ARCHIMEDES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000104973 NIP 8960001149 REGON 930356300

W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WYSOCKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE 2 1. SZCZEPKOWSKI 2. PAWEŁ MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. OLSZEWSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPKOWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. SZCZEPKOWSKA 2. MARIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SZCZEPKOWSKI 2. PIOTR STANISŁAW 3. [ukryto] 4 1. SZCZEPKOWSKI 2. PAWEŁ MARIUSZ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZCZEPKOWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALSKI 2. ROBERT ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZCZEPKOWSKI 2. PAWEŁ MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIENKIEWICZ 2. JOLANTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZCZEPKOWSKA 2. MARIA 3. [ukryto]

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 05.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPKOWSKI 2. PIOTR STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. SZCZEPKOWSKA 2. MARIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. DRĘŻEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. ZIENKIEWICZ 2. JOLANTA 3. [ukryto]

W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. PAWEŁ JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE 2 1. PANKAŁA 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KOWALSKI 2. ROBERT ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZECHOWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. KOZŁOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 510915638 4. 0000374327 5. TAK K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Spółki Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104973, ogłasza, że Uchwałą Zarządu nr 408/VIII/17 z dnia 9.05.2017 r. zostały unieważnione odcinki zbiorowe wydane na następujące akcje zwykłe imienne serii A o numerach od 000000001 do 000712920.

Zarząd Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104973, ogłasza, że w dniu 22 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARCHIMEDES Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie od akcjonariuszy mniejszościowych 8924 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach: od nr 000605994 do nr 000606007, od nr 000606008 do nr 000606021, od nr 000606274 do nr 000606294, od nr 000606316 do nr 000606336, od nr 000606389 do nr 000606419, od nr 000606885 do nr 000606915, od nr 000606916 do nr 000606946, od nr 000607009 do nr 000607039, od nr 000607071 do nr 000607101, od nr 000607164 do nr 000607194, od nr 000607257 do nr 000607287, od nr 000607288 do nr 000607318, od nr 000607412 do nr 000607442, od nr 000607474 do nr 000607504, od nr 000607505 do nr 000607535, od nr 000608702 do nr 000608743, od nr 000608954 do nr 000608995, od nr 000609164 do nr 000609205, od nr 000609290 do nr 000609331, od nr 000609374 do nr 000609415, od nr 000609500 do nr 000609541, od nr 000609794 do nr 000609835, od nr 000609920 do nr 000609961, od nr 000610004 do nr 000610045, od nr 000610046 do nr 000610087, od nr 000610088 do nr 000610129, od nr 000610209 do nr 000610213, od nr 000611204 do nr 000611257, od nr 000612608 do nr 000612661, od nr 000612716 do nr 000612769, od nr 000612878 do nr 000612931, od nr 000613256 do nr 000613309, od nr 000613310 do nr 000613363, od nr 000613364 do nr 000613417, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H od nr 000613418 do nr 000613471, od nr 000613580 do nr 000613633, od nr 000613796 do nr 000613849, od nr 000613850 do nr 000613903, od nr 000613904 do nr 000613957, od nr 000615433 do nr 000615503, od nr 000616214 do nr 000616284, od nr 000617279 do nr 000617349, od nr 000617705 do nr 000617775, od nr 000618557 do nr 000618627, od nr 000618628 do nr 000618698, od nr 000618841 do nr 000618911, od nr 000618912 do nr 000618982, od nr 000618983 do nr 000619053, od nr 000621457 do nr 000621548, od nr 000623941 do nr 000624032, od nr 000624033 do nr 000624124, od nr 000624125 do nr 000624216, od nr 000631383 do nr 000631500, od nr 000631501 do nr 000631618, od nr 000634805 do nr 000634922, od nr 000637519 do nr 000637636, od nr 000639525 do nr 000639642, od nr 000640233 do nr 000640350, od nr 000642711 do nr 000642828, od nr 000646959 do nr 000647076, od nr 000648965 do nr 000649082, od nr 000654393 do nr 000654510, od nr 000654747 do nr 000654864, od nr 000655337 do nr 000655454, od nr 000657815 do nr 000657932, od nr 000658641 do nr 000658758, od nr 000659349 do nr 000659466, od nr 000659939 do nr 000660056, od nr 000661709 do nr 000661826, od nr 000663007 do nr 000663124, od nr 000663125 do nr 000663183, od nr 000663184 do nr 000663242, od nr 000663361 do nr 000663478, od nr 000663597 do nr 000663714, od nr 000664541 do nr 000664658, od nr 000665013 do nr 000665130, od nr 000667491 do nr 000667608, od nr 000667963 do nr 000668080, od nr 000668317 do nr 000668434, od nr 000669733 do nr 000669850, od nr 000671621 do nr 000671738, od nr 000672211 do nr 000672328, od nr 000672801 do nr 000672918, od nr 000673273 do nr 000673390, od nr 000675043 do nr 000675160, od nr 000675279 do nr 000675396, od nr 000675397 do nr 000675514, od nr 000676931 do nr 000677048, od nr 000677167 do nr 000677284, od nr 000677403 do nr 000677520, od nr 000677757 do nr 000677874, od nr 000678111 do nr 000678169, od nr 000679173 do nr 000679290, od nr 000679645 do nr 000679762, od nr 000681887 do nr 000682004, od nr 000682477 do nr 000682594, 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G od nr 000683185 do nr 000683302, od nr 000683893 do nr 000684010, od nr 000684011 do nr 000684128, od nr 000685663 do nr 000685780, od nr 000686135 do nr 000686252, od nr 000686253 do nr 000686370, od nr 000686489 do nr 000686606, od nr 000686607 do nr 000686724, od nr 000687551 do nr 000687668, od nr 000689557 do nr 000689674, od nr 000690383 do nr 000690421, od nr 000690422 do nr 000690460, od nr 000691917 do nr 000692034. § 2. Wykupu wszystkich akcji wymienionych w § 1 dokona Stalmot&Wolmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Nidzicy, posiadająca 703 996 akcji, które stanowią 98,75% kapitału zakładowego. § 3. Cena wykupu akcji, zgodnie z wyceną dokonaną przez biegłego - Zakład Usług Księgowych i Doradztwo „Ekspert- -Fin” spółkę z o.o. w Olsztynie, wynosi 17,82 zł (siedemnaśc złotych osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 703 996 głosami „za”, przeciw „0” głosów, wstrzymujących się „0” głosów.

