DITIX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000589701 NIP 7010524116 REGON 362808925

W dniu 01.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. OBSZAŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DZIMIRA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OBSZAŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIEŃKOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 2 1. RYGUŁA 2. JOANNA 3. [ukryto] 3 1. KOWALSKA 2. ANETA 3. [ukryto] 4 1. BIEŃKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5 1. JUSZCZAK 2. AMELIA 3. [ukryto] wpisać: 6 1. GOŃDA 2. GREZGORZ 3. [ukryto] 7 1. CZARNOPYŚ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 8 1. KOITKA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 9 1. MURASZKO 2. AGATA 3. [ukryto] 10 1. RYGUŁA 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2024 R., REP. A NR 2411/2024, NOTARIUSZ MIROSŁAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST. 1 ORAZ §7 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 756200,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANDUŁA 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JUSZCZAK 2. AMELIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH wpisać: 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. SPOSÓB REPREZENTOWANIA PODMIOTU PRZEZ ZARZĄD - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO (§ 18 STATUTU SPÓŁKI). wpisać: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU (§ 18 STATUTU SPÓŁKI). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYGUŁA 2. WOJCIECH ROMAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.05.2022 R. REP. A NR 3692/2022, NOTARIUS MIROSŁAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (UL. MARSZAŁKOWSKA 60 LOK. 9), ZMIANA §3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1758800,00 wpisać: 1. 1868800,00 ZŁ wykreślić: 2. 866200,00 64 ZŁ wpisać: 2. 756200,00 ZŁ wykreślić: 3. 1758800 wpisać: 3. 18688000 wykreślić: 5. 1758800,00 ZŁ wpisać: 5. 1868800,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 1100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.01.2022 R., REP. A NR 657/2022, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (UL. MARSZAŁKOWSKA 60 LOK. 9), ZMIANA §3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1599000,00 ZŁ wpisać: 1. 1758800,00 ZŁ wykreślić: 2. 1026000,00 ZŁ wpisać: 2. 866200,00 ZŁ wykreślić: 3. 15990000 wpisać: 3. 17588000 wykreślić: 5. 1599000,00 ZŁ wpisać: 5. 1758800,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 1598000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: X V. W P I S Y D O 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BINKOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JANDUŁA 2. TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.10.2020 R., REP.A NR 6975/2020, NOTARIUSZ MIROSŁAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1500000,00 ZŁ wpisać: 1. 1599000,00 ZŁ wykreślić: 2. 1125000,00 ZŁ wpisać: 2. 1026000,00 ZŁ wykreślić: 3. 15000000 wpisać: 3. 15990000 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 1500000,00 ZŁ wpisać: 5. 1599000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 990000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RYGUŁA 2. WOJCIECH ROMAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. DZIMIRA 2. BOGDAN 3. [ukryto]) 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. DITIX SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@FTIPROFIT. PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ DITIX.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.FTIPROFIT.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.DITIX.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.08.2020R., REP. A NR 4870/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUK AGNIESZKA GŁOGOWSKA SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIENIONO: §1, §2, §7, §15, §21 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 1125000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BIEŃKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 6 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 7 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 9 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 10 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane A osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. RYGUŁA 2. WOJCIECH ROMAN 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. DZIMIRA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANDUŁA 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 2 1. JANDUŁA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RYGUŁA 2. JOANNA 3. [ukryto] 4 1. KOWALSKA 2. ANETA 3. [ukryto]

W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINIAK 2. DARIUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto] 2 1. KOWALSKA 2. ANETA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. BIEŃKOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4 1. BINKOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: X V. W P I S Y D 1 1. 22.10.2015 R., NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5140/2015. wpisać: 2 1. 22.10.2015 R., NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4533/2015.

W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.01.2018R., REP.A NR 38/2018, NOTARIUSZ MIROSŁAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY: §3 UST.3, §9 UST.2, §12 UST.1, §12 UST.3, §15 UST.3; USUNIĘCIE: §14 UST.4, §15 UST.4 LIT.L), §20, §21 UST.1 LIT.C).

