MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000177114 NIP 5290007124 REGON 011087142

Zarząd spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL spółka akcyjna z siedzibą w Książenicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000177114, o kapitale zakładowym 900.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka Przekształcana”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz drugi o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”). Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 10.07.2019 r. i przedłożony wraz z opinią biegłego rewidenta od dnia 23.07.2019 r. w siedzibie Spółki Przekształcanej (Książenice, al. E. Marylskiego nr 96), gdzie będzie dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki. Zarząd Spółki informuje: 1. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. z zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Sp. z o.o. 2. Na dzień 1 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku tej Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r. oraz określono wartość akcji. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej (aktywa netto) na dzień 1.06.2019 r. wynosi 6.687.381,90 zł. 4. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce Przekształcanej w oparciu o sprawozdanie finansowe z 1.06.2019 wynosi 6.687.381,90 zł. 5. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej wynosi 371,52 zł, a wartość nominalna wynosi 50 zł. 6. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 900.000 zł i dzielić się będzie na 18.000 udziałów po 50 zł każdy - w zamian za 1 akcję Spółki Przekształcanej każdy dotychczasowy akcjonariusz tej Spółki uczestniczący w przekształceniu otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Na wniosek Spółki, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia or 27.06.2019 r. wyznaczył biegłego rewidenta Ireneusza Łazara skiego, który sporządził i przedstawił „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 22.07.2019 r. W sporządzonej opinii biegły rewident stwierdził, że plan przekształcenia wraz z jego załącznikami we wszystkich istotnych aspektach jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, został opracowany poprawnie i rzetelnie. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. zwołuje na dzień 26 września 2019 r., o godz. 1500, w siedzibie spółki: Książenice, al. E. Marylskiego nr 96, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Do dnia 26.09.2019 r. akcjonariusze Spółki Przekształcanej w siedzibie Spółki mogą zapoznać się z: a) planem przekształcenia, b) projektem uchwały w sprawie przekształcenia, c) projektem umowy Spółki Przekształconej, d) wyceną aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r., e) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.06.2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie sprawozdanie roczne, f) opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia. Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w Spółce najpóźniej do dnia 28.10.2019 r. - data doręczenia Spółce oświadczenia. Podpisanie umowy Spółki Przekształconej nastąpi w dniu 29.10.2019 r. w kancelarii notarialnej Mariusza Lisa notariusza w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, o godzinie 1400.

Zarząd spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL spółka akcyjna z siedzibą w Książenicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000177114, o kapitale zakładowym 900.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przekształcana”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”). Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 10.07.2019 r. i przedłożony wraz z opinią biegłego rewidenta od dnia 23.07.2019 r. w siedzibie Spółki Przekształcanej (Książenice, al. E. Marylskiego nr 96), gdzie będzie dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki. Zarząd Spółki informuje: 1. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. z zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL Sp. z o.o. 2. Na dzień 1 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku tej Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r. oraz określono wartość akcji. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej (aktywa netto) na dzień 1.06.2019 r. wynosi 6.687.381,90 zł. 4. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce Przekształcanej w oparciu o sprawozdanie finansowe z 1.06.2019 wynosi 6.687.381,90 zł. 5. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej wynosi 371,52 zł, a wartość nominalna wynosi 50 zł. 6. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 900.000 zł i dzielić się będzie na 18.000 udziałów po 50 zł każdy - w zamian za 1 akcję Spółki Przekształcanej każdy dotychczasowy akcjonariusz tej Spółki uczestniczący w przekształceniu otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Na wniosek Spółki, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 27.06.2019 r. wyznaczył biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego, który sporządził i przedstawił „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia spółki MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 22.07.2019 r. W sporządzonej opinii biegły rewident stwierdził, że plan przekształcenia wraz z jego załącznikami we wszystkich istotnych aspektach jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, został opracowany poprawnie i rzetelnie. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL S.A. zwołuje na dzień 26 września 2019 r., o godz. 1500, w siedzibie spółki: Książenice, al. E. Marylskiego nr 96, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki. 4. Zamknięcie obrad. 14 – I I . W P I S Y D O E W I D E N Do dnia 26.09.2019 r. akcjonariusze Spółki Przekształcanej w siedzibie Spółki mogą zapoznać się z: a) planem przekształcenia, b) projektem uchwały w sprawie przekształcenia, c) projektem umowy Spółki Przekształconej, d) wyceną aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej na dzień 1.06.2019 r., e) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.06.2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie sprawozdanie roczne, f) opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia.

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego AGRI-ROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Książenicach, Al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r., o godz. 1500, w siedzibie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2018. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018. 7. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2018 roku. 18 – 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.04.2018 AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A NR 3576/2018, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ, KLAUDIA NAJDOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA WARSZAWA ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - PO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PARAGRAFU 3, PUNKTU 19 - DODANIE PUNKTU 20 I 21. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLEDZIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol Spółka Akcyjna z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 11 kwietnia 2018 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2017. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017. 7. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia działalności Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W miejsce dotychczasowego brzmienia § 3 Statutu: „§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (40.10.Z), 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 3) roboty budowlane, związanie ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 4) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 5) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 6) transport drogowy towarów (49.41.Z), 7) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów h (52.10.B), 9) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (01.11.Z), 10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), 11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 17) pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 18) roboty związanie z budową dróg i autostrad (42.11.Z), 19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), Proponowana treść zmiany § 3 Statutu: „§ 3. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (40.10.Z), 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 3) roboty budowlane, związanie ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 4) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 5) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 6) transport drogowy towarów (49.41.Z), 7) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 9) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (01.11.Z), 10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), 11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 14 – 13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 17) pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 18) roboty związanie z budową dróg i autostrad (42.11.Z), 19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), 20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), 21) działalność agencji reklamowych (73.11.Z). 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.

W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.04.2017 R., REP. A NR 5112/2017, NOTARIUSZ KLAUDIA NAJDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3 PKT 18 DODANO PKT 19. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri- -Rol Spółka Akcyjna z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2017 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. 4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2016. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia działalności Spółki. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 3 Statutu: „§ 3 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (40.10.Z), 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 3) roboty budowlane, związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 4) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 5) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 6) transport drogowy towarów (49.41.Z), 7) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.l0.B), 9) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (01.11.Z), 10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), 11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 17) pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 18) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z).”. Proponowana treść zmiany § 3 Statutu: „§ 3 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (40.10.Z), 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 3) roboty budowlane, związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 4) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 5) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 6) transport drogowy towarów (49.41.Z), 7) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 9) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu (01.11.Z), 10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), 6 – 11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 17) pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 18) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z), 19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).” 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri- -Rol Spółka Akcyjna z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2016 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. 4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2015. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015. 7. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2015 roku. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.