TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000011286 NIP 8790166790 REGON 870514656

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 S 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 marca 2026 roku o godzinie 1400, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna przy ul. Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2025 rok. 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2025 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2025 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 12. Podział zysku netto za 2025 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: zmiana treści § 7: dotychczasowa treść: Przedmiotem działalności Spółki jest: 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 25.73.Z Produkcja narzędzi, 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 0 – 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie (wyjaławianie, dezynfekcja i sterylizacja wyrobów medycznych, narzędzi, przyrządów, aparatów, urządzeń medycznych, pościeli, odzieży szpitalnej i medycznej), 85.41.Z Szkoły policealne, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 86.10.Z Działalność szpitali, 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 91.01.B Działalność archiwów. proponowana treść: Przedmiotem działalności Spółki jest: 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu, 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży, 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, 1 – 49.41.Z Transport drogowy towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 52.25.Z Działalność logistyczna, 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport, 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej, 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS, 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych, 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii, 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody, 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją, 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, 91.12.Z Działalność archiwów, 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, 96.10.Z Pranie i czyszczenie wyrobów tekstylnych i futrzarskich. 15. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 17. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2025 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 30 315 600,00 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna w dniu 19 września 2025 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025 nastąpi w dniu 25 września 2025 roku. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 marca 2025 roku, o godzinie 1330, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ul. Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 21 – 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2024 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2024 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2024 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. 12. Podział zysku netto za 2024 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 14. Informacja dot. Rejestru Akcjonariuszy TZMO S.A. prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO BP. 15. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza, zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h., planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółki Akcyjnej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 28.210.350 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2024 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024 nastąpi w dniu 26 września 2024 roku. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 marca 2024 roku, o godzinie 1330, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna przy ul. Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2023 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2023 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. – 12. Podział zysku netto za 2023 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 14. Wybór Członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 26.345.700 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkoj wych - Spółka Akcyjna w dniu 22 września 2023 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 nastąpi w dniu 29 września 2023 roku. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 15.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 29.03.2023 R., REP. A NR 740/2023, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.RYNEK STAROMIEJSKI 9, ZMIENIONO § 28 UST. 1, § 29 UST. 2, § 31 UST. 2 PKT 3, § 31 (1) UST. 3, § 7, § 25 UST. 1 PKT 11, DODANO: § 32 UST. 3, § 32 UST. 4, § 32 UST. 5 wpisać: 2 1. 18.03.2023 R., REP. A NR 740/2023, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.RYNEK STAROMIEJSKI 9, ZMIENIONO § 28 UST. 1, § 29 UST. 2, § 31 UST. 2 PKT 3, § 31 (1) UST. 3, § 7, § 25 UST. 1 PKT 11, DODANO: § 32 UST. 3, § 32 UST. 4, § 32 UST. 5

W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.03.2023 R., REP. A NR 740/2023, NOTARIUS MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.RYNEK STAROMIEJSKI 9, ZMIENIONO § 28 UST. 1, § 29 UST. 2, § 31 UST. 2 PKT 3, § 31 (1) UST. 3, § 7, § 25 UST. 1 PKT 1 DODANO: § 32 UST. 3, § 32 UST. 4, § 32 UST. 5 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH wykreślić: 1 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 2 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI wpisać: 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 marca 2023 roku, o godzinie 1400, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do y podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2022 rok. 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2022 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2022 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 12. Podział zysku netto za 2022 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 14. Informacja o zmianach w Kodeksie spółek handlowych. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: zmiana 1 - dodanie do § 7 pozycji: „68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.” zmiana 2 - zmiana zdania pierwszego do średnika § 25 ust. 1 pkt 11: dotychczasowa treść: „11. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów 19 – w nieruchomości o wartości bilansowej netto przewyższającej w każdym z tych przypadków trzykrotność kapitału akcyjnego Spółki, a także na wydzierżawienie środków trwałych Spółki o wartości bilansowej netto przewyższającej dwukrotność kapitału akcyjnego Spółki;” proponowana treść: „11. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, a także na wydzierżawienie środków trwałych Spółki o wartości przekraczającej 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;” zmiana 3 - zmiana zdania pierwszego § 28 ust. 1: dotychczasowa treść: „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.” proponowana treść: „1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.” zmiana 4 - zmiana § 29 ust. 2: dotychczasowa treść: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch (2) członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż w dwa tygodnie od chwili zwołania.” proponowana treść: „2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.” zmiana 5 - zmiana § 31 ust. 2 pkt 3: dotychczasowa treść: „3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt 1 i 2,” proponowana treść: „3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt 1 i 2 a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,” zmiana 6 - zmiana § 31 (1) ust. 3: dotychczasowa treść: „3. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 1 i 2 nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.” proponowana treść: „3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wyrazi na to zgodę Przewodniczący Rady Nadzorczej na piśmie pod rygorem nieważności.” zmiana 7 - dodanie do § 32 ust. 3 o treści: „3. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, ogranicza się do udzielenia Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.” zmiana 8 - dodanie do § 32 ust. 4 o treści: „4. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej (art. 382 (1) Kodeksu spółek handlowych).” zmiana 9 - dodanie do § 32 ust. 5 o treści: „5. Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez spółkę transakcji, o których mowa w art. 384 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych.” 16. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 17. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski 5. Inne

W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: : Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GÓRNA 2. AGNIESZKA SYLWIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 24 184 320 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna w dniu 29 września 2022 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 nastąpi w terminie do dnia 6 października 2022 roku. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Piotr Kowalski 5. Inne

