POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000038866 NIP 5470048857 REGON 070015636

W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE ”STOCK POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 20-402 LUBLIN, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000264278, NIP: 7010035475, REGON: 140665998, O KAPITALE ZAKŁADOWYM W WYSOKOŚCI 109.952.400,00 PLN (DALEJ JAKO: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) Z POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, UL. KARPACKA 11, 43-316 BIELSKO-BIAŁA, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: X V. W P I S Y D 0000038866, NIP: 5470048857, REGON: 070015636, O KAPITALE ZAKŁADOWYM W WYSOKOŚCI 31.700.000,00 PLN (DALEJ JAKO: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ JAKO JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 W ZW. Z ART. 516 §6 K.S.H., BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 6 MAJA 2025 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 874/2025 ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 6 MAJA 2025 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 868/2025. , 06.05.2025, NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142983389 4. 0000389052 6. TAK wpisać: 2 1. „STOCK POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140665998 4. 0000264278 6. TAK

W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAGNUSZEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HOLDER 2. BRADLEY ELLIOTT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 31.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ POLMOS BIELSKO-BIAŁA S.A. SPÓŁKI AMIDEL POLSKA SP. Z O.O. W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1) K.S.H. TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI AMIDEL POLSKA SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ POLMOS BIELSKO-BIAŁA S.A. W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ ORAZ ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZANIA LIKWIDACJI, 11.04.2024, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS A nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIARSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.11.2023 ROKU, REP.A NR 2354/23, NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SOLEC 61A - ZMIENIONO: § 29 UST. 2

W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JAMIOŁA : 2. DARIUSZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BILSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAGNUSZEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SYPEK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAŁA 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. KRYSTA PIECUCH 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto] 3 1. FLESZAR 2. GRAŻYNA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. CIEĆWIERZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5 1. GODEK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 6 1. BOBRZYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142983389 4. 0000389052 6. TAK

W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JAMIOŁA 2. DARIUSZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA DA

W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAKLICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. FLESZAR 2. GRAŻYNA MARIA 3. [ukryto]

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza cenę, po której nastąpi przymusowy wykup akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, ustaloną przez biegłego Aleksandra Gzyla powołanego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2019 r., celem ustalenia ceny wykupu akcji mniejszościowych. Zgodnie z art. 417 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki ogłasza, że akcje zwykłe imienne podlegające przymusowemu wykupowi zgodnie z ww. uchwałą zostaną wykupione po cenie 4,87 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję.

