FENIX CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000249044 NIP 5252353692 REGON 140326517

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zarząd spółki pod firmą FENIX CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 49A/32C, 00-659 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 249044, NIP 5252353692, stosownie do art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2022 r., została określona na kwotę: 9 073 836,84 zł; 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: FENIX CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 51 387 000 zł i będzie się on dzielił na 51 387 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy udział. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 12.09.2022 r. przez Zarząd Spółki. Plan przekształcenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co jest zgodne z art. 559 § 1 KSH. Akcjonariusze Spółki mogą w okresie od dnia niniejszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki. Drugie zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki zostało opublikowane w MSiG.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki pod firmą FENIX CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 49A/32C, 00-659 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 249044, NIP 5252353692, stosownie do art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 15 listopada 2022 r., o godzinie 1000. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki na kapitał zapasowy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na brzmieniu umowy spółki przekształconej. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki, 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2022 r., została określona na kwotę: 9 073 836,84 zł, 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: FENIX CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 51 387 000 zł i będzie się on dzielił na 51 387 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy udział. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 12.09.2022 r. przez Zarząd Spółki. Plan przekształcenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co jest zgodne z art. 559 § 1 KSH. Akcjonariusze Spółki mogą w okresie od dnia niniejszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki i zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w MSiG.

W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOAKOWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-666 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 49A nr lokalu 32C kod pocztowy 00-659 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej RADEK.MARTYNIAK@FENIXCAPITAL.PL 4. Adres strony internetowej WWW. FENIXGROUP.PL Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARTYNIAK 2. DANUTA ANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lipca 2021 r., godz. 10 00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. 18 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5.06.2020 r., godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 2 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Management Fee na rok 2020. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2020 r., godz. 1100. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capi tal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2020 r., godz. 1100. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 16. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Management Fee za rok 2018 i 2019. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capi tal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10.04.2019 r. godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 lutego 2019 r., godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. - 6. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. 12 –

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzo4 – nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 lutego 2018 r., godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rok obrotowy 2017. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAWALEC 2. KRZYSZTOF ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044, informuje o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 października 2016 r. i zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 grudnia 2016 r., godz. 900. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015. 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 9. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd Spółki Fenix Capi tal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249044 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 października 2016 r., godz. 100 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.