KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000094108 NIP 6792478943 REGON 351418319

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanymi w ustawowym terminie wnioskami akcjonariuszy dotyczącymi rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2026 r., na godz. 900, w Hotelu Convictus Cracovia w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza 2, 30-348 Kraków, ogłoszonego w MSiG nr 100 (7505), pozycja 24674 z dnia 26 maja 2026 r. Nowy porządek obrad wygląda następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2025 r. 6. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r., c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2025 r. 18 – 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r., b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, prowadzącej do uchylenia ograniczeń zbycia akcji w postaci ograniczenia zbycia akcji Spółki wyłącznie na rzecz pracowników Spółki oraz wymogu uzyskania uprzedniej zgody na zbycie akcji przez Radę Nadzorczą Spółki. 1. Ulega wykreśleniu § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: „Akcje serii B w części nie objętej przez pracowników Kruszywo S.A. mogą być zaoferowane do sprzedaży osobom fizycznym, które nie są pracownikami Spółki”. 2. § 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu „Zbycie akcji imiennej może nastąpić tylko na rzecz pracowników Spółki” otrzymuje brzmienie: „Zbycie akcji imiennej może nastąpić na rzecz dowolnej osoby trzeciej” 3. Ulega wykreśleniu § 9 ust. 2 w brzmieniu: „Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia lub odmowy zgody winna być wydana w terminie trzydziestu dni od daty złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie”. 4. § 9 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu „Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A powoduje utratę uprzywilejowania akcji z wyjątkiem sytuacji, gdy: a. akcja imienna uprzywilejowana tej serii zostanie zbyta osobie, która jest już właścicielem akcji imiennej uprzywilejowanej serii A, b. nabywcą akcji imiennej uprzywilejowanej serii A jest osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku: zastępcy kierownika, kierownika, głównego specjalisty, zastępcy głównego księgowego, głównego księgowego, dyrektora”. otrzymuje brzmienie: „Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A nie powoduje utraty uprzywilejowania akcji”. 5. Ulega wykreśleniu § 91 w całości w brzemieniu: „1. Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie. Wniosek powinien zawierać określenie: potencjalnego nabywcy akcji, liczbę akcji przeznaczonych do zbycia wraz z ich numerami, cenę. 2. Rada Nadzorcza, w przypadku odmowy zgody na zbycie akcji, zobowiązana jest w terminie trzydziestu dni od daty odmowy wskazać innego nabywcę. 3. Cena nabycia akcji nie może być niższa od ceny wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 4. Wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży ze zbywcą oraz do zapłaty ceny za nabyte akcje w terminie trzydziestu dni od daty wskazania go przez Radę. 5. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży i nie dokonania zapłaty w powyższym trzydziestodniowym terminie z winy leżącej po stronie nabywcy wskazanym przez Radę, lub gdy Rada Nadzorcza nie wskaże nabywcy w terminie trzydziestu dni od daty wydania odmowy, zbywca będzie mógł – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zbyć akcje na rzecz wskazanego przez niego nabywcy za cenę uzgodnioną uprzednio między nimi. 6. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z nabywcą wskazanym przez Radę, w trzydziestodniowym terminie z winy leżącej po stronie zbywcy, zbywca chcąc sprzedaż przedmiotowe akcje, zobowiązany będzie do złożenia nowego wniosku do Rady Nadzorczej, celem uzyskania zgody na ich zbycie. 7. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień ust. 1-6 będzie bezskuteczne względem Spółki, zaś nabywca takich akcji nie będzie mógł wykonywać jakichkolwiek praw przypisanych do akcji imiennych danej serii.” 11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w § 17 nowego ust. 4 o treści: „4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” 12. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej i składu personalnego Zarządu Spółki. 1. § 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu „Członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby niebędące Akcjonariuszami”. otrzymuje brzmienie: „Do Rady Nadzorczej mogą być wybrane wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami lub pracownikami Spółki”. 2. § 25 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu „W skład Zarządu mogą wchodzić zarówno Akcjonariusze, jak i osoby spoza ich grona”. otrzymuje brzmienie: „W skład Zarządu Spółki mogą wchodzić wyłącznie Akcjonariusze lub pracownicy Spółki”. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie przez Zarząd do prac i negocjacji dotyczących nabycia gruntów przez Spółkę. 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeks Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w Hotelu Convictus Cracovia w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 2, 30-348 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800 - 900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2025 r. 6. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r., c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2025 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r., b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. 10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w § 17 nowego ust. 4 o treści: „4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie przez Zarząd do prac i negocjacji dotyczących nabycia gruntów przez Spółkę. 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 02.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ARCYZ 2. JERZY 3. [ukryto] 2 1. KACZMARCZYK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. KIELAR 2. ROBERT 3. [ukryto] 4 1. KOCAJ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5 1. RUSIŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 6 1. ŻAK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] wpisać: 7 1. BRYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 8 1. GRZYWNA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 9 1. HOŁUJ 2. JADWIGA 3. [ukryto] 10 1. KUCHNIA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 11 1. MADUSIOK 2. DOMINIK 3. [ukryto] 12 1. MAJTCZAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 13 1. MICEK 2. PIOTR 3. [ukryto] 14 1. PARA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 15 1. ŚWIDERSKI 2. MIŁOSZ 3. [ukryto]

