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (L’BIOTICA SP. Z O.O.) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (OCEANIC S.A.), TJ. W TRYBIE ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OCEANIC S.A. Z 14.04.2021 REP. A 1580/2021 NOTARIUSZ K.RODZIEWICZ W GDAŃSKU ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (L’BIOTICA SP. Z O.O.) Z 14.04.2021 REP. A 1586/2021 NOTARIUSZ K.RODZIEWICZ W GDAŃSKU A

W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GAJDA GRYBER 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.09.2020R., REP. A NR 3789/2020, NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIANA § 12 UST.5, § 9 UST.3, § 11 UST.19, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁYKOWSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW wykreślić: 1 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 2 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 2. 64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64 3 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA X V. W P I S Y D O

W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART.492 PAR.1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ EURO FRAGRANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SOPOCIE (KRS 0000000632) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ SOPOCIE (KRS 0000317546) BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWALONE UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 14 LISTOPADA 2016 ROKU, REP. A NR 7504/2016 NOTARIUSZ ZBIGNIEW KUNDO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU.