MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000177114 NIP 5290007124 REGON 011087142

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: DA WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Zarząd spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODAR- CZE AGRI-ROL spółka akcyjna z siedzibą w Książenicach, zare- jestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000177114, o kapitale zakładowym 900.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka Przekształcana”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz drugi o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”). Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 10.07.2019 r. i przedłożony wraz z opinią biegłego rewidenta od dnia 23.07.2019 r. w siedzibie Spółki Przekształcanej (Książenice, al. E. Marylskiego nr 96), gdzie będzie dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki. Zarząd Spółki informuje: 1. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. z zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Sp. z o.o. 2. Na dzień 1 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku tej Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r. oraz określono wartość akcji. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej (aktywa netto) na dzień 1.06.2019 r. wynosi 6.687.381,90 zł. 4. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce Przekształcanej w oparciu o sprawozdanie finansowe z 1.06.2019 wynosi 6.687.381,90 zł. 5. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej wynosi 371,52 zł, a wartość nominalna wynosi 50 zł. 6. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 900.000 zł i dzielić się będzie na 18.000 udziałów po 50 zł każdy - w zamian za 1 akcję Spółki Przekształcanej każdy dotychczasowy akcjonariusz tej Spółki uczestniczący w przekształceniu otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Na wniosek Spółki, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia or 27.06.2019 r. wyznaczył biegłego rewidenta Ireneusza Łazar- a skiego, który sporządził i przedstawił „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 22.07.2019 r. W sporządzonej opinii biegły rewident stwierdził, że plan przekształcenia wraz z jego załącznikami we wszystkich istotnych aspektach jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, został opracowany poprawnie i rzetelnie. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. zwołuje na dzień 26 września 2019 r., o godz. 1500, w siedzibie spółki: Książenice, al. E. Marylskiego nr 96, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Do dnia 26.09.2019 r. akcjonariusze Spółki Przekształcanej w siedzibie Spółki mogą zapoznać się z: a) planem przekształcenia, b) projektem uchwały w sprawie przekształcenia, c) projektem umowy Spółki Przekształconej, d) wyceną aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r., e) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.06.2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie sprawozdanie roczne, f) opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia. Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia oświadczeń o uczest- nictwie w Spółce najpóźniej do dnia 28.10.2019 r. - data dorę- czenia Spółce oświadczenia. Podpisanie umowy Spółki Przekształconej nastąpi w dniu 29.10.2019 r. w kancelarii notarialnej Mariusza Lisa notariusza w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, o godzinie 1400.

Zarząd spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODAR- CZE AGRI-ROL spółka akcyjna z siedzibą w Książenicach, zare- jestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000177114, o kapitale zakła- dowym 900.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przekształcana”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”). Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 10.07.2019 r. i przedłożony wraz z opinią biegłego rewidenta od dnia 23.07.2019 r. w siedzibie Spółki Przekształcanej (Książenice, al. E. Marylskiego nr 96), gdzie będzie dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki. Zarząd Spółki informuje: 1. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. z zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Sp. z o.o. 2. Na dzień 1 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku tej Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r. oraz określono wartość akcji. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej (aktywa netto) na dzień 1.06.2019 r. wynosi 6.687.381,90 zł. 4. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce Przekształcanej w oparciu o sprawozdanie finansowe z 1.06.2019 wynosi 6.687.381,90 zł. 5. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej wynosi 371,52 zł, a wartość nominalna wynosi 50 zł. 6. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 900.000 zł i dzielić się będzie na 18.000 udziałów po 50 zł każdy - w zamian za 1 akcję Spółki Przekształcanej każdy dotychczasowy akcjonariusz tej Spółki uczestniczący w przekształceniu otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Na wniosek Spółki, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 27.06.2019 r. wyznaczył biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego, który sporządził i przedstawił „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 22.07.2019 r. W sporządzonej opinii biegły rewident stwierdził, że plan przekształcenia wraz z jego załącznikami we wszystkich istotnych aspektach jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, został opracowany poprawnie i rzetelnie. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. zwołuje na dzień 26 września 2019 r., o godz. 1500, w siedzibie spółki: Książenice, al. E. Marylskiego nr 96, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki. 4. Zamknięcie obrad. 14 – I I . W P I S Y D O E W I D E N Do dnia 26.09.2019 r. akcjonariusze Spółki Przekształcanej w siedzibie Spółki mogą zapoznać się z: a) planem przekształcenia, b) projektem uchwały w sprawie przekształcenia, c) projektem umowy Spółki Przekształconej, d) wyceną aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r., e) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.06.2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie sprawozdanie roczne, f) opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia.

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018