DESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000036229 NIP 6750001751 REGON 350511548

W dniu 14.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOGUCKI 2. SEBASTIAN LECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LAUGERY R., 2. STÉPHANE

W dniu 23.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JEŻAK 2. ANTONI WACŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. GAROZZO 2. GEORGES 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 21.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUDNIK 2. WALDEMAR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. REYNAUD 2. JEAN-NOËL FRANÇOIS 1

W dniu 26.08.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 ——- 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 ——- 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 4 ——- 47 25 Z SPRZEX V. W P I S Y DAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 ——- 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 6 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 7 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 10 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 ——- 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 13 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 14 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 15 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 16 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 17 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 18 ——- 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

Zarząd Destylerni „Polmos” w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000036229), działając na pod. 250.000, - zł stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 KSH oraz § 21 , - zł ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 kwietnia 2016 r., na godz. 1100, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k., adres: rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, 12 piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za XVII rok obrotowy, tj. rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za XVII rok obrotowy, tj. rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za XVII rok obrotowy, tj. rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w XVII roku obrotowym, tj. roku obrotowym 2015. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zgodnie z art. 358 § 3 KSH, ogłasza, że uchwałą Zarządu Spółki z dnia 7 marca 2016 r., na wniosek uprawnionego akcjonariusza, unieważniono odcinek zbiorowy akcji Spółki, wydany w dniu 2 listopada 2004 r., obejmujący 1.000.000 zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 025900001 do 026900000. W miejsce unieważnionego odcinka zbiorowego wystawiono w dniu 7 marca 2016 r. nowy odcinek zbiorowy akcji Spółki, obejmujący 1.000.000 zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 025900001 do 026900000. 11 –

Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 7 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową („Spółka Przekształcona”). W związku z powyższym, w wykonaniu art. 564 § 1 KSH, Spółka wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia, w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia powzięcia powyższej uchwały, oświadczeń w przedmiocie uczestnictwa w Spółce E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przekształconej. Oświadczenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i powinny zostać doręczone na adres Spółki w powyższym terminie. Akcjonariusze, którzy nie złożą oświadczeń w powyższym terminie, nie będą uczestniczyli w Spółce Przekształconej, w związku z czym, zgodnie z art. 565 § 1 KSH, będą uprawnieni do wypłat odpowiadających wartości ich akcji w Spółce, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

Zarząd Spółki Destylernia „Polmos” w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036229 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje na dzień 16 marca 2016 roku, o godz. 1400, wi- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”). NWZ odbędzie się w Warszawie w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, położonej w budynku biurowym przy rondzie ONZ 1, p. 12. Porządek obrad NWZ obejmuje: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności NWZ do powzięcia ważnych uchwał. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Sebastiana Boguckiego z Rady Nadzorczej Spółki. 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Stéphane Laugery do Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd spółki Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A. (KRS 36229) („Spółka”), zgodnie z art. 560 KSH, dokonuje drugiego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę komandytową. W dniu 15.12.2015 r. Zarząd Spółki przyjął plan przekształ- ; cenia Spółki w spółkę komandytową, zawierający następujące, istotne elementy: (1) ustalenie, w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 9.12.2015 r., wartości bilansowej majątku Spółki na kwotę 5.523.738,39 zł, (2) określenie wartości wszystkich 32.720.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki na łączną kwotę 5.523.738,39 zł, (3) określenie wartości jednej akcji Spółki (po zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) na kwotę 0,1688 zł, (4) ustalenie, że wartość akcji należących do poszczególnych akcjonariuszy jest równa iloczynowi liczby akcji przysługujących danemu akcjonariuszowi oraz przyjętej wartości jednej akcji. Plan przekształcenia został zbadany przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy w trybie art. 559 KSH biegłego rewidenta Michała Czerniaka, który w swojej opinii z dnia 18.01.2016 r. stwierdził, że plan przekształcenia jest poprawny i rzetelny. W okresie od dnia publikacji w MSiG pierwszego ogłoszenia o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę komandytową (tj. od 21.01.2016 r.) do dnia poprzedzającego planowany dzień powzięcia uchwały o przekształceniu (tj. do 06.03.2016 r.) w lokalu Spółki przy ul. Fabrycznej 13 w Krakowie, w dni robocze, w normalnych godzinach pracy Biura Zarządu Spółki, akcjonariusze Spółki mogą przeglądać plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta, jak również mogą żądać wydania bezpłatnie odpisów tych dokumentów. 10 – Jednocześnie Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1-2 KSH oraz § 21 ust. 2 i ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 marca 2016 r., o godz. 1000, w kancelarii notarialne w Warszawie przy al. Jana Pawła II 61, lok. 4, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. stwierdzenie prawidłowości zawiadomień akcjonariuszy Spółki o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę komandytową, 6. przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową oraz opinii biegłego rewidenta, 7. powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, 8. złożenie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu oświadczeń w przedmiocie uczestnictwa w spółce przekształconej lub objęcia funkcji komplementariusza spółki przekształconej, 9. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Destylerni „Polmos” w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 13, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000036229, działając na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza, że uchwałą Zarządu Spółki z 18.01.2016 r., na wniosek uprawnionego akcjonariusza, unieważniono odcinek zbiorowy akcji Spółki, wydany w dniu 14 stycznia 2005 r., obejmujący 1.100.000 zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 026900001 do 028000000. W miejsce unieważnionego odcinka zbiorowego wystawiono w dniu 18.01.2016 r. dwa nowe odcinki zbiorowe akcji Spółki: (I) odcinek obejmujący 1.096.728 zwykłych, imiennych akcji serii B o numerach od 026900001 do 027996728 oraz (II) odcinek obejmujący 3.272 zwykłe, imienne akcje serii B o numerach od 027996729 do 028000000. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd spółki Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A. (KRS 36229) („Spółka”), zgodnie z art. 560 k.s.h., dokonuje pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę komandytową. W dniu 15.12.2015 r. Zarząd Spółki przyjął plan przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, zawierający następujące, istotne elementy: (1) ustalenie, w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 9.12.2015 r., wartości bilansowej majątku Spółki na kwotę 5.523.738,39 zł, (2) określenie wartości wszystkich 32.720.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki na łączną kwotę 5.523.738,39 zł, (3) określenie wartości jednej akcji Spółki (po zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) na kwotę 0,1688 zł, (4) ustalenie, że wartość akcji należących do poszczególnych akcjonariuszy jest równa iloczynowi liczby akcji przysługujących danemu akcjonariuszowi oraz przyjętej wartości jednej akcji. Plan przekształcenia został zbadany przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy w trybie art. 559 k.s.h. biegłego rewidenta Michała Czerniaka, który w swojej opinii z dnia 18.01.2016 r. stwierdził, że plan przekształcenia jest poprawny i rzetelny. W okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w MSiG do dnia poprzedzającego planowany dzień powzięcia uchwały o przekształceniu, nie krócej jednak niż przez dwa tygodnie, w lokalu Spółki przy ul. Fabrycznej 13 w Krakowie, w dni robocze, w normalnych godzinach pracy Biura Zarządu Spółki, – akcjonariusze Spółki mogą przeglądać plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta, jak również mogą żądać wydania bezpłatnie odpisów tych dokumentów.