PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000688081 NIP 7010706811 REGON 367914879

Zarząd spółki Prime Label Investment Company S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 359 § 3 KSH niniejszym ogłasza uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie m.in. umorzenia dobrowolnego akcji serii A Spółki bez wynagrodzenia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Prime Label Investment Company S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji serii A Spółki bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii C oraz nowych akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru jedynego akcjonariusza Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 359 § 1 oraz § 4, art. 360 § 1 oraz § 2 pkt 1, art. 362 § 1 pkt 5, art. 415 § 1, 430 § 1 oraz § 5, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432, art. 455 § 1 i 2, art. 457 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: § 1. Umorzenie (dobrowolne) akcji serii A bez wynagrodzenia 1. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 8.998.200 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych serii A Spółki o numerach od A1001751 do A9999950 o wartości nominalnej 0,01 PLN (1 grosz) każda („Akcje Umarzane”), które zostały nabyte nieodpłatnie przez Spółkę w celu ich umorzenia od jedynego akcjonariusza Spółki w dniu 11 lipca 2019 r. (umorzenie dobrowolne). Jedyny akcjonariusz Spółki wyraził zgodę na nieodpłatne zbycie Akcji Umarzanych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 2. Umorzenie akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 7 Statutu Spółki. 3. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia ma na celu dostosowanie struktury akcji Spółki oraz zasad ich obejmowania (w szczególności ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji) do oczekiwań i zamiarów gospodarczych jedynego akcjonariusza Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały poprzez 0 – wyeliminowanie ze struktury Spółki części akcji Spółki serii A, które zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza Spółki po ich wartości nominalnej. Jedyny akcjonariusz wyraził zgodę na przeprowadzenie przedmiotowej operacji, a ponadto jest jednym z dwóch podmiotów obejmujących akcje nowej emisji, które będą emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przeprowadzanym na podstawie niniejszej uchwały w związku z umorzeniem akcji. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia nie narusza interesów Spółki i leży w interesie jedynego akcjonariusza Spółki (uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia). 4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w drodze zmiany statutu Spółki poprzez umorzenie części akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 457 § 1 pkt 1 KSH. [§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki …] § 7. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa Uchwała Nr 4 została powzięta wszystkimi obecnymi 10.000.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym, przy czym głosy te zostały oddane z 10.000.000 akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, a sprzeciwów nie zgłoszono.