W dniu 01.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICEK 2. PIOTR 3. [ukryto] 2 1. ZADWÓRNY 2. SZYMON 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w ustawowym terminie wnioskiem akcjonariuszy dotyczącym rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 października 2025 r., na godz. 900 w Hotelu Galax w Krakowie przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków, ogłoszonego w MSiG Nr 175 (7329), poz. 45306 z dnia 10 września 2025 r. Nowy porządek obrad wygląda następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w sprawie naprawienia skutków bezzasadnej odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej X kadencji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany składu Rady Nadzorczej, w tym powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. 12. Odwołanie Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 października 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w Hotelu Galaxy w Krakowie przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800 - 900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Zmiany składu Rady Nadzorczej, w tym powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. 8. Odwołanie Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHODUREK 2. MARIA 3. [ukryto] 2 1. KASIA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 3 1. KASPRZYCKI 2. JERZY 3. [ukryto] 4 1. KURA 2. JAN 3. [ukryto] 5 1. MIGDA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 6 1. JURKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 7 1. KUBICKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 8 1. ŚWIĄTKOWSKA 2. BOGUSŁAWA 3. [ukryto] wpisać: 9 1. ARCYZ 2. JERZY 3. [ukryto] 10 1. KACZMARCZYK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 11 1. KIELAR 2. ROBERT 3. [ukryto] 12 1. KOCAJ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 13 1. MICEK 2. PIOTR 3. [ukryto] 14 1. RUSIŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 15 1. ZADWÓRNY 2. SZYMON 3. [ukryto] 16 1. ŻAK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w ustawowym terminie wnioskiem akcjonariuszy dotyczącym rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 czerwca 2025 r., na godz. 900, w Hotelu Galaxy w Krakowie przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków, ogłoszonego w MSiG Nr 85 (7239), poz. 21962 z dnia 5 maja 2025 r. Nowy porządek obrad wygląda następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2024 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołanie Rady Nadzorczej Spółki, b) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na XI kadencję, c) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje , na dzień 7 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2024 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.06.2024, REPERTORIUM A NR 2928/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MIKUŁOWKSA-KRUPSKA W NIEPOŁOMICACH - ZMIENIONO § 21 UST. 2 LIT. O

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Reje21 – stru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2023 r. 9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. § 21 ust. 2 lit. o) Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: o) upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 wysokość kapitału zakładowego oraz dokonanie darowizny w wysokości 1/50 tego kapitału.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: o) upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto oraz dokonania darowizny, której wartość przekracza 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.” 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OPYRCHAŁ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 2 1. MICEK 2. PIOTR 3. [ukryto] 3 1. PAJĄK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. JURKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5 1. KUBICKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 6 1. ŚWIĄTKOWSKA 2. BOGUSŁAWA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Reje– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900 w Hotelu Galaxy w Krakowie przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800- 900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2022 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2022 r. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na X kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób). 10. Wybór członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek 17 – Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2021 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość. Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https:// kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/.

W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAJEWSKI 2. WOJCIECH MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIGDA 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SARAPATA 2. PIOTR BOGUSŁAW 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 3 1. NASTAWNY 2. MAGDALENA ZOFIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w hotelu Galaxy w Krakowie przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). d- Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2020 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r., , c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość. Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień. 17 – Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla- -akcjonariuszy/.

