POLSOURCE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000660076 NIP 6792835633 REGON 120003942

W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZABO 2. LASZLO 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FLAHERTY 2. JON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FALCONER 2. DAVID 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ISAEVICH 2. NATALLIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. ŚWIĘTOŃ 2. RADOSŁAW DOMINIK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTKOWSKI 2. ADAM STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PROCHOT 2. CYPRIAN BŁAŻEJ 3. [ukryto]

W dniu 27.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej HELLO@POLSOURCE.COM 4. Adres strony internetowej WWW. POLSOURCE.COM Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. EPAM SYSTEMS INC 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 107822,00 ZŁ wpisać: 1. 113498,00 ZŁ wykreślić: 3. 107822 wpisać: 3. 113498 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,0 ZŁ wykreślić: 5. 107822,00 ZŁ wpisać: 5. 113498,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 5676 3. 5676 AKCJI IMIENNYCH, NIEMYCH (BEZ PRAWA GŁOSU), UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARSEE 2. BRANDON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ISAEVICH 2. NATALLIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANDREW 2. PAUL 2 1. DAL DEGAN 2. DAN 3 1. ROLDAN 2. ART wpisać: 4 1. PETERSON 2. JASON 5 1. DVORKIN 2. VIKTAR

Zarząd PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000660076), działając na podstawie art. 358 § 3 KSH w zw. z art. 358 § 1 i 2 ksh oraz na podstawie uchwały Zarządu z dnia 8.02.2021 r. ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji. 24 – W dniu 8.02.2021 r. unieważniono odcinek zbiorowy akcji PolSource S.A. obejmujący 330 akcji zwykłych, imiennych serii C o numerach od C 6331 do C 6660.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSOURCE S.A. SPORZĄDZONE W TRYBIE ART. 345 § 6 KODEKSU SPOŁEK HANDLOWYCH sporządzone dnia 23 listopada 2020 r. Niniejsze sprawozdanie Zarządu PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Dworska 1A lok. LU4, 30-314 Kraków), 26 – wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660076 (dalej: „Spółka”), zostało sporządzone w związku z podjęciem w dniu 29 września 2020 roku uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku, w ramach której utworzony został kapitał rezerwowy w kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji oraz zwołanym na dzień 26 listopada 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, w którego porządku obrad zaplanowane jest m.in. głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia zasad finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji. Zgodnie z przepisem art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka akcyjna może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia. Zgodnie z przepisem art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych, podstawą uchwały walnego zgromadzenia w sprawie finansowania jest pisemne sprawozdanie zarządu. I. PRZYCZYNY LUB CEL FINANSOWANIA Celem finansowania jest umożliwienie realizacji uprawnień kluczowych pracowników/współpracowników Spółki, wynikających z programu motywacyjnego opcji na akcje (dalej jako „Plan”), uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 31.05.2019 r., co z kolei ma na celu utrzymanie wysokiej motywacji oraz lojalności wśród tych pracowników/współpracowników, którzy zostali zaproszeni do udziału w Planie. W zawiązku z istniejącymi, ze stron pracowników/współpracowników obawami, o brak możliwości finansowych zakupu akcji w momencie konieczności konwersji warrantów na akcje spółki, firma zdecydowała się wprowadzić możliwość uzyskania pożyczki wybranym pracownikom w celu zakupu akcji. Pożyczka jest przyznawana tylko i wyłącznie na ten cel, warunki umowy odpowiadają warunkom rynkowym, w tym w zakresie zabezpieczenia, które w tym przypadku będzie miało formę weksla własnego in blanco wystawionego przez pożyczkobiorcę. Dodatkowo finansowanie w postaci pożyczki będzie miało miejsce tylko w przypadku planowanego Zdarzenia Wyjścia (zdefiniowanego w Statucie Spółki), co miminalizuje ryzyko braku zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorców, gdyż w przypadku zaistnienia Zdarzenia Wyjścia będą oni posiadali stosowne środki finansowe na spłatę pożyczki. Zarząd firmy jest przekonany, że to działanie pozytywnie przełoży się na dalszy wzrost motywacji oraz zwiększy zaufanie do firmy. II. INTERES SPÓŁKI W FINANSOWANIU Interes Spółki w udzieleniu finansowania na nabycie akcji przejawia się w utrzymaniu wysokiej motywacji oraz lojalności wśród tych pracowników/współpracowników, którzy zostali zaproszeni do udziału w Planie. III. WARUNKI FINANSOWANIA W TYM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INTERESÓW SPÓŁKI Finansowanie na rzecz kluczowych pracowników/współpracowników nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do wysokości odsetek należnych Spółce oraz – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Spółki oraz w drodze pożyczki lub pożyczek. Oprocentowanie powinno zostać ukształtowane na poziomie 2,7% w skali roku. Zastosowanie oprocentowania opartego na obiektywnym, sprawdzalnym i niezależnym od stron umowy wskaźniku w największym stopniu odzwierciedla aktualne warunki rynkowe związane z pozyskiwaniem finansowania, co powoduje, że Spółka uzyskuje oprocentowanie zgodne z aktualną sytuacją rynkową. Interes Spółki - w tym w zakresie uzyskania zwrotu kwoty głównej oraz odsetek od udzielonego finansowania - będzie zabezpieczony poprzez weksel własny In blanco wystawiony przez pożyczkobiorców. Zarząd Spółki zweryfikował wypłacalność kluczowych pracowników/współpracowników uczestniczących w Planie poprzez analizę osiąganych przez nich przychodów. IV. WPŁYW FINANSOWANIA NA RYZYKO W ZAKRESIE PŁYNNOSCI FINANSOWEJ I WYPŁACALNOSCI SPÓŁKI Obecna sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna, o czym świadczą posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe. W ocenie Zarządu Spółki udzielenie finansowania na rzecz kluczowych pracowników/współpracowników Spółki, będących uczestnikami Planu, w formie pożyczek do łącznej kwoty nie wyższej niż 750.000 zł, nie będzie miało negatywnego wpływu na płynność finansową lub wypłacalność Spółki. Zarząd Spółki zastrzega jednak, że nie jest w stanie w pełni przewidzieć, jakie konsekwencje dla Spółki będzie miała sytuacja gospodarcza wywołana stanem pandemii spowodowanej przez rozprzestrzeniający się wirus COVID-19 (koronawirus). V. CENA NABYCIA LUB OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI Z UZASADy NIENIEM, ŻE JEST TO CENA GODZIWA Cena nabycia akcji została ustalona w listach przydziałowych poszczególnych uczestników Planu i wynosi 200 USD za akcję. Jest to wartość godziwa, oparta na wycenie wartości Spółki dokonanej przed uchwaleniem Planu i podpisaniem listów przydziałowych.