W dniu 20.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: AJĄC 1 1. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 01.02.2017 R., NR REP. A 424/2017 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ RADUSZEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NIDZCIY, UL. OGRODOWA NR 1 LOK. II, W STATUCIE SPÓŁKI WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY: - SKREŚLONO § 10, § 11, §12, §13, §`14, §15, §33, §34, § 35, - ŚKREŚLONO TYTUŁ ROZDZIAŁU W BRZMIENIU „IV PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY”, - ZMIENIONO: §23 I §28 UST.2.

Zarząd Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104973, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 marca 2017 r., na godzinę 1200, w budynku biurowym należącym do Stalmot & Wolmet S.A. w Nidzicy przy ul. Sienkiewicza 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji od mniejszościowych akcjonariuszy. 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104973, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 1 lutego 2017 r., na godzinę 1200, w budynku biurowym należącym do Stalmot & Wolmet S.A. w Nidzicy, przy ul. Sienkiewicza 2, z następu jącym porządkiem obrad: 1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór biegłego w celu ustalenia ceny akcji spółki. 4. Zmiana statutu Spółki. 5. Ustalenie tekstu jednolitego statutu. 6. Zamknięcie obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane zmiany statutu spółki: 1) dotychczasowy § 10 w brzmieniu: „Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.” skreśla się, 2) dotychczasowy § 11 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.” skreśla się, 3) dotychczasowy § 12 w brzmieniu: „Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.” skreśla się, 4) dotychczasowe brzmienie „IV Prawa i Obowiązki Akcjonariuszy” skreśla się. 5) dotychczasowy § 13 w brzmieniu: „Akcje Spółki są zbywalne” skreśla się, 6) dotychczasowy § 14 w brzmieniu: 1. „Zbycie akcji imiennych, z wyłączeniem akcji zbywanych przez Skarb Państwa, wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę. 2. Rada Nadzorcza w terminie 2 (dwóch) miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia, za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę. 3. Akcjonariusz może zbyć akcje na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 1) uzyska zgodę Rady Nadzorczej, - 2) Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody, 3) nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej warunki określone w ust. 2, 4) przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek braku zapłaty ceny. 4. Akcjonariusz może przyznać prawo głosu z akcji imiennej zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawiania akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika. 5. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące powyżej 5% (pięć procent) w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.” skreśla się, 7) dotychczasowy §. 15 w brzmieniu: 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (piętnastu procent) akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 ze zm.). 2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. 3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.” skreśla się 8) dotychczasowe brzmienie § 23: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata.” Proponowane brzmienie § 23: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 1 (jeden) rok.” 9) dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 2: „Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.” Proponowane brzmienie § 28 ust. 2: „Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 1 (jeden) rok. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.” 10) dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 5: „Skarb Państwa do czasu posiadania akcji stanowiących powyżej 5% (pięć procent) w kapitale zakładowym Spółki zachowuje prawo do wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej.” skreśla się, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11) dotychczasowy § 33 w brzmieniu: 1. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej, w ilości: dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków; trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków; czterech osób - w Radzie liczącej 11 (jedenaście) i więcej osób. 2. Za kandydatów wybranych przez pracowników, uznaje się pierwsze dwie spośród osób zgłoszonych, które uzyskały największą liczbę głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę pracowników biorących udział w głosowaniu. 3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. 4. Niedokonanie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. 6. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. 7. Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza.” skreśla się, 12) dotychczasowy § 34 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ich kadencji. Wybory powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. 3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 4. Do wyborów uzupełniających postanowienia § 33 ust. 6 Statutu stosuje się odpowiednio. skreśla się, 13) dotychczasowy § 35 w brzmieniu: „Na wniosek co najmniej 15% (piętnastu procent) ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) wszystkich pracowników i uzyskania bezwzględnej większości głosów za odwołaniem.” skreśla się.

W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji X V. W P I S Y D podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. PAWEŁ JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. WYSOCKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE

Zarząd Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 kwietnia 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104973, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 900, w siedzibie Spółki Stalmot&Wolmet SA w Nidzicy, ul. Sienkiewicza 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 r. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. 7. Zamknięcie obrad.