HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000021934 NIP 7752155163 REGON 472274051

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2026 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025. 9. Zamknięcie obrad.

„HURTAP” Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki „HURTAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2025 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki. 31 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19 LISTOPADA 2024 ROKU, REPERTORIUM A 17475/2024, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZNIANA §5

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2024 r., o godzinie 900 i w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji. 6. Zamknięcie obrad.

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 19 listopada 2024 r., o godzinie 900, w kancelarii u notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego: ul. Sienkiewicza 33 lok. 1, 90-114 Łódź. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki. do § 5 dodać kolejny przedmiot działania spółki: 01. - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową.

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 r. o godzinie 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 21 – 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023, 9. Zamknięcie obrad.

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 0000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2023 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata poprzednie. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. LIPCA 2023 ROKU, REPERTORIUM A 8969/2023, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI- W § 8 DODANO PUNKT 10 A

Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 13 lipca 2023 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 13 – 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana Statutu Spółki W § 8 dodaje się pkt 10 o treści: Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 0000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 7 marca 2023 r., o godzinie 1000, w siedzi bie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HURTAP SA z dnia 14 lipca 2022 roku dotyczącej podziału zysku Spółk za rok obrotowy 2021. 6. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAJEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŁAZOR 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14 LIPCA 2022 ROKU, REPERTORIUM A 10286/2022, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - W §12 DODANO PUNKT 7, DODANO §15 ć:

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 14 lipca 2022 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki. W § 12 dodaje się pkt 7 o treści: Zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Dodaje § 15 o treści: Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu jak również w sporze z nim. 12. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki. Dodać § 15 o treści: Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

S W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej HFHURTAP@HURTAP.COM 4. Adres strony internetowej WWW.HURTAP.COM.PL

W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ GDAŃSK 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 3. miejscowość GDAŃSK ulica TRAKT ŚW. WOJCIECHA nr domu 237 kod pocztowy 80-017 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 0000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019. 9. Podjęcie uchwały sprawie wyboru podmiotu prowadzącego cyfrowy rejestr akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RUDZKA 2. MIROSŁAWA GENOWEFA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego a. Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 maja 2019 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018. 14 – 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. MAJA 2018 ROKU, REPETORIUM A 5608/2018, NOTARIUSZ ANNA TROCIŃSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO:§12 UST 3, DODANO §12.6 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NAPIÓRA 2. ALICJA MARTA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ M.WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A 2268/2018, ZMIENIONO: §12.1, §12.5, §13.1, §13.2, DODANO §13.3 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHALAK 2. RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. DROŻDŻ 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 3 1. MIKICIUK OLASIK 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BIERNACKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH wpisać: 2 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH wykreślić: 1 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 2 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 3 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 4 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 5 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 6 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 8 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 11 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 12 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 13 A 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 14 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 16 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 18 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, ul. Górnicza 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje na dzień 23 maja 2018 r., na godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTAP S.A., które odbędzie się w siedzibie spółki, w Łęczycy przy ul. Górniczej 2. Porządek obrad: 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017, 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 10. zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki 1. Aktualna treść § 12 ust. 3: Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej trzech członków. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. Proponowana treść § 12 ust. 3: Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. 2. Dodać § 12 ust. 6 o treści: Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zarządza Przewodniczący. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia uchwały w ww. trybie datą jej podjęcia jest dzień oznaczony jako termin głoso wania.

HURTAP Spółka Akcyjna. KRS 0000021934. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 6 marca 2018 r., o godzinie 900, w siedzibi Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro|madzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualna treść § 12.1 Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 (trzech) lat, Członkowie pierwszej Rady na okres 1 (jednego) roku. Proponowana treść § 12.1 Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) człon ków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 (trzech) lat. 2. Aktualna treść § 12.5 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w k.s.h. należy także wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowana treść § 12.5 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w k.s.h. należy także: - powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, - wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki, 3. Aktualna treść § 13.1 Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Proponowana treść § 13.1 Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 2 (dwóch) Członków. 4. Aktualna treść § 13.2 Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pierwszy Zarząd będzie powołany na 2 (dwa) lata, następny na 5 (pięć) lat. Proponowana treść § 13.2 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 5. Dodać § 13.3 W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy Członek Zarządu samodzielnie. e

HURTAP Spółki Akcyjnej, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy, przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2017 r. o godzinie 900, w siedzibie Spółki. 14 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję. 10. Zamknięcie obrad.

HURTAP Spółka Akcyjna, KRS 000021934, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r., Zarząd Spółki HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Górniczej 2, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółk Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015. 9. Zamknięcie obrad.