Zarząd spółki PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1 A lok. LU 4, KRS numer 0000660076, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 listopada 2020 roku, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie przyjęcia nowego programu opcji na akcje dla pracowników oraz współpracowników. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1000 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy ulicy Grottgera 1/1, 30-035 Kraków.

Zarząd Spółki PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS numer 0000660076, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień ł, 29 października 2020 roku, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie przyjęcia nowego programu opcji na akcje dla pracowników oraz współpracowników. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1000 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy ulicy Grottgera 1/1, 30-035 Kraków. Prezes Zarządu - Krzysztof Waśniowski

Zarząd Spółki PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000660076, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2020 roku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tego sprawozdania. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tego sprawozdania. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PolSource w 2019 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolSource za 2019 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Bąk pełniącej funkcję Członka Zarządu w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bartkowskiemu pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Waśniowskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 października 2019 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Krzych pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 października 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Paul Andrew pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dan Dal Degan pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Art Roldan pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejście zobowiązań Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. z tytułu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy na Bank Handlowy w Warszawie S.A. 18. Wolne wnioski. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1000 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy Al. Grottgera 1/1, 30-035 Kraków.

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.06.2020R., REP. A NR 3447/2020, NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. DODANO: § 9 UST. 9, § 10 UST. 6 STATUTU ORAZ USUNIĘTO § 18 UST. 8 STATUTU.

Zarząd Spółki PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000660076, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień 23 czerwca 2020 roku, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy Spółki. 5. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1030 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy Al. Grottgera 1/1, 30-035 Kraków. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd spółki PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1A lok. LU 4, KRS 0000660076, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień 12 czerwca 2020 roku, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1030 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy Al. Grottgera 1/1, 30-035 Kraków. Planowane zmiany Statutu Spółki są następujące: . 1) Po ustępie 8 w paragrafie 9, zostanie dodany nowy ustęp 9, o następującej treści: „9. Prawa Pierwszeństwa, określonego w § 9 ustępach 4-8 powyżej nie stosuje się do Zbycia Akcji Serii C przez Adama Bartkowskiego lub Krzysztofa 13 – Waśniowskiego na rzecz beneficjentów programu opcyjnego ustanowionego przez Spółkę oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki, w celu realizacji takiego programu.” 2) Po ustępie 5 w paragrafie 10 zostanie dodany nowy ustęp 6 o następującej treści: „6. Prawa Przyłączenie określonego w paragrafie 10 nie stosuje się nie stosuje się do Zbycia Akcji Serii C prz Adama Bartkowskiego lub Krzysztofa Waśniowskiego na rzecz beneficjentów programu opcyjnego ustanowionego przez Spółkę oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki, w celu realizacji takiego programu.” 3) usunięty zostanie ustęp 8 paragrafu 18 o treści: „8. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 7 powyżej, nie dotyczy powołania lub odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.” W imieniu Spółki - Zarząd: Prezes Zarządu Krzysztof Waśniowski

