CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000059625 NIP 6340013565 REGON 271832934

W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 122 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 121 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NORATIALNY Z DNIA 23.05.2025 R. REP. A NR 950/2025 NOTARIUSZ AGATA MILAND-HUZAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 7/3, ZMIENIONO PARAGRAF 5, 16 UST. 6, 16. UST. 7 STATUTU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wpisać: 2 1. 46 81 Z SPRZEDAŻ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH wykreślić: 1 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 9 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN wpisać: 10 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 11 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 12 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 13 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 14 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 16 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA JE POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW 18 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 115 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BIGOS 2. JACEK MARIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH 6. NIE

W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 110 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WOJTAS WOJTAS 2. RADOSŁAW ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 1. WOJTAS WOJTAS wpisać: 1. WOJTAS

W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 109 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WOJTAS WOJTAS 2. RADOSŁAW ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 108 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHWEDORUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BŁASZCZYK OSIECKA 2. GRAŻYNA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CHWEDORUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOBAŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZMORLIŃSKA 2. KAMILA 3. [ukryto] 2 1. CHWEDORUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. WACŁAWEK 2. GRZEGORZ JERZY 3. [ukryto] wpisać: 4 1. FICA 2. EWA IRENA 3. [ukryto]

W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. BŁASZCZYK OSIECKA 2. GRAŻYNA KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM wykreślić: 2 1. SALAMON 2. JACEK HENRYK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 3 (dla pozycji: 1. NOWAK 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto]) 4. PROKURA SAMODZIELNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 4 1. DRAPAŁA 2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WACŁAWEK 2. GRZEGORZ JERZY 3. [ukryto]

X V. W P I S Y D O W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALESZA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej CZW@CZW.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.CZW.COM.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOT RIALNY Z DNIA 23.12.2019R. REP.A NR 2961/2019 NOTARIUSZ AGATA MILAND-HUZAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL.KOŁŁĄTAJA 7/3 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.12.2019R. REP. A NR 2987/2019, NOTARIUSZ AGATA MILAND-HUZAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 7/3, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁKI

19 W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LELEK 2. BOŻENA 3. [ukryto] 2 1. SOCHACKI 2. MICHAŁ ZYGMUNT 3. [ukryto] wpisać: 3 1. CHWEDORUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4 1. GRZESIK 2. JAROSŁAW WITOLD 3. [ukryto]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.05.2018R., REPERTORIUM A NR 1066/2018, NOTARIUSZ AGATA MILAND-HUZAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. KOŁŁĄTAJA 7/3 ZMIENIONO: § 5 UST. 1 DODANO: PKT 72) ZMIANA TREŚCI § 23 UST. 7 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH wpisać: 2 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.12.2017 R., REP. A NR 9475/2017, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁKI OBEJMUJĄCEGO §§ 1-43 I PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NOWAK 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMODZIELNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 09.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MALESZA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

DA W dniu 22.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NABIAŁCZYK 2. JERZY ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIESZCZAK 2. KRZYSZTOF KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIESZCZAK 2. KRZYSZTOF KAZIMIERZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO wpisać: 3 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 ——- 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w dniu 25 maja 2017 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w 2016 roku. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za 2016 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok i pokrycia straty z lat ubiegłych. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i pokrycia straty z lat ubiegłych. 10) Udzielenie członkom Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 441, w okresie dwóch tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 i 3 Statutu Spółki (wnioski WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z dnia 6.03.2017 r. i 6.04.2017 r.), w trybie art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w dniu 18 maja 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Katowicac przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej/uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. 9) Przyjęcie „Polityki Korporacyjnej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS”. 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 441, w okresie tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w dniu 13 października 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup - samochodu ciężarowego. 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki, w pokoju nr 441, w okresie tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem , nieważności. z

W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOCHACKI 2. MICHAŁ ZYGMUNT 3. [ukryto]

W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZAKOWSKI 2. KRYSTIAN BERNARD 3. [ukryto] 2 1. WIĄCEK 2. ANNA TERESA 3. [ukryto] 3 1. URBANIAK 2. WINCENTY MARIAN 3. [ukryto] 4 1. SOJKA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 5 1. MIESZCZAK 2. KRZYSZTOF KAZIMIERZ 3. [ukryto] 6 1. KŁYSZ 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 7 1. LELEK 2. BOŻENA 3. [ukryto] 8 1. MARYNIAK 2. KAROL 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2016 okres OD K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 08.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZYSZTAŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.03.2016R., REP. A NR 1431/2016, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO: § 25 UST. 5, § 42 UST.4 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 r., o godz. 1230, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 0 – 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w 2015 roku. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za 2015 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 10) Udzielenie członkom Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 12) Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. IX kadencji. 13) Powołanie członków Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. IX kadencji. 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki, w pokoju nr 441, w okresie dwóch tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w dniu 7 marca 2016 r., o godz. 1130, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 441, w okresie tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W wykonaniu art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i projektowane zmiany: § 25 ust. 5 dotychczasowe brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem: 1) do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, w Radzie Nadzorczej liczącej do pięciu członków, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej wyznacza Minister Skarbu Państwa w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministra Skarbu Państwa następuje w tym samym trybie. 2) do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, w Radzie Nadzorczej liczącej sześć osób, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wyznacza Minister Skarbu Państwa w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie członków Rady Nadzorczej wyznaczonych przez Ministra Skarbu Państwa następuje w tym samym trybie. § 25 ust. 5 proponowane brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem: 1) do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, w Radzie Nadzorczej liczącej do pięciu członków, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej wyznacza Minister Energii w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministra Energii następuje w tym samym trybie. 2) do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, w Radzie Nadzorczej liczącej sześć osób, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wyznacza Minister Energii w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie członków Rady Nadzorczej wyznaczonych przez Ministra Energii następuje w tym samym trybie” § 42 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru handlowego zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i przesłać ten tekst ministrow właściwemu do spraw gospodarki. § 42 ust. 4 proponowane brzmienie: Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru handlowego zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i przesłać ten tekst Ministrow Energii.