Poz. 22198. ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000271591. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2007 r.
[BMSiG-22302/2026]
Rzuć okiem MSiG 90/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-22302/2026 Nr ogłoszenia: 22198
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Ogłoszenie o emisji akcji serii CC
Działając na podstawie art. 434 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych („KSH”), Zarząd
Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000271591) („Emitent”) oferuje w drodze ogłoszenia akcje serii CC, które są
emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej, o której mowa
w art. 431 § 2 pkt 2) KSH, z uwzględnieniem art. 436 § 1-4,
w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”),
która zwolniona jest od obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 pkt db) Rozporządzenia 2017/1129. Zarząd
przekazuje informacje, o których mowa w art. 434 § 2 KSH:
1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 2.04.2026 r.
2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony:
3 014 408 582,64 zł (słownie: trzy miliardy czternaście milionów czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote
64/100).
3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: 276 044 742 (słownie:
dwieście siedemdziesiąt sześć milionów czterdzieści cztery
tysiące siedemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych
92/100) każda.
4. Cena emisyjna akcji wynosi 18,50 PLN.
5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:
Dniem ustalenia prawa poboru akcji serii CC jest dzień
4 maja 2026 roku. Za każdą 1 akcję Emitenta posiadaną na
koniec dnia ustalenia prawa poboru akcji serii CC, akcjo– 24
Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
nariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru
(„Jednostkowe Prawo Poboru”). Jedno Jednostkowe
Prawa Poboru uprawnia do objęcia 0,6666666650566217
akcji serii CC („Współczynnik Prawa Poboru”). Ostateczna
liczba akcji serii CC przydzielonych danemu subskrybentowi
w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru
zostanie ustalona jako iloczyn dwóch następujących wartości: (i) liczby Jednostkowych Praw Poboru, w wykonaniu
których subskrybent skutecznie subskrybował akcje serii CC
oraz (ii) Współczynnika Prawa Poboru. Ułamkowe części
Akcji Serii CC nie będą przydzielane. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii CC, będą mogli
w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii CC w liczbie nie większej niż
wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez
pozostałych akcjonariuszy. W przypadku gdy liczba akcji
subskrybowanych na podstawie zapisów dodatkowych
przekracza liczbę akcji pozostałych do objęcia w drodze
zapisów dodatkowych, przydział następuje proporcjonalnie
do wielkości złożonych zapisów, z tym że wielkość zapisu
dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę
wszystkich oferowanych akcji serii CC pomija się, a ułamkowe części akcji nie są przydzielane. Akcje nieprzydzielone zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzednim
przydziela się kolejno subskrybentom, którzy złożyli zapisy
dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji, po jednej
akcji, aż do ich wyczerpania, a gdy nie można zastosować
tych kryteriów, przydział następuje w drodze losowania.
Obsługę przydziału akcji w ramach zapisów podstawowych
i dodatkowych prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także
skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia
należnych wpłat: Wpłaty na akcje w wykonaniu prawa
poboru powinny być dokonywane najpóźniej wraz ze
złożeniem zapisu (to znaczy w momencie składania
zapisu środki powinny znajdować się w dyspozycji podmiotu przyjmującego zapis). Opłacenie zapisu następuje
w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii CC, na
jaką składany jest zapis, i ceny emisyjnej akcji. Osoby
uprawnione do zapisania się na akcje serii CC w wykonaniu prawa poboru mogą dokonywać zapisów:
(i) w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki
papierów wartościowych, na których osoby te mają zapisane Jednostkowe Prawa Poboru (zapisy podstawowe), (ii)
w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których osoby te miały zapisane
akcje istniejące Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa
poboru akcji serii CC (zapisy dodatkowe). W przypadku
osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa
Poboru zapisane na rachunkach prowadzonych przez banki
powiernicze lub które miały zapisane akcje istniejące Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcji serii CC
na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze,
zapisy na akcje serii CC będą składane zgodnie z zasadami banku powierniczego w którym prowadzony jest
ww. rachunek. W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa Poboru zapisane na rachunkach
zbiorczych lub które posiadały akcje istniejące Emitenta na
koniec dnia ustalenia prawa poboru akcji serii CC zapisane
na rachunkach zbiorczych, zapisy na akcje serii CC będą
składane zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie
–
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
prowadzącym ww. rachunek zbiorczy. Niezłożenie zapisu
lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów
skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru.
7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje
być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie
będzie zgłoszona do zarejestrowania: 2.10.2026 r.
8. Termin do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów
na akcje: do 1.06.2026 r.
9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: 11.06.2026 r.