W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BĄK 2. AGNIESZKA JULIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAŚNIOWSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. FLAHERTY 2. JON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. FALCONER - 2. DAVID 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. MARSEE 2. BRANDON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WAŚNIOWSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. KRZYCH 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. ANDREW 2. PAUL 4 1. DAL DEGAN 2. DAN 5 1. ROLDAN 2. ART Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BĄK 2. AGNIESZKA JULIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000660076), działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 8.07.2019 r. o wpisie do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym ogłasza treść uchwały nr 4 NZW Spółki, podjętej dnia 31.05.2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polsource Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki §1 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Spółkę do emisji nie więcej niż 10.000 (dziesięciu tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii E będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że każdy posiadacz akcji serii E otrzyma dywidendę w wysokości na każdą akcję równą 1,05 kwoty otrzymanej na akcję przez posiadaczy akcji z prawem głosu w Spółce. 2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będą Osoby Uprawnione, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2019 r. 3. Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie. 4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) uprzywilejowanej, niemej (bez prawa głosu) akcji imiennej serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będą wykonywane do 31 maja 2029 r. 6. Warranty Subskrypcyjne serii A będą imiennymi papierami wartościowymi, niezbywalnymi. 7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 8. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A należy złożyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. 9. Warranty Subskrypcyjne serii A będą miały formę dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. §2 1. W celu realizacji Programu Opcyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2019 r. oraz programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii E będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że każdy posiadacz akcji serii E otrzyma dywidendę w wysokości na każdą akcję równą 1,05 kwoty otrzymanej na akcję przez posiadaczy akcji z prawem głosu w Spółce. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki realizowane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A. 4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii E. 5. Prawo do objęcia akcji serii E będzie wykonywane do 6. Wszystkie akcje serii E będą obejmowane w zamian za wkład pieniężny. 7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. 8. Wszystkie akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, przeznaczonego do podziału za dany rok obrotowy, jeżeli zostaną objęte nie później niż w dniu dywidendy, właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. §3 Zgodnie z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i akcji serii E, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w zakresie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i akcji serii E. […] Prezes Zarządu Agnieszka Bąk 23 –

Zarząd PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000660076), stosownie do postanowień art. 358 § 3 KSH oraz na podstawie oświadczenia Zarządu z dnia 22 – 17.07.2019 r., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji - odcinków zbiorowych akcji. W dniu 17.07.2019 r. unieważniono odcinki zbiorowe akcji PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie obejmujące: 1) 79167 akcji serii A, o numerach od A 00001 do A 79167, 2) 833 akcje serii B, o numerach od B 001 do B 833, 3) 9000 akcji serii C, o numerach od C 0001 do C 9000, 4) 11.000 akcji serii D, o numerach od D 00001 do D 11000. Prezes Zarządu Agnieszka Bąk

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wyk ślić: 3. 833 AKCJE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZA AKCJI SERII B PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI. wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 7822 3. 7.822 AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO X V. W P I S Y D O PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI LUB PODZIAŁU WPŁYWÓW ZE ZDARZENIA WYJŚCIA (ZDEFINIOWANEGO W STATUCIE).

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.05.2019R. REP. A NR 2437/2019, NOTARIUSZ - ANNA SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI, BĘDĄCE ZARAZEM JEGO TEKSTEM JEDNOLITYM. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 107822,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 107822 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 107822,00 ZŁ 6. 10000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 79167 wpisać: 2. 72950 wykreślić: 3. 74.467 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZONEJ LIKWIDACJI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZA AKCJI SERII A O NUMERACH OD 04701 DO 79167, PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI. wpisać: 3. 72.950 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI, W TEN SPOSÓB, ŻE W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZONEJ LIKWIDACJI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZY AKCJI SERII A, PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI. 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 833 wpisać: 2. 13000 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 9000 wpisać: 2. 14050 wykreślić: 4 1. D 2. 11000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. wpisać: 2. SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PREZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ: A. PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB B. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.02.2019R., REP. A, NR 431/2019, NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §5 UST. 2 STATUTU. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 3. 1000 AKCJI NIE UPRZYWILEJOWANYCH O NUMERACH OD 00001 DO 01000. 78 167 AKCJE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZA AKCJI SERII A O NUMERACH OD 01001 DO 79167, PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI. wpisać: 3. 74.467 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE NIERUCHOMOŚCI, BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZONEJ LIKWIDACJI PRZEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZA AKCJI SERII A O NUMERACH OD 04701 DO 79167, PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI.

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SECHMAN 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.07.2018R., REP. A NR 1170/2018 NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 5 UST. 2 STATUTU Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśl 3. 79.167 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZA AKCJI SERII A PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI. wpisać: 3. 1000 AKCJI NIE UPRZYWILEJOWANYCH O NUMERACH OD 00001 DO 01000. 78 167 AKCJE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE SPOSOBU PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI NA DZIEŃ PODZIAŁU MAJĄTKU PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ POSIADACZA AKCJI SERII A O NUMERACH OD 01001 DO 79167, PROPORCJONALNIE DO LICZBY POSIADANYCH AKCJI.

Zarząd spółki Polsource S.A. w Krakowie, KRS 660076, ul. Dworska 1A, LU4, 30-314 Kraków, zawiadamiają, iż po przeprowadzeniu procedury przekształceniowej przewidzianej w art. 551 i nast. KSH, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 1.02.2017 r., spółka Polsource sp. z o.o. w Krakowie została w dniu 01.02.2017 r. przekształcona w spółkę akcyjną, która działa pod firmą Polsource Spółka Akcyjna.