KRUSZYWA SKSM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000055950 NIP 8520500173 REGON 810010069

W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 09 CZERWCA 2025 R., REP. A NR 1848/2025, NOTARIUSZ EWA ŚRODECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §2. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIAK 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KLIMEK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOŁWIŃSKA 2. MARIA URSZULA 3. [ukryto] 2 1. GRZESIAK 2. PELAGIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GRZESIAK 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 03 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAJEK 2. ERNEST 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLIMEK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenŁ tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GRZESIAK 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KACZANOWSKA 2. MARIA KAROLINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ĆWIKLIŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. ĆWIKLIŃSKA wpisać: 1. KULKA

W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GRZESIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 3. [ukryto] wpisać: 3. [ukryto]

W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZAJEK 2. ERNEST 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZEŹNIAKIEWICZ 2. NARCJUSZ 3. [ukryto] 2 1. KACZANOWSKI 2. LESZEK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. BRZEŹNIAKIEWICZ 2. JOLANTA 3. [ukryto] 4 1. GRZESIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZAJEK 2. ERNEST 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 04.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej ZARZAD@SKSM. COM.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@SKSM.COM.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2021 R., REP. A NR 3501/2021, NOTARIUSZ EWA ŚRODECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: ROZDZIAŁ II, §3, §4, §5, §11, §20, §23. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GRZESIAK 2. PELAGIA 3. [ukryto]

W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. KRUSZYWA SKSM SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 CZERWCA 2020 R., REP. A NR 1804/2020, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §1 UST.1, §2 UST.1, §3, §4 UST.1, §11, §15, §17, §18. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 2908 wpisać: 3. 2854 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić 2. 1454 wpisać: 2. 1417 wykreślić: 3. 662 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z § 3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W § 4 UST. 2 STATUTU NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. wpisać: 3. 625 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z § 3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W § 4 UST. 2 STATUTU NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 1454 wpisać: 2. 1437 wykreślić: 3. 790 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z § 3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W § 4 UST. 2 STATUTU NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. wpisać: 3. 773 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z § 3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W § 4 UST. 2 STATUTU NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LUBERADZKI 2. KONRAD CYPRIAN 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRZESIAK 2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R., REP. A NR 2382/2019, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA §3 UST.1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1163200,00 ZŁ wpisać: 1. 1141600,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIEWULIS 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KACZANOWSKI 2. LESZEK 3. [ukryto] 3 1. GŁOGOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 16 MAJA 2018 R., REP. A NR 1564/2018, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §18 UST. 2 I UST. 3 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR GENERALNY - SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH ZASTĘPCÓW DYREKTORA GENERALNEGO ALBO JEDNEGO ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO WRAZ Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GRZESIAK 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. DYREKTOR GENERALNY wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. KACZANOWSKA 2. MARIA KAROLINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAAS 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ĆWIKLIŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]

W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MAJA 2017 R., NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP.A NR 1894/2017 - ZMIANA §2. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA Z DNIA 26 MAJA 2017 R., NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SZCZECIŃSKICH KOPALNI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W SZCZECNIE O POŁĄCZENIU Z ZAKŁADEM REMONTOWYM SKSM S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE NA PODSTAWIE NA PODSTAWIE ART. 491 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZY WYKORZYSTANIU FORMY PRZEJĘCIA (INKORPORACJI), O KTÓREJ MOWA W ART. 492 § 1 PKT 1 WYMIENIONEGO KODEKSU, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ZAKŁAD REMONTOWY SKSM S.A. SP. Z O.O. W SZCZECINIE NA RZECZ SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYDAWANIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z UWAGI NA TO, ŻE SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH S.A. W SZCZECINIE JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZAKŁAD REMONTOWY SKSM S.A. SP. Z 0.0. W SZCZECINIE

W dniu 27.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MAJA 2016 R., REP. A NR 1816/2016, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 11 UST. 4, § 13 UST. 1, - DODANO W § 5 UST. 6, - WYKREŚLONO § 17 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 3. 665 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z §3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W §4 UST.2 STATUTU, NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. wpisać: 3. 662 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z § 3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W § 4 UST. 2 STATUTU NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 3. 793 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA A POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z §3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W §4 UST.2 STATUTU NIE POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. wpisać: 3. 790 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDA AKCJA POSIADA TRZY GŁOSY, ZGODNIE Z § 3 UST. 1-3 STATUTU, AKCJA NABYTA DO 12 CZERWCA 1999 R. WŁĄCZNIE DAJE PRAWO DO TRZECH GŁOSÓW BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB NABYCIA. W RAZIE ZBYCIA AKCJI PO TYM DNIU PRZYWILEJ CO DO PRAWA GŁOSU WYGASA. AKCJA TAKA POSIADA JEDEN GŁOS. NABYCIE AKCJI IMIENNEJ W DRODZE DZIEDZICZENIA ORAZ ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ, WYMIENIONEJ W § 4 UST. 2 STATUTU NIE X V. W P I S Y D POWODUJE UTRATY UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 2 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 31 maja 2016 roku, o godz. 1300, w Szczecinie, Budynek „Stara Rzeźnia” w Szczecinie, przy ul. Tadeusza Wendy 14, 70-665 Szczecin. Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe: 1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch sekretarzy, 2) podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, - 4) przyjęcie porządku obrad, 5) wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2015 rok. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki corocznego sprawozdania z wyników oceny: 1) sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2015, 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 10 – 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2015 rok, 4) podziału zysku za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków wybieranych do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Wybory do Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Zamknięcie obrad. W związku z planowanym wprowadzeniem zmian Statutu Spółki stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości projekt planowanych zmian. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SKSM S.A. 1. W § 2 ust. 1 dodany zostanie nowy ppkt I) o treści: 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 2. W § 5 dodaje się nowy ust. 6 o treści: Akcje Spółki mogą być umorzone na zasadach określonych przez przepisy KSH oraz zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. W § 11 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zawiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast form zawiadomienia podanych w zdaniu poprzednim zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. przy brzmieniu dotychczasowym: Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zawiadomienie akcjonariuszy ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. W § 13 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności sprawy określone w art. 393 KSH oraz w innych przepisach prawa, z wyjątkiem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, które wymagają czynności prawnej Zarządu, o czym zobowiązany jest on poinformować Radę Nadzorczą w terminie 3 (trzech) miesięcy od jej dokonania. przy brzmieniu dotychczasowym: Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności sprawy określone w art. 393 KSH oraz w innych przepisach prawa, z wyjątkiem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, które wymagają R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czynności prawnej Zarządu, o czym zobowiązany jest on poinformować Radę Nadzorczą w terminie 2 (dwóch) miesięcy od jej dokonania. 5. § 17 zostaje wykreślony ze Statutu Spółki. Dyrektor Generalny Krzysztof Grzesiak Zastępca Dyrektora Generalnego Maria Kaczanowska 5. Inne