GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000661047 NIP 6551974439 REGON 366438684

Zarząd Grupy PSB Handel S.A. w Wełeczu, na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 k.s.h., ogłasza zmiany w porz obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku, o godz. 1100, w Centrum Kongresowym Targów Kielce pod adresem: 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1. Zmiany wprowadzane są na wniosek akcjonariuszy i obejmują sprawy dodanie w pkt 52 i 53. Porządek obrad uwzględniający wnioskowaną zmianę: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przedstawienie wyników zaktualizowanej strategii Spółki. 4. Przedstawienie projektów uchwał: a) w sprawie akceptacji zaktualizowanej strategii Spółki, 5. Dyskusja nad uchwałami, podjęcie uchwał. 51. Wybory uzupełniające do Zarządu i podział funkcji w Zarządzie. 52. Przedstawienie spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. tj. przedstawienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem: a) w sprawie zmiany § 9 i § 91 Statutu Spółki; b) w sprawie zmiany § 20, § 28 oraz § 30 Statutu Spółki; , c) w sprawie odwołania Pana Edwarda Derela z Rady Nadzorczej Spółki; d) w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego Pana Edwarda Derela. 53. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawach umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Poddanie pod głosowanie przedstawionych projektów uchwał w pkt 52 a-c). Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej w przypadku powzięcia uchwały przedstawionej w pkt 52 c). 6. Dyskusja i wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Grupy PSB Handel S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy treść projektowanych zmian w Statucie objętych wnioskiem akcjonariuszy: Dotychczasowa treść § 9 Statutu: „§ 9 Akcje mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej zasady i warunki umorzenia”. Planowana treść § 9 Statutu: „§ 9 1. Akcja może być umorzona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza w przypadkach wyraźnie przewidzianych w Statucie (umorzenie przymusowe). ądku 2. Akcjonariuszowi, którego akcja została umorzona, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o umorzeniu. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji może być wypłacone z kwoty uwolnionej przez obniżenie kapitału zakładowego lub z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.” Wnioskowana zmiana Statutu obejmuje dodanie § 91 w brzmieniu: „§ 91 1. Akcja może być umorzona bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (umorzenie przymusowe) w każdym z następujących przypadków: 1) utraty przez akcjonariusza, który związany był ze spółką umową partnerską pozwalającą akcjonariuszowi na prowadzenie działalności handlowej pod nazwą wykorzystującą znaki towarowe Spółki, statusu partnera Spółki, będącego wynikiem rozwiązania stosownej umowy zawartej pomiędzy nim a Spółką; 2) utraty przez akcjonariusza, który objął lub nabył akcje będąc pracownikiem Spółki statusu pracownika Spółki będącego skutkiem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy wiążącego daną osobę ze Spółką. 2. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za wynagrodzeniem nie niższym od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.” Dotychczasowa treść § 20 ust. 4 Statutu: § 20 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: … „4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;” Planowana treść § 20 ust. 4 Statutu: § 20 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: … „4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;” Wnioskowana zmiana Statutu obejmuje dodanie § 20 ust. 41 w brzmieniu: § 20 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: … „41. odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz powoływanie jednego członka Zarządu Spółki;” Wnioskowana zmiana Statutu obejmuje dodanie do § 28 Statutu Spółki nowego ustępu 4 1 o następującym brzmieniu: § 28 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: … „41. powoływanie i odwoływanie dwóch członków Zarządu Spółki, w tym powierzenie członkowi Zarządu Spółki funkcji Dyrektora Zarządu. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego;” Dotychczasowa treść § 30 Statutu: „§ 30 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Pierwszy Zarząd składa się z dwóch członków, w tym Dyrektora Zarządu oraz Członka Zarządu. 2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, którzy są powoływani na 2 lata. 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.” Planowana treść § 30 Statutu: „§ 30 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą, zgodnie z § 20 ust. 41 Statutu i odpowiednio § 28 ust. 41 Statutu. 2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 lat. 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w Zarządzie. 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.