FIT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000562534 NIP 7282802813 REGON 361892272

Zarząd Fit Finance S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 14 sierpnia 2024 r., na godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch przy ul. Marszałkowskiej 60/9 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 6. Zamknięcie NWZ.

W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MINOS SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. FIT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22-122021, REPERTORIUM A NR 8945/2021, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUK SPÓŁKA CYWILNA, UL. MARSZAŁKOWSKA 60 LOK. 9, 00-545 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR. 1 PKT 1 I PKT 2 STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADECKI 2. BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GÓRSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Zarząd Minos SA, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 48/54, KRS 0000562534, kapitał zakładowy 500.000 zł, NIP 7282802813, REGON 361892272, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 22 grudnia 2021 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ul. Marszałkowskiej 60/9 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. 11. Zmiana firmy spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 14. Zamknięcie ZWZ.

Zarząd Minos SA, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 48/54, KRS 0000562534, kapitał zakładowy 500.000 zł, NIP 7282802813, REGON 361892272, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 9 lutego 2021 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialne Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ul. Marszałkowskiej 60/9 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 12. Zamknięcie ZWZ. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

X V. W P I S Y D O W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ MINOSSA.PL 4. Adres strony internetowej HTTPS:// BIURO9049.WIXSITE.COM/MINOS/HOME

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SADECKI 2. BOGDAN 3. [ukryto]

Zarząd Minos Spółka Akcyjna, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 48-54, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000562534, kapitał zakładowy 500.000 zł (w całości opłacony), NIP 7282802813, REGON 361892272, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 12 marca 2020 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Kancela- - rii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ul. Marszałkowskiej 60/9 w Warszawie. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 16 –

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.10.2018R., REP.A NR 5607/2018, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYGUŁA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 7 2. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 8 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać: 10 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIEA RUCHOMOŚCIAMI 12 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 13 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 14 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 16 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 2. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 18 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. TERESY nr domu 2 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OGRODOWA nr domu 48 nr lokalu 54 kod pocztowy 00-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentać: cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RYGUŁA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.12.2016R., REP. A NR 7178/2016, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU, DODANO LIT. D) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 500000,00 ZŁ 3. 5000000 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 100000 ZŁ wpisać: 5. 500000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 4000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 29.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 25C nr lokalu 225 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. TERESY nr domu 2 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2 MARCA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 1326/2016 KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUK SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA - ZMIANA § 2 I § 6. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. DZIMIRA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. TAK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW