GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000049108 NIP 6260003754 REGON 272253090

Zarząd spółki Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwiet nia 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Siewierzu prz ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., - zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego GZD S.A. utworzonym uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GZD S.A. z dnia 14.04.2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmienionym następnie uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2024 r. (zmiana uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2023 r.), - uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2023 r. w przedmiocie upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, - upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, - zwiększenia kapitału rezerwowego (zmiana uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego), - zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości (zmiana uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2024 r. oraz zmiany art. 9a Statutu Spółki), - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu GZD S.A. po zmianach. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Zmiana Artykułu 9a Statutu Spółki w zakresie akapitu pierwszego Artykułu 9a, tj. fragmentu zaczynającego się od słów „Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia - kapitału zakładowego Spółki” i kończącego się słowami „na y następujących zasadach:”, poprzez nadanie temu fragmentowi następującej treści: „Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 186.674,73 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze) I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, w liczbie nie większej niż 92.873 (słown dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje, na następujących zasadach:”. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.05.2025 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 5141/2025 - ZMIENIONO ART. 9 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1511863,71 ZŁ wpisać: 1. 1540936,35 ZŁ wykreślić: 3. 752171 wpisać: 3. 766635 wykreślić: 5. 1511863,71 ZŁ wpisać: 5. 1540936,35 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 12914 wpisać: 2. 27378

Zarząd spółki Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2025 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 8. Sprawy różne. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWAK 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA

W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.09.2024 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 7797/2024 - ZMIENIONO ART. 9 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1485906,57 ZŁ wpisać: 1. 1511863,71 ZŁ wykreślić: 3. 739257 wpisać: 3. 752171 wykreślić: 5. 1485906,57 ZŁ wpisać: 5. 1511863,71 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 12914 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOTAS 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA wpisać: 2 1. JASIK 2. MARTYNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 3.06.2024 R., REP. A NR 1427/2024, NOTARIUSZ JOLANTA KASZNIA, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSZKOWIE UL. KWIATKOWSKIEGO 9/2 - DODANO ART. 9A, ZMIENIONO ART. 19.2 Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 87008,88 ZŁ

Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna, Siewierz 42-470, ul. Bacholińska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000049108. Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24.2 Statutu GZD S.A., zwołuje na dzień 3 czerwca 2024 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w 2023 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., - zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego GZD S.A. stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GZD S.A. z dnia 14.04.2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, - zmian Statutu Spółki, w tym polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu GZD S.A. 8. Ustalenie liczby członków Rady i wybór Rady Nadzorczej na jedenastą kadencję. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu spółki: Dodanie art. 9a Statutu Spółki o następującej treści: „Artykuł 9a Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 87.008,88 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B w liczbie nie większej niż 43.288 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji, na następujących zasadach: 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki art. 9a na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4.06.2024 r.; 2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne; 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; 4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji; 5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały; 6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego; 8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany; 9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.04.2023 r. zmienionego uchwałą nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GZD S.A. z dnia 4.06.2024 r.” Zmiana art. 19.2 Dotychczasowe brzmienie: „19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają , obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.” Proponowane brzmienie: „19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.” Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 1030

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 maja 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 r. 02 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 8. Wybór Rady Nadzorczej na jedenastą kadencję. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna Siewierz 42-470, ul. Bacholińska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000049108. Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24.2 Statutu GZD S.A., zwołuje na dzień 14 kwietnia 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o utworzeniu programu motywacyjnego. 6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 7. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego. 8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. ie 10. Zamknięcie zgromadzenia. 16 – Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dodanie art. 9a Statutu Spółki o następującej treści: Artykuł 9a Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 87008,88 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, w liczbie nie większej niż 43.288 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji, na następujących zasadach: 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki art. 9a na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.04.2023 r.; 2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne; 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; 4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji; 5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały; 6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste; 7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego; 8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.04.2023 r. Zmiana art. 19.2 Dotychczasowe brzmienie: 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. Proponowane brzmienie: 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 1030.

W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROLIK 2. MAREK JAKUB 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OSADZIŃSKA WIERZBA 2. EWA 3. [ukryto]

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2022 r o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacho– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H lińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., - zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2021 R., REP. A NR 1478/2021, NOTARIUSZ JOLANTA KASZNIA, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSZKOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 9/2, ZMIENIONO: ART. 10 UST. 1 I 2, USUNIĘTO: ART. 20 UST. 5

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2021 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r., 15 – - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., - zmian w Statucie, - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 9. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Art. 10 ust. 1 Dotychczasowa treść: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i ni podlegają zamianie na akcje imienne. Art. 10.1 Proponowana treść: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i ni podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje spółki nie mają formy dokumentu. Art. 10.2 Dotychczasowa treść: W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucj posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. Art. 10.2 Proponowana treść: Wobec spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot wybrany uchwałą walnego zgromadzenia. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr wystawia imienne świadectwo rejestrowe. Art. 20.5 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie może dotyczyć wyboru i odwołania Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. Art. 20.5 skreślony Dotychczasowa treść art. 20.6 otrzymuje oznaczenie 20.5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 1030.

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.05.2020 R. NOTARIUSZ JOLANTA KASZNIA, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSZKOWIE UL. KWIATKOWSKIEGO 9/2, REP. A NR 1465/2020, USUNIĘTO ART. 35 UST.2, ZMIENIONO ART. 36 STATUTU. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 3. Adres poczty elektronicznej DYREKCJA@GZD.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej DYREKCJA@ GZD.COM.PL

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 maja 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 14 – 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy GZD S.A., - zmian w Statucie GZD S.A., - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Wybór Rady Nadzorczej na dziesiątą kadencję. 9. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Art. 35 Dotychczasowa treść: 35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: 1) kapitał zapasowy, 2) fundusz inwestycyjny, 3) kapitał rezerwowy, 4) dywidendy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza jeżeli nie ustaliła go uchwała Walnego Zgromadzenia. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Art. 35 Proponowana treść: Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: 1) kapitał zapasowy, 2) fundusz inwestycyjny, 3) kapitał rezerwowy, 4) dywidendy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Art. 36 Dotychczasowa treść: Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Art. 36 Proponowana treść: Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej www.gzd.com.pl

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej DYREKCJA@GZD. PL 4. Adres strony internetowej WWW.GZD.COM.PL

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĄBEK 2. MACIEJ JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. ŁUCKOŚ 2. MARCIN KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KRASOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4 1. RAKOCZY 2. ROBERT GRZEGORZ 3. [ukryto]

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h i art. 24. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w siedzibie Spółki w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. - podziału zysku netto za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. y- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 r. 12 – 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 k.s.h i art. 24.1 S tutu Spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r., - podziału zysku netto za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., - wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2016R. REP. 1840/2016, NOTARIUSZ JOLANTA KASZNIA KANCELARIA NOTARIALNA W MYSZKOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 9/2, ZMIENIONO ART.9 UST.1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1528934,64 ZŁ wpisać: 1. 1485906,57 ZŁ wykreślić: 3. 760664 wpisać: 3. 739257 wykreślić: 4. 2,01 ZŁ wpisać: 4. 2,01 ZŁ 5. 1485906,57 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŁUCKOŚ 2. MARCIN KAZIMIERZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 X V. W P I S Y D O

W dniu 13.05.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZERKAWSKI 2. JAN STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOJDYŁA 2. JAN EUGENIUSZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KOTAS 2. EUGE- 5R, NIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 4. ODDZIELNA 2 (dla pozycji: 1. NOWAK 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA (WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) wpisać: 4. ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW wpisać: 2 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU wykreślić: 1 ——- 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU wpisać: 2 ——08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014