ELGÓR+HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061042 NIP 6460325617 REGON 271178334

Zarząd Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie, nr KRS 0000061042 („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.04.2026 r. podjęta została uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 57.847.810,00 zł poprzez dobrowolne umorzenie części akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki (ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów) w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie nr KRS 0000061042 („Spółka”) na podstawie art. 359 § 3 KSH ogłasza treść uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 57.847.810,00 zł poprzez dobrowolne umorzenie części akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki: uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELGÓR+HANSEN S.A. z dnia 21.04.2026 roku w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 57.847.810,00 zł w poprzez dobrowolne umorzenie części akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki: § 1. 1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH, art. 360 § 1 KSH 430 § 1, art. 455 § 1, i art. 456 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELGÓR+HANSEN S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), postanawia, co następuje: a) O bniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 57.847.810,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych), to jest z kwoty 69.198.210,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) do kwoty 11.350.400,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych); b) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie, za zgodą akcjonariusza HANSEN SICHERHEITSTECHNIK AG („Akcjonariusz”), 5.784.781 akcji, w tym: (i) 3.917.181 akcji na okaziciela serii E o numerach od 2813833 do 6731013 o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja; (ii) 1.867.600 akcji na okaziciela serii F o numerach od 6731014 do 8598613 o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja; c) Łączna wartość nominalna akcji podlegających umorzeniu wynosi 57.847.810,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych); d) Umarzane akcje, wskazane powyżej, zostały w całości pokryte i są w pełni opłacone; e) Umorzenie akcji nastąpi za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 359 § 1 KSH, poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych od Akcjonariusza na podstawie umowy nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia; – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) Celem obniżenia kapitału zakładowego jest: (i) p rzeprowadzenie dobrowolnego umorzenia akcji należących do Akcjonariusza, za jego zgodą i za wynagrodzeniem; (ii) u proszczenie struktury akcjonariatu Spółki; (iii) dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji pozostających w Spółce po umorzeniu; g) Z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji, o których mowa powyżej, Akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości 133.281.354,20 zł (sto trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 20/100), tj. 23,04 zł (dwadzieścia trzy złote 04/100) za każdą umarzaną akcję; h) Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostanie wypłacone w terminie i na warunkach określonych w umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem HANSEN SICHERHEITSTECHNIK AG; i) Obniżenie kapitału zakładowego zostanie zgłoszone do Rejestru Przedsiębiorców po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Spółki, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania , wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 458 § 1 w zw. z 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych. § 3. 1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji Spółki, o którym mowa powyżej w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: „§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.350.400,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.135.040 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści) akcji, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym: a) 364.762 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje oznaczone numerami od 1 do 364762 są akcjami na okaziciela serii AA, b) 7 2.953 (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje oznaczone numerami od 364763 do numeru 437715 są akcjami na okaziciela serii AB, c) 48.635 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji od numeru 437716 do numeru 486350 są akcjami na okaziciela serii AC, d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji od numeru 486351 do numeru 686350 są akcjami na okaziciela serii B, e) 248.690 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji od numeru 686351 do numeru 935040 są akcjami na okaziciela serii C, f)  200.000 (dwieście tysięcy) akcji od numeru 935041 do numeru 1135040 są akcjami na okaziciela serii D.” 2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie ze skutkiem od dnia ich rejestracji przez sąd rejestrowy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.