BRAVE LAMB STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000703804 NIP 5272827331 REGON 368756862

Zarząd Tovildo Investments S.A., KRS 0000703804, w związku z art. 440 § 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu: §1 1. Firma Spółki brzmi Tovildo Investments Spółka Akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Tovildo Investments S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym. §2 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. §3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie: 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 3) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; 4) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 5) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 6) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; 7) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; 8) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; i 9) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; 10) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; 11) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; 12) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 13) PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego; 14) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 15) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; 16) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; 17) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 18) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 24 – 19) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów; 21) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 22) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 23) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 24) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 25) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; 26) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 27) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; 28) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 29) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 30) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 31) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 32) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 33) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; 34) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 35) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; 36) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy; 37) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; 38) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 39) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 40) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 41) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 42) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 43) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 44) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 45) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 46) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury; 47) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 48) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; 49) PKD 73.1 - Reklama; 50) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 51) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 52) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 53) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; 54) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 55) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; 56) PKD 85.59. B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 57) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; 58) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności. 3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą. 4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. 5. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. §4 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. §5 Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. §6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.250,00 zł i dzieli się na: 1) 100.000 akcji imiennych serii A, o numerach od A000001 do A100000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 2) 2.250 akcji na okaziciela serii B, o numerach od B0001 do B2250, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 2. Akcje pierwszej emisji, o łącznej wartości 100.000,00 zł, zostały opłacone wkładem pieniężnym przez Założyciela w pełnej wysokości przed dniem zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi. 4. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. 5. W przypadku emisji akcji uprzywilejowanych, akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 25 – 6. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 7. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienn Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. W przypadku akcji nowych emisji obejmowane akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 8. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki lub zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. §7 1. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku poprzez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 2. Umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia za zgodą akcjonariusza. 3. Z wnioskiem o umorzenie akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. Zarząd zobowiązany jest po otrzymaniu wniosku akcjonariusza do zwołania niezwłocznie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. 4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 6. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. 7. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 8. Wymogów dotyczących ogłoszenia, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, nie stosuje się do umorzenia akcji: 1) gdy Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia, lub 2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (umorzenie z czystego zysku), lub 3) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im świadectw użytkowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w przypadku określonym w ust. 8 pkt 2) powyżej, od chwili spełnienia świadczenia przez Spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykoe. nywać praw udziałowych. §8 Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której zgodnie z art. 337 § 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Zarząd w formie pisemnej. §9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. § 10 Organami Spółki są: 1. Walne Zgromadzenie, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd. § 11 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 12 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej. § 13 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, 26 – 5) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, 6) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 8) dokonywanie zmian statutu Spółki, 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy, 10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, 11) wybór likwidatorów, 12) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, 13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. § 14 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. § 15 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki. 2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu. 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków. 4. Ustępujący dobrowolnie lub odwołani członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. § 16 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. 2. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 17 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej liczby, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność Przewodniczącego oraz co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 powyżej nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach. § 18 1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy: 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 5) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, 6) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, 9) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 27 – § 19 Zarząd Spółki składa się z 1 albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję. Pierwszy Zarząd Spółki powołany jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki. § 20 1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. 2. Zgody powyższej udziela Rada Nadzorcza. § 21 1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. § 22 Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie. § 23 W Spółce tworzy się następujące kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. § 24 1. Kapitał zakładowy stanowi suma wartości nominalnej akcji objętych przez akcjonariuszy. 2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. 3. W Spółce można tworzyć kapitały rezerwowe. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele. 4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 25 W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. § 26 1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznacza się na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie, 2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia. 2. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 3. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. 4. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. § 27 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2018 roku. § 28 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. 8 – § 29 Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. § 30 W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji. § 31 Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. § 32 Wszelkie spory między akcjonariuszami, mogące wynikać z niniejszego Statutu lub go dotyczące, rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. § 33 W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem - do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Tovildo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, Krucza 16/22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2017 r. pod nr. 0000703804, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 30 marca 2021 r., na godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) podziału (splitu) akcji Spółki; 2) przyjęcia zmian Statutu Spółki; 3) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad NWZ. Proponowane zmiany Statutu Spółki: - § 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Firma Spółki brzmi Brave Lamb Studio spółka akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Brave Lamb Studio S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.” Zamiast: „1. Firma Spółki brzmi Tovildo Investments spółka akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Tovildo Investments S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.” - § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie: 1) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 2) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 3) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 4) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 5) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, – 22 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 7) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 8) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 9) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 10) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 11) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 12) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 13) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 14) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 15) PKD 74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami.” Zamiast: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie: 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 3) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; 4) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 5) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 6) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; 7) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; 8) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; 9) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; 10) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; 11) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; 12) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 13) PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego; 14) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 15) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; 16) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; 17) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 18) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; – 19) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów; 21) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 22) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 23) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 24) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 25) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; 26) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 27) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; 28) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 29) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 30) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznym 31) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 32) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 33) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; 34) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 35) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; 36) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy; 37) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; 38) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 39) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 40) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 41) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 42) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 43) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 44) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 45) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 46) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury; 47) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 48) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; 49) PKD 73.1 - Reklama; 50) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 51) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; – 23 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 52) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 53) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; 54) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 55) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; 56) PKD 85.59. B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 57) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; 58) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.” - § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.250,00 zł (sto dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 1.000.000 (milion) akcji imiennych serii A o numerach od A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B22500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) zostały opłacone wkładem pieniężnym przez Założyciela w pełnej wysokości przed dniem zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi. 4. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. 5. W przypadku emisji akcji uprzywilejowanych, akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 6. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 7. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. W przypadku akcji nowych emisji obejmowane akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 8. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki lub zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji – dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.” Zamiast: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcj imiennych serii A o numerach od A000001 do A100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii A jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oznaczone jako akcje imienne zwykłe serii A o numerach seryjnych od A000001 do A100000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela Spółki, to jest spółkę pod firmą Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 3. Akcje pierwszej emisji zostaną opłacone wkładem pieniężnym przez Założyciela w pełnej wysokości do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 4. Akcje imienne serii A o numerach od A000001 do A100000 są akcjami zwykłymi. 5. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. 6. W przypadku emisji akcji uprzywilejowanych, akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 7. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 8. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. W przypadku akcji nowych emisji obejmowane akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki lub zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.” - § 8 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zbycie akcji nie wymaga zgody Spółki.” Zamiast: „Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której zgodnie z art. 337 § 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Zarząd w formie pisemnej.” – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - w § 13 Statutu Spółki po pkt 13 dodaje się pkt 14, który otrzymuje następujące brzmienie: „14) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” i - § 15 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, a z momentem gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza będzie się składać z co najmniej 5 (pięciu) członków, powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki.” Zamiast: „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z 3 (trzech) członków, powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołania jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki.” - § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy: 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 5) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, 6) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 8) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.” Zamiast: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy: 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do 24 – zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 5) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, 6) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, 9) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.” - w § 18 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 3, który otrzy muje następujące brzmienie: „3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów.” - § 22 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem.” Zamiast: „Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie” - § 32 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Wszelkie spory między akcjonariuszami, mogące wynikać z niniejszego Statutu lub go dotyczące, rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język polski.” Zamiast: „Wszelkie spory między akcjonariuszami, mogące wynikać z niniejszego Statutu lub go dotyczące, rozstrzygane – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H będą Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski”.