SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE

KRS 0000024126 NIP 6640005475 REGON 290639763

Zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024126 (dalej: „Spółka”), ogłasza, iż w dniu 18.01.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/2021 o następującej treści: Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 1. Na podstawie Uchwały Nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE podjętej w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zostało nabytych 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLODLPL00013, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 3.535.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z Uchwałą nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki zmienioną Uchwałą Nr 27/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie utworzenia – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H kapitału rezerwowego w Spółce („Uchwała Nr 5/2016”) oraz w sprawie uregulowania niektórych innych kwestii. 2. Z uwagi na fakt, iż uległ zakończeniu Program Motywacyjny, w ramach którego nabyte akcje własne Spółki, zgodw- nie z uchwałą Nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, w liczbie 554.500 (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) nie mogły zostać zbyte uczestnikom Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wobec niedokonania zbycia akcji na rzecz jego uczestników, dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nr 26/2019. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 554.500 (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji Spółki na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLODLPL00013 nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2019 roku. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, że Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. 4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 831.750,00 zł (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.