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała spółka akcyjna (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 38866, działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.12.2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych: „Uchwała Nr 3/12/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2019 r. w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 KSH § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając 16 – na podst przymuso Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 7 STYCZN 020 (5893) I . O G Ł O S Z E N I A W Y awie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, u wy wykup następujących akcji: Seria i numer akcji 2 Akcje serii A od 2737691 do 2738719 Akcje serii A od 2704628 do 2705470 Akcje serii A od 2917478 do 2919065 Akcje serii A od 2726546 do 2727388 Akcje serii A od 2730339 do 2730760 Akcje serii A od 2927006 do 2928593 Akcje serii A od 2695821 do 2695860 Akcje serii A od 2902907 do 2904307 Akcje serii A od 2694531 do 2694550 Akcje serii A od 2713901 do 2714743 Akcje serii A od 2930182 do 2931769 Akcje serii A od 2695741 do 2695780 Akcje serii A od 3146150 do 3146943 Akcje serii A od 2806276 do 2806882 Akcje serii A od 2697215 do 2697871 Akcje serii A od 3147738 do 3149325 Akcje serii A od 2808098 do 2809312 Akcje serii A od 2806883 do 2808097 Akcje serii A od 2941298 do 2942885 Akcje serii A od 2960354 do 2961941 Akcje serii A od 2701157 do 2701813 Akcje serii A od 3034990 do 3036577 Akcje serii A od 2876288 do 2877688 Akcje serii A od 2980998 do 2982585 Akcje serii A od 2958766 do 2960353 Akcje serii A od 2780153 do 2781367 Akcje serii A od 2888897 do 2890297 Akcje serii A od 2809313 do 2810527 Akcje serii A od 2705471 do 2706313 Akcje serii A od 2695781 do 2695820 Akcje serii A od 2695231 do 2695260 Akcje serii A od 2987350 do 2988937 Akcje serii A od 2830055 do 2831455 Akcje serii A od 2749010 do 2750038 Akcje serii A od 2976234 do 2977821 Akcje serii A od 2947650 do 2949237 Akcje serii A od 3149326 do 3150913 Akcje serii A od 2694571 do 2694590 Akcje serii A od 2786228 do 2787442 Akcje serii A od 2848268 do 2849668 Akcje serii A od 2904308 do 2905708 IA 2020 R. M A G A N E P R Z E chwala Liczba akcji 3 1029 843 1588 843 422 1588 40 1401 20 843 1588 40 794 607 657 1588 1215 1215 1588 1588 657 1588 1401 1588 1588 1215 1401 1215 843 40 30 1588 1401 1029 1588 1588 1588 20 1215 1401 1401 – 1 Z K O D 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 7 – po E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2 Akcje serii A od 3128682 do 3130269 Akcje serii A od 2750039 do 2751067 Akcje serii A od 2695561 do 2695590 Akcje serii A od 2846867 do 2848267 Akcje serii A od 2783798 do 2785012 Akcje serii A od 2810528 do 2811742 Akcje serii A od 2694631 do 2694650 Akcje serii A od 3155281 do 3155677 Akcje serii A od 3154884 do 3155280 Akcje serii A od 3015934 do 3017521 Akcje serii A od 3079454 do 3081041 Akcje serii A od 2869283 do 2870683 Akcje serii A od 2724017 do 2724859 Akcje serii A od 2841263 do 2842663 Akcje serii A od 2993702 do 2995289 Akcje serii A od 2812958 do 2814172 Akcje serii A od 3109626 do 3111213 Akcje serii A od 3024404 do 3024932 Akcje serii A od 2694511 do 2694530 Akcje serii A od 2695471 do 2695500 Akcje serii A od 2695621 do 2695650 Akcje serii A od 2825852 do 2827252 Akcje serii A od 3141915 do 3142443 Akcje serii A od 3029638 do 3030225 Akcje serii A od 3023874 do 3024403 Akcje serii A od 3024933 do 3025461 Akcje serii A od 3060398 do 3061985 Akcje serii A od 3058810 do 3060397 Akcje serii A od 2694551 do 2694570 Akcje serii A od 3139798 do 3141385 Akcje serii A od 2695291 do 2695320 Akcje serii A od 2815388 do 2816602 Akcje serii A od 2695531 do 2695560 Akcje serii A od 2852471 do 2853871 Akcje serii A od 2732447 do 2733289 Akcje serii A od 2855273 do 2856673 Akcje serii A od 2801416 do 2802022 Akcje serii A od 2728232 do 2729074 Akcje serii A od 2694611 do 2694630 Akcje serii A od 2694651 do 2694670 Akcje serii A od 2695381 do 2695410 Akcje serii A od 2765474 do 2766502 Akcje serii A od 2884694 do 2886094 Akcje serii A od 2734414 do 2734694 Akcje serii A od 2734133 do 2734413 MONITOR SĄDOWY I z. 391–391 3 1588 1029 30 1401 1215 1215 20 397 397 1588 1588 1401 843 1401 1588 1215 1588 529 20 30 30 1401 529 588 530 529 1588 1588 20 1588 30 1215 30 1401 843 1401 607 843 20 20 30 1029 1401 281 281 GOSPODARCZY I . O G Ł O S Z E N I A W Y M 1 2 87 Akcje serii A od 2734695 do 2734975 88 Akcje serii A od 3039754 do 3041341 89 Akcje serii A od 2814173 do 2815387 90 Akcje serii A od 2695441 do 2695470 91 Akcje serii A od 2747981 do 2749009 92 Akcje serii A od 2695351 do 2695380 93 Akcje serii A od 3142444 do 3142973 94 Akcje serii A od 3030226 do 3031813 95 Akcje serii A od 2764445 do 2765473 96 Akcje serii A od 2694591 do 2694610 97 Akcje serii A od 3087394 do 3088981 98 Akcje serii A od 2742836 do 2743864 99 Akcje serii A od 2865080 do 2866480 100 Akcje serii A od 2722331 do 2723173 101 Akcje serii A od 3089776 do 3090569 102 Akcje serii A od 3077866 do 3079453 103 Akcje Serii A od 2695591 do 2695620 104 Akcje serii A od 2853872 do 2855272 105 Akcje serii A od 2699186 do 2699842 106 Akcje serii A od 3152502 do 3154089 107 Akcje serii A od 2725703 do 2726545 108 Akcje serii A od 2733290 do 2734132 109 Akcje serii A od 2942886 do 2944473 110 Akcje serii A od 2731604 do 2732025 111 Akcje serii A od 2732026 do 2732446 112 Akcje serii A od 2730761 do 2731603 113 Akcje serii A od 2766503 do 2767531 114 Akcje serii A od 3095864 do 3096392 115 Akcje serii A od 3095334 do 3095863 116 Akcje serii A od 3096393 do 3096921 117 Akcje serii A od 2883293 do 2884693 118 Akcje serii A od 2700500 do 2701156 119 Akcje serii A od 2763416 do 2764444 120 Akcje serii A od 3138210 do 3139797 121 Akcje serii A od 3117566 do 3119153 122 Akcje serii A od 2894501 do 2895901 123 Akcje serii A od 3133446 do 3135033 124 Akcje serii A od 2881892 do 2883292 125 Akcje serii A od 3147341 do 3147737 126 Akcje serii A od 3146944 do 3147340 127 Akcje serii A od 2760329 do 2761357 128 Akcje serii A od 2900105 do 2901505 129 Akcje serii A od 2695411 do 2695440 130 Akcje serii A od 3141386 do 3141914 131 Akcje serii A od 2907110 do 2908510 A G A N E P R Z 3 281 1588 1215 30 1029 30 530 1588 1029 20 1588 1029 1401 843 794 1588 30 1401 657 1588 843 843 1588 422 421 843 1029 529 530 529 1401 657 1029 1588 1588 1401 1588 1401 397 397 1029 1401 30 529 1401 – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1 2 3 132 Akcje serii A od 2762387 do 2763415 1029 133 Akcje serii A od 2895902 do 2897302 1401 134 Akcje serii A od 2811743 do 2812957 1215 135 Akcje serii A od 2761358 do 2762386 1029 należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (zwane dalej Akcjami). § 2. 1. Akcje objęte przymusowym wykupem, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązani są wykupić: Spółka Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. (nr KRS: 355847) oraz Amidel Polska Sp. z o.o. (nr KRS: 389052), będącymi akcjonariuszami większościowym Spółki, posiadającymi 3.042.865 (trzy miliony czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji Spółki, co stanowi 95,99% kapitału zakładowego Spółki. 2. Spółka Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. dokona wykupu akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 2694531 do 2694550 (20 akcji), natomiast Amidel Polska Sp. z o.o. dokona wykupu pozostałych akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariuszy większościowych przewidzianego w art. 418 KSH. 4. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Rozdrobnienie akcjonariuszy powoduje dodatkowe koszty przy organizacji walnych zgromadzeń związanych z koniecznością najmu odpowiednio dużego pomieszczenia oraz korzystania z usług specjalistycznego podmiotu dostarczającego rozwiązania techniczne pozwalające na prawidłowe liczenie rozproszonych głosów. Dodatkowo takie rozproszenie powoduje ograniczenie w swobodzie wyboru miejsca i czasu zgromadzeń. Ponadto akcjonariusze mniejszościowi Spółki nie są zainteresowani udziałem w zgromadzeniach akcjonariuszy, czego dowodem jest to, że udział akcjonariuszy w dotychczasowych zgromadzeniach nigdy nie przekraczał 10% uprawnionych akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu. 5. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że akcjonariusze mniejszościowi reprezentują mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach KSH (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w KSH. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentujących mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego. 18 – 6. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę. 7. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. § 3. Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego - Amidel Polska Sp. z o.o. oraz Spółki Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych S.A. za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. § 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §5 1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, celem ich wykupu. 2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH, po uprzednim wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 KSH. § 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Zarząd POLMOS Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 38866, wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do składania w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały, w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, lub drogą pocztową, dowodów złożenia dokumentów tychże Akcji do rozporządzenia Spółki (tj. do podpisania i złożenia odpowiednich oświadczeń i dyspozycji z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Spółkę), pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji w trybie art. 358 k.s.h. Zarząd Spółki unieważni w trybie art. 358 k.s.h. dokumenty akcji tego akcjonariusza, który w powyższym terminie nie złoży akcji do rozporządzenia Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W miejsce dokumentów akcji unieważnionych wydane zostaną akcjonariuszowi większościowemu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi. W przypadku gdy akcje unieważnione należą do osób nieznanych Spółce, lub gdy w inny sposób nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu, wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę do depozytu sądowego.

