VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000360399 NIP 8992522420 REGON 933038687

Zarząd ViDiS S.A. z s. w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), na podst. art. 359 § 3 KSH ogłasza o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2017 r. uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia o treści: § 1. Umorzenie akcji własnych 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. or § 7 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 1.337.817 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A. o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia (akcje własne). 2. Umorzenie akcji nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 338.022,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 190.862,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 147.159,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) bez zachowania procedury konwokacyjnej. 3. Umorzenie akcji znajdujących się obecnie w posiadaniu Spółki uzasadnione jest celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. 4. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. - Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę (Rep. A nr 4695/2016). – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Akcje wskazane w ust. 1 zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 13 października 2016 r. za kwotę 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy), tj. 2.61 zł (dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. 6. Wynagrodzenie w wysokości 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) uiszczone na rzecz akcjonariusza Galene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pokryte zostało z kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych utworzonego na podstawie § 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. - Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę (Rep. A nr 4695/2016). Kapitał rezerwowy utworzony został poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 3.491.702,37 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści siedem groszy) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 7. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębaz nej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. § 2. Chwila umorzenia akcji Umorzenie akcji, o którym mowa w § 1 nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z umorzeniem akcji. § 3. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści § 2 uchwały. 5. Inne