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2022 roku, o godzinie 1230, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2021 rok. 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2021 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 12. Podział zysku za 2021 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż: 1) użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 33, w obrębie 0049, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 401, o obszarze 1,5585 ha, 2) użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 33, w obrębie 0049, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 402/2. o obszarze 0,7428 ha. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której prowadzona jest działalność lecznicza, poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Szpitale TZMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której prowadzona jest działalność usługowa sterylizacji i prania oraz sprzedaż detaliczna, poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki CitoNet-Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. 17. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 22.262,900 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w dniu 6 października 2021 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 nastąpi w terminie do dnia 13 października 2021 roku. Jarosław Józefowicz Prezes Zarządu Piotr Kowalski Członek Zarządu

W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.03.2021 R., REP. A NR 1637/2021, NOTARIUS MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.RYNEK STAROMIEJSKI 9, DODANO DO §37 STATUTU SPÓŁKI UST. 5 I 6. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRNA 2. AGNIESZKA SYLWIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 marca 2021 roku, o godzinie 1230, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu e z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2020 rok. 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2020 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. 12. Podział zysku za 2020 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian: dodanie do § 37 ust. 5 o treści: „5. Dla ważności uchwał Zarządu podejmowanych poza posiedzeniami Zarządu (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) wymagane jest powiadomienie o treści uchwały wszystkich członków Zarządu oraz udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Zarządu,” dodanie do § 37 ust. 6 o treści: „6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 15. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 16. Zamknięcie obrad. Jarosław Józefowicz Prezes Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski Członek Zarządu

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 19 976 440 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w dniu 6 października 2020 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 nastąpi w terminie do dnia 15 października 2020 roku.

W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.03.2020 R., EP. A NR 1110/2020, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO §26; DODANO §42 ZE ZN.1,; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PEŁCZYŃSKI 2. SŁAWOMIR LECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BOEHLKE 2. JERZY MAREK 3. [ukryto]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 marca 2020 roku, o godzinie 1300, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2019 rok. 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2019 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. 12. Podział zysku za 2019 rok. 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: – - dotychczasowa treść § 26: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 7 członków. 2. Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powoła do swego składu dwóch (2) członków spośród przedstawicieli banków. 4. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, następnych trzy lata.” - proponowana treść § 26: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 7 Członków. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej. 3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.” - dodanie § 421 o treści: „Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.” 16. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 17. Wybór Członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 16 – numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółki Akcyjnej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 17 389 130 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Spółki Akcyjnej w dniu 24 października 2019 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 nastąpi w dniach od 29 do 31 października 2019 roku. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalsk

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.03.2019 R.; REP. A NR 1420/2019; NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU,UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9; ZMIENIONO TREŚĆ §7 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 marca 2019 roku o godzinie 1300, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2018 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2018 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2018 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 11. Podział zysku za 2018 rok. 12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Proponowana zmiana: Dodanie do § 7 pozycji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki w brzmieniu: 91.01.B Działalność archiwów. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 14. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwaloną zmianę. 15. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Agnieszka Górna Członek Zarządu Piotr Kowalski

W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repreŁ zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUZEL 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GÓRNA 2. AGNIESZKA SYLWIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: D 1 1. 26.05.2018 R., REP. A NR 2209/2018, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, PRZY ULICY RYNEK STAROMIEJSKI NR 9, ZMIENIONO §25 UST.1 PKT 9, W §42 DODANO UST.3.

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011286, ogłasza zgodnie z art. 349 § 4 k.s.h. w związku z art. 5 § 3 k.s.h. planowaną wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018. Sprawozdanie Finansowe, na podstawie którego Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku. Wysokość kwoty zaliczki przeznaczonej do wypłaty wynosi 16 185 730 zł. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w dniu 24 października 2018 roku. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 nastąpi w dniach od 29 do 31 października 2018 roku. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Piotr Kowalski Członek Zarządu Jarosław Kuzel

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2018 roku, o godzinie 900, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarzą podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: dotychczasowa treść § 25 ust. 1 punkt 9: „emisja obligacji,” proponowana treść § 25 ust. 1 punkt 9: „wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania oprocentowanego na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, jeżeli suma tego zobowiązania oprocentowanego oraz wszystkich dotychczasowych zobowiązań oprocentowanych Spółki przekroczy, wskutek powstania takiego zobowiązania, 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitałów własnych Spółki, ustalonych na koniec poprzedniego roku obrotowego, z wyłączeniem zobowiązań powstałych na podstawie czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dodanie do § 42 ust. 3 w brzmieniu: „Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” 8. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 9. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Piotr Kowalski Członek Zarządu Jarosław Kuzel

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 marca 2018 roku, o godzinie 1300, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina 11 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2017 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2017 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 11. Podział zysku za 2017 rok. 12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAŁĘCKA 2. HALINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PEŁCZYŃSKI 2. SŁApi- WOMIR LECH 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 marca 2017 roku o godzinie 1330, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina 11 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. 10. Podział zysku za 2016 rok. 11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 12. Wybór Członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Jarosław Józefowicz Prezes Zarządu Piotr Kowalski Członek Zarządu Jarosław Kuzel Członek Zarządu – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2016 roku, o godz. 1030, w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przy ulicy Gagarina 11 w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2015 rok. 10 – 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. 9. Podział zysku za 2015 rok. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 11. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Jarosław Józefowicz Członek Zarządu Piotr Kowalski Członek Zarządu Jarosław Kuzel