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2019 roku, na godz. 1000, w Gliwicach, w sali konferencyjnej hotelu 3 Światy przy ul. Jana Kilińskiego 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych, na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do ustalenia ceny wykupu akcji zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad. 18 –

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2019 r., na godz. 1200, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 48 (Parkhotel Vienna - sala konferencyjna V piętro). R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 kwietnia 2018 r., na godz. 1430, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 48 (Parkhotel Vienna - sala konferencyjna V piętro). Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2017 r., na godz. 1430, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 48 (Parkhotel Vienna - sala konferencyjna V piętro). Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie przepisów art. 397 k.s.h. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 maja 2016 r., na godz. 1500, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 48 (Parkhotel Vienna - sala konferencyjna V piętro). Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. ści 5. Przyjęcie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2015. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 10. Zamknięcie obrad. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 12 maja 2016 r., na godz. 1600, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 48 (Parkhotel Vienna - sala konferencyjna V piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym NORVEGIA SPIRITS AS z siedzibą w Oslo. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUROWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BILSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU A 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOJNACKI 2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NAKLICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038866, zwołuje niniejszym 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 marca 2016 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. J. Wieczorka 14/3 (Kancelaria Notarialna Notariusz Iwony Samorzewskiej). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Pana Grzegorza Chojnackiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Rafała Naklickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych