PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000169169 NIP 7642257649 REGON 570878439

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, u o godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., – - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r., - podziału zysku za 2025 r. 3. Zamknięcie.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 12 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku, - podziału zysku za rok 2024, - wyboru Rady Nadzorczej, - wyrażenia zgody Zarządowi na nabywanie i sprzedaż nieruchomości przez Spółkę w związku z działalnością deweloperską. 3. Zamknięcie.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. zwołuje na dzień 20 marca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 3. Wolne wnioski. 4. Zamknięcie.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 2 grudnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9/2024 z dnia 28.05.2024 r. 3. Wolne wnioski. 4. Zamknięcie.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 28 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53 o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, - udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r., - podziału zysku za rok 2023. 3. Wolne wnioski. 4. Zamknięcie.

W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARZOCH 2. ROMAN FRANCISZEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DUDA 2. ANETA 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53 o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, - udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r., - podziału zysku za rok 2022, - wyboru Rady Nadzorczej. 3. Wolne wnioski. 4. Zamknięcie.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1200. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, - udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r., - podziału zysku za rok 2021. 3. Zamknięcie. 5. Inne

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, 18 – - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r., - podziału zysku za rok 2020, - wyboru Rady Nadzorczej, - zmiany Statutu Spółki - § 23 ust. 6 Dotychczasowa brzmienie § 23 ust. 6 Statutu: „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w Wyrzysku.” Proponowane brzmienie § 23 ust. 6 Statutu: „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się w Wyrzysku, w Bydgoszczy albo w Poznaniu.” 3. Zamknięcie.

W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2020R., REP. A NR 4655/2020, NOTARIUSZ BOGUSŁAW TARKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU - NUMER DODANEGO PARAGRAFU: §11(1)

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r., - podziału zysku za rok 2019, - wyrażenia zgody Zarządowi na nabywanie i sprzedaż nieruchomości przez Spółkę w związku z działalnością deweloperską, - wyrażenie zgody Zarządowi na dokonanie darowizny nieruchomości dz. nr 32/8, nr KW POIP/00182646/3 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Piątkowska 124, - zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego paragrafu oznaczonego jako § 111 o brzmieniu: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłatę dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”, - wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 3. Zamknięcie.

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DUDA 2. ROMAN TADEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. DUDA 2. MARCIN ROMAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 23 – 7 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1400. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r., - podziału zysku za rok 2018, - wyboru Rady Nadzorczej. 3. Zamknięcie.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 5 o godz. 1400. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, - skwitowania władz Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r., - podziału zysku za rok 2017. 3. Zamknięcie.

W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU W DNIU 22.06.2017 ROKU - REP. A NR 5281/2017, NOTARIUSZ - BOGUSŁAW TARKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU (ZMIENIONO: §22 STATUTU). 17 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLAX V. W P I S Y D NYCH 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI wykreślić: 10 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 12 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 13 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 14 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 15 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 16 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 17 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 18 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 19 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 20 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 21 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 22 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 23 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 26 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 27 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 28 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 29 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 30 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 31 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 32 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 33 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 34 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 35 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 36 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 37 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 38 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53 o godz. 1400. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok - skwitowania władz Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 r. - podziału zysku za rok 2016 - zmiany Statutu Spółki Dotychczasowa brzmienie § 22 ust. 3 Statutu: „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują półroczne wynagrodzenie na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” Proponowane brzmienie § 22 ust. 3 Statutu: „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” 3. Zamknięcie

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 1400. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, - skwitowania władz Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 r., - podziału zysku za rok 2015, - wyboru Rady Nadzorczej. 3. Zamknięcie.