W dniu 16.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 54 kod pocztowy 00-675 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 14.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STANNY 2. DOMINIK ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WASILEWSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FTI PROFIT S.A. Zarząd FTI Profit S.A., ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa („Spółka”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000589701, kapitał zakładowy: 1.500.000 PLN (wpłacony w całości), NIP 701-052-41-16, REGON: 362808925, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 4 stycznia 2018 r., na godzinę 930, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej nr 60/9 w Warszawie. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w Statucie Spółki. 7. Uchwalenie regulaminu WZ i zatwierdzenie regulaminu 5, Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w NWZ Spółki, jeżeli dokumenty akcji (lub zaświadczenia z Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie) zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 28 grudnia 2017 roku. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie Statutu: § 3 ust. 3 „3. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założycieli po cenie nominalnej.” Nowe brzmienie: „Akcje serii A zostały objęte i w pełni opłacone na pokrycie kapitału zakładowego przez założycieli przed zarejestrowaniem spółki”; Dotychczasowe brzmienie Statutu: § 9 ust. 2 „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”, Nowe brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.”, Dotychczasowe brzmienie Statutu: § 12 ust. 1 „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki”; Nowe brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, a w przypadku gdy Spółka będzie spółką publiczną co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”; Dotychczasowe brzmienie Statutu: § 12 ust. 3 „3. Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.”; Nowe brzmienie: „W przypadku zmniejszenia w toku kadencji liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) - w przypadku braku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do upływu kadencji Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.”; Dotychczasowe brzmienie Statutu: § 15 ust. 3 „3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki.”; Nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności spółki.” Usunięcie zapisów w statucie dotyczących: § 14 ust. 4, § 15 ust. 4 lit. l), § 20 oraz § 21 ust. 1 lit. c).

Zarząd FTI Profit S.A., ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa („Spółka”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000589701, kapitał zakładowy: 1.500.000 PLN (wpłacony w całości), NIP 701-052-41-16, REGON: 362808925, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 15 listopada 2017 r., na godzinę 930, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w NWZ Spółki, jeżeli dokumenty akcji (lub zaświadczenia z firmy inwestycyjnej) zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 8 listopada 2017 roku.

W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DZIMIRA 2. BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOWALSKA 2. ANETA 3. [ukryto]

W dniu 25.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.05.2017 R., REP. A NR 2612/2017, WIESŁAWA PROKOPIUK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ wpisać: 1. 1500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000000 wpisać: 3. 15000000 wykreślić: 5. 1000000,00 ZŁ wpisać: 5. 1500000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 5000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STANNY 2. DOMINIK ADAM 3. [ukryto] 2 1. JANDUŁA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZ FTI PROFIT S.A. Zarząd FTI Profit Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000589701, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN (wpłacony w całości), NIP 701-052-41-16, REGON 362808925, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie Spółki (WZ) na dzień 29 maja 2017 r., na godzinę 930, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie. Porządek obrad WZ: 1. Otwarcie obrad WZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2016 r. 20 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad WZ. Proponowana zmiana Statutu Spółki w zakresie pkt 11 porządku obrad: § 3 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli s na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych serią B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 406 § 2 KSH informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w WZ Spółki, jeżeli dokumenty akcji (lub zaświadczenia z firmy inwestycyjnej) zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 22 maja 2017 roku.

Zarząd FTI Profit Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 54 (kod pocztowy: 00-675 Warszawa), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000589701, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN (wpłacony w całości), NIP 701-052-41-16, REGON 362808925, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo- . wych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 20 stycznia 2017 r., na godzinę 930, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nardzorczej. 8. Zamknięcie obrad NWZ. Proponowana zmiana Statutu Spółki w zakresie pkt 6 porządku obrad: § 3 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.550.000,00 zł (jeden milion pięćsetpięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); d) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); e) nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 406 § 2 KSH informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w NWZ Spółki, jeżeli dokumenty akcji (lub zaświadczenia z firmy inwestycyjnej) zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 12 stycznia 2017 roku.

W dniu 19.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D 1 1. 08.02.2016 R., REP. A NR 802/2016, KANCELARI NOTARIALNA MIROSŁAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUK SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA §3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5000000 wp sać: 3. 10000000 wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisa 5. 1000000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 5000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 08.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.12.2015, REP. A NR 5547/2015, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW WIĘCH, WIESŁAWA PROKOPIUK SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA PARAGRAFU 3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 5000000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 500000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 400000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE