KOPALNIA PIASKU "KOTLARNIA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000021490 NIP 7490007236 REGON 530943100

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2026 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2025 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2025 r., b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r., c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r., d) podziału zysku Spółki za 2025 r., e) zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki utworzonym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego (zmiana uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2023 r.), f) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, g) upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, h) zwiększenia kapitału rezerwowego (zmiana uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego), – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i) zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości (dodanie do Statutu Spółki nowego art. 9b), j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dodaje się artykuł 9b Statutu Spółki o następującej treści. „Artykuł 9b. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 622 956,05 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięć gorszy) („Kapitał Docelowy”) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, w liczbie nie większej niż 303 881 (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, na następujących zasadach: 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego obowiązuje od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki Artykułu 9b na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr … z dnia 28 kwietnia 2026 r., jednakże nie wcześniej niż od dnia 17 maja 2026 r.; 2) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki Artykułu 9b na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr … z dnia 28 kwietnia 2026 r.; 3) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne; 4) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; 5) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji; 6) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w postaci stosownej uchwały; 7) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste; 2 – 8) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego; 9) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany; 10) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 17 kwietnia 2023 r., zmienionego uchwałą nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r.”. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 930.

W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.11.2025 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZABRZU, REP. A NR 10661/2025, ZMIENIONO ART. 15 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: D 2. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 listopada 2025 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały o zmianie art. 15 Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu zmian. 7) Zamknięcie Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 930. Proponowane zmiana art. 15 Statutu Spółki. 26 – I I . W P I S Y D O E W I D E Dotychczasowe brzmienie: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem. Proponowana zmiana: W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

X V. W P I S Y D W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2025 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 5690/2025 - ZMIENIONO ART. 9 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4856841,55 ZŁ wpisać: 1. 4992744,25 ZŁ wykreślić: 3. 2369191 wpisać: 3. 2435485 wykreślić: 5. 4856841,55 ZŁ wpisać: 5. 4992744,25 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreśli 2. 59191 wpisać: 2. 125485 wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2025 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2024 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2024 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2024 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za 2024 r., c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., e) podziału zysku Spółki za 2024 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 930.

W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.06.2024 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 5259/2024 - ZMIENIONO ART. 9 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4735500,00 ZŁ wpisać: 1. 4856841,55 ZŁ wykreślić: 3. 2310000 wpisać: 3. 2369191 wykreślić: 5. 4735500,00 ZŁ wpisać: 5. 4856841,55 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 59191 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związ z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2024 r., na godz. 1000, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2023 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2023 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za 2023 r., c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r., d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r., e) podziału zysku Spółki za 2023 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 930. 6. Proste spółki akcyjne

W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TETLA 2. JÓZEF JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOCZANOWSKA 2. STANISŁAWA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.04.2023 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 3845/2023 - DODANO ART. 9A, ZMIENIONO ART. 30 UST. 2 ORAZ ART. 31

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia, który będzie obowiązywał na każdym kolejnym Walnym Zgromadzeniu. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2022 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2022, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., e) podziału zysku Spółki za rok 2022. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 930. 17 –

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związ z art. 24.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 kwietnia 2023 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały o utworzeniu programu motywacyjnego. 6) Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 8) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w całości (dodaniu nowego art. 9a do Statutu Spółki), jak również w sprawie zmiany postanowienia art. 31 Statutu Spółki dotyczącego umorzenia akcji. 9) Podjęcie uchwały o zmianie art. 30.2 Statutu Spółki. 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu zmian. 11) Zamknięcie Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 930. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Dodanie art. 9a Statutu Spółki o następującej treści: „Artykuł 9a. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 406.736,40 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, w liczbie nie większej niż 198.408 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem) akcji, na następujących zasadach: 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki art. 9a na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2023 r.; ku 2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne; 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; 4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji; 5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały; 6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste; 7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego 16 – Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego; 8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany; 9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2023 r.” 2. Zmiana Artykułu 30.2 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie art. 30.2 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.” Proponowane nowe brzmienie art. 30.2 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu i regulaminu Walnego Zgromadzenia”. 3. Zmiana Artykułu 31 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie art. 31 Statutu Spółki: „Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.” Proponowane nowe brzmienie art. 31 Statutu Spółki: „Akcje Spółki mogą być umarzane. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.”

W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROLIK 2. MAREK JAKUB 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OSADZIŃSKA WIERZBA 2. EWA DANUTA 3. [ukryto]

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 1 k.s.h. w związ z art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godz. 1100, w siedzibie Spółki w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2021 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r., b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r., c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r., d) podziału zysku Spółki. 8. Wybór Rady Nadzorczej na jedenastą kadencję na lata 2022-2025. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 1030.

W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.04.2021R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 5465/2021 - ZMIANA ART. 10 UST. 1, ART. 10 UST.2, ART.10 UST.3, ART. 10 UST.4, ART. 36 UST. 1

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2021 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2020 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 17 – 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r., b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., d) podziału zysku Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu zmian. Dotychczasowa treść artykułu 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 Statutu Spółki: „10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3. 10.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. 10.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2., po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. 10.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.” Proponowana zmiana artykułu 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 Statutu Spółki: „10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 10.2 Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej. Rejestr Akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 10.3 Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza. Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe. 10.4 Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.” Dotychczasowa treść artykułu 36.1 Statutu Spółki: „36.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” Proponowana zmiana artykułu 36.1 Statutu Spółki: „36.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na swej stronie internetowej.” 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 1030.

Zarząd Spółki Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021490, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kotlarnia.com.pl.

Zarząd Spółki: Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021490, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kotlarnia.com.pl. 28 –

Zarząd Spółki Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021490, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kotlarnia.com.pl.

Zarząd Spółki Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H numerem KRS 0000021490, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kotlarnia.com.pl

Zarząd Spółki: Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021490, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kotlarnia.com.pl. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 maja 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2019 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2019, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., e) podziału zysku netto Spółki za rok 2019. 8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 900.

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĄBEK 2. MACIEJ JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. WŁODARCZYK 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TOMSIA 2. ZBIGNIEW ADAM 3. [ukryto] 4 1. PISULA 2. BARTOSZ JAN 3. [ukryto]

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S. A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w zwią R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 maja 2019 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowa 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S. A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S. A. za 2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 r., b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2018, c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r., d. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r., e. podziału zysku Spółki za rok 2018. 8. Wybór Rady Nadzorczej na dziesiątą kadencję na lata 2019-2022. 9. Zamknięcie obraz Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 1000.

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BICHALSKI 2. BRONISŁAW HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GROLIK 2. MAREK JAKUB 3. [ukryto]

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2018 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2017 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2017, - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., - podziału zysku Spółki za rok 2017. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 1000.

W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WALASZK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CZYK 2. LUCYNA MARIA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w zwią z art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2017 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowa 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2016 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2016, - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., - podziału zysku Spółki za rok 2016. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 900.

W dniu 18.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAKOWSKA 2. MAŁGORZATA ANTONINA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Waln Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2016 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki w Kotlarni, ul. Dębowa 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności KP „Kotlarnia” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2015 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2015, - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., - podziału zysku Spółki za rok 2015. 8. Wybór Rady Nadzorczej na dziewiątą kadencję na lata 2016-2019. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 900.

W dniu 13.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.10.2015R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA FELCENLOBEN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 2188/2015, ZMIENIONO ART.28 UST. 1 PKT 4 STATUTU SPÓŁKI X V. W P I S Y D