W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ KZEK.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@KRUSZYWOSA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.08.2020, REPERTORIUM A NR 2260/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MIKUŁOWKSA-KRUPSKA, UL. BOCHEŃSKA 4, 32-005 NIEPOŁOMICE - ZMIENIONO § 1 UST. 2, DODANO § 36 UST. 3 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TENTSZERT 2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. KUBICKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 3 1. NASTAWNY 2. MAGDALENA ZOFIA 3. [ukryto] 4 1. KUCIA 2. WANDA 3. [ukryto] 5 1. BRYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 6 1. CHODUREK 2. MARIA 3. [ukryto] 7 1. KASIA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 8 1. KASPRZYCKI 2. JERZY 3. [ukryto] 9 1. KURA 2. JAN 3. [ukryto] 10 1. MIGDA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na wniosek Rady Nadzorczej, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w Krakowie przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków, w Hotelu Galaxy, w sali Taras - Planetarium (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-9 00). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r., c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 400, „Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego Statutu wzoru. W § 36 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na IX kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób). 13. Wybór członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy i ich pełnomocników, Zarząd, działając na podstawie art. 4065 k.s.h., postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość. Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla- -akcjonariuszy/.

W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ KZEK.PL 4. Adres strony internetowej KRUSZYWOSA.PL

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900 w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 6, 30-527 Kraków, w Qubus Hotel Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2018 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2018R., REP. A NR 3054/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA - KRUPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH ZMIANA §5 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BYSTROŃ 2. JAN WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CORA 2. ROMAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. PRZĘCZEK 2. ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 (dla pozycji: 1. PTAK 2. JAROSŁAW MARIAN 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 5 1. SARAPATA 2. PIOTR BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. MAJEWSKI 2. WOJCIECH MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 1 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 2 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 4 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU S I WYPOSAŻENIA 8 2. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 9 2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 10 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU wykreślić: 11 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 12 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 13 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 14 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROS CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 15 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 16 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 19 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG S SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 20 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 21 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 22 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 23 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 24 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 25 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 26 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 27 2. 09 90 Z DZIAŁALX V. W P I S Y D NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 28 2. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 29 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 30 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 31 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 32 2. 02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 33 2. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 34 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 35 2. 03 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH 36 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 37 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 38 2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 39 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 40 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 41 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 42 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 43 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 44 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 45 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 46 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 47 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 48 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 49 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 50 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 51 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

- Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowa- - dzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900 w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 6, 30-527 Kraków, w Qubus Hotel Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., 17 – b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r., c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2017 r. 9. Dokonanie zmian w Statucie Spółki w zakresie rozszerzenia PKD. W § 5 Statutu na końcu dopisuje się: „42) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe - 55.30.Z; 43) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z; 44) Działalność obiektów sportowych - 93.11.Z; 45) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - 93.21.Z.” 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. PR TOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 24.06.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA, DARIUSZ PAWLUS SPÓŁKA CYWILNA W NIEPOŁOMICACH, REP. A NR 2643/2017. ZMIANA § 36 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GWIZDEK 2. JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. TROJAN 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. KASPRZYCKI 2. JERZY 3. [ukryto] 4 1. BUDZEŃ 2. FERDYNAND 3. [ukryto] 5 1. POJNAR 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] wpisać: 6 1. OPYRCHAŁ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 7 1. MICEK 2. PIOTR 3. [ukryto] 8 1. KUCIA 2. WANDA 3. [ukryto] 9 1. PAJĄK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 10 1. BRYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 6, 30-527 Kraków, w Qubus Hotel Kraków, (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800-900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., 18 – b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję (w granicach określonych statutem, tj. od 7 do 9 osób). 12. Wybór członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanej zmiany w Statucie: 1. zmiana § 36 ust. 1: dotychczasowe brzmienie: „1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Uprawnionymi do dywidendy (dzień dywidendy) są Akcjonariusze, którzy byli wpisani do księgi akcyjnej na tydzie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.” proponowane brzmienie: „1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.”

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 900, w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 6, 30-527 Kraków, w Qubus Hotel Kraków, (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 800 - 900). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r